第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为57,024,716.06元。截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为1,281,742,467.12元。经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议及第六届董事会第三次会议审议通过，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
　　1、以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为455,673,790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2,699,900股后参与分配股数为452,973,890股，以此计算拟派发现金红利合计20,383,825.05元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准），本年度公司现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.75%。
　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日，公司总股本为455,673,790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2,699,900股后参与分配股数为452,973,890股，以此计算合计拟转增股本203,838,251股，转增后公司总股本增加至659,512,041股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
　　3、公司不送红股。
　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、公司主要业务概况
　　公司主要从事各类高性能电解铜箔和高性能精密铜线的研发、生产和销售，公司深耕铜箔行业20余年，在技术研发、生产管理、工艺创新、人才培养等方面积累了丰富的经验，处于行业领先地位。公司产品按下游应用领域可以分为锂电铜箔、电子电路铜箔和高性能精密铜线，铜箔产品分别用于各类锂电池和覆铜板/印刷电路板的制造，铜线产品主要用于电力、通信、汽车和新能源等领域。
　　2、公司主要产品及应用
　　公司主要产品为锂电铜箔、电子电路铜箔、高性能精密铜线。主要产品规格为3.0-20μm各类高性能锂电铜箔、9-140μm各类电子电路铜箔产品。铜箔产品主要应用于锂离子电池、覆铜板和印制电路板行业；高性能精密铜线产品主要为0.08-0.254mm的裸铜绞线和镀锡绞线，主要应用于电力、通信、汽车、新能源等领域。
　　报告期内，公司生产和销售的主要锂电铜箔产品及下游应用情况如下：
　　■
　　报告期内，公司生产和销售的主要电子电路铜箔产品及下游应用情况如下：
　　■
　　报告期内，公司生产和销售的主要高性能精密铜线产品及下游应用情况如下：
　　■
　　2.2主要经营模式
　　公司主要从事各类高性能电解铜箔和高性能精密铜线的研发、制造和销售业务，现有的经营模式是根据行业特点确定的，公司根据自身情况、市场规则和运行机制，进行日常生产经营活动，主要经营模式如下：
　　1、盈利模式
　　报告期内，公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品和高性能精密铜线产品的销售收入与成本费用之间的差额。公司通过持续研发实现技术创新，不断提升生产工艺水平、提高产品附加值、优化产品结构，以满足客户需求，并通过不断改进和优化生产线以提高生产效率、提高运营管理能力，从而不断增强公司核心竞争力和盈利水平。
　　2、采购模式
　　公司生产电解铜箔产品采购的原材料主要是阴极铜，具体形态为铜线或铜板，其他辅料包括硫酸和各种添加剂。阴极铜和硫酸属于大宗采购商品，市场价格透明，货源充足，公司有稳定的供应渠道，与供应商建立了稳定良好的合作关系。针对阴极铜，公司的采购价格参考公开市场逐个向供应商点价定价，针对其他辅料，公司通过询比议价的方式确定供应商并签订采购合同。为保障采购工作的稳定高效，公司制定了一系列与采购相关的规章制度，从供应商选择、流程管理、价格询比和品质管控等多个方面对采购工作进行了规范。
　　3、生产模式
　　公司生产采取“以销定产”的原则制定生产计划，建立了完善的生产管理制度。公司于每年底根据订单制定下一年产销总体目标，并编制生产计划，公司每月会根据市场和客户订单情况动态调整下月生产计划。生产部根据生产计划，按客户要求、订单期限和生产工艺组织生产；技术研发部根据客户的要求进行工艺选择和参数调整；品质部根据产品检验规章对生产过程和产品质量进行最终检验，以保障质量体系的有效运行，检验合格的产品包装入库；销售部根据合同订单按期发货。
　　4、营销模式
　　公司产品主要采用直销模式，同时存在部分经销。客户主要为锂电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议，约定报价方式、付款方式、质量要求等一般性规定；在合同年度内，客户根据自身生产需求向公司下达采购订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容；公司根据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产相关事宜。
　　5、研发模式
　　公司紧盯行业技术发展趋势，建立了以“市场需求导向、技术前瞻布局、产业协同创新”为核心的研发战略，深度整合公司省重点实验室研发平台、产学研合作平台及产业链协同开发平台，构建了从需求调研、立项评审、过程管控、成果验收到知识产权保护的全流程研发管理体系，为长期高质量发展提供坚实技术支撑。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）公司行业分类
　　公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、制造和销售，主要产品为锂电铜箔、电子电路铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的制造。
　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754 2017），公司主营业务属于“39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3985 电子专用材料制造”。
　　根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。
　　（2）公司所处行业发展现状
　　①铜箔行业规模
　　根据高工锂电（GGII）调研数据显示，2025年受益于下游需求拉动，国内锂电铜箔出货量同比增长超36%，达94万吨。展望2026年，行业增长动能持续，预计全年出货量将达115万-120万吨，产品结构向极薄和高强、高延加速迭代，量价齐升趋势明确。
