证券代码：002294 证券简称：信立泰 公告编号：2026-030
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司2025年12月31日的股份总数1,114,816,535股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司从事的主要业务
　　公司及各主要子公司的业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，以及专利授权许可等，主要产品包括心脑血管、肾脏、代谢类药物及医疗器械、骨科药物、头孢类抗生素及原料等，在研项目涵盖心脑血管疾病、肾科疾病、代谢疾病、骨科、肿瘤及精神等治疗领域；实现药品、器械、服务的战略协同，为广大患者提供全方位治疗方案，提升公司在心血管-肾脏-代谢（心肾代谢综合征，CKM）慢病治疗领域综合解决方案的优势地位。
　　针对慢病领域未满足需求，公司布局化学药、生物药、小核酸、医疗器械等创新主线，在CKM慢病治疗领域创新管线稳居国内第一梯队。其中，信立坦、信超妥、复立坦、复立安、信立汀、恩那罗等创新药物均已被纳入国家医保目录，有效支撑公司盈利能力持续提升。此外，公司还布局了一系列具有竞争优势的在研产品，形成短期、中期、长期梯队。随着后续多款创新产品陆续推进到上市阶段，将为公司中长期高质量发展奠定坚实基础。
　　报告期内，公司收入稳步增长且增长质量显著升级，加速向以CKM慢病治疗领域为核心的综合平台型企业迈进。创新药收入同比增长47.25%，占药品收入比重超50%，成为营收增长的核心引擎。信超妥、复立安成功获批并于当年纳入医保目录，恩那罗（限非透析的CKD患者）续约成功保留在医保目录内；信立坦调整至医保常规目录管理。目前，公司已有6款慢病新药通过谈判纳入医保目录，依托政策机遇，为放量奠定坚实基础。
　　在销售渠道建设和品牌营销方面，公司搭建并实现线上销售渠道首年独立运营，成效显著。报告期内，创新产品在线上渠道增长约150%，信立坦、复立坦在电商渠道的贡献占各自整体收入的比重超5%。
　　2025年，公司研发管线稳步推进，多个重点品种取得阶段性成果。信超妥、复立安、恩那罗（透析适应症）获得注册批件。临床阶段，JK06、JK07发布阶段性临床数据，整体符合预期；多肽项目SAL0150已提交IND申请，具备跻身全球前三GLP-1口服周制剂的潜力；siRNA药物SAL0145已申报IND，在国内同类靶点中处于领先地位；靶向AGT的小核酸药物SAL0132已进入临床II期并完成首例受试者入组，临床开发前景良好，具备BIC潜力；ASI项目SAL0140处于临床II期阶段，为目前国内研发进度领先的ASI小分子项目。此外，降血脂小分子项目SAL0137、SAL0139完成I期临床的首例入组，从默示许可到首例入组均仅耗时约半个月，研发推进效率显著。2025年11月，信泰医疗自膨式颅内药物洗脱支架系统进入国家创新医疗器械特别审批通道，该产品适用于颅内动脉粥样硬化狭窄治疗，有望成为国内首个获批的采用微导管输送的自膨式颅内药物支架。
　　报告期内，公司提交17项药品IND申请，获得19项药品临床试验默示许可（临床试验通知书），泰卡西单抗注射液（SAL003）申报上市申请；3个在研器械项目开展临床研究，3个在研器械项目申请注册证。截至报告期末，公司在研管线涵盖85个创新药项目，18个医疗器械在研项目。知识产权布局方面，报告期内，公司63项专利获得授权，其中发明专利56项（含其他国家或地区21项），实用新型专利7项；新申请专利241项，其中发明专利226项（含33项PCT发明专利申请）、实用新型专利13项、外观设计专利2项。截至报告期末，累计获得有效专利授权392项，其中境外授权（含港澳台地区）83项；正在申请566项，其中境外申请266项，PCT国际申请46项。
　　（2）报告期内公司所处行业情况
　　政策层面，国家支持医药行业创新发展的战略导向持续强化，创新药市场准入、产业激励和基层医疗配套政策协同发力，为行业高质量发展不断完善制度支撑。2025年，医保目录谈判新增114种药品，创新药谈判成功率创新高；同时，新增商保创新药目录并纳入19个创新药，创新药的准入与支付环境持续优化。卫健委发布新版《国家基本药物目录管理办法》，推动创新药向基层医疗机构覆盖。2026年1月，修订后的《药品管理法实施条例》正式公布，强化行业全链条监管与支持药品创新并重，促进行业高质量发展和转型升级。同时，国家大力推动基层慢病防治，发布《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》等政策，为公司深耕CKM慢病领域创造了有利的政策环境。
　　终端销售结构方面，市场结构呈现显著分化。根据米内网数据，2025年前三季度（按药品销售三大终端的销售额分布划分），零售药店终端成为销售额唯一呈正增长的板块，其中线上渠道增速亮眼；公立医院终端仍占近六成的市场份额，但销售额延续下滑；公立基层医疗终端市场出现萎缩。院外市场已成为医药企业销售收入增长的新赛道。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，助力公司高质量发展，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板挂牌上市（下称“本次发行上市”）。该事项已经公司第六届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。截至本报告披露日，公司已向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料，相关事宜正推进中。
　　具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　2、报告期内，公司经营情况未发生重大变化，具体详见《2025年年度报告》。
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-029
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月17日下午14时30分，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月7日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中，叶澄海、陈茜渝、陈有海以通讯方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
　　与会董事审议并形成如下决议：
　　一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　总经理向董事会汇报了2025年度公司经营运作情况，并就未来发展规划进行陈述，董事会审议通过该报告。
　　二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司现任独立董事朱厚佳、离任独立董事刘来平、王学恭分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　（《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的内容详见公司《2025年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”章节，《2025年年度报告》、《2025年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年年度报告》及报告摘要。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　该报告及报告摘要尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（《深圳信立泰药业股份有限公司2025年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
