证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-021
　　华兰生物疫苗股份有限公司
　　第三届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年4月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事推选安文珏女士作为本次会议的主持人，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中3名独立董事章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》。
　　选举安文珏女士为公司董事长。公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士。
　　具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2026-022号公告。
　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
　　■
　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
　　公司董事会同意聘任安文珏女士任公司总经理，潘若文女士任公司常务副总经理，路珂先生任财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
　　该议案已经公司第三届董事会2026年第一次提名委员会会议审议通过。
　　高级管理人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2026-022号公告。
　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
　　公司董事会同意聘任李伦先生任公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
　　李伦先生简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2026-022号公告。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第一次会议决议；
　　2、第三届董事会2026年第一次提名委员会会议决议。
　　特此公告。
　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-020
　　华兰生物疫苗股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于选举职工代表董事的情况
　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月20日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举潘若文女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
　　潘若文女士与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。
　　潘若文女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。潘若文女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　潘若文女士的简历详见附件。
　　二、备查文件
　　公司职工代表大会决议。
　　特此公告。
　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件：
　　潘若文女士简历
　　潘若文女士，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学生物化学工程系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自1993年2月，历任华兰生物质量保证部经理、副总经理，华兰疫苗常务副总经理、总经理，现任华兰生物董事，2020年6月至2022年3月任华兰疫苗董事，2022年3月至今任华兰疫苗常务副总经理、董事。
　　截至本公告披露日，潘若文女士持有公司股份180,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-019
　　华兰生物疫苗股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、本次股东会的召开时间：
　　现场会议召开时间为：2026年4月20日下午13:30
　　网络投票时间：2026年4月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
　　5、现场会议主持人：董事长安康先生
　　6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东124人，代表股份478,648,673股，占公司有表决权股份总数的80.4452%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份459,001,000股，占公司有表决权股份总数的77.1430%。通过网络投票的股东121人，代表股份19,647,673股，占公司有表决权股份总数的3.3021%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份19,648,673股，占公司有表决权股份总数的3.3023%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东121人，代表股份19,647,673股，占公司有表决权股份总数的3.3021%。
　　公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会按照公司召开2025年度股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
　　提案1.00《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意478,562,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9819%；反对35,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,562,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5603%；反对35,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1807%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2591%。
　　表决结果：
　　该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
　　提案2.00《2025年年度报告及摘要》
　　总表决情况：
　　同意478,556,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；反对36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,556,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5297%；反对36,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2850%。
　　表决结果：
　　该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
　　提案3.00《关于2025年度利润分配的议案》
　　总表决情况：
　　同意478,578,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853%；反对36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权33,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,578,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6425%；反对36,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权33,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。
　　表决结果：
　　该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
　　提案4.00《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
　　总表决情况：
　　同意478,469,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9627%；反对125,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权53,750股（其中，因未投票默认弃权17,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,469,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0903%；反对125,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6362%；弃权53,750股（其中，因未投票默认弃权17,150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736%。
　　表决结果：
　　该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
　　提案5.00《关于修订〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意19,553,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5160%；反对44,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288%；弃权50,150股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2552%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,553,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5160%；反对44,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2288%；弃权50,150股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2552%。
