第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析之四、风险因素部分，敬请投资者注意投资风险。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-112,916.79万元。综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2025年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份金额为5,970,521.34元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计5,970,521.34元，占2025年度归属于母公司所有者的净利润的绝对值比例为0.53%。公司上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　（1）主要业务
　　自2011年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入和技术创新，结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势，一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。经过十年的探索和发展，公司目前已形成年产30.5万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一。
　　（2）主要产品
　　公司的主要产品为高纯多晶硅，主要应用于光伏行业，处于光伏产业链的上游环节，多晶硅经过融化铸锭或者拉晶切片后，可分别做成多晶硅片和单晶硅片，进而用于制造光伏电池。根据下游生产硅片的不同，可将高纯多晶硅分为单晶硅片用料和多晶硅片用料。
　　（3）光伏产业链构成及公司在产业链中所处的位置如下图所示：
　　■
　　（4）公司价值
　　依托数字化、自动化、智能化、专业化管理及持续研发投入和技术创新，公司提供的多晶硅产品各项质量指标达到国际先进水平。公司单晶硅片用料产量占总产量比例持续稳定在90%以上，单晶硅片用料占比处于国内先进水平。
　　2.2主要经营模式
　　公司的经营模式是公司十多年光伏行业经验的结晶，适合行业发展现状和公司的实际情况。
　　（1）盈利模式
　　公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，公司采购工业硅粉等原材料后，自行生产高纯多晶硅产品，并以向下游硅片厂商直接销售产品的方式实现盈利。
　　公司的盈利主要通过成本领先战略和质量最优战略实现，其中高质量、低能耗、低成本是公司的核心竞争力。
　　（2）采购模式
　　公司根据市场和自身情况，制定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划。采购部根据生产计划制定相适应的采购计划，并提交管理层审批后执行。对于工业硅粉、石墨夹头、包装物等主要采购物资，公司通常与主要合格供应商签订年度采购合同，双方就产品规格型号及定价原则、采购量范围、质量标准、质量保证、包装方式及要求、运输和交货、付款方式等条款进行约定，并根据原材料库存情况和采购计划向供应商发出具体订单实施采购。
　　（3）生产模式
　　公司生产部门根据与客户签订的长期供货协议、具体合同及订单、公司产能、对市场的预期判断情况、年度检修计划等综合考虑确定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划，并组织生产。
　　公司采用改良西门子法加冷氢化工艺制备多晶硅，主要流程是将冶金级硅和氯化氢反应生成三氯氢硅后，经过精馏提纯、还原、产品破碎整理、尾气回收、冷氢化等步骤加工，生成高纯晶硅。自1955年开发成功后，西门子法已经经历了超过60年的持续改良，技术成熟、安全性高、产品质量高为目前改良西门子法的核心优势。此外，改良西门子法能够生产9N-11N的高纯晶硅，同时兼容太阳能级和电子级产品生产。综合来看，目前改良西门子法有望在较长时间内保持其竞争优势。
　　（4）销售模式
　　公司与客户签订的协议主要由长期供货协议、销售合同/订单组成。针对多晶硅主要客户，公司通常与其签订锁量不锁价的长期供货协议，协议期限通常在一至五年不等。长期供货协议一般就产品规格型号及定价原则、供货量范围、协议期限等条款进行约定，具体每月的供货数量和产品单价一般以双方签订的销售合同/订单为准。为保障合同顺利进行，长单客户需支付一定金额的预付款，抵扣每月订单金额。对于未签署长期供货协议的客户，公司通常在每次交易时与其签订销售合同，就每次交易的具体条款进行约定。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）所处行业
　　公司主营业务为高纯多晶硅的研发、生产及销售，根据中国上市公司协会发布《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，属于CH38电气机械和器材制造业；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于C3985电子专用材料制造；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018年)》,公司业务属于6.新能源产业一6.3太阳能产业一6.3.2太阳能材料制造中的晶硅材料。
　　（2）行业发展阶段及基本特点
　　光伏产业是基于半导体技术与新能源需求而兴起的朝阳产业，处于快速成长期。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，产业链布局完整，整体制造能力和市场需求全球领先。受碳达峰、碳中和目标影响，十四五期间我国光伏市场将进入快速发展阶段，行业迎来市场化建设的高峰。此外，随着光伏发电成本大幅降低，光伏发电平价上网的逐步实现，我国光伏行业将迎来新的发展动力，未来发展空间广阔。
　　光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。
　　■
　　在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术的突飞猛进、生产成本的大幅下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续创新高。根据中国光伏行业协会统计数据显示，2025年我国多晶硅产量为134万吨，同比下降26.4%。随着国内多家龙头企业的优质产能逐渐投产，国内外高成本产能逐步退出，行业格局持续优化。多晶硅市场份额将进一步向技术水平高、成本优势明显、规模效益突出的企业集中。
　　（3）主要技术门槛
　　公司的核心产品为太阳能级高纯多晶硅，处于行业上游。由于多晶硅生产的化工属性，对安评、环评、能评的要求极高；其生产工艺复杂，拥有较强的技术壁垒，需要精良的生产设备和优秀的人才团队；同时，投资规模庞大，应具备较强的资金实力，单万吨棒状硅产能投资在8-10亿元左右；此外，产能建设周期长，大约需要12-18个月，投产后产能爬坡又需要约3-6个月。多晶硅作为制造光伏电池主要原材料，目前几乎没有成熟替代品，因此，在光伏主产业链中，多晶硅扩产难度最大，更容易成为行业发展的瓶颈。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司产能、产品质量和成本控制位于行业前列。
　　目前，公司已建成多晶硅产线产能规模达30.5万吨/年。根据中国光伏行业协会数据显示，2025年度国内多晶硅产量约134万吨，公司对应期间的多晶硅产量为12.36万吨，约占国内多晶硅产量的9.22%，规模在业内处于第一梯队。
