展望未来，我国智能燃气表行业发展动力依旧充足，展现出广阔的市场前景和显著的增长潜力。第一，2024年我国常住人口城镇化率达67.0%，相较发达国家如美国（83.08%）仍有较大提升空间。同时，我国不断推进燃气下乡工程，通过完善输配管网、优化服务体系等举措，推动农村燃气覆盖率不断提升。这两大因素将共同推动天然气等燃气消费量和用户规模持续增长，为智能燃气表创造可观的新增市场需求。第二，根据相关规定，以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年；以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年。第三，在国家大力推动智慧城市建设的宏观背景下，燃气行业作为城市运行的生命线，其数字化、智能化转型已成为必然趋势。智能燃气表作为智慧燃气系统的核心感知终端和数据入口，其重要性日益凸显。因此随着智慧城市建设的深入发展，燃气行业将不断向数字化、智能化转型。这一趋势不仅将推动智能燃气表对传统燃气表的替代进程，还将推动产品向更高精度、更强功能、更优性能的方向迭代升级，为行业发展注入持续创新动力。第四，海外市场有望成为智能燃气表行业增长新引擎。欧洲、中东、南美、东南亚、非洲等地区智能燃气表普及程度不高，未来发展潜力较大，这将给我国智能燃气表出海带来机遇。以欧洲市场为例，根据Berg Insights的数据，2023年欧洲智能燃气表的安装量达到5590万台，普及率约为45%；到2028年，其安装量有望达到7760万台。
　　智能燃气表的市场需求与天然气消费量、燃气表存量替换以及智能燃气表的渗透率等因素密切相关，未来的发展驱动力主要取决于天然气消费量持续上升、燃气表强制更换、智慧城市建设带来的燃气运营管理需求的增长等多种因素。根据Fortune Business Insights的数据显示，2021一2026年，全球智能燃气表行业市场规模将以6.3%的年复合增速上升至109亿美元左右。根据智研咨询统计，预计到2028年中国智能燃气表市场规模将增长至119.23亿元。
　　随着智慧城市体系建设的不断完善，以燃气表、水表等基础能源计量工具的智能化终端成为智慧城市建设不可或缺的重要支撑，智慧城市的建设进一步推动天然气相关智能终端的稳步增长。公司采用技术领先、质量可靠的智能燃气表及管理系统来支撑燃气公司的智慧化管理，有利于物联网和智慧城市的建设和发展，符合国家政策的支持方向。
　　2）智慧水务领域
　　当前，智能水表行业已进入以智能化、数据服务为主导的新发展阶段。国家在“十四五”及“十五五”规划中持续推动智慧城市建设、供水管网漏损控制及城乡供水一体化，并通过《中国水表行业“十四五”发展规划纲要》等文件明确鼓励智能水表2.0（电子水表）向多参数测量的智能水表3.0演进，为行业提供了清晰的升级路径与政策背书。智能水表不再局限于传统的计量功能，而是作为智慧水务的核心数据入口，通过实时监测水量、水质、水压等参数，为水务企业提供漏损定位、用水异常预警、管网调度优化等增值服务，驱动行业从“硬件销售”向“数据服务”转型。在技术演进上，NB-IoT与LoRaWAN通信技术已成为主流，5G、人工智能与边缘计算的融合进一步提升了数据采集与分析的智能化水平，推动智能水表向高精度、低功耗、长寿命方向迭代。在行业快速发展的同时，市场竞争加剧导致产品同质化与价格压力，核心技术（如传感器精度、通信稳定性）仍需突破，同时农村供水、工业节水等新兴场景的需求分化要求企业具备更强的定制化与生态协同能力。
　　根据智研咨询《2020一2026年中国智能水表市场深度调查与投资前景分析报告》，2026年我国智能水表市场销售量预计约7000万台。
　　展望未来，随着城镇老旧管网改造、农村供水“最后一公里”提升及智慧水务建设的持续推进，智能水表市场仍具增长潜力，但企业需在技术研发、成本控制与服务体系上持续优化，方能在政策与市场的双轮驱动中把握机遇。
　　3）智能传感器领域
　　全球传感器已经经历三代技术发展，第一阶段始于20世纪50年代，主要是结构型传感器。此类传感器利用结构参数的变化来感测和转换信号，为后来的技术奠定了基础。第二阶段是20世纪70年代的固体型传感器的发展，这一阶段标志着热电偶、霍尔传感器等多种新技术的引入，利用材料的霍尔效应、热电效应等实现信号传递。进入20世纪末，智能型传感器应运而生，标志着传感技术的第三个阶段。这些传感器集成了微处理器、驱动程序、软件算法、传感单元以及通信芯片，能够进行数据处理、自适应、自动诊断等复杂功能，极大地提升了传感器的智能化水平。
　　从产业链来看，智能传感器上游主要为设计、原材料以及生产设备供应；中游为智能传感器器件加工制造与封装测试；下游是终端产品制造，其中以消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子等应用领域为主。
　　根据蓝海长青智库数据，全球传感器品种多达2万多个，市场主要由美国、日本、德国等国家占据；中国传感器品种6000多个，远远无法满足国内市场需求，中国中高端传感器进口比例达到约80%，传感器芯片进口比例达到约90%。随着新能源汽车的快速发展，智能传感器市场会进一步增大。
　　2025年1月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将汽车以旧换新列为重点领域。《方案》要求通过组织全国促销活动、鼓励企业参与、引导有序竞争等方式，促进汽车消费更新。从产业链传导逻辑看，政策实施将直接拉动汽车销量增长，并加速车辆智能化升级进程。智能传感器作为ADAS系统、智能座舱、电池管理等关键系统的核心感知部件，单车搭载量持续提升。结合政策刺激与技术进步双重驱动，汽车智能传感器市场需求有望2025一2026年迎来加速增长期。但需关注政策执行进度、补贴资金到位情况等不确定性因素。
　　根据Fortune Business Insights数据，2023年全球传感器市场规模为2,259.1亿美元。预计该市场将从2024年的2,410.6亿美元增长到2032年的4,572.6亿美元，预测期内复合年增长率为8.3%。得益于传感器在工业自动化、消费电子、汽车电子以及医疗健康等领域的广泛应用和技术创新，以及国家政策的大力支持，中国传感器产业发展尤为迅速，2023年市场规模达到3,644.7亿元。赛迪顾问预测，预计到2026年，中国传感器市场规模将达到5,547.2亿元。
　　4）工业物联网
　　当前，我国工业物联网行业已进入从技术验证、试点示范迈向规模化推广与深度融合应用的关键阶段，特点体现为“政策驱动明晰、技术融合深化、应用场景拓展、产业生态协同”。在政策层面，以《工业互联网创新发展行动计划（2023一2025年）》等为指导，行业正朝着“建平台、用平台、强生态”的方向体系化推进。技术上，5G、人工智能、数字孪生与物联网加速融合，推动实现从数据采集、边缘计算到智能决策的闭环。应用上，正从单点设备连接和局部优化，延伸至全流程、全产业链的数字化重塑，尤其在智能制造、智慧能源、智能服务等领域形成了一批可复制的解决方案。与此同时，平台化、标准化与安全体系日益完善，领先企业通过构建工业互联网平台，正逐步形成开放协同、跨界融合的产业生态，支撑制造业向网络化、智能化、服务化全面转型。