　　根据互联网公开数据，2025年国内电子电路铜箔出货量同比基本持平，约为45万吨，行业呈现高端高景气、中低端承压、国产替代加速、AI算力驱动的结构性分化格局。
　　2025年中国铜箔行业呈现结构性分化：锂电铜箔量价齐升、PCB铜箔高端紧俏低端过剩，成为全球铜箔产业核心引擎。
　　②下游锂电池行业发展现状
　　根据高工锂电（GGII）、EVTank等三方咨询机构的相关数据显示，在全球新能源转型背景下，锂电池出货量攀升，为锂电铜箔奠定需求基础，2025年全球锂离子电池出货量达2280.5GWh，中国锂电池行业领先全球，2025年出货量达1888.6GWh，同比增55.5%，占全球82.8%，为锂电铜箔需求提供核心保障。
　　2026年，在电动车和储能电池需求继续高增长的背景下，根据高工锂电（GGII）、EVTank等三方咨询机构的相关数据显示，全球锂电池总出货量有望突破2.5TWh。此外，2026年3月中东地缘冲突加剧，导致原油价格中枢在中期维度抬升，将会进一步推动全球能源进口国对新能源产品的需求，中国乃至全球的锂离子电池出货量有望进一步加速发展。
　　a、2026年预计动力电池总需求超1700GWh，同比增长19%
　　根据高工锂电（GGII）数据，预计动力电池市场维持20%增长。2026年购置税退坡，但以旧换新补贴续力释放，托底2026年销量。新能源重卡销量保持爆发式增长，根据第一商用车网最新发布的交强险数据显示，2025年国内新能源重卡累计销售23.11万辆，同比增长182%，渗透率接近30%。预计2026年渗透率有望进一步提高，并由短途场景（如港口、矿区）向干线物流等长途场景加速渗透。根据中汽协预测数据，预计2026年国内新能源车销量达1900万辆，同比增长15%，欧洲补贴退坡消化完毕，但新车周期启动，英国和意大利政策加码，虽然美国需求放缓，但综合下来全球预期总销量超过2400万辆，同比增长14%。同时考虑国内车辆大型化+专用车占比提升，预计动力电池总需求超1700GWh，同比增长19%。
　　b、储能电池增速预计超38%，出货量有望突破900GWh
　　储能电池需求高速增长，拉动锂电行业进入新的增长周期。储能需求的增长除了配套风光发电之外，AIDC电源侧的需求也进入爆发式增长阶段。由于储能项目多为招标性质，因此难以预测趋势，但考虑欧美自建电网的实施难度和超长周期，以及海外制造业回归需求的迫切性和AIDC需求的高增长，根据EVTank数据，预计2026年储能电池需求增速有望超38%，出货量有望突破900GWh。
　　综上所述，电解铜箔作为锂离子电池重要的原材料之一，起到承载负极活性材料、汇集电子并导出电流的作用。随着原油价格中枢的抬升、新能源汽车渗透率进一步成熟和应用升级、储能产业继续高速增长，锂电铜箔的需求量仍旧会不断加速提升。
　　③下游覆铜板CCL行业发展现状
　　电子电路铜箔作为CCL基材之一，间接应用于PCB领域。多份2026年发布的行业分析报告指出，2025年中国CCL市场呈现总量稳增、结构爆发、国产替代加速、高端供给失衡的特征，全年市场规模约为628.7亿元，同比增长约5.1%。中国CCL产量占全球产量约73.5%，已成为全球CCL产业绝对核心。预计2026年中国CCL产业将进入AI算力驱动的高端产能扩张年，全年总产值预计达672.4亿元，同比增长6.9%，高性能CCL占比将突破55%，M8/M9 级AI服务器CCL与车规级高导热CCL成为增长引擎，头部企业通过技术突破与产业链协同，加速抢占高端市场，行业集中度有望进一步提升。
　　a、AI服务器与新能源汽车驱动高端品类量价齐升
　　受益于海内外科技巨头加大AI领域投入，AI服务器、交换机、光模块等算力硬件需求持续增长，同时AI算力硬件驱动PCB向高密度、高性能方向升级，高阶HDI、高多层板需求大幅增加。此外，消费电子需求复苏，以及汽车电动化/智能化发展，也加大了对PCB的需求。
　　AI产业革命正在颠覆传统印制电路板的规格标准，并推动对极致性能、信号完整性和热管理能力的需求升级。行业正朝着系统级印制电路板方向转型，即将多种功能集成到单一、高度复杂的解决方案中。据公开报道，NVIDIA的GB200采用了22层5阶HDI板，而下一代Rubin平台可能需要更先进的24层6阶板，单台 AI 服务器 CCL 用量为传统服务器的3-5倍，M8级CCL单月出货突破10万张，M9级成为行业技术制高点。这极大地提高了行业整体的技术壁垒，利好拥有先进研发和制造能力的厂商。新能源车PCB用量为燃油车的4-5倍，车规级CCL需求持续高增，国产化率仍有提升空间。
　　相应地，AI服务器与新能源汽车加速发展对高端PCB的需求，自然需要高端CCL产品的支持，并进一步转化为对高端电子电路铜箔的需求。HVLP极低轮廓铜箔成为高频高速CCL标配，2025年全球高端HVLP产品供不应求，产品量价齐升。
　　b、中低端产能被挤压，变相加速出清
　　AI算力加大对高端覆铜板需求，也即增加了对高端电子电路铜箔的需求。高端产品价格高，其需求的高速增长自然带动行业中低端产能往高端产品切换。同时，高端产品良率更低，为满足更多高端产品需求，对中低端产品产能的挤出影响会更突出。与此同时，中低端产品需求并未消失。而中低端产品价格在2025年并未有明显上涨，导致铜箔厂扩产并不积极，进一步导致了行业的供需不平衡，形成了“变相”的加速出清。
　　④行业主要技术门槛
　　a、通用核心技术门槛（全品类铜箔）
　　● 电解液与添加剂配方壁垒：铜箔电解液配方、光亮剂、整平剂、润湿剂等添加剂体系为核心技术机密，直接决定铜箔结晶结构、力学性能、表面粗糙度。高端铜箔添加剂需长期研发迭代，无公开标准，依赖企业自主研发与工艺积累，配方难以仿制、外溢性极低，是企业核心技术护城河。
　　● 全流程精密工艺控制壁垒：电解生箔、表面处理、水洗、烘干、分切等全流程需对电流密度、温度、pH 值、走速、张力等数十个参数进行毫秒级闭环控制，工艺窗口极窄，微小波动即可导致铜箔针孔、划痕、厚度不均、力学性能不达标，需多年生产数据积累与工艺优化能力。
　　● 量产良率管控壁垒：铜箔规模化生产中良率直接决定成本与盈利能力。头部企业可实现90%以上的稳定良率，中小厂商良率偏低，成本劣势显著，无法参与高端市场竞争。
　　b、锂电铜箔专用技术门槛
　　● 极薄化高精度成型壁垒：主流向6μm以下极薄化发展，厚度越薄，连续稳定生产控制难度呈指数级上升，无针孔、无暗斑、无断带，对电解工艺、设备精度、添加剂体系提出极致要求。
　　● 高力学性能适配壁垒：随着电池技术迭代，动力电池/储能电池/数码电池均要求铜箔具备高抗拉强度、高延伸率，适配高镍三元、4680大圆柱、快充等技术路线。需兼顾 “高强度+高延伸” 双重指标，常规铜箔无法满足，依赖晶粒细化与晶体取向调控技术。
　　● 低缺陷表面质量壁垒：要求低毛刺、低粗糙度、低杂质，避免刺破隔膜、引发电池短路，提升电池循环寿命与安全性。表面处理工艺直接影响负极材料粘接强度，是电池安全性与可靠性的关键保障。
　　c、电子电路铜箔专用技术门槛
　　● 极低轮廓（HVLP）加工壁垒：AI 服务器/高速通信 PCB 要求极低轮廓铜箔（HVLP），表面粗糙度Rz≤0.6μm（HVLP4）、Rz≤0.5μm（HVLP5）。需实现铜晶粒极致细化、表面极致平整，保证高速信号完整性、低传输损耗，是高端 PCB 铜箔核心壁垒。
