第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-297,085,267.34元，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润-386,981,295.92元，累计未分配利润为-288,003,685.98元
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
　　2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为152,997,496.35元。
　　现金分红和回购金额合计152,997,496.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.54%。其中，以现金为对价采用集中竞价交易方式回购并注销股份金额为0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。
　　鉴于公司2025年度累计可供分配利润为负值，不符合规定可现金分红的条件，公司2025年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用□不适用
　　截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未分配利润人民币-297,085,267.34元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司主营业务涉及金属结构制造业和光伏行业。
　　（一）金属结构制造业方面
　　铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动；我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础。
　　根据国家电网，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。“十五五”期间，国家电网经营区风光新能源装机容量预计年均新增2亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到25%、电能占终端能源消费比重达到35%，助力初步建成新型能源体系、如期实现全社会碳达峰目标。“十五五”期间，围绕做强电网平台、构建新型电力系统，国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台，进一步巩固“西电东送、北电南供”能源输送网络；加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过30%；加快推进城市、农村、边远地区配网建设，探索末端保供型、离网型微电网模式；夯实数智基础设施，实施“人工智能+”专项行动，强化电网数字赋能。国家电网公司在“十五五”期间加大投资力度，加快推进特高压建设将增强三北地区风光大基地的电力外送能力，加强对新能源发电的高效利用，驱动传统电网加快向数字化、智能化转型，并带动电网设备行业的快速发展。
　　（二）光伏行业
　　2025年，在“碳中和”目标的持续驱动下，全球能源结构转型步入深水区。尽管光伏技术迭代加速推动度电成本进一步下探，但全球光伏装机增长逻辑从“爆发式总量扩张”转向“高质量结构性增长”，全球光伏新增装机增速较往年明显回落，进入理性调整期。与此同时，制造端在经历长达两年的深度去库存与产能出清后，供需失衡局面虽有所缓解，但结构性矛盾依然突出；主产业链价格在成本支撑与供需再平衡作用下逐步企稳回升，辅材价格则因银、铝等原材料上涨及技术路线变更呈现分化走势，光伏行业整体迈入“优胜劣汰、价值回归”的高质量发展新阶段。
　　根据中国光伏行业协会数据，2025年国内硅片产量约680GW，同比下降9.7%，整体开工率不足50%，产能闲置现象普遍。硅片作为多晶硅料直接下游环节，价格受上游原材料成本传导影响显著，叠加自身产能过剩、库存高位的双重压力，全年市场价格持续低位。
　　■
　　截至2025年底，中国多晶硅料、硅片、电池片和组件产能分别超350万吨/年、1500GW、1400GW和1100GW，完全超出全球光伏装机需求量，中国光伏行业仍处于产能严重过剩状态。
　　■
　　2025年作为“十四五”规划收官之年，我国光伏行业政策以高质量发展为核心导向，构建了覆盖“开发一并网一消纳一技术一贸易”全链条的制度框架。2026年作为“十五五”规划开局之年，政策导向仍将延续高质量发展主线：以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》为中长期战略指引，以《政府工作报告》为年度政策部署核心，巩固光伏在新型能源体系中的战略支撑地位，部署新型电力系统构建、绿电应用拓展、储能配套强化、虚拟电厂发展等阶段性任务，持续推动光伏行业向技术高端化、消纳系统化、竞争市场化方向升级。
　　展望2026年，全球光伏终端装机需求预计稳步增长，制造端产能出清进入收尾阶段，行业供需格局将进一步修复。长期来看，光伏作为发电成本最低的清洁电力技术，全球光伏市场仍具备较大的增长空间。从制造端来看，2026年，随着国家“反内卷”治理持续深化，叠加融资端分化、技术壁垒提升的双重挤压，不具备成本管控能力、技术迭代能力和资金实力的中小企业将全面出清，部分布局滞后的中型企业也将面临被收购或停产的结局；P型电池产线将彻底完成淘汰退出，N型技术成为绝对主流，铜代银等技术的规模化应用将进一步拉大头部企业与中小企业的差距，预计2026年光伏行业从“全行业亏损”向“头部盈利、尾部出清”的格局转变。
　　从发电端来看，2026年全球光伏新增装机增速韧性仍在，市场结构呈现显著分化特征，中国仍将保持全球最大光伏市场地位。受益于“十五五”规划中非化石能源发展目标的牵引，以及新型电力系统建设、虚拟电厂发展、储能配套强化等政策落地，中国光伏装机将保持稳定增长，分布式光伏在规范化管理下实现高质量发展，集中式光伏依托风光大基地建设持续推进，预计全年新增装机超350GW；美国市场受贸易政策和产业本土化布局影响，装机增速仍将保持低位；欧洲市场受电网改造、消纳改善等因素影响，装机增速预计将触底回升；中东、拉美、非洲等新兴市场将成为全球光伏装机增长的核心引擎，沙特、阿联酋、巴西、南非等国家依托高用电需求、优越的光照资源和本土化能源转型政策，光伏终端需求或将成为中国光伏企业海外布局的核心阵地。
　　整体来看，2026年，随着制造端落后产能出清，全球终端需求稳步增长，光伏行业链各环节产能与全球装机需求的错配问题将逐步改善，供应链价格体系有望逐步回归合理区间。同时，出口退税取消和贸易壁垒升级将推动国内光伏产品价格与国际市场逐步接轨，美国、欧盟等市场与国内市场的价格区域分化现象有所缓解，行业价格体系更趋合理。
　　公司主营输变电线路铁塔及钢结构与光伏新能源两大核心业务。
　　公司是国内特高压输电铁塔及钢结构领域的核心供应商。在电网设备行业，公司专注于110kV至1100kV全电压等级输电线路铁塔、钢管塔、角钢塔及变电站构支架研发制造，具备大跨越、特高压钢管塔等高端产品技术优势，产品广泛应用于国家特高压主干网建设，为国家电网、南方电网及海外电力工程提供核心支撑。
　　在光伏新能源行业，公司布局硅锭铸造、单晶硅棒、单晶硅片生产及光伏组件制造、电站EPC与运营业务，形成“制造+应用”的产业格局。依托完备的生产工艺、规模化产能与严格的质量控制。
　　公司业务覆盖国内外二十余个国家和地区，持续受益于新型电力系统建设与新能源产业发展，致力于成为电力装备与新能源领域的综合服务商。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度公司实现营业收入297,950.51万元，较上年同期下降7.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为-38,698.13万元,较上年同期下降523.91%，截至2025年12月31日，公司总资产为702,865.45万元，较上年同期下降12.09%；归属于上市公司股东所有者权益为213,932.51万元，较上年同期下降20.14%。2025年度，经营活动产生的现金流量净额为-31,273.61万元，较上年同期下降298.18%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-036
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　关于使用闲置资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 委托理财种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
　　● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币3亿元（含本数），资金可由公司及子公司共同循环滚动使用；
　　● 委托理财期限:自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会/股东会召开之日止。
　　● 已履行的审议程序：常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了2025年年度董事会（第六届董事会第二十二次会议），审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。
　　（二）投资金额
　　单日最高余额不超过人民币3亿元（含本数），资金可由公司及子公司共同循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
　　（四）投资方式
　　该事项经由董事会通过并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内
　　行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
　　（五）投资期限
　　自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会/股东会召开之日止。
　　（六）委托理财产品的基本情况
　　委托理财购买方：公司及下属子公司；
　　委托理财受托方：商业银行或其他金融机构；
　　委托理财金额：即期余额不超过3亿元；
　　委托理财投资类型：理财产品；
　　委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在授权期限内，公司及下属子公司可使用额度范围内的自有闲置资金，进行低风险理财产品投资。在上述总额度内，资金可以滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，公司拟使用单日最高余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、低风险理财产品。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　公司投资针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品（不超过365天）所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置资金的收益。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司购买标的为较低风险理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及不符合针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