　　公司成本、质量情况请参照本报告第三节管理层讨论和分析二、经营情况讨论和分析（1）兼施众策，降本增效成果显著：（2）前瞻创变，构建长期竞争力。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　当前国内光伏多晶硅行业已从规模驱动全面转向消纳驱动、价值驱动。2025年，N型电池技术全面替代P型，N型致密料、电子级多晶硅成为市场主力。同时，光伏产业从同质化竞争迈入价值竞争时代，BC技术为代表的高效产品正借势快速提升市场份额，下游采购在关注多晶硅性价比的同时，也对产品质量提出了更高的要求。头部企业继续布局从单一多晶硅产品向硅基新材料多元化延伸研发，硅基材料在储能电池中的应用也成为研发热点，但仍处于技术培育阶段。
　　目前，多晶硅行业正处于AI深度赋能生产控制的关键转折期，AI正推动多晶硅生产控制从“自动化执行”向“智能化决策”跨越。随着算力成本下降、算法成熟及工业大模型应用深化，AI有望成为多晶硅智能工厂的新型基础设施核心，驱动生产控制向智能化演进。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，多晶硅价格持续走低、下半年止跌回调，但由于公司限产导致销量下降，因此本年营业收入483,852.61万元，较上年同期减少34.71%；归属于上市公司股东的净利润-112,916.79万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-115,329.86万元，亏损较去年大幅收窄。
　　报告期内，公司多晶硅产销情况如下：
　　■
　　注：1、单位销售价格为不含税价格。
　　2、单位成本为销售成本，包括销售运费等。前期计提的存货跌价损失随着销售于本期转销而冲减成本的金额，不在以上单位成本中。
　　3、2025年1-12月产量、销量与各季度相加之和如有差异，系四舍五入所致。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688303 证券简称：大全能源
　　新疆大全新能源股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG领导小组、ESG执行工作组[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为通过年度可持续发展报告审议等形式开展内部报告，每年至少一次□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会作为治理层，负责制定ESG战略和政策，监督ESG相关的风险和机遇，确保ESG绩效对外进行适当披露。战略与可持续发展委员会作为治理层，负责制定ESG战略、识别ESG相关风险、监督ESG执行等工作。ESG领导小组作为管理层，负责将ESG战略转化为具体的行动计划和项目；识别和管理与ESG相关的风险；评估ESG相关的项目和活动的必要资源绩效；监控和评估ESG绩效。ESG执行工作组作为执行层，负责在各部门和业务单元中实施ESG政策和措施；按照ESG政策和程序执行具体的任务和工作流程；定期向ESG领导小组汇报执行情况并审查和改进ESG管理措施。此外，公司对标国际风险管理标准，将ESG相关风险纳入企业日常管理体系。公司参照ISO31000:2018《风险管理指南》以及COSO与世界可持续发展工商理事会（WBCSD）联合发布的《企业风险管理：将环境、社会、治理相关风险纳入企业风险管理》等国际标准，系统构建ESG风险管理机制，推动全员参与风险识别与评估，针对各类风险制定应对措施，不断提升风险防范能力，为业务稳健运行和可持续发展提供有力支撑。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：如上表所示，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，循环经济、生态系统和生物多样性保护、利益相关方沟通、尽职调查对公司的重要性程度较低，公司在可持续发展报告中予以披露，特此说明。
　　证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-010
　　新疆大全新能源股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要提示：
　　● 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　● 公司2025年度不进行利润分配，是基于行业现状、公司发展战略和经营情况等因素的综合考虑。未来公司将继续努力做好业务经营，进一步推动盈利水平的提升。
　　● 公司本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　● 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-112,916.79万元，期末母公司可供分配利润为人民币2,109,108.71万元。综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价5,970,521.34元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于母公司所有者的净利润的比例为0%。
　　综上所述，公司2025年度合计现金分红总额为人民币5,970,521.34元。除2025年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-112,916.79万元，母公司报表本年度末累计未分配利润2,109,108.71万元，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案，不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，鉴于公司的2025年度财务情况，综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益。同意公司2025年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本、不送红股，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　公司于2026年4月20日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，与会委员认为公司2025年度利润的分配预案、决策程序等符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司财务情况以及全体股东利益等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、长远发展。审计委员会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-011
　　新疆大全新能源股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提减值准备及核销资产情况概述
　　为真实、客观地反映新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化趋势等，对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行了充分的评估，基于谨慎性原则对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