　　● 高频高速信号适配壁垒：高频高速 CCL 配套铜箔需满足低介电损耗、高耐热性、高尺寸稳定性，适配 224Gbps + 高速传输、多层数 AI 服务器板。铜箔晶体结构、表面形貌、耐热膨胀系数需与高端/特种树脂、石英布高度匹配，技术协同难度极高。
　　● 特殊表面处理与粘接壁垒：需通过反转处理（RTF）、粗化处理、耐热钝化处理，保证铜箔与树脂基材的高剥离强度、高耐化性、高耐热冲击性。处理层均匀性、结合力直接决定PCB可靠性，是高端PCB铜箔核心技术难点。
　　d、认证与客户验证壁垒
　　● 下游认证周期长：锂电铜箔进入头部电池厂认证周期12~24个月（视具体情况而定）；PCB铜箔进入CCL厂及AI服务器供应链认证周期6~12个月（视具体情况而定）。
　　● 车规级/高端工业认证：需通过IATF16949、AEC-Q200等体系认证，验证严苛、替换成本高，客户黏性极强。
　　e、规模化与绿色制造壁垒
　　● 铜箔为连续化大工业生产，规模效应显著，小产能无法摊薄设备、能耗、人工成本。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司是中国锂电铜箔领域第一梯队龙头，以“高端超薄铜箔技术壁垒+头部客户深度绑定+产能持续扩张”为核心竞争力，整体市场份额稳居行业前列。公司2025年实现扭亏为盈，与宁德时代签署2026年-2028年计划向其提供不低于62.6万吨产能的要求优先保障铜箔产品需求并提供有竞争力的价格方案的战略合作框架协议，进一步巩固核心供应商地位。截至2025年底，公司年产能达13.5万吨，规划总产能25万吨。核心生产基地包括：广东梅州（总部）、山东聊城、江西赣州、福建宁德，形成全国性布局。
　　公司掌握八大核心技术，涵盖铜箔强度（＞800MPa）、延伸率（＞20%）等关键参数调控技术。累计授权专利445项（发明专利211项），建立国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等科研平台。公司在晶粒细化、晶体取向调控、表面处理等领域形成独特技术优势，极薄铜箔良率达90%以上。公司在极薄铜箔与固态电池铜箔领域形成不可替代的技术壁垒，尽管面临行业竞争与技术迭代挑战，但凭借技术优势、客户资源与产能布局，公司将不断巩固全球高端铜箔龙头地位，引领行业发展。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　2025年，铜箔行业正围绕极薄化、复合化、高端化、数智化、绿色化全面升级。
　　a、新技术
　　● 3.5–6.0μm极薄/高抗拉强度/高延展性锂电铜箔：厚度以3.5μm、4.5μm、5.0μm、6.0μm为主，并且在极薄要求下，抗拉强度和延展性的要求并未降低，行业通过晶粒细化、纳米孪晶、合金化及电沉积工艺优化，在提升抗拉强度以满足高速制程与结构稳定性的同时，同步改善延伸率，适配大圆柱卷绕、硅基负极膨胀及高温工况，实现强韧一体化与热稳定性升级。随着铜价不断上涨，降低采购成本成为锂电池厂重点关注方向，铜箔极薄化和高抗拉强度及高延展性成为主要技术趋势。
　　● HVLP超低轮廓铜箔：表面粗糙度极低（Rz＜1.0μm），目前应用中高端产品主要为HVLP4（≤0.8μm）和HVLP5（≤0.5μm），主要适配AI服务器、高速PCB、光模块、先进封装等高频高速场景。
　　b、新产业
　　● AI算力铜箔产业：聚焦HVLP铜箔、RTF铜箔、IC载板铜箔、FC-BGA专用铜箔等高端领域，是AI服务器、数据中心、光模块等算力基础设施的核心材料，需求持续爆发。
　　● 固态电池专用铜箔产业：主打多孔、合金、耐腐蚀、高界面适配特性，解决固态电池电解质腐蚀、界面接触等问题，适配硫化物/氧化物电解质，处于快速迭代量产阶段。
　　c、新业态
　　● 向负极材料解决方案延伸：企业从“单纯销售铜箔”转型为“提供负极集流体整体解决方案”，可根据客户需求（电芯能量密度、循环寿命、成本目标）定制铜箔，并提供工艺指导、测试等一体化服务。
　　● 柔性定制可快速反应：适配AI算力、固态电池等新兴场景，实现小批量、多品种生产，交付周期缩短至7-10天，提升客户响应效率。
　　● 链主协同创新：以铜箔企业为核心，联合电池厂商、设备厂商、车企开展联合开发，同时联动高校、研究院共建实验室，加速新技术、新产品落地。
　　● 绿色低碳制造：采用“原生铜+再生铜”混合生产模式，搭配光伏、风电等绿电，减少碳排放，降低碳足迹，同时实现废水、废箔循环利用，满足ESG要求，践行社会责任。
　　d、新模式（核心盈利模式）
　　● 高附加值技术溢价：放弃普通铜箔规模内卷，聚焦HVLP、超薄、高强、高延等高端产品，加工费较普通铜箔更高，毛利率大幅提升，头部企业订单充足。
　　● 垂直一体化：上游延伸至铜矿、再生铜项目，锁定原材料供应，降低成本；下游参股电池、PCB企业，绑定长期订单，保障产能利用率。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入9,643,343,442.80元，较上年同期相比增加47.85%；归属于上市公司股东的净利润57,024,716.06元，较上年同期相比增加295,855,759.27元，实现扭亏为盈。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-050
　　广东嘉元科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟归属限制性股票数量及人数：首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计136名，可归属的限制性股票数量为72.4170万股；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计31名，可归属的限制性股票数量为15.4200万股；
　　● 归属股票来源：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司A股普通股股票。
　　一、股权激励计划批准及实施情况
　　（一）本次股权激励计划的主要内容
　　公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）分别于2024年4月24日、2024年5月15日经第五届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会审议通过，其主要内容如下：
　　1、股权激励方式：第二类限制性股票。
　　2、授予数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予291.50万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.68%。其中，首次授予251.38万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.59%，首次授予部分占本次授予权益总额的86.24%；预留40.12万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.09%，预留部分占本次授予权益总额的13.76%。
　　3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的首次授予价格为每股8.85元，预留授予价格为每股10.23元。