　　公司根据相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。
　　五、风险提示
　　公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益的情形。
　　特此公告
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：2026-042
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　关于变更财务负责人、董事会秘书、证券事务代表
　　及变更第六届董事会审计委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务负责人（财务总监）孔立军先生的辞职报告，孔立军先生因公司内部工作调整，申请辞去公司财务负责人（财务总监）相关职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务；
　　● 公司近日收到公司董事会秘书孙连键先生的辞职报告，孙连键先生因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务；
　　● 公司近日收到公司证券事务代表程泽君先生的辞职报告，程泽君先生因公司内部工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务；
　　● 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整如下：
　　调整前：
　　审计委员会：苏子豪（主任委员）、宋兆庆、刘军
　　调整后：
　　审计委员会：苏子豪（主任委员）、刘军、梁雪平
　　● 公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任宋兆庆先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任王毓玮先生为公司董事会秘书；聘任高梦影女士为公司证券事务代表，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，孔立军先生、孙连键先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，已按照公司有关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司已聘任新的财务负责人（财务总监）、董事会秘书，其职务变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
　　三、聘任财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的情况
　　（一）聘任财务负责人的情况
　　经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任宋兆庆先生（简历详见附件）为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
　　（二）聘任董事会秘书的情况
　　经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任王毓玮先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
　　王毓玮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　王毓玮先生联系方式如下：
　　电话： 0512-51885888转6#
　　传真： 0512-52401600
　　电子邮箱：wangyw@cstower.cn
　　联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
　　（三）聘任证券事务代表的情况
　　公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任高梦影女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
　　高梦影女士联系方式如下：
　　电话：0512-51885888转6#
　　传真：0512-52401600
　　电子邮箱：ir@cstower.cn
　　联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
　　四、关于变更第六届董事会审计委员会委员
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整如下：
　　调整前：
　　审计委员会：苏子豪（主任委员）、宋兆庆、刘军
　　调整后：
　　审计委员会：苏子豪（主任委员）、刘军、梁雪平
　　特此公告
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十一日
　　宋兆庆先生简历
　　宋兆庆，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理；康达新材料（集团）股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事。2026年2月加入公司，现任公司副董事长。
　　宋兆庆先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　王毓玮先生简历
　　王毓玮，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学。已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所助理经理、上海金昌投资控股有限公司高级投资经理、长城国瑞证券有限公司业务副总监，康达新材料（集团）股份有限公司投资总监。2026年2月加入公司，现任公司总经理助理、投资总监。
　　王毓玮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王毓玮先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　高梦影女士个人简历
　　高梦影，女，1992年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任三全食品股份有限公司证券事务专员，康达新材料（集团）股份有限公司证券事务代表。2024年6月加入公司，现任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。
　　高梦影未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高梦影女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略及可持续发展委员会__□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__一年一次__□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是□否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争议题已作为一般重要议题在报告中披露，科技伦理议题不适用于公司当前业务。
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：2026-040
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月18日召开六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴华为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”或“会计师事务所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
　　2、人员信息
　　2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
　　3、业务规模
　　中兴华所2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，2025年度上市公司审计收费总额24,918.51万元。
　　2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。
　　中兴华所在我司所属制造业行业中审计上市公司客户103家。
　　4、投资者保护能力
　　中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　中兴华所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。
　　5、独立性和诚信记录
　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及拟签字注册会计师：李松先生，中国注册会计师，2018年取得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中兴华所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年来为汇鸿集团（600981.SH)、江苏有线（600959.SH）、吉鑫科技（601218.SH）、苏能股份（600925.SH）等多家上市公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：李巧梅女士，中国注册会计师，2023年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在中兴华所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年来为春兴精工（002547.SZ）提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：赵国超先生，中国注册会计师，2007年开始从事审计工作，2009年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华所执业，多年来一直从事IPO、上市公司审计工作及质量复核工作，近三年来为中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、远程股份（002692.SZ）、赛摩智能（300466.SZ）、汉鑫科技（837092.BJ）、卧龙地产（600173.SH）、绿能慧充（600212.SH）等多家上市公司提供年报质量复核工作，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、上述相关人员诚信记录情况