　　《深圳信立泰药业股份有限公司2025年年度报告》、《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳信立泰药业股份有限公司审计报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　四、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度利润分配预案》。
　　在综合考虑公司盈利前景、资产状况、行业状况及市场环境的前提下，现提出2025年度利润分配预案如下：
　　以本公司2025年12月31日的股份总数1,114,816,535股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利5.50元（含税），共计分配现金红利613,149,094.25元，剩余未分配利润转入以后年度。
　　公司2025年度拟不以公积金转增股本，不送红股。
　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
　　该分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司2025年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划等，综合考量了公司经营业绩、现金流情况、长远发展规划及股东回报等要求，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关规定要求。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《关于2025年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　五、会议逐项审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，参照同行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定董事2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案。
　　1、独立董事：根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事2025年度的津贴标准为人民币12万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。
　　根据2026年第一次临时股东会审议通过的《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，自2026年第一次临时股东会审议通过起，公司独立董事的津贴如下：
　　常驻中国境内的公司第六届董事会独立董事津贴标准为人民币15万元/年（含税），常驻中国香港的公司第六届董事会独立董事津贴标准为人民币25万元/年（含税）；其履行职务的费用由公司据实报销。
　　2、非独立董事（除独立董事之外的董事，含职工董事）：未在公司兼任具体职务的非独立董事，根据股东会批准的董事工作津贴标准领取工作津贴；在公司兼任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴。
　　兼任公司高级管理人员的非独立董事，其考核按照高级管理人员相关规定执行，以高级管理人员身份领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
　　董事2025年度薪酬情况具体详见《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”对应内容。
　　逐项表决结果如下：
　　1、现任董事的相关薪酬（津贴）
　　表决结果：8人同意，0人反对，0人弃权。（所有现任董事分别对其本人薪酬（津贴）回避表决）
　　2、报告期内任职、截至董事会召开之日已离任董事的相关薪酬（津贴）
　　表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员对其本人薪酬（津贴）回避表决。
　　六、会议逐项审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，参照同行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
　　2025年度，公司高级管理人员薪酬依据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，根据公司经营业绩完成情况，参考行业薪资水平、通胀水平等确定。具体详见《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”对应内容。
　　2026年度，公司高级管理人员依据《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，根据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬部分根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况，进行综合考核。
　　逐项表决结果如下：
　　1、担任董事的高级管理人员相关薪酬
　　1.1 关于总经理相关薪酬
　　表决结果：8人同意，0人反对，0人弃权。
　　1.2 关于董事会秘书相关薪酬
　　表决结果：8人同意，0人反对，0人弃权。
　　兼任高级管理人员职务的董事颜杰、杨健锋分别就相关分议案回避表决。
　　2、未担任董事的高级管理人员相关薪酬
　　表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　七、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
　　（《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制审计报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　八、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　国联民生证券承销保荐有限公司发表了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。
　　（《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
　　国联民生证券承销保荐有限公司《关于深圳信立泰药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　九、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况的报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备证券业务审计执业经验；在为公司提供审计服务的过程中，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