　　4、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为144人，预留授予激励对象为39人，包括公告本激励计划时在本公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及生产技术（业务）骨干人员。
　　5、归属期限及归属安排
　　本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
　　■
　　本激励计划预留授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
　　■
　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
　　6、任职期限和业绩考核要求
　　（1）激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
　　（2）满足公司层面业绩考核要求
　　本激励计划对各考核年度的营业收入增长率或现金分红比例进行考核，根据考核指标的完成情况确定公司层面的归属比例（X）。本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度，首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　预留授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　根据公司每年业绩的完成情况，公司层面的归属安排如下：
　　■
　　公司层面可归属数量计算方法：
　　公司层面各期可归属数量=各期可归属额度×公司层面归属比例（X）
　　若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　（3）满足激励对象个人层面绩效考核要求
　　激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施，并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标，激励对象当年实际可归属限制性股票数量=个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
　　所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　（二）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事廖朝理先生作为征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2024年4月27日至2024年5月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-038）。
　　4、2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年5月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。
　　5、2024年5月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2025年3月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议与第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7、2025年5月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议与第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
　　8、2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　（三）历次限制性股票授予情况
　　■
　　注：上述信息为各授予日的相关信息。
　　（四）本次限制性股票激励计划之各期归属情况
　　■
　　二、本次激励计划的限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
　　（一）董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量共计87.8370万股，其中首次授予部分可归属72.4170万股，预留授予部分可归属15.4200万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司为符合条件的164名激励对象办理归属相关事宜。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生、叶成林先生回避表决。
　　（二）董事会薪酬与考核委员会意见
　　2026年4月17日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》，本议案表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联委员杨剑文先生回避表决。
　　薪酬与考核委员会认为：根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的164名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为87.8370万股。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
　　因此，同意公司为首次授予部分满足条件的激励对象办理第二个归属期限制性股票归属相关事宜，为预留授予部分满足条件的激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜。
　　（三）关于本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
　　1、根据归属时间安排，首次授予的激励对象即将进入第二个归属期，预留授予的激励对象已进入第一个归属期
　　根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，首次授予部分第二个归属期为“自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予日为2024年5月22日，首次授予第二个归属期等待期即将届满，首次授予第二个归属期为2026年5月22日至2027年5月21日。
　　根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，预留授予部分第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本激励计划预留授予日为2025年3月14日，即预留授予第一个归属期等待期已经届满，预留授予第一个归属期为2026年3月14日至2027年3月13日。
　　2、符合归属条件的说明
