第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年年度报告披露日，公司总股本为132,906,678股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27,910,402.38元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　该方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
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　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、主要业务
　　公司长期聚焦于五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件的技术突破、设计创新、精细制造及标准制定，掌握自主可控的核心技术体系，为实现公司“进口替代”的战略目标奠定了坚实基础。公司主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化生产线。主要产品包括系列化五轴立式（含铣车）、五轴卧式（含车铣）、五轴龙门、五轴卧式车铣复合四大通用加工中心和五轴工具磨削中心、五轴叶片铣削加工中心、高速叶尖磨削中心、六轴五联动叶盘加工中心四大系列化专用机床以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置、系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等关键功能部件。在市场竞争力方面，公司不仅面向军工领域推出高端KD系列产品，也为民用领域开发了高性价比的德创系列，以满足多样化客户需求。此外，公司提供以高端数控机床为核心的柔性自动化生产线解决方案，融合夹具与刀具配置、自动物流系统与仓储系统等，并通过信息化管控实现多品种产品的柔性化与自动化生产。具备设备利用率高、生产灵活性强、产品质量高、效率突出等综合优势。
　　长期以来，我国高端五轴联动数控机床大量依赖进口，主要源于其研制需要具备一流的精密机床设计、制造技术与尖端的数控系统技术，技术壁垒高、产业化难度大。相较传统数控机床产品，公司的五轴联动数控机床产品具备强大的空间复杂特征加工能力，更易于实现多工序复合加工，在加工效率与精度方面优势显著。公司经过多年持续技术攻关和积累，已构建起覆盖高档数控系统、通用与专用五轴数控机床、直驱功能部件、高性能伺服驱动系统、高性能传感与检测、高性能高速/低速力矩电机、高性能电主轴电机等核心技术体系，实现了关键技术的自主可控。
　　公司的五轴联动数控机床产品主要服务于当前高速发展的航空、航天、军工等领域复杂、精密零部件的加工制造，是加工叶轮、叶盘、叶片等透平机械类零件的必要途径。此外，在发电设备核心零件、硬质合金刀具、石油行业、精密模具、汽车零部件制造、医疗器械等民用产业亦有诸多成功案例。公司自研自产的数控系统、伺服驱动和力矩电机、主轴电机、伺服电机、电主轴、激光干涉仪、激光对刀仪、编码器、转台、铣头等关键功能部件产品均属于高端数控机床装备的核心关键部件，直接决定了高端数控机床产品的功能、性能、可靠性和盈利能力。近年来，公司的高档数控系统及关键功能部件均已实现对外独立销售，进一步提升了公司的市场竞争力。
　　售前技术服务与售后维修服务也是公司的重要竞争优势。公司通过售前技术支撑，为用户定制全套的加工工艺方案、试加工及交钥匙工程来促成销售成单，与客户建立稳定、紧密、长久的合作关系。依托高自主化率与本土化优势，公司构建了高效的售后服务体系，能够比国际厂商提供更迅捷响应与更具性价比的技术支持。售前和售后人员掌握了最前沿的市场信息，掌握行业发展趋势，收集新方向、新工艺以及产品的改进意见并及时反馈回研发体系，形成公司产品品质的控制闭环，实现产品的良性迭代升级。未来，随着公司品牌影响力和市场覆盖面的进一步提升，售前及售后服务等配套业务也将迈入快速增长期，为公司开辟多元化的收入增长极。
　　2、主要产品及服务
　　公司主要产品为具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件，能够实现对航空航天、能源核电、汽车、船舶、机械设备、兵工兵器、医疗、模具、电子半导体等多种类型产品的研发制造，核心技术自主可控，“进口替代”能力强。
　　（1）高档数控系统类产品
　　高档数控系统是高端数控机床的控制核心，其中GNC系列高档数控系统实现了GNC60/61/62的数次迭代，GDU系列伺服驱动器实现了GDU/GDUA/GDUB/GDUC/GDUD的数次迭代，达到了国外先进产品的同等水平，同时产品的开放性、适配性较强，是公司高端数控机床的重要核心零部件。公司自主研制的高档数控系统，因其优秀的设计架构及丰富的功能，为公司各类型高端数控机床的应用及新品的开发提供了有力的支撑。具备自主开发高档数控系统的能力，也是国外许多高端数控机床研制企业的重要战略布局方向。
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　　（2）高端数控机床
　　公司的高端数控机床产品包括四大通用加工中心（五轴立式、五轴卧式、五轴卧式车铣复合、五轴龙门加工中心）和四大专用加工中心（五轴工具磨削中心、五轴叶片加工中心、高速叶尖磨削中心、六轴五联动叶盘加工中心），共计八大系列加工中心产品。在产品布局上，既有面向军工领域打造的高端KD系列，又有适用于民用领域的高性价比的德创系列。产品线覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型、尺寸规格的高端数控机床产品且产品的各项性能同国外先进产品基本相当，因此能够满足航空航天、能源核电、汽车、船舶、机械设备、兵工兵器、医疗、模具、电子半导体等多数高端制造行业的多类型、多尺寸规格的部件加工需求。
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　　（3）关键功能部件
　　公司的关键功能部件产品包括系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等，关键功能部件产品已全面应用于公司各类型高端数控机床产品中。得益于具备关键功能部件产品的大量自主研制的技术积累，使得高端数控机床整机产品及关键功能部件之间协同研发适应性、响应速度优势明显，为公司产品快速响应市场需求提供了有力支撑，并作为独立产品服务于航空、航天、军工、船舶、机器人、自动化、机床等领域。
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　　（4）柔性自动化生产线
　　柔性自动化生产线是一种高度灵活的智能制造系统，能够快速适应多品种、小批量生产需求，通过模块化设计和智能控制技术实现高效生产。公司向用户提供完整的柔性自动化生产线解决方案，方案涵盖高端机床整机、夹具、刀具、工艺方案、物流系统、仓储系统、生产管控系统等在内的完整交钥匙生产线，方案具备较高的国产化率，能够应用于航空航天、汽车、机械加工等诸多领域，实现零件从毛坯到成品的柔性化、自动化制造。
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　　柔性自动化生产线示意图
　　综上，公司的主要产品具有自主知识产权和核心技术，能够实现对航空航天、能源核电、汽车、船舶、机械设备、兵工兵器、医疗、模具、电子半导体等多种类型产品的研发制造，从高档数控系统、关键功能部件到高端数控机床整机自主可控，“进口替代”能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较为全面，在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点，形成了一大批以“工业皇冠上的明珠”航空发动机为代表的高端装备关键零件加工成功案例，得到用户好评。