　　项目合伙人及拟签字注册会计师李松先生、拟签字注册会计师李巧梅女士、项目质量控制复核人赵国超先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2025年度公司年报财务审计费用为人民币60万元、内部控制审计费用为人民币20万元，合计为人民币80万元。
　　审计收费原则：主要基于专业服务所需承担的责任和专业技术投入的程度，考虑参与项目人员的经验、相应级别的收费率以及投入项目的工作时间等因素综合确定。根据上述审计收费原则，公司董事会拟定2026年度审计收费合计为人民币80万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、经公司董事会审计委员会审议，中兴华所在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，中兴华所的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。
　　2、公司第六届董事会第二十二次会议对本次聘任会计师事务所的议案审议通过，表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：2026-038
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平。
　　● 交易品种：公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。
　　● 交易工具：远期结售汇合约。
　　● 交易场所：境内场外市场
　　● 交易金额：交易金额为不超过1亿美元或等价货币。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提请公司2025年年度股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务收入部分为外销，结算时以美元、澳元和欧元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对这些外币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
　　通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
　　（二）交易金额
　　根据业务实际需要,并本着慎重的原则，预计2026年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过1亿美元或等值外币。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金。
　　（四）交易方式
　　远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
　　（五）交易期限
　　本次远期结售汇业务的额度使用期限为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会就此事项做出新的决议为止，以上资金额度可滚动使用。在该额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实施。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、风险分析及风控措施
　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
　　远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
　　2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。公司内控部门将加强业务审计，对远期结售汇操作原则、审批权限、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
　　3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理。
　　特此公告
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：2026-034
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年4月8日以通讯形式送达全体董事。
　　3、本次董事会会议于2026年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。
　　5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议，公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　公司全体董事、高级管理人员对公司《2025年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　4、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，此议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　6、审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：全体董事回避表决。
　　本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员均已回避表决。
　　本议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　7、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司战略及可持续发展委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　8、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司战略及可持续发展委员会审议通过。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　10、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　11、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　13、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　14、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　公司定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议第六届董事会第二十二次会议提交的相关议案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　15、审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整，调整前后情况如下：
　　调整前：
　　审计委员会：苏子豪（主任委员）、宋兆庆、刘军
　　调整后：
　　审计委员会：苏子豪（主任委员）、刘军、梁雪平
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　16、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　17、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　18、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　特此公告
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：2026-043
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　为真实、准确地反映常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。
　　一、本次计提资产减值准备概况
　　本次计提资产减值准备包括信用减值准备和资产减值准备，合计金额为人民币45,748.58万元，具体明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中单项数据加总金额与合计金额可能存在尾差，系四舍五入形成。
　　本次计提信用减值准备及资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的说明
　　（一）信用减值准备
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应收票据、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、应收票据、其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据及其他应收款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，计算预期信用损失。
　　经测试，2025年公司共计提信用减值准备3,834.10万元，其中转回应收票据减值准备11.33万元，计提应收账款减值准备3,815.79万元，计提其他应收款减值准备29.64万元。
　　（二）资产减值准备
　　1、合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
　　合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对合同资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上估计预期信用损失。
　　经测试，2025年公司计提合同资产减值准备1,646.02万元，转回其他非流动资产减值准备0.00万元。
　　2、存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　经测试，2025年公司计提存货跌价准备3,850.64万元。
　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
　　2025年度内，公司计提信用减值准备及资产减值准备金额共计人民币45,748.58万元，减少公司2025年利润总额45,748.58万元。
　　本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况及资产质量，符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2026-041
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日 14点40分
　　召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　会议将听取 2025 年度独立董事述职报告、高级管理人员2025年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4。