　　公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期以及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，现就归属条件成就情况说明如下：
　　■
　　综上所述，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第二个归属期以及预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。
　　（四）激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。公司对于部分已获授但未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-049）。
　　三、本次归属的具体情况
　　（一）首次授予部分
　　1、首次授予日：2024年5月22日
　　2、可归属数量：72.4170万股
　　3、可归属人数：136名
　　4、授予价格：8.84元/股
　　5、股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票
　　6、激励对象名单及归属情况：
　　■
　　注：1、上述表格中的激励对象不含已离职的人员。
　　2、公司于2026年2月10日披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-007），于2026年2月28日披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-013），据此对本次归属限制性股票的人员名单信息做了相应更新。
　　（二）预留授予部分
　　1、预留授予日：2025年3月14日
　　2、可归属数量：15.4200万股
　　3、可归属人数：31名
　　4、授予价格：10.23元/股
　　5、股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票
　　6、激励对象名单及归属情况：
　　■
　　注：上述表格中的激励对象不含已离职的人员。
　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
　　（一）对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
　　2024年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中：本期有4名激励对象已离职，已授予未归属股份作废。136名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
　　综上，薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单。
　　（二）对2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
　　2024年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中：本期有8名激励对象已离职，已授予未归属股份作废。31名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
　　综上，薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　广东信达律师事务所认为：截至《法律意见书》出具日，公司已就归属及作废的相关事项已经取得了必要的批准和授权；《激励计划（草案）》设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属安排符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。
　　八、上网公告附件
　　1、广东嘉元科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期名单、预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；
　　2、广东信达律师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就并作废部分限制性股票之法律意见书。
　　特此公告。
　　广东嘉元科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-049
　　广东嘉元科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事廖朝理先生作为征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2024年4月27日至2024年5月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-038）。
　　4、2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年5月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。
　　5、2024年5月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2025年3月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议与第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7、2025年5月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议与第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
　　8、2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　二、本次限制性股票作废的原因及数量
　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司董事会同意将前述激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票2.7960万股予以作废。
　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划预留授予的8名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事会同意将前述激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票10.1600万股予以作废。
　　根据公司2023年年度股东大会的授权，上述作废事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