　　2.2主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司的采购模式主要包括采购策略制订和供应商管理两大环节。公司依据生产及研发计划实施计划性采购。具体模式如下：
　　（1）多家比价议价：公司选择在《合格供应商列表》范围内的供应商，进行多家比价、议价，以保证采购物料的最高性价比和合理采购成本。公司通过加强对金属及非金属材料和零件制品、电子元器件等主要原材料市场的持续跟踪、深入分析，依据生产及研发计划制订采购计划、调整波峰与波谷期间采购规模，最大程度地降低原材料价格波动可能带来的不利影响。
　　（2）集中采购、战略合作：针对交货周期较长的产品，公司采取集中采购策略，该类物资的采购由公司资材部门负责；针对重要供应商，公司采取战略合作方式，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。
　　（3）供应商协同备货：为确保生产连续性、降低采购成本、提高响应速度、优化库存管理、增强供应链稳定性，供应商协同公司形成备货机制。公司根据历史数据、市场趋势及客户订单形成需求预测，供应商根据公司预测进行合理备货。双方在合作中定期评估备货策略，建立反馈机制，及时调整备货计划。
　　2、生产模式
　　公司产品的特点为通用化平台上体现定制化功能，从而满足不同客户的个性化需求。因此，公司总体采用“以销定产”的生产模式，以订单合同为依据，根据用户需求进行产品设计和开发，编制工艺路线，结合交付计划和生产能力组织生产。对其中的标准组件，以市场预测及历史同期订单趋势为依据，进行适度预投产。
　　在生产组织方面：公司一般按照“以销定产，保持标准组件合理库存”的原则，根据销售计划及实际销售情况，编制生产计划并下达生产车间组织生产。对于定制化程度较高的产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求存在差异，公司将客户的定制要求下达到研发中心进行设计开发，双方达成一致后，签订销售合同，进行备货、生产。
　　在生产作业方面：生产部门严格执行设计部门及工艺技术部确定的工序控制要求，执行生产计划。质量管理部根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值，监督生产操作人员严格执行工艺要求和作业指导。
　　公司将部分非核心工序、非核心零部件委托给外部单位进行加工、生产，外协加工费用占当期主营成本的比例均较低。外协加工价格主要基于加工难度、加工成本等因素，经比价和协商确定。
　　3、销售模式
　　公司现阶段国内市场销售以直销为主，经销为辅。
　　（1）直销模式
　　首先，公司结合自身技术特点及优势，充分调研市场需求、开展用户行业分析，通过与龙头用户企业及科研院所合作，加深对高端用户需求的理解，准确定义产品，与用户合作开展工艺验证，快速迭代、加速产品成熟，逐步形成应用示范，扩大形成优秀案例，在目标行业中扩大良好影响，形成对龙头企业及其配套企业的影响辐射，加速在市场中形成良好的用户口碑；其次，近年来公司积极参加中国国际数控机床展览会（CIMT）、中国数控机床展览会（CCMT）、中国国际工业博览会（CIIF）、中国台湾机床展览会（TMBA）、重庆立嘉展会、青岛国际机床展、CIE工业博览会、深圳大湾区博览会等各类专业展会，集中发布新产品、新技术，展示大量应用案例，向目标用户定向发邀请函，与目标用户开展技术交流。同时，公司积极在相关行业权威杂志上刊登论文或新产品信息，扩大公司在业内的影响力，并通过新媒体拓展业务，提升公司的品牌知名度。
　　目前直销市场按地域划分为华东区、华北区、西北区、华南区、西南区、华中区、东北区，并按其市场成熟度情况进行区域管理，各区域分别设置一名大区销售总监。
　　直销模式以售前技术能力为支撑，通过为用户定制全套的加工解决方案以及交钥匙工程来促进销售成单。售前技术部为用户制定工艺方案及样品试制，公司工艺技术输出能力极大地提升了客户黏性，促进成单。除了有效推动销售工作外，同时也掌握了最前沿的市场信息，真正了解用户的需求，掌握行业发展趋势、新方向和新工艺，并向公司研发系统及时反馈，从而推动产品技术提升。
　　同时，公司建立培训体系，通过多渠道的培训模式服务用户，解决了客户“五轴技术入门难”、“高档机床用不好”的现象。
　　公司售前技术服务模式是公司销售的核心竞争力，相较于境内市场的国外厂商具有显著优势。
　　（2）经销模式
　　目前，公司的经销模式以报备项目、买断模式为主。经销商主要角色在于获取用户需求，并向公司销售部门进行项目报备；在获取信息后，协调售前支持人员跟进项目并进行方案设计、试加工等环节；授权经销商投标，公司提供技术支持；公司与经销商签署合同，经销商与终端用户签署合同。公司优先选择具备国外知名五轴机床品牌销售经验及精通用户行业工艺的经销商。
　　4、研发模式
　　公司具有完善的研发体系以支撑公司整体的产品研发工作和产品的生命周期管理工作。在整个公司层面，研究院、设计院与工艺技术部及市场部、资材部、生产部、计划管理部和质量管理部等各部门构成了完整的产品开发流程。由市场部提出产品开发需求，研究院、设计院及工艺技术部完成立项、产品研发设计、工艺开发并打通了产品的试制及测试流程。计划管理部下达生产任务。生产部和质量管理部从工艺开发阶段开始介入新产品生产的技术准备，保证产品的生产技术资料顺利转入生产系统。资材部配合产品开发，负责各种原材料和设备采购。
　　公司新产品开发项目管理分为立项、设计、试制、结项四个阶段，产品量产后，研发部门还将协助生产部门对量产产品进行持续改进。
　　公司制定新产品设计与开发控制程序，清晰定义新产品开发与设计管理的流程，明确立项阶段、设计阶段、试制阶段、结项阶段等工作流程，过程监控伴随全流程，保证项目管理进度和工作质量，有效地控制研发成本，确保产品能满足立项目标和客户的相关要求，并同时保证产品满足环境和职业健康安全管理体系要求及相关法律、法规的规定。
　　公司的研发流程如下图所示：
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　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的设计、研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业，是国内极少数自主掌握高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C342 金属加工机械制造业”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年修订）》，公司主要产品符合目录中“2高端装备制造产业之2.1智能制造装备产业之2.1.4 智能加工装备”。
　　五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床，具有适用范围广、加工质量精、工作效率高等优点，被认为是航空航天、船舶、精密仪器、能源核电等行业加工关键部件的最重要加工工具。