　　未来，行业将围绕“平台高质量发展、AI深度融合、安全体系完善”三大方向持续深化，通过实施平台培育培优、聚数提智、规模化应用等专项行动，推动2028年工业设备连接数突破1.2亿台、平台普及率达55%以上，构建开放协同、安全可控的产业生态，为制造业数字化转型和新型工业化建设提供坚实支撑。
　　根据Precedence Research的预测，至2030年，全球工业物联网市场规模将从2021年的3261亿美元增长到17428亿美元，预计2022年到2030年的CAGR约为20.47%。截至2019年，全球物联网设备连接数量已达110亿，其中工业物联网为50亿。根据GSMA预测，2025年全球工业物联网连接数将达到约138亿，而中国的这一数字将达到41亿，约为全球的三分之一；彼时工业物联网连接数亦将超过消费物联网，前者高达140亿，成为物联网领域的主要经济增长点。
　　■
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　1）智慧燃气领域
　　物联网智能燃气表为公司核心产品。公司作为国内少数同时掌握燃气表基表与智能控制模块一体化设计与制造能力的企业，凭借纵向整合的技术优势，构建了从传感测量、智能计算到无线通信的完整产品体系。公司产品集感知单元、控制单元、信息存储单元及无线通信模块于一体，不仅具备高精度燃气计量、流量感知、电压与环境磁场检测、燃气泄漏识别等多维感知能力，还实现了远程预付费管理、智能阀控、信息安全防护与自动安全切断等高级功能，形成了“感知－决策－控制”闭环，全面满足智慧燃气系统对数据精准性与管理实时性的要求。报告期内，公司依托物联网技术在智慧城市物联网、智能传感器以及工业物联网上持续研发投入，取得了多项研发成果，并参编了19项国家标准。
　　2025年，面对下游市场日益增长的个性化、多功能需求，公司以自主研发的核心技术为支撑，构建了覆盖模具设计开发、自动化生产与全流程工艺控制的敏捷制造体系。通过将工业物联网技术深度融入生产环节，打造了高度自动化的智能生产线，实现了制造过程的数据互联与实时优化，确保在复杂功能集成背景下仍能保障产品性能稳定、品质一致与交付及时。公司在原有智慧燃气物联网平台、智慧水务物联网平台基础上，新搭建了智慧城市应急监管平台；基于长期的行业积累与技术创新，公司已在产品可靠性、功能完备性、需求响应速度等方面建立起显著竞争优势，并于2025年中标昆仑能源、港华燃气、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司等中大型集团客户，相关产品充分获得了下游客户的广泛认可，形成了持续增强的品牌忠诚与稳固的合作生态。
　　2）智能传感器领域
　　本报告期内，公司坚持创新驱动，持续深化技术研发与市场拓展。智能传感器业务板块实现稳步增长，重点围绕热敏电阻、温度传感器、磁传感器及压力传感器等核心产品开展研发与生产工作。2025年以来，除持续与联合电子、重庆小康、武汉菱电、重庆宗申、重庆力帆、重庆隆鑫、万里扬等知名汽车及摩托车整车主机厂、Tier1核心零部件供应商保持合作外，公司还成功开拓上海汽车、广汽传祺、科勒动力等汽车厂商或配套厂商，并已获得相关定点项目。目前，相应产线建设与产品研发工作正有序推进。随着技术实力与产品品质不断获得下游客户认可，公司已逐步进入多家国内主流主机厂及行业知名企业的供应链体系，进一步巩固了市场竞争优势。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　1）智能传感器
　　①技术深耕与场景拓新布局
　　在智能传感器业务板块，公司目前聚焦于热敏电阻及温度传感器、磁传感器、压力传感器等核心技术的研发与产业化。相关产品已广泛应用于汽车电子、智能家电等领域，形成了以高精度感知为核心的技术体系。未来，公司将依托现有技术平台，纵向深化压力传感器的研发与生产，构建覆盖温度、磁、压力多物理量的全系列传感器产品矩阵；同时，横向拓展布局工业自动化、机器人等新兴应用领域，逐步打造具备多维感知与智能融合能力的传感器解决方案体系，进一步强化公司在工业物联网感知层的技术优势与市场竞争力。
　　②三大基地协同筑基，产业化能力建设构筑核心竞争壁垒
　　在产业化能力建设方面，公司依托“成都+重庆+眉山”三大产业基地，构建了高效协同、优势互补的产能布局体系，实现了从核心组件到终端产品的全链条覆盖。公司本部、重庆亚川与眉山秦川均通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证，标志着公司在制造过程控制、产品一致性与可靠性管理等方面已达到车规级高标准，为拓展汽车电子等高门槛市场奠定了坚实基础。
　　公司持续加大对质量认证与质量管控体系的资源投入，建立起覆盖研发、采购、生产、检测等全流程的精细化质量管理架构，明确各环节职责与标准，确保产品质量要求贯穿产品全生命周期。公司高度重视与客户的协同质量建设，建立了系统化的客户质量反馈机制，主动邀请客户对公司产品、生产线及制造环境进行审核，并基于客户建议持续推动工艺优化与体系完善，形成了“以客户为导向、以质量为核心、以改进为驱动”的良性互动生态，持续提升产品竞争力和客户信任度。
　　③政策赋能叠加需求释放，产业迈入新周期
　　公司始终将智能传感器视为核心业务板块之一，并持续受益于国家与地方层面的政策支持。近年来，智能传感器作为物联网、人工智能及工业互联网等新一代信息技术的感知层基础，其战略地位日益凸显，各级政府部门相继出台多项政策以推动产业高质量发展。
　　国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确将“新型电子元器件制造”，包括片式元器件、敏感元器件及传感器等列为鼓励类项目。工业和信息化部等五部门联合发布的《制造业可靠性提升实施意见》也重点提出提升“新型敏感元器件及传感器”“高适应性传感器模组”等关键部件可靠性。此外，《智能传感器产业三年行动计划（2017一2019年）》为行业早期发展奠定了坚实基础，而《中国制造2025》等纲领性文件则持续强调高端传感器自主可控的重要性。
　　各地区也积极推出配套措施以促进产业集聚与技术突破。例如，成都市经开区在“科创10条”中明确提出对中试平台、概念验证等环节给予最高1500万元的资金支持；北京市致力于加强新型传感技术研究并建设高端传感器产业基地；河南省则推动MEMS研发中试平台建设，并促进传感器在燃气管网等领域的示范应用。这些政策共同构建了覆盖研发、中试、产业化全链条的支持体系。
　　行业标准化建设同步推进，为国家质量基础提供支撑。国家标准如《物联网总体技术 智能传感器特性与分类》（GB/T 34069一2017）与《物联网总体技术 智能传感器接口规范》（GB/T 34068一2017）已于2017年发布实施，为智能传感器的设计、生产与互联互通提供了技术依据。
　　在政策与市场的双轮驱动下，中国智能传感器行业持续高速成长。公司受益于行业发展，智能传感器业务较前几年也有所增长，展望未来，随着新能源汽车、工业互联网、消费电子等下游应用需求的持续爆发，智能传感器市场空间将进一步扩大。特别是在汽车电子领域，随着公司完成IATF16949认证，相关传感器产品已切入多家主流车企供应链，为未来增长奠定基础。