　　本次作废后，原激励计划首次授予的激励对象人数和数量相应减少，激励对象人数由140人减少至136人，首次授予部分的限制性股票数量由246.0500万股减少为243.2540万股。原激励计划预留授予的激励对象人数和数量相应减少，激励对象人数由39人减少至31人，预留授予部分的限制性股票数量由41.0000万股减少为30.8400万股。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，由于公司本次激励计划中首次授予的4名激励对象以及预留授予的8名激励对象因离职已不符合激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计12.9560万股不得归属按作废处理。
　　公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序。
　　综上，董事会薪酬与考核委员会同意关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项。
　　五、律师法律意见书的结论意见
　　广东信达律师事务所认为：截至《法律意见书》出具日，公司已就归属及作废的相关事项已经取得了必要的批准和授权；《激励计划（草案）》设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。
　　六、上网公告附件
　　1、广东信达律师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就并作废部分限制性股票之法律意见书。
　　特此公告。
　　广东嘉元科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-041
　　广东嘉元科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成）：
　　一、募集资金基本情况
　　1、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，应募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14,835,377.36元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。上述募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。
　　2025年度实际使用募集资金172.52万元（不含手续费），2025年度收到募集资金利息收入为50.32万元，2025年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已使用募集资金115,771.34万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为2,299.78万元，累计收到理财产品利息收入2,106.25万元。
　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为11,289.43万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
　　截至2025年12月31日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”结存情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、2021年公司向特定对象发行股票募集资金情况
　　经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）同意，公司向特定对象发行A股股票70,257,493股（以下简称“定增”），每股面值人民币1元，发行价格为人民币48.50元/股，募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币29,100,895.44元，实际募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元。上述募集资金于2022年10月12日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。
　　2025年度实际使用募集资金17,625.43万元（不含手续费），2025年度收到募集资金利息收入为358.51万元，2025年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已使用募集资金323,540.68万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为5,178.96万元，累计收到理财产品利息收入248.58万元。
　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为19,529.23万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
　　截至2025年12月31日，“2021年公司向特定对象发行股票”结存情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理基本情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
　　公司经证监许可〔2021〕180号文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1,240.00万张可转换公司债券并于2021年3月15日在上海证券交易所挂牌交易，公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司发行可转债的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日，同时承接东兴证券未完成的持续督导工作。
　　公司经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1499号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行70,257,493股A股股票，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，承接长江保荐未完成的持续督导工作，不局限于负责本次向特定对象发行股票的持续督导工作、发行可转债及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。