　　五轴联动数控机床的研制需要具备极强的精密机床设计和制造技术，并与尖端的数控技术密切配合方可实现，产品研发和产业化难度极大。我国五轴联动数控机床发展起步较晚，目前能够实现自主研制和生产的国内企业较少，国产产品供给难以满足国内市场需求，国内市场主要由德国、日本、美国等发达工业国家拥有上百年机床生产经验的跨国公司所占据。但是，近年来我国陆续出现一批包括公司在内的五轴联动数控机床企业，其产品逐步得到市场认可，逐渐形成进口替代趋势。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司是国内极少数的具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业，通过多年来的持续研发创新，形成了目前具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件产品布局。能够实现对航空航天、能源核电、汽车、船舶、机械设备、兵工兵器、医疗、模具、电子半导体等多种类型产品的研发制造，核心技术自主可控，“进口替代”能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较为全面，在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点。
　　一方面，国际上先进的高端机床企业如美国哈斯、日本大隈、马扎克、发那科、意大利菲迪亚等均不断延伸自身的技术链和产业链，采用个性化的数控系统和部分自主研制的关键功能部件，部分企业的数控系统及关键功能部件也对外销售，此种经营模式既保障了产品安全可控，同时又具备了更高的市场核心竞争力。公司已经建立起的全产业链、全人才链、全技术链发展模式，能够推动公司自身产品技术不断迭代提升，为公司产品对标国际先进产品打下坚实基础。同时能够保障公司自身产品技术安全及国家高端装备工业产业安全，为解决高端装备领域部分“卡脖子”问题做出贡献。
　　另一方面，国内高端机床国产化率不高，开展高端机床业务的企业数量及产销量仍与发达国家相差较多，进口替代空间巨大，而且高档数控系统及关键功能部件仍以进口为主。随着国产高端装备的快速发展，对国产数控系统及关键功能部件的需求不断提升。公司能够与国内机床制造企业形成战略合作，为国产装备提供得到成熟应用的高档数控系统及关键功能部件，同时可以满足各类定制化需求，打破国外技术垄断，促进国内机床行业创新提升。
　　截至2025年12月31日，公司先后主持或承担国家科技重大专项课题47项，其他国家及地方研发项目35项。公司累计参与制定国家标准26项，行业及团体标准12项。授权国内发明专利178项、国际发明专利76项。公司自主研制的五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件多项属国内首台套，对中国高端数控机床领域数控核心技术突破起到了一定引领作用，对实现公司“进口替代”的战略目标起到了核心的作用。
　　根据《2024年中国机床工具工业年鉴》的数据，2023年中国机床工具行业年报统计中生产加工中心产品的企业共计56家，包括济南二机床、沈阳机床、秦川机床等国内大型国企，及可比上市公司日发精机、海天精工、国盛智科等，所统计的企业基本涵盖了行业内大多数国内的重点、大型加工中心制造企业。年鉴中披露的机床工业协会统计的“协会重点联系机床企业”的五轴机床产品销售情况如下：
　　单位：台、亿元
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　　注：截止到年报披露日《2024年中国机床工具工业年鉴》为该刊物的最新版。
　　以销量具备代表性的五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴车铣（铣车）加工中心为例，将公司销售的加工中心与机床工业协会统计的“协会重点联系机床企业”的五轴机床产品销售情况进行对比，具体情况如下：
　　单位：台、亿元
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　　注1：总销量数据来自《2024年中国机床工具工业年鉴》；
　　注2：此处为2023年公司五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴车铣（铣车）加工中心销售数量及销售金额，其中，科德数控五轴车铣（铣车）加工中心销售数量为9台，机床工业协会统计数量为7台，差异原因为其他厂商退货2台。
　　注3：此处为2023年公司五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴车铣（铣车）加工中心销售数量及销售金额占比，其中五轴车铣（铣车）加工中心占比为100%。
　　从协会统计的销售数量角度来看，2023年公司销售的五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴车铣（铣车）加工中心占比分别为15.9%、37.3%、100%；从销售金额角度看，公司销售的五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴车铣（铣车）加工中心占比分别为25.2%、26.1%、100%。无论从销售数量还是销售金额角度看，公司销售的五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心和五轴车铣（铣车）加工中心市场占有率均处于较高水平。其中，公司的五轴车铣（铣车）加工中心在国内厂商中占绝对优势。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　“十五五”规划纲要明确指出“打好关键核心技术攻坚战”，强调“聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。健全需求导向的攻关任务凝练机制，开展技术经济安全评估。强化跨领域跨学科协同，健全重大任务人才特殊调配机制，完善‘揭榜挂帅’、‘赛马’等制度，探索以奖代补、后补助等资金支持方式。强化以用促攻、攻用结合，一体推进技术研发、成果转化、标准研制、产业培育，加快攻关成果应用和产品迭代升级。”在产业发展层面指出“健全产业健康有序发展促进机制”，对工业母机领域提出“重点研制具备高速、高精密、复合一体化特征的高端数控机床等加工装备，提升智能数控系统、精密测量、功能部件配套能力”，为工业母机产业高质量发展划定重点方向。
　　2024年-2029年中国数控机床行业市场规模预测
　　单位：亿元
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　　数据来源：《2024年中国数控机床行业全景图谱》，前瞻产业研究院
　　（1）新技术一一五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向
　　工业上需要加工复杂的曲面，舰艇、飞机、火箭、卫星、飞船中许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，用传统加工方法无法达到要求，必须采用五轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。
　　随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间，目前国际上主要的汽车零部件加工装备供应商包括格劳博、马扎克、德马吉等大量采用五轴机床组建生产线。
　　（2）新产业一一五轴数控机床是战略新兴产业的重要支撑
　　我国正加速推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，五轴数控机床作为工业母机的尖端代表，已成为战略性新兴产业的核心基础装备。其应用场景正加快向新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业发展。随着海洋经济发展空间的拓展、低空经济的健康有序发展、国产大飞机规模化系列化进程推进及北斗系统创新应用的强化，将不断推动五轴数控机床在新兴产业集群的全面渗透。
