本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2026年4月22日（星期三）下午3:00召开本公司2026年第一次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会会议届次：2026年第一次临时股东会。
　　（二）会议召集人：本公司董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期与时间：
　　1.现场会议时间：2026年04月22日15:00
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日
　　1.A股股东股权登记日：2026年4月16日
　　2.H股股东暂停过户日：2026年4月17日至2026年4月22日（包括首尾两日）
　　（七）出席对象：
　　1.于2026年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，有权出席本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2026年3月30日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026年第一次临时股东会通知》相关公告。
　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
　　2.本公司董事、高级管理人员
　　3.本公司聘请的专业人士
　　（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室
　　二、会议审议事项
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　　上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会2026年第一次会议决议公告》《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　第1项、第2项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第3项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
　　以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、现场股东会会议登记事项
　　（一）登记方法
　　1.拟出席本次股东会的A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
　　2.拟出席本次股东会的H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
　　3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
　　（二）登记时间：2026年4月16日或之前
　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
　　海信家电集团股份有限公司证券部
　　邮编：528303 传真：（0757）28361055
　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
　　（五）其他事项
　　1.会议联系方式：
　　电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
　　联系部门：证券部
　　2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
　　3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　附件一： 海信家电集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持有股数： 委托人股东账号：
　　代理人签名： 代理人身份证号码：
　　委托日期：2026 年 月 日
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360921
　　2.投票简称：海信投票
　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。