　　经测试，公司2025年度计提各类信用减值准备和资产减值准备合计94,686.51万元，转回或转销128,754.51万元，同时对符合核销条件的资产予以核销，核销金额共计0万元。具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　二、2025年度计提资产减值准备及核销资产的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，在资产负债表日评估各项金融工具的信用风险，对预期信用损失进行计量并确认损失准备。2025年度公司计提信用减值损失13,295.00万元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日评估存货的可变现净值，可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年度公司计提相应存货减值损失80,818.81万元。本年计提存货跌价的存货部分在当年实现销售，因此转销存货跌价准备128,754.51万元。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日对预付工程设备款评估信用风险，对预期信用损失进行计量并确认损失准备。2025年度公司计提相应减值损失572.70万元。
　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　公司2025年度计提的各项减值损失总额为94,686.51万元，转回或转销总额为128,754.51万元，对公司合并报表2025年度利润总额的影响数为-34,068.00万元（利润总额未考虑所得税影响）。本次核销资产总额为0万元，对公司当期利润总额不构成影响。
　　综上所述，公司本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司经营成果，不影响公司的正常经营。
　　本次计提的各项减值事项及损失金额已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-012
　　新疆大全新能源股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，分别审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为13,700万元，关联董事徐广福先生、徐翔先生、葛飞先生、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
　　公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与会委员认为，公司2026年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。关联委员施大峰先生回避表决，其他非关联委员一致同意通过该议案。
　　公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：“本次2026年度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意2026年度日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。”
　　本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司及子公司预计2026年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）及其下属公司、重庆大全新能源有限公司（以下简称“重庆大全”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币13,700万元，具体情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为已签订的采购合同金额，且未经审计。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元人民币
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、关联方基本信息
　　（1）大全集团
　　■
　　截至2025年12月31日，大全集团的主要财务数据如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：上述关联方2025年财务数据未经审计。
　　（2）重庆大全
　　■
　　截至2025年12月31日，重庆大全的主要财务数据如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：上述关联方2025年财务数据未经审计。
　　（二）与公司的关联关系
　　公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团39.00%和18.55%的股权，公司董事葛飞先生持有大全集团10.89%的股权，董事施大峰先生持有大全集团5.45%的股权。公司董事长徐广福先生担任大全集团董事长，公司副董事长徐翔先生担任大全集团副董事长兼总裁，公司董事葛飞先生担任大全集团副董事长，公司董事施大峰先生担任大全集团董事职务。
　　公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生及董事施大峰先生均担任重庆大全的董事，其中徐广福先生为董事长，徐翔先生同时担任总经理。
　　（三）履约能力分析
　　以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与大全集团及其下属公司、重庆大全签署合同或协议并严格按照约定执行。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司本次预计的关联交易主要为向关联方采购电气设备及电气备品备件、相关维修服务、场地租赁及向关联方销售产品与服务等。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易预计额度经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。
　　（二）关联交易定价的公允性、合理性
　　本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。
　　（三）关联交易的持续性
　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。
　　特此公告。
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-013
　　新疆大全新能源股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110号），同意新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“大全能源”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,000万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为21.49元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币379,808,207.55元，募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元（不包括发行费用相关增值税进项税额）。上述资金于2021年7月19日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（21）第00348号验资报告。