　　（3）新业态一一由仅完成单一工序的单体机床向完成多工序的柔性制造单元的需求转化
　　柔性制造单元是为满足多品种、小批量零件高效加工，以单台或多台五轴加工中心或复合化加工中心配合小型自动化物流装置组成的制造单元。
　　随着下游生产企业竞争加剧以及成本上升，尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺情况愈加频繁，开始导致更多无人化或少人化制造系统的出现，下游客户对多品种小批量快速响应加工市场的柔性制造单元需求上升。柔性制造单元将以“数控机床+小型物流装置（工业机器人、自动交换托盘库、桁架机械手等）”成套设备出现，及时解决劳动力生产成本急剧上升的痛点，实现无人化或少人化。
　　（4）新模式一一由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展
　　长期以来，国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的机床产品，不具备“设备+工艺+服务”的全生命周期支持能力，也缺乏提供自动化生产线的解决方案的能力。近年来，下游企业对机床供应商提出了新的需求，趋向于与具备成套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力、自动化系统改造能力的供应商合作。拥有自动化、柔性化、智能化生产线“交钥匙”工程能力的智能制造系统集成商将可以满足客户个性化、定制化、差异化的生产需求，进而提高客户黏性。此外，国家和地方政策对制造业进行自动化生产线建设的鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集成方案提供商转变。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见年度报告第三节“二、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-019
　　科德数控股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2026年5月6日(星期三)上午09:00-10:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2026年4月24日(星期五)至4月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kedecnc@dlkede.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于2026年5月6日上午09:00-10:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月6日上午09:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：于本宏先生
　　总经理：陈虎先生
　　董事会秘书：朱莉华女士
　　财务总监：殷云忠女士
　　独立董事：赵明先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月6日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月24日(星期五)至4月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kedecnc@dlkede.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：王婷
　　电话：0411-66317591
　　邮箱：kedecnc@dlkede.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　科德数控股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-013
　　科德数控股份有限公司
　　关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日分别召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德数控科技有限公司（以下简称“沈阳科德”）、宁夏科德数控科技有限公司（以下简称“宁夏科德”）在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3,300万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自上次授权期限到期日（2026年4月26日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　董事会授权财务部门在上述额度和期限范围内行使具体投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择具有合法经营资格的金融机构、明确现金管理金额、期间、选择具体的投资产品、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了核查意见。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）首次公开发行股票募集资金（以下简称“IPO募集资金”）
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股22,680,000股，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币250,160,400.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币191,524,459.16元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月6日出具的“信会师报字[2021]第ZG11706号”《验资报告》审验确认。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了IPO募集资金的专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司陕西科德数控科技有限公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。
　　鉴于公司IPO募集资金专户（银行账号分别为：3400210929003323627和910900426210123）对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。公司与陕西科德、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金专户存储三方/四方监管协议随之相应终止。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。
　　（二）2022年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金（以下简称“2022年度定增募集资金”）
