一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-311,832,860元。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司主营业务
　　报告期内，公司主营业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP) 、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁管片、PC 构件、铁路轨道板、风电塔筒等高端混凝土制品的制造及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为 PCCP 。PCCP 是用于跨区域的大型引调水工程、城镇自来水、工业用水、农业灌溉系统的供配水管网及电厂循环水管道的产品。
　　（2）公司经营模式
　　①公司主要采用“ 以销定产” 的生产模式进行订单式产品销售，根据客户的订单组织设计与生产。主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。
　　②公司建立以合同管理为核心、 岗位管理为基础的市场化用工制度，对普通员工实施市场化用工管理，建立健全轮岗机制。推进临时性、辅助性、替代性岗位的劳务外包工作，有效降低合同制职工人数，降低企业人事费用率。
　　③通过以资本运作为手段的多种投融资经营模式，打造施工设计板块，使公司具备项目总包或EPC 总承包能力，在经营模式上实现盈利的多渠道化、产品的多元化。
　　④完成现有 PPP 项目的施工建设，履行自身项目运营维护义务。同时积极寻求稳妥有利的方案，在适当时机合理合规转让在手 PPP 项目，以实现降低公司负债率，规避公司经营风险的目标任务。
　　（3）公司所处行业发展趋势
　　中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》锚定国家水安全长远目标，为水利基础设施建设与水资源优化配置划定战略路径，“十五五”水利规划将现代化水网建设作为核心任务，以联网、补网、强链为重点，推动国家水网主骨架、大动脉加快贯通，省市县三级水网协同联动，为水务治理、管道建材及混凝土与水泥制品行业带来历史性机遇。
　　按照阶段部署，2025年一批重大水网骨干工程落地见效，初步构建国家水网框架；“十五五”时期作为承上启下关键阶段，将全面推进南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置、滇中引水等重大跨流域调水工程，加快骨干水源、输水廊道与管网体系建设，到2035年基本建成国家水网总体架构，形成与社会主义现代化相适配的水安全保障体系。
　　《纲要》与“十五五”水利规划统筹布局、高效调配、生态保护、智慧升级四大方向，推动水资源均衡配置、河湖生态修复与数字孪生水网建设，以大数据、物联网、人工智能打造智慧调控体系。这既为水环境治理带来技术革新空间，也大幅拉升输水管材需求，对管道质量、性能、智能化与绿色低碳水平提出更高标准，驱动行业高端化、智能化升级。
　　在国家科技强国、制造强国与“两新一重”战略支撑下，“十五五”水利投资规模持续扩大，新型城镇化、都市圈建设与重大水利工程协同推进，为混凝土与水泥制品行业开辟广阔市场，同时倒逼产业在绿色低碳、品质性能、保供能力上加速转型，为行业迈向高端制造提供技术与政策支撑。
　　预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业历经三十余年技术引进、消化吸收与自主创新，落后产能持续出清，核心技术达到国际先进水平，综合性能适配大口径、长距离、高工压输调水场景。当前行业呈现区域壁垒稳固、头部企业全国化扩张的格局，大型项目因投资大、周期长、协同要求高，竞合发展成为常态。
　　“十五五”水利建设全面提速，国家水网升级与重大工程密集落地，直接带动PCCP管材需求爆发。公司产品已广泛应用于南水北调、山西大水网、鄂北水资源配置、引江济淮等国家级工程，成为国家水网核心管材。未来2-5年，随着“十五五”重大项目集中实施，PCCP行业景气度持续上行，头部企业业绩增长确定性显著增强。
　　（4）公司所处行业周期性特点
　　行业深度绑定国计民生，对政府投资与水利规划周期高度敏感，周期性特征显著。“十五五”水利集中投资期有效对冲周期波动，同时国内PCCP市场竞争加剧、厂商实力趋同、区域格局强化；受施工气候与项目节奏影响，年末年初开工率偏低，行业呈现季节性波动。
　　（5）公司所处行业地位
　　国内PCCP行业按综合实力分为三大梯队，与“十五五”重大工程准入门槛高度匹配：
　　① 第一阵营（全国性领军企业，3一5家）：具备全系列PCCP生产能力，全国化营销与参投能力，装备先进、研发与融资实力突出，工程业绩标杆显著，引领行业技术与管理标准。公司稳居第一阵营，是“十五五”国家水网骨干工程核心供应商。
　　② 第二阵营（区域优势企业，10一16家）：主营大口径PCCP，区域竞争力强，积极参与全国投标，装备与质量稳定，具备冲击第一阵营潜力，为行业重要挑战者。
　　③第三阵营（地方中小企业）：以中小口径产品为主，规模与装备水平一般，业务局限本地，随行业周期调整灵活，为行业追随者。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　新疆国统管道股份有限公司
　　法定代表人：姜少波
　　2026年4月21日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－018
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司或本公司）及所属各分、子公司拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工服务、管配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、400万元。截至2025年12月31日，公司2025年度日常关联交易实际发生总额为2,576.43万元。
　　2.本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第七届董事会第一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。其中4名关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。
　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　公司名称：新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建化实业”）
　　统一社会信用代码：91650000718903508M
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：闫新革
　　成立日期：2000年1月26日
　　注册资本：5000万元
　　住所：乌鲁木齐市新市区西八家户路766号
　　经营范围：锅炉安装、改造；压力管道安装；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；城市园林绿化；电力工程；城市及道路照明工程，石油化工工程，房屋租赁；机电工程施工总承包叁级；施工劳务不分等级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2025年12月31日(已经审计)，建化实业总资产53,887.51万元，净资产11,716.46万元，营业收入55,510.28万元，净利润279.68万元。
　　建化实业与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与建化实业发生的关联交易事项主要是其为公司提供施工、管配件加工业务。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）本次涉及的日常关联交易主要是公司及所属分、子公司接受关联方提供的服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
　　（二）关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本公司与上述关联方之间存在的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月3日，公司召开了第七届董事会独立董事第一次专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年度日常关联交易额度预计的议题》，经审核，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意并将本议题提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　（一）第七届董事会第一次会议决议；
　　（二）第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－017
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）分配基准：2025年度
　　（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-90,278,854.10元。截至2025年12月31日，未分配利润余额-501,799,733.59元。2025年度母公司实现净利润2,515,109.42元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-311,832,860.06元。
　　（三）公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　三、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2025年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，同时综合考虑公司未来发展战略以及目前经营实际，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
　　公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
　　四、审计委员会意见
　　经审核，认为公司董事会拟订2025年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、财务状况、现金流水平、未来发展资金需求及股东合理回报等因素，严格遵循《上市公司监管指引第3号 一一 上市公司现金分红》等相关监管规定，符合《公司章程》中既定的利润分配政策及现金分红相关要求。本次利润分配预案在审议程序上合法合规，预案内容具备合理性、合规性与可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　（一）公司第七届董事会第一次会议决议
　　（二）公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－016
　　新疆国统管道股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2026年4月8日以电子邮件送达，并于2026年4月19日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
　　一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。
　　公司原独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上述职。
　　《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　该议题需提请股东会审议。
　　三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。
　　《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2025年年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