　　2）工业物联网
　　在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，物联网被多次提及并列为七大数字经济重点产业之一。十四五规划中直接提到“分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造”“推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力”。
　　2026年3月，工业和信息化部等九部门联合印发了《推动物联网产业创新发展行动方案（2026一2028年）》，推动物联网产业创新发展，促进数字经济和实体经济深度融合，并提出一系列发展目标：到2028年，物联网新技术、新产品、新模式不断涌现，产业创新能力持续增强，感知、网络与通信、数据处理、安全等关键技术取得突破，终端和平台智能化水平显著提升，制修订50项以上先进适用标准，培育打造10个亿级连接和15个千万级连接的应用领域，物联网终端连接数力争达到百亿级规模，物联网核心产业规模突破3.5万亿元。
　　国家物联网政策体系已形成 “长期规划定方向、中期计划促建设、近期方案抓创新”的完整链条。当前政策核心是推动物联网产业向 “创新驱动、规模应用、深度融合、生态健全”的高质量发展阶段迈进，并为其设定了明确的产业规模与连接数目标未来，随着国家政策红利的持续释放以及公司在智能制造、智慧能源等应用场景的不断深耕，工业物联网业务有望借助行业东风，实现从技术积累到市场收益的关键跨越。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况的讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-014
　　成都秦川物联网科技股份有限公司
　　第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日通过邮箱向各位董事送达了第四届董事会第二次会议的召开通知，会议于2026年4月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长邵泽华先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
　　二、会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　公司2025年年度报告严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的要求，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果等情况。公司董事会全体成员保证，本年度报告所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带的法律责任。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年年度报告摘要》及《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年年度报告》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（五）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
　　依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计期间的履职情况进行了评估，认为该所资质合规有效，具备独立性、专业胜任能力及投资者保护能力；在审计中秉持公允、客观态度开展独立审计，按时完成公司2025年年报审计工作。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　2025年度，公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》等有关要求，恪尽职守、勤勉履职，积极发挥监督、审查与沟通职能，保障了公司年度审计工作的独立性与执业质量。履职中，审计委员会履行对年审会计师事务所的全程监督职责，确保审计工作勤勉、审慎、客观，维护了公司财务信息真实、准确、完整，保护了公司及全体股东合法权益。本议案已通过第四届董事会审计委员会第二次会议审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（任世驰）》《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（廖伟智）》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司《2025年度内部控制评价报告》内容真实客观，对公司内部控制制度的建立、执行效果及效率进行了审慎评价，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
　　公司全体独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在直接或间接的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　公司拟定的2025年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，契合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。
　　关联董事邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生回避表决。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案将在公司2025年年度股东会上进行说明。
　　（十二）审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　结合公司实际经营情况及薪酬考核结果，在公司担任职务的董事，其薪酬根据所任职务确定，不另行发放额外薪酬；独立董事津贴为每年人民币12万元（含税）。本议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
　　为加强公司规范运作、提升内控管理水平、完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对公司部分制度进行制定与修订。
　　表决结果为：
　　13.01审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　13.02审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　13.03审议通过《关于修订公司〈预算管理制度〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　13.04审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。