　　应回避表决的关联股东名称：范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生、黄雄先生、周航飞先生、沈小刚先生。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记时间：2026年5月16日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00
　　（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。
　　2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。
　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2026年5月16日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东会。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、联系方式：
　　联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
　　联系电话：0512-51885888转6号键
　　联系传真：0512-52401600
　　电子邮箱：wangyw@cstower.cn
　　邮政编码：215554
　　联系人：王毓玮
　　特此公告。
　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　常熟风范电力设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：2026-039
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　关于2026年度开展资产（票据）池业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 业务额度：即期余额不超过5亿元。
　　● 业务有效期限：自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会审议之日止。
　　● 已履行的审议程序：常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度董事会（第六届董事会第二十二次会议）审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》。
　　为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过5亿元的资产（票据）池业务。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
　　一、票据池业务情况概述
　　1、业务概述
　　资产（票据）池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
　　公司及子公司可以在质押额度范围内开展融资业务。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
　　2、合作银行
　　拟开展资产（票据）池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
　　3、业务期限
　　自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会审议之日止。
　　4、实施额度
　　公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
　　5、担保方式
　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过5亿元。
　　二、开展票据池业务的目的
　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本；
　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
　　三、票据池业务的风险与风险控制
　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
　　四、决策程序和组织实施
　　1、公司审计委员会、董事会会议决议同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务。
　　2、票据池业务额度为：即期余额不超过5亿元。
　　3、具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要具体办理。
　　4、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
　　5、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
　　6、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
　　7、独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
　　特此公告
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：2026-037
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　常熟风范电力设备股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。现将具体内容公告如下：
　　一、本次授权事宜具体内容
　　（一）发行股票的种类、数量和面值
　　发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　（三）定价基准日、定价原则
　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　（四）限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
　　（五）募集资金金额与用途
　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行募集资金用途应当符合下列规定：1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（六）发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
　　（七）上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
　　（八）决议有效期
　　本次发行的决议有效期为公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）其他授权事项
　　授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有关的全部事项，包括但不限于：
　　1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定募集资金金额、募集资金用途、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；
　　3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复上海证券交易所以及其他监管部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　5、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　6、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　7、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　8、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；
　　11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；
　　12、办理与本次发行有关的其他事宜。
　　特此公告
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：2026-035
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 2025年度不进行现金利润分配，亦不进行送股或公积金转增股本；
　　● 常州风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、2025年度利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-297,085,267.34元，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润-386,981,295.92元，累计未分配利润为-288,003,685.98元。
　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额152,997,496.35元，现金分红和回购金额合计152,997,496.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例-39.54%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。
　　鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否触及其他风险警示情形
　　公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。
　　二、公司2025年度不派发现金红利的合理性说明
　　根据《股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润出现亏损，不满足实施现金分红的条件，2025年度拟不进行利润分配。
　　公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　1、董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月18日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了本年度利润分配方案，与会委员一致同意将本议案提交第六届董事会第二十二次会议审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了本年度利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意将本方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　常熟风范电力设备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　公司代码：601700 公司简称 ：风范股份