证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-004
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家专业从事电线电缆研发、生产和销售的企业，主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线等，近年来，公司以市场需求为导向，加大对特种电缆产品的开发。公司特种电缆产品能满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。具体情况如下：
　　■
　　公司产品主要应用于电网建设的输变电工程，光伏、风电、火力及水力等发电项目，大中型企业客户的电气装备及配供电项目，轨道及机场等交通枢纽建设项目，建筑配电及房屋装修项目。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-003
　　广东新亚光电缆股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2026年4月7日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事潘泽国、独立董事蒲丹琳、罗桃以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》《2025年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。
　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
　　公司独立董事出具了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并形成专项意见。公司独立董事段礼乐、蒲丹琳、罗桃向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度财务决算报告》。
　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　（八）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（九）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　（十）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
　　为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司2025年度利润分配方案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至董事会审议本议案前一交易日（2026年4月16日）公司总股本412,000,000股为基数进行测算，预计派发现金红利30,900,000.00元（含税）。
　　若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十一）审议了《关于董事薪酬方案的议案》。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任高级管理人员的董事陈志辉、潘泽国回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。
　　经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定具体审计费用。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十四）以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
　　经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用；同意公司接受控股股东、实际控制人及其配偶为公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的担保，有效期为自股东会审议通过之日起一年。
　　董事会提请股东会授权公司董事会根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理借款相关具体事宜，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，以及签署相关法律文件。
　　关联董事陈家锦、陈志辉、陈伟杰回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　经审议，董事会同意公司使用不超过人民币1.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　同时，公司董事会授权公司管理层办理募集资金临时补充流动资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。
　　保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　（十六）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司现制定、修订部分公司内部治理制度。相关议案逐项表决结果如下：
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以市场监督管理局备案为准。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　公司定于2026年5月12日14:00在清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室召开公司2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
　　3、公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
　　4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-006
　　广东新亚光电缆股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况的
　　专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2025年修订）》的规定，将广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股，每股发行价格为人民币7.40元，募集资金总额为人民币458,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币400,712,786.31元。上述募集资金已于2025年3月17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2025年3月17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2025年3月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入788,938.05元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金788,938.05元；（2）直接投入募集资金项目69,967,470.20元。2025年度公司累计使用募集资金70,756,408.25元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为329,956,378.06元，募集资金专用账户利息收入102,144.10元，暂时补充流动资金180,000,000.00元，手续费支出361.00元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为150,058,161.16元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规，结合公司实际情况制定《广东新亚光电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
　　（二）募集资金三方监管情况
　　2025年3月10日，公司与中国工商银行股份有限公司清远分行和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：2018020129200396348）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　2025年3月10日，公司与中国建设银行股份有限公司清远市分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司清远清城支行开设募集资金专项账户（账号：44050176021100001388）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　2025年3月10日，公司与招商银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：020900325410028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　2025年3月10日，公司与广发银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司清远新城支行开设募集资金专项账户（账号：9550881682683698838）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2025年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意对“营销网络建设项目”实施地点及内部投资结构进行部分调整。基于对市场潜力的重新评估和区域经济发展态势的考量，公司对“营销网络建设项目”实施地点进行部分调整。原计划在广州、深圳、东莞、珠海、惠州、佛山、江门、湛江、阳江和清远建设营销网点，现调整为在原计划营销网点建设基础上增加中山和肇庆营销网点建设，减少珠海、湛江和阳江营销网点建设。
　　（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
　　截至2025年3月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为788,938.05元，已用自筹资金支付发行费用金额为4,973,236.85元（不含增值税）。公司于2025年6月12日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用5,762,174.90元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2025年6月19日完成了对上述金额的置换工作。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年4月17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2025年12月31日，公司已使用人民币1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　六、保荐人专项核查报告的结论性意见
　　广发证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况出具了《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电缆股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告》。
　　经核查，保荐人认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况的相关信息。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　广东新亚光电缆股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日

　　(下转B083版)