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329号），公司2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股2,457,757股，每股发行价格为人民币65.10元，募集资金总额为人民币159,999,980.70元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币158,443,376.93元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月18日出具的“信会师报字[2022]第ZG12248号”《验资报告》审验确认。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了2022年度定增募集资金的专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　鉴于公司2022年度定增募集资金专户（银行账号分别为：8110401013100605280和8110401012800605283）对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金专户存储三方监管协议随之相应终止。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。
　　（三）2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金（以下简称“2023年度定增募集资金”）
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268号），公司2023年度向特定对象发行人民币普通股8,525,149股，每股发行价格为人民币70.38元，募集资金总额为人民币599,999,986.62元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币588,003,397.17元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月7日出具的“信会师报字[2024]第ZG10627号”《验资报告》审验确认。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了2023年度定增募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德分别与保荐机构及存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
　　二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况概述
　　（一）投资目的
　　公司募集资金已按募投项目实施计划逐步投入使用，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形。考虑到募投项目建设周期，为了提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金并增加收益，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资额度及期限
　　在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币3,300万元进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司IPO募集资金不超过人民币100万元，使用暂时闲置的公司2023年度定增募集资金不超过人民币3,200万元），产品期限不超过12个月。额度使用期限为自上次授权期限到期日（2026年4月26日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（三）投资产品品种
　　公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（四）实施方式
　　董事会授权财务部门在上述额度和期限范围内行使具体投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择具有合法经营资格的金融机构、明确现金管理金额、期间、选择具体的投资产品、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　（六）现金管理收益分配
　　公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。投资产品到期后将归还至募集资金专户。
　　（七）关联关系说明
　　公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德拟购买投资产品的销售方、受托方应为具有合法经营资格的金融机构，与公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德均不存在关联关系。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展和公司资金的正常周转。通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，有助于提高募集资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　为控制风险，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理时，公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），但金融市场受到宏观经济等情况的影响，不排除该等投资产品收益受到市场波动、货币政策等情况的影响，存在一定系统性风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，办理相关募集资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。
　　2、公司财务部负责组织实施，严格遵守审慎的投资原则，及时分析和跟踪相关投资产品的投向及进展情况，做好与银行核对账户余额等核对工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证募集资金的安全。同时通过建立台账对投资产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作。
　　3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
　　4、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对现金管理业务事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
　　5、独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、公司将根据监管部门规定，在相关定期报告中披露报告期内募集资金现金管理的情况，包括额度、期限、收益等内容。
　　公司将通过以上措施确保不会发生影响募投项目建设进展或变相改变募集资金用途的情况。
　　五、公司履行的审批程序
　　公司于2026年4月17日分别召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会审计委员会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。