　　13.05审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中13.01、13.04、13.05子议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《成都秦川物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《成都秦川物联网科技股份有限公司对外投资管理制度》。
　　（十四）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已取得《证券法》规定的证券服务业务执业资质，具备为上市公司提供审计服务的法定资格，其服务质量、专业能力及风险控制水平能够满足公司2026年度财务报告审计与内部控制审计工作的要求。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司申请2026年度综合授信额度的议案》
　　本次公司及子公司申请银行综合授信额度，是基于对公司整体经营规划及子公司业务发展需求的审慎评估后作出的决定，符合法律法规及《公司章程》的规定，有利于提升公司整体资金管理效率与财务稳健性，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　公司制定的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，符合公司经营实际与可持续发展理念，有助于推动公司投资价值提升。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　公司2026年第一季度报告严格遵循《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况、经营成果等情况。公司董事会全体成员保证，本报告所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带的法律责任。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》以及上海证券交易所相关规则的有关规定，董事会提议公司于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-015
　　成都秦川物联网科技股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本或其他形式进行利润分配。
　　●本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-115,840,848.86元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-67,823,124.97元。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司尚不满足利润分配条件。
　　●公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-115,840,848.86元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-67,823,124.97元。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，未满足利润分配条件，结合公司战略发展规划与实际经营状况，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本及其他形式的分配。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　由于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，未满足利润分配条件，结合公司战略发展规划与实际经营状况，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本及其他形式的分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。董事会认为：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，因此本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本及其他形式的分配。该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，契合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此说明。
　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-016
　　成都秦川物联网科技股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，并对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了审议；鉴于董事薪酬方案事项涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。
　　为进一步完善公司激励约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作主动性与积极性，推动公司经营效益提升，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，结合《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都秦川物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《成都秦川物联网科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，同时综合考虑公司实际管理需求、所处行业及地区的薪酬水平、年度经营状况与岗位职责，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
　　现将具体情况公告如下：
　　一、适用范围
　　本薪酬方案适用于公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）独立董事津贴
　　独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为税前12万元/年，按月发放。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依据《公司章程》行使职权时所需的其他费用，均由公司承担。
　　（二）非独立董事薪酬