　　2022年2月8日，公司分别与2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金存储账户之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广发银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月12日、2022年10月14日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股份募集资金存储账户之中国建设银行股份有限公司梅州市分行、中国工商银行股份有限公司梅州分行及中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月18日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股票募集资金存储账户之中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、交通银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州市分行及中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，上述实际节余募集资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。根据相关规定，公司及全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司已于2022年2月8日与中国建设银行股份有限公司福安支行及保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1、截至2025年12月31日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”专户存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2025年12月31日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
　　2、截至2025年12月31日，“2021年公司向特定对象发行股票募集资金”专户存储情况如下：
　　■
　　注1：该募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行，根据其银行内部管理制度，因该账户为募集资金总账户，故该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级分行，即中国建设银行股份有限公司广东省分行。
　　截至2025年12月31日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表》及附表2《“2021年公司向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
　　公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金，并按规定流程以募集资金进行等额置换。公司独立董事专门会议、监事会发表了同意意见，保荐机构中信证券对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-070）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况
　　公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
　　公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、2021年公司向特定对象发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
　　公司于2024年10月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权公司总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
　　公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2025年12月31日，公司募集资金产品专用结算账户具体情况如下：
　　募集资金产品专用结算账户资金情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　除部分已结项募投项目节余资金用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”或永久补充流动资金外，报告期内公司注销了已结项募投项目的募集资金专户，并将节余募集资金转出至公司自有资金账户，永久补充流动资金，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。除上述情况外，报告期内公司不涉及其他节余募集资金的使用情况。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年9月5日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，对2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间从2024年6月延期到2026年12月，并对其内部投资结构进行调整，将调整后计划购置的设备调配至另一实施主体全资子公司江西嘉元科技有限公司使用；同时将公司2021年向特定对象发行股票募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”达到预定可使用状态的时间由2024年9月延期至2026年12月。上述募投项目延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。保荐机构已对上述事项出具核查意见。但保荐机构关注到截至2025年底，“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”投资进度为49.19%（累计募集资金投入/承诺募集资金投入金额），投资进度较缓慢，虽然该项目达到预定可使用状态时间已延期到2026年12月，但仍存在一定的延期或变更的风险。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不涉及募集资金投向变更的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2025年12月31日，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司募集资金专项报告在重大方面公允反映了嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况。公司“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”等项目存在一定的延期或变更的风险。保荐机构对公司2025年度募集资金存放及其他使用情况无异议。
　　特此公告。
　　广东嘉元科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附表1：
　　“2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币

　　公司代码：688388 公司简称：嘉元科技
　　(下转B212）