　　六、专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：根据募投项目建设的进展情况，在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3,300万元进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司IPO募集资金不超过人民币100万元,使用暂时闲置的公司2023年度定增募集资金不超过人民币3,200万元），购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，本议案的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。董事会审计委员会同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件和公司相关制度的规定。保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
　　七、上网公告附件
　　《中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　科德数控股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-014
　　科德数控股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的相关规定，以及《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）等相关规定和要求进行相应会计政策变更，符合相关法律法规、规范性文件和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2025年7月8日，财政部发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的相关规定。根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　2025年12月19日，财政部发布准则解释第19号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更日期
　　公司自2025年1月1日起执行财政部《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的相关规定，自2026年1月1日起执行准则解释第19号。
　　（五）审议程序
　　2026年4月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行相应会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　科德数控股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-018
　　科德数控股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月14日 13点30分
　　召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月14日
　　至2026年5月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度述职。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案8、议案10、议案11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6、议案10
　　应回避表决的关联股东名称：担任公司董事以及与其存在关联关系的股东，应当对议案5回避表决；大连光洋科技集团有限公司、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）、于本宏、朱莉华，应当对议案6回避表决；作为公司第一类限制性股票激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案10回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）股东登记
　　1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明原件、股东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的原件、股东证券账户卡等有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、股东证券账户卡等有效持股凭证、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）。
　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人有效身份证件办理登记手续。
　　4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东单位公章。
　　5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件标题上须注明“科德数控股东会”字样，并写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2026年5月8日下午16:00前发送至公司指定联系邮箱。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　（二）登记时间：2026年5月8日（上午9:00-下午16:00）。
　　（三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号公司董事会办公室。
　　（四）注意事项：股东或者代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：王婷
　　联系电话：0411-66317591
　　联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号
　　电子邮箱：kedecnc@dlkede.com
　　特此公告。
　　科德数控股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　科德数控股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-016
　　科德数控股份有限公司
　　关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》和《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)以及《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，鉴于1名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，以及本激励计划第一个解除限售期/归属期公司层面业绩未达到《激励计划》规定的业绩考核条件，公司董事会拟回购注销及作废2024年限制性股票激励计划相应部分限制性股票。现将本次回购注销及作废有关事项公告如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
　　同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
　　2、2024年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051），根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵明先生作为征集人，就公司拟于2024年11月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