　　该议题需提请股东会审议。
　　四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务决算报告》。
　　五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年度财务预算报告》。
　　六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。
　　鉴于公司2025年度业绩亏损，且母公司可供股东分配的利润为负值，全体董事一致同意公司2025年度利润分配预案，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
　　本次利润分配预案登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-017。
　　本预案需提请股东会审议。
　　七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　《公司2025年度内部控制评价报告》登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本议题已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　八、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　九、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年度日常关联交易额度预计的议题》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。
　　公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工、管配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、400万元。
　　该议题已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。公司2026年度日常关联交易额度预计事项全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-018。
　　该议题需提请股东会审议。
　　十、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年内部审计工作计划的议题》。
　　十一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　《新疆国统管道股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　十二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　十三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2025年度工资总额决算的议题》。
　　十四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2026年度工资总额预算的议题》。
　　十五、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告的议题》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。
　　关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　十六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议题》。
　　公司全体董事一致同意公司拟向相关金融机构申请2026年度融资授信额度的事项，2026年度合计融资授信总额为241,567.00万元。该授信额度均为敞口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、商票保贴、各类保函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各金融机构最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。同时，公司根据与各金融机构的具体合作意向，以把控年度授信使用额度为前提，可对各融资信贷品种的额度适时调整使用。2026年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东会审议之日止。
　　2026年度融资事项经公司董事会提请股东会审议通过后，公司董事会提请股东会授权公司经营层审批2026年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营层，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行或银行间授信额度的适度调整，经公司经营层审议即可；提请股东会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行外的银行额度的适度调整，经公司董事会审议即可；上述授权均无需另行提请股东会审议。
　　该事项全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-019。
　　本议题尚需提请公司股东会审议批准。
　　十七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司“十五五”发展战略与规划》。
　　十八、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议题》。
　　经公司董事会审计委员会提名，公司全体董事一致同意聘任王坚先生为公司内部审计负责人（简历附后），负责公司内部审计工作，聘任期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
　　十九、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度内部审计工作质量自评估报告》。
　　二十、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议题》。
　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年度股东会，现场会议时间为2026年5月12日15:00，网络投票时间为2026年5月12日当日内的规定时间。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件：内部审计负责人简历
　　王坚：汉族，中国国籍，中共党员，1977年12月出生，本科学历，审计师、会计师。曾任乌鲁木齐燕儿窝水泥有限公司财务科会计、中汇新疆税务师事务所税务代理、新疆兵团建材(集团)有限公司(原新疆德坤实业集团有限公司)纪检审计部主管、新疆德坤鑫盛元投资管理有限公司副总会计师兼财务部部长、新疆天山建材(集团)有限责任公司审计部副部长。现任公司审计合规部副部长（负责公司内部审计工作）。
　　王坚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－020
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议题》（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议时间：2026年5月12日15:00（星期二）
　　2.网络投票时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年5月7日（星期四）
　　（七）出席对象：
　　1.公司股东：截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
　　2.公司董事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。
　　二、会议审议议题
　　表一本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议题内容均登载于2026年4月21日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
　　以上议题均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东会规则》的要求，第3项议题，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　公司原独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生将在本次股东会就2025年度履职情况进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记时间：2026年5月8日-2026年5月11日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
　　（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。（邮编：830063）
　　（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年5月11日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：830063，信函请注明“2025年度股东会”字样。
　　（四）其他事项
　　1.现场会议联系方式
　　公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
　　联系人：郭 静 姜丽丽
　　联系电话(传真)：0991-3325685
　　2.会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
　　五、备查文件
　　（一）《第七届董事会第一次会议决议公告》；
　　（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股投票代码：362205
　　（二）投票简称：国统投票
　　（三）填报表决意见或选举票数：
　　非累积投票议题，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议题进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议题与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议题投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议题的表决意见为准；如先对总议题投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议题的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日上午9:15-下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　回执及授权委托书
　　回 执
　　截至2026年5月7日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2025年度股东会。
　　出席人姓名（或名称）：
　　联系电话：
　　身份证号（或统一社会信用代码）：
　　股东账户号：
　　持股数量：
　　股东名称（签字或盖章）：
　　年 月 日
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2025年度股东会，并按以下指示代为行使表决权：
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托日期：
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2026-015