　　在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），若同时担任公司高级管理人员职务，其薪酬按所任高级管理人员岗位的薪资标准确定；未担任高级管理人员的，则按其实际所在岗位的薪资标准执行，均不再单独领取董事津贴。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　1. 高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励构成；
　　2. 基本薪酬主要依据岗位职责、个人能力及行业薪资水平确定，按月发放；
　　3. 绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人年度考核结果挂钩，其占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬将在年度报告披露及绩效评价后，依据经审计的财务数据予以支付；
　　作为公司核心经营管理者，董事长兼总经理邵泽华先生立足上市公司规范治理要求，切实承担公司首要经营责任与发展使命。承诺如下：在公司经审计的净利润未能足额弥补公司2023年度至2025年度累计亏损前，本人自愿全额放弃当期绩效薪酬。
　　4. 公司可对高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案将依据相关法律法规另行拟定；
　　5. 专项奖励是针对特定事项设立的临时性奖励，例如针对研发成果、专利等科技成果的奖励，以及特别贡献奖等。
　　四、其他规定
　　1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，将根据其实际任职时间及履职考核情况发放薪酬。
　　2. 公司较上一会计年度由盈利转为亏损，或亏损有所扩大，应当在董事、高级管理人员薪酬审议的各个环节，特别说明董事、高级管理人员的薪酬变化是否符合业绩联动要求。
　　3. 如公司因财务造假等错报情况需对财务报告进行追溯重述，应对相关年度的绩效薪酬与中长期激励予以重新核算，并追回超额发放的部分。
　　4. 公司董事、高级管理人员若因违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为存在过错的，公司应根据情节轻重，减少或停止支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入予以全额或部分追回。
　　5. 本方案未尽事宜，依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定执行。本办法与国家有关法律法规不一致的，按照国家规定执行。
　　五、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过；《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-017
　　成都秦川物联网科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
　　（2）成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
　　（5）首席合伙人：李武林
　　（6）截至2025年12月31日合伙人数量52人，注册会计师数量131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。
　　（7）四川华信2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券期货相关业务收入10,297.78万元。
　　（8）2024年度四川华信服务的上市公司年报审计客户家数共计38家，审计客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额4,478.80万元，与成都秦川物联网科技股份有限公司同行业上市公司审计客户家数0家。
　　2.投资者保护能力
　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年，四川华信未因执业行为发生民事诉讼。
　　3.诚信记录
　　四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：刘均
　　中国注册会计师，1997年成为注册会计师，2001年起从事上市公司审计，自2001年起开始在四川华信执业，自2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核审计报告的上市公司包括：宜宾天原集团股份有限公司、厚普清洁能源股份有限公司等。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。
　　（2）拟签字注册会计师：向勇志
　　中国注册会计师，2019年成为注册会计师，2015年起从事上市公司审计，自2015年起开始在四川华信执业，自2025年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司：厚普清洁能源股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司。且未在其他单位兼职。
　　（3）拟安排质量控制复核人员：夏洪波
　　2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在四川华信执业。 近三年签署了通威股份有限公司、 乐山巨星农牧股份有限公司等审计报告。近三年复核的上市公司：海南神农种业科技股份有限公司。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人，近三年除注册会计师刘均、向勇志因执业行为各受到监督管理措施1次外，无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等纪律处分的情况，并符合独立性要求。四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　3.独立性
　　四川华信及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用主要根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合年报审计所需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司2026年度审计费用为人民币60.00万元，其中财务审计费用40.00万元，内控审计费用20.00万元。审计收费较2025年无异常变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　2026年4月20日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议对四川华信提供的选聘项目申请文件进行了认真审查，认为其满足相关业务资质要求，具备足够的独立性与专业胜任能力，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，具备良好的投资者保护能力，能够恪尽职守，严格遵循中国注册会计师职业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，职业素养与诚信状况良好，符合本次选聘要求。此外，四川华信在以往审计工作中始终恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计，圆满完成各项审计工作，相关审计意见客观公正，足以满足公司2026年度审计工作要求。