　　截至2025年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币6,098,358,339.73元(含募集资金置换预先投入的自筹资金人民币1,782,167,500.00元，超募资金永久补充流动资金人民币492,850,221.22元，节余资金永久补充流动资金人民币109,898,215.85元)，其中以前年度累计使用人民币5,988,460,123.88元(含超募资金永久补充流动资金人民币492,850,221.22元)，2025年使用人民币0.00元。2025年初未使用的募集资金余额计人民币109,898,215.85元（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额31,166,547.28元）已于2025年2月17日全部转出用于永久补充流动资金并销户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。
　　2021年7月20日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司石河子市北二路支行、中国银行股份有限公司扬中支行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年4月21日，本公司召开2022年第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意子公司内蒙古大全设立募集资金专项账户用于存放募集资金。2022年5月9日，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　公司将前述募集资金存放在以下专用账户中：
　　单位：人民币元
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　　注1：该账户用于本公司年产35,000吨多晶硅项目，该项目已于2024年底结项，该账户余额已于2025年2月全部转出并销户。
　　注2：该账户用于存放超募资金，该账户余额已于2023年全部转出用于永久补充流动资金并销户。
　　注3：该账户用于本公司补充流动资金项目，该专项账户募集资金已于2022年使用完毕并销户。
　　注4：该账户用于本公司年产1,000吨高纯半导体材料项目，该账户余额已于2022年全部转入中国银行股份有限公司包头市东河支行155674571811户，转出金额继续用于该募集资金投资项目，原专项账户已于2022年销户。
　　注5：该账户用于本公司年产1,000吨高纯半导体材料项目，募集资金已于2023年使用完毕并销户。
　　上述初始存放的募集资金人民币6,104,068,000.00元与本公司首次公开发行股票募集资金净额人民币6,067,191,792.45元的差异为预付的保荐及承销费用人民币1,388,000.00元以及其他发行费用人民币35,488,207.55元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
　　报告期内，本公司未发生募投项目资金使用情况。
　　2、募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，本公司未发生募集资金置换预先投入及置换的情况。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，本公司未发生用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，本公司不存在使用超募资永久补充流动资金和归还银行贷款的情况。
　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，本公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　7、节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产35,000吨多晶硅项目”、“年产1,000吨高纯半导体材料项目”及“年产10万吨高纯硅基材料项目”结项，并将节余募集资金(实际金额以资金转出当日计算的该项目资金节余金额为准)永久补充流动资金并注销募集资金专户，金额共计人民币109,898,215.85元。
　　公司已于2025年2月17日将上述节余募集资金转出并将该募集资金专户销户。
　　8、募集资金使用的其他情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
　　五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经审核，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为：大全能源的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了大全能源截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。
　　附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　（2025年度）
　　单位：人民币元
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　　注1：为保证募投项目的顺利实施，本公司在综合考虑募投项目实际建设情况、资金需求和市场行情因素后决定增加募投项目的投资额。2021年11月25日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金57,573.79万元将年产35,000吨多晶硅项目的投资总额由351,188.84万元增加至408,762.63万元。2021年12月16日，本公司召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。
　　注2：2021年12月31日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》，同意调整年产1,000吨高纯半导体材料项目实施地点、实施主体及投入金额，原由本公司在新疆石河子市化工新材料产业园内负责投资建设，调整后由公司全资子公司内蒙古大全新能源有限公司在包头九原工业园区负责投资建设，并根据需要将项目投资总额由42,105.00万元调增至55,000.00万元，与原计划以募集资金投入金额的差额部分由公司以自有资金补足。该议案已于2022年1月19日经本公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2023年8月3日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体的议案》，同意调整孙公司内蒙古大全半导体有限公司为募投项目“1,000 吨高纯半导体材料项目”的实施主体。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
　　注3：本公司年产1,000吨高纯半导体材料项目已于2024年投产，现处于分级验证阶段，未达到预计收益。
　　注4：年产35,000吨多晶硅项目，承诺项目投产后预计可实现年均营业收入261,188.50万元。该项目已于2022年建成并达到预定可使用状态。本年度产生营业收入176,291.20万元，未达到投产后的预计效益，主要受市场因素影响，2025年度本公司的主营业务多晶硅产品产、销量收缩，导致收入下降。
　　注5：年产1,000吨高纯半导体材料项目以及补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等。
　　注6：已累计投入募集资金总额不含超募资金投向。
　　证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-014
　　新疆大全新能源股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆大全新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
