证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-010
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要从事的主营业务及提供的产品、服务主要涉及电动工具行业、高端智能装备制造行业和新能源行业储能锂电池包业务与新能源汽车换电站业务，经营模式、主要业务及产品均未发生重大变化。
　　电动工具配件业务，公司紧盯全球市场和国内外客户需求，持续深耕精密机械零部件制造业务，行业领先地位更加夯实。公司以电动工具配件业务为主轴，专注于为史丹利百得、博世、TTI、牧田等电动工具行业领先客户提供各种规格、型号的钻夹头、新能源储能锂电池包、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造件、锯片等电动工具配件产品，实现该领域核心产品线全覆盖；同时，公司加速智能化改造、数字化工厂和绿色工厂建设，持续开发新产品、新市场，向家用电器部件、汽车部件、便捷交通工具部件和手动工具等相关领域深入拓展。
　　高端智能装备制造业务，公司进一步拓展高端智能装备制造业务，为国内外制造企业提供工厂自动化、物流自动化、仓储自动化、智能装备解决方案和中高档数控机床等产品与服务，赋能高质量发展。
　　新能源业务方面，公司锚定国家双碳战略，加速拓展新能源相关业务，紧抓新能源汽车行业发展的良好契机，积极参与充换电产业链、生态链和价值链建设，为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务。
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于回购公司股份的事项
　　公司分别于2025年4月19日召开第十届董事会第二次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币6,000.00万元的自有资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日，公司本次回购股份方案已实施完毕，累计回购公司股份5,171,400股，成交金额59,987,055.00元（不含交易费用）。2025年7月7日，上述回购的股份已完成注销。
　　详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《回购报告书》《关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》《关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告》等。
　　2、关于取消监事会、监事的事项
　　公司分别于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。
　　详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于取消监事会、监事的公告》。
　　3、关于董事辞职暨选举职工代表董事的事项
　　公司董事会于2025年9月28日收到董事田铭扬女士提交的书面辞职报告，田铭扬女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，田铭扬女士不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年9月29日召开了2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举第十届董事会职工代表董事的议案》，同意选举隋国志先生担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。
　　4、关于公司对外投资的事项
　　2025年12月4日，公司与南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通晨源”）、艾利特智能机器人股份有限公司（以下简称“标的公司”或“艾利特”）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股份转让协议》，公司拟以自有资金6,277,873.07元人民币受让南通晨源持有的标的公司9.4395万股股份（对应标的公司9.4395万元注册资本），占标的公司股本总额的0.3400%；与艾利特签署《艾利特智能机器人股份有限公司投资意向书》，公司拟以自有资金13,722,126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份（对应标的公司12.3797万元的注册资本），占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。
　　2025年12月25日，公司签署了《关于艾利特智能机器人股份有限公司之增资协议》《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股东协议》，以自有资金13,722,126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份（对应标的公司12.3797万元的注册资本），占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。公司总计持有增资完成后标的公司0.7825%的股份，标的公司成为公司的参股子公司。
　　公司已于2025年12月30日完成了上述款项缴付义务，标的公司于2026年1月完成工商变更，领取新的营业执照。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨签署投资意向书的公告》《关于对外投资暨签署投资意向书的进展公告》《关于投资的进展公告》。
　　山东威达机械股份有限公司
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-015
　　山东威达机械股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年4月8日以书面形式发出会议通知，于2026年4月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》；
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在2025年度股东会上进行述职。
　　《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以XYZH/2026XAAA4B0022号审计报告审计确认：
　　截至2025年12月31日，公司资产总额4,789,170,263.27元，负债总额975,761,649.79元。2025年度，公司实现营业收入1,922,013,719.35元，比上年下降13.46%；实现营业利润289,836,850.63元，比上年下降15.46%；实现利润总额289,683,704.15元，比上年下降15.68%；实现归属于母公司所有者的净利润252,161,118.98元，比上年下降15.95%。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》；
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为252,161,118.98元，母公司实现净利润为94,032,032.61元。按照《公司法》《公司章程》的规定，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本50%，不再继续提取。截至2025年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为1,680,247,024.57元，母公司的期末未分配利润为1,503,981,154.18元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2025年度实际可供分配利润为1,503,981,154.18元。
　　公司2025年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年年度报告摘要》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2025年年度报告全文》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定100.00万元。
　　《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
　　修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案将提交公司股东会审议。
　　8、会议审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
　　2025年度，在公司任职的董事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬考核制度，确定拟支付的薪酬总额为772.75万元（含税）。
　　基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年度内部控制评价报告》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2026年度向商业银行申请授信额度的议案》；
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
　　为满足公司及子公司2026年度生产经营和未来发展资金需求，公司拟向商业银行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币25.00亿元，授权有效期为自股东会审议通过之日起，至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
　　《关于2026年度向商业银行申请授信额度的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2026年度研发项目的议案》；
　　根据企业战略和生产经营的需要，公司2026年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、 电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为16,000.00万元人民币。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》；
　　为提高公司资产的使用效率，满足公司经营和业务发展需要，公司拟使用总额不超过50,000万元的银行定期存单进行质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款，质押有效期自董事会审议通过之日起至公司审议2026年度报告的董事会召开之日止。在上述有效期限内，该质押额度可滚动使用。
　　《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合《企业会计准则》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
　　《关于会计政策变更的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2026年第一季度报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2026年第一季度报告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
　　本次回购股份价格为不超过人民币20.01元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币6,000.00万元（含本数）。按本次回购资金最高人民币6,000.00万元测算，预计可回购股份数量不超过2,998,500股，约占公司目前总股本的0.68%；按本次回购资金最低人民币3,000.00万元测算，预计可回购股份数量不少于1,499,251股，约占公司目前总股本的0.34%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
　　若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
　　《关于回购公司股份方案的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；
　　为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》；
　　公司将于2026年5月19日下午14:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2025年度股东会。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第八次会议决议；

　　（下转B096版）