　　全体委员一致同意聘任四川华信为公司2026年度审计事项的会计师事务所，并将该事项提交第四届董事会第二次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，经与会董事表决（8票同意、0票反对、0票弃权），全票审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-018
　　成都秦川物联网科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月15日 14点30分
　　召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交2025年年度股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　本次会议将听取两位独立董事的述职报告，并就经董事会审批通过的2026年度高级管理人员薪酬方案进行说明。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间、地点
　　登记时间：2026年5月14日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
　　登记地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司行政楼四楼证券事务部
　　（二）登记手续
　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
　　2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3.上述登记材料均需提供复印件一份。
　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月14日17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前30分钟到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：李婷 黄霞
　　联系电话：028-84855708
　　传 真：028-84855708
　　联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路931号
　　特此公告。
　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　成都秦川物联网科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-019
　　成都秦川物联网科技股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
　　公司本次计提信用减值损失-1,924,154.42元，计提资产减值损失3,187,588.66元，具体如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计-1,924,154.42元。
　　（二）资产减值损失
　　1.公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计285,331.61元。
　　2.根据《企业会计准则第1号一存货》及公司会计政策规定，于资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，本次需计提存货跌价准备2,853,729.33元。
　　3.企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。减值测试时，资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。经测试，公司核心商誉不存在减值；非核心商誉随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备，本次计提商誉减值准备金额共计48,527.72元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额减少1,263,434.24元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-020
　　成都秦川物联网科技股份有限公司
　　关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
　　公司本次计提信用减值损失1,509,147.44元，计提资产减值损失793,091.26元，具体如下表：
　　单位：人民币元
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　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计1,509,147.44元。
　　（二）资产减值损失
　　1.公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计176,228.06元。
　　2.根据《企业会计准则第1号一存货》及公司会计政策规定，于资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，本次需计提存货跌价准备610,636.70元。
　　3.企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。减值测试时，资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。经测试，公司核心商誉不存在减值；非核心商誉随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备，本次计提商誉减值准备金额共计6,226.50元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年第一季度合并利润总额减少2,302,238.70元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　四、其他说明
　　2026年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日