　　3、2024年10月30日至2024年11月8日，公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象提出的异议。2024年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-054）。
　　4、2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2024年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。
　　5、2024年11月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对截至首次授予日的本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2024年11月27日，公司完成了本激励计划第一类限制性股票首次授予登记，并于2024年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-061）。
　　7、2026年4月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，其中《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》尚需提交公司股东会审议，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　二、本次回购注销及作废部分限制性股票的具体情况
　　1、本次回购注销及作废部分限制性股票的原因、数量及股份种类
　　（1）因激励对象离职而不符合激励条件
　　根据《激励计划》的相关规定，“激励对象因辞职、离职、辞退、劳动/劳务/聘用合同到期后不再续约、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效”。
　　鉴于本激励计划的1名激励对象已从公司离职，且已办理完毕离职手续，因此上述1人已不符合激励条件，公司根据《激励计划》以及2024年第二次临时股东大会授权的相关规定，对上述1名激励对象所持已获授但未尚未解除限售的0.3250万股第一类限制性股票进行回购注销，对其所持已获授但尚未归属的0.3250万股第二类限制性股票进行作废处理。
　　（2）因公司层面业绩考核指标未达标而不能解除限售/不得归属
　　根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予第一类限制性股票的第一个解除限售期以及首次授予第二类限制性股票的第一个归属期的公司层面业绩考核目标具体如下：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”指标以经审计的合并报表所载的“营业收入”数值作为计算依据；上述“净利润”指标以经审计的合并报表所载的“归属于上市公司股东的净利润”数值作为计算依据，且剔除本激励计划及其他激励计划股份支付费用对净利润的影响。
　　2、上述业绩考核目标不构成公司的业绩预测和对投资者的实质承诺。
　　■
　　根据公司《激励计划》的相关规定，公司层面解除限售/归属比例取营业收入增长率和净利润增长率的业绩完成度孰高者所对应的解除限售/归属比例。若公司层面营业收入增长率或净利润增长率均未达到上述业绩考核指标的触发值，则所有激励对象对应考核当年已获授但不能解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，亦不得递延至下期解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；所有激励对象对应考核当年不能归属的第二类限制性股票不得归属或递延至下期归属，作废失效。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZG11153号《审计报告》，公司2025年度实现营业收入为551,801,177.92元，较2023年度增长22.01%；2025年度归属于上市公司股东的净利润为88,604,963.05元，剔除本激励计划及其他激励计划股份支付费用对净利润的影响后的归属于上市公司股东的净利润值为92,177,822.26元，较2023年度减少9.62%。鉴于2025年度公司层面经审计营业收入增长率及净利润增长率均未达到上述业绩考核指标的触发值，本激励计划中除离职激励对象外的其余63名激励对象所持已获授但尚未解除限售的34.4825万股第一类限制性股票不得解除限售并应由公司回购注销，回购价格为授予价格；本激励计划中除离职激励对象外的其余63名激励对象对应考核当年已获授但尚未归属的11.3425万股第二类限制性股票不得归属并应由公司作废处理。
　　2、本次回购注销及作废部分限制性股票数量及回购价格的调整
　　根据《激励计划》的相关规定，“公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。
　　若在本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整”。
　　根据以上规定，以及《科德数控股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-015），2024年年度权益分派实施后，公司首次授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格由38.12元/股调整为29.135元/股，股票数量由53.30万股调整为69.29万股，其中本次拟回购注销的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量由26.7750万股调整为34.8075万股；首次授予但尚未归属的第二类限制性股票的授予价格由45.74元/股调整为34.997元/股，股票数量由17.70万股调整为23.01万股，其中本次拟作废的已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量由8.9750万股调整为11.6675万股。若公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完毕，且《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》的回购事宜在公司2025年年度权益分派完毕后实施的情况下，公司首次授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格将在上述回购价格的基础上进一步调整为28.925元/股。
　　3、回购注销及作废限制性股票的股票种类及数量
　　本次回购注销的股票为上述64名激励对象所持已获授但尚未解除限售的合计34.8075万股第一类限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的0.26%。
　　本次作废的股票为上述64名激励对象所持已获授但尚未归属的合计11.6675万股第二类限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的0.09%。
　　3、回购价格及资金来源