　　为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为人民币110万元（其中财务报告审计费用拟为人民币85万元，内部控制审计费用拟为人民币25万元）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十二、会议以6人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　独立董事朱厚佳、陈有海、陈丛对本议案回避表决。
　　公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会依据相关报告等，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。
　　（《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。
　　根据《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《董事薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《董事薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十四、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　根据《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十五、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
　　2025年，公司继续坚持以投资者为本，从聚焦主业、不断提升公司核心竞争力和价值创造水平、持续规范公司治理、提升信息披露质量、积极的投资者回报等几方面着手，积极践行“质量回报双提升”行动方案，形成经营质量提升与市场价值传递的良性循环，不断夯实投资者对公司长期发展的信心和价值认同感。
　　（《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十六、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的议案》。
　　为进一步优化外汇风险管理策略，有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，将开展套期保值型金融衍生品业务的交易额度由4,000万美元以内（或等值其他币种）增至7亿美元以内（或等值其他币种）。上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不应超过衍生品交易额度。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
　　《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的可行性分析报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十七、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
　　（《关于召开2025年年度股东会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　十八、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《深圳信立泰药业股份有限公司2026年第一季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　上述第二、三、四、五、十一、十三、十六项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-031
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）2025年度利润分配预案如下：以本公司2025年12月31日的股份总数1,114,816,535股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利5.50元（含税），共计分配现金红利613,149,094.25元，剩余未分配利润转入以后年度。
　　公司2025年度拟不以公积金转增股本，不送红股。
　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
　　2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　1、公司于2026年4月17日分别召开独立董事专门会议2026年第二次会议、第六届董事会第十八次会议，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度利润分配预案》。
　　2、相关会议审议情况
　　（1）独立董事专门会议
　　独立董事认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
　　独立董事专门会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过相关议案。
　　（2）董事会意见
　　董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划等，综合考量了公司经营业绩、现金流情况、长远发展规划及股东回报等要求，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关规定要求。
　　董事会以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过相关议案。
　　3、该分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
　　2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司实现净利润652,783,745.41元，其中归属于母公司所有者的净利润651,504,743.99元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，公司2025年度提取法定公积金0元；减去2025年已实施的2024年度分配利润557,408,267.50元，加上以前年度未分配利润5,093,317,008.69元、其他综合收益结转留存收益6,574,580.10元，本年度实际可供投资者分配的利润为5,193,988,065.28元。
　　在综合考虑公司盈利前景、资产状况、行业状况及市场环境的前提下，现提出2025年度利润分配预案如下：
　　以本公司2025年12月31日的股份总数1,114,816,535股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利5.50元（含税），共计分配现金红利613,149,094.25元，剩余未分配利润转入以后年度。
　　公司2025年度拟不以公积金转增股本，不送红股。
　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
　　该分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（下转B148版）