　　关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份405,000,000股、科康有限公司持有公司股份54,000,000股，上述股东已依法对本提案回避表决。
　　表决结果：
　　该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
　　提案6.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　总表决情况：
　　同意478,558,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%；反对36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,558,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5404%；反对36,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2743%。
　　表决结果：
　　该议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的2/3以上通过。
　　提案7.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　总表决情况：
　　7.01.候选人：选举安文珏女士为非独立董事
　　同意股份数：477,966,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％。
　　7.02.候选人：选举安文琪女士为非独立董事
　　同意股份数：477,968,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％。
　　7.03.候选人：选举范蓓女士为非独立董事
　　同意股份数：477,968,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％。
　　中小股东总表决情况：
　　7.01.候选人：选举安文珏女士为非独立董事
　　同意股份数：18,966,958股，占出席会议的中小股东所持股份的96.53%。
　　7.02.候选人：选举安文琪女士为非独立董事
　　同意股份数：18,968,752股，占出席会议的中小股东所持股份的96.54%。
　　7.03.候选人：选举范蓓女士为非独立董事
　　同意股份数：18,968,758股，占出席会议的中小股东所持股份的96.54%。
　　表决结果：安文珏女士、安文琪女士、范蓓女士当选公司第三届董事会非独立董事。
　　提案8.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
　　总表决情况：
　　8.01.候选人：选举章金刚先生为独立董事
　　同意股份数：477,966,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％。
　　8.02.候选人：选举张守涛先生为独立董事
　　同意股份数：477,966,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％。
　　8.03.候选人：选举罗宗举先生为独立董事
　　同意股份数：477,966,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％。
　　中小股东总表决情况：
　　8.01.候选人：选举章金刚先生为独立董事
　　同意股份数：18,966,753股，占出席会议所有股东所持股份的96.53％。
　　8.02.候选人：选举张守涛先生为独立董事
　　同意股份数：18,966,752股，占出席会议所有股东所持股份的96.53％。
　　8.03.候选人：选举罗宗举先生为独立董事
　　同意股份数：18,966,759股，占出席会议所有股东所持股份的96.53％。
　　表决结果：章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生当选公司第三届董事会独立董事。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所万晓宇律师、夏家林律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年度股东会决议；
　　2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2025年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-022
　　华兰生物疫苗股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员等相关人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开2025年度股东会及公司职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长，董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
　　一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
　　非独立董事：安文珏女士（董事长）、安文琪女士、范蓓女士、潘若文女士（职工代表董事）
　　独立董事：章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生
　　公司第三届董事会由七名董事组成，任期三年。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
　　根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任后，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”因此，公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士，公司董事会授权管理层具体办理相关工商变更登记手续。
　　上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2026-014号及2026-020号公告。
　　二、第三届董事会各专门委员会委员及组织情况
　　■
　　第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员罗宗举先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
　　三、高级管理人员聘任情况
　　总经理：安文珏女士
　　常务副总经理：潘若文女士
　　财务总监兼董事会秘书：路珂先生
　　上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的审核意见。
　　董事会秘书路珂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
　　上述高级管理人员简历详见附件。
　　四、证券事务代表聘任情况
　　证券事务代表：李伦先生
　　李伦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。李伦先生简历详见附件。
　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
　　联系人：路珂、李伦
　　电话：0373-3559909
　　传真：0373-3559991
　　电子邮箱：hlym@hualan.com
　　通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号附一号
　　邮政编码：453003
　　特此公告。
　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件：
　　一、高级管理人员简历
　　安文珏女士，中国国籍，1989年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，获学士学位。自2015年6月，历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理，现任华兰生物董事，2020年3月至2022年3月任华兰疫苗副总经理，2022年4月至今任华兰疫苗董事、总经理。
　　截至本公告披露日，安文珏女士直接持有公司股份180,000股。安文珏女士是公司实际控制人安康先生的女儿，是公司董事安文琪女士的妹妹，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文珏女士与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　潘若文女士，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学生物化学工程系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自1993年2月，历任华兰生物质量保证部经理、副总经理，华兰疫苗常务副总经理、总经理，现任华兰生物董事，2020年6月至2022年3月任华兰疫苗董事，2022年3月至今任华兰疫苗常务副总经理、董事。
　　截至本公告披露日，潘若文女士持有公司股份180,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　路珂先生，中国国籍，1984年出生，本科学历，会计师，注册会计师（非执业）。2008年至2009年任天健光华（北京）会计师事务所审计员，2009年至2013年任天健正信会计师事务所有限公司高级审计员，2013年至2024年8月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理，2025年3月至今任华兰疫苗财务总监兼董事会秘书。
　　截至本公告披露日，路珂先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　二、证券事务代表简历
　　李伦先生，中国国籍，1994年出生，毕业于河南工业大学金融学专业，获学士学位。2019年5月至2020年6月任华兰生物证券部证券专员；2020年6月至2022年2月任华兰疫苗证券部证券专员；2022年2月至今任华兰疫苗证券事务代表。
　　截至本公告披露日，李伦先生未直接持有公司股份。除在本公司任职外，李伦先生未在公司实际控制人安康先生控制的其它企业任职，李伦先生与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。