　　若本次回购注销在公司2025年年度权益分派前实施完成，则本次回购注销的回购价格为29.135元/股，用于回购第一类限制性股票的资金总额为1,014.12万元（最终结果以公司届时的实际情况为准）；若2025年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完毕，且《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》的回购事宜在公司2025年年度权益分派实施完毕后实施的情况下，则本次回购注销的回购价格调整为28.925元/股，用于回购第一类限制性股票的资金总额调整为1,006.81万元（最终结果以公司届时的实际情况为准）。本次回购注销的资金来源均为公司自有资金。
　　三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
　　本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由132,906,678股变更为132,558,603股。股本结构变动如下：
　　单位：股
　　■
　　注：以上股本结构变动情况最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本公司股本结构表为准。
　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市条件的要求。
　　四、本次回购注销及作废部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销及作废部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司核心团队的积极性和稳定性，也不会影响公司本激励计划实施。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次回购注销及作废部分限制性股票事项（包括2025年年度权益分派实施完成后）涉及的回购/作废股票的原因、数量、价格、回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　北京观韬律师事务所认为，“截至本法律意见书出具之日，公司回购注销及作废事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，其中本次回购注销尚需提交股东会审议后由公司按照相关规定履行相应的减少注册资本和股份注销登记等手续，并由公司履行相应的信息披露义务；本次回购注销及作废符合《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定；本次回购注销及作废部分限制性股票的原因、数量、回购价格以及回购资金来源等符合《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定；公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，若公司2025年年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完毕的情况下，公司对首次授予的第一类限制性股票的回购价格的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。”
　　特此公告。
　　科德数控股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-015
　　科德数控股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的第一类限制性股票的回购价格和数量进行调整、对第二类限制性股票的归属价格和数量进行调整。现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
　　同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
　　2、2024年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051），根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵明先生作为征集人，就公司拟于2024年11月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
　　3、2024年10月30日至2024年11月8日，公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象提出的异议。2024年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-054）。
　　4、2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2024年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。
　　5、2024年11月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对截至首次授予日的本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2024年11月27日，公司完成了本激励计划第一类限制性股票首次授予登记，并于2024年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-061）。
　　7、2026年4月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，其中《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》尚需提交公司股东会审议，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　二、本激励计划相关事项的调整情况说明
　　（一）调整事由
　　公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-017），确定以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本102,235,906股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.245元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，本次权益分派实施后公司总股本变更为132,906,678股。上述权益分派方案已于2025年6月4日实施完毕。
　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，若2025年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完毕，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，应对本激励计划首次授予的第一类限制性股票的回购价格及数量进行调整、对第二类限制性股票的归属价格及数量进行调整。
　　（二）调整方法及调整结果
　　1、第一类限制性股票回购价格及数量的调整
　　根据《激励计划》的相关规定，“公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。
　　1、回购价格的调整方法
　　（1）资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细

　　公司代码：688305 公司简称：科德数控
　　（下转B218）