　　一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认
　　2025年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：
　　■
　　二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
　　1、适用范围：公司的董事、高级管理人员
　　2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
　　3、薪酬/津贴标准：
　　1）非独立董事：
　　①　股东董事：股东董事徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生、葛飞先生领取股东董事津贴，津贴标准具体如下：董事长徐广福先生为每年80万元（税前）、副董事长徐翔先生为每年60万元（税前）、董事施大峰先生为每年60万元（税前）、董事葛飞先生为每年60万元（税前）。
　　②　在公司任职的非独立董事：董事朱文刚先生、董事孙逸铖先生根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬。
　　2）独立董事：独立董事LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年20万元（税前）。
　　3） 高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及绩效奖金组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　①　基本薪酬：基本薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
　　②　绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
　　③　绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订的年度绩效协议确定绩效奖金。此外公司还可以根据实际经营效益情况适时开展限制性股票激励计划、员工持股计划等其他中长期激励方式。
　　4、其他规定：
　　1）公司股东董事津贴、独立董事津贴每半年发放一次；在公司任职的非独立董事薪酬根据其所签署的劳动合同，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　3）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
　　4）公司高级管理人员通过签订年度绩效协议书，明确经营目标，并对经营指标进行层层分解，经营业绩考核层层绑定，形成了经营业绩考核结果与薪酬、激励及任免等紧密关联。
　　5）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　特此公告。
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-015
　　新疆大全新能源股份有限公司
　　第三届董事会第二十三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知及材料已于2026年4月10日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。
　　本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议：
　　一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需股东会审议通过。
　　三、审议通过《关于董事会审计委员会2025年年度履职报告的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司董事会审计委员会2025年年度履职报告》。
　　四、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需股东会审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　五、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　经核查,独立董事LIANSHENG CAO（曹炼生）、姚毅、袁渊及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，LIANSHENG CAO（曹炼生）、姚毅、袁渊在担任公司独立董事期间,已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。LIANSHENG CAO（曹炼生）、姚毅、袁渊符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　六、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　七、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　八、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司2025年年度报告》《新疆大全新能源股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　九、审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》
　　本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司2025年可持续发展报告》。
　　十、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
　　十一、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需股东会审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。
　　十二、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体董事同意因本议案涉及董事薪酬/津贴方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　本议案尚需股东会审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
　　十三、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；获无关联董事一致通过；关联董事朱文刚先生、孙逸铖先生回避表决。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
　　十四、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　十五、审议通过《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》
　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；获无关联董事一致通过；关联董事徐广福先生、徐翔先生、葛飞先生、施大峰先生回避表决。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。
　　十六、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司会计师事务所的履职情况评估报告》《新疆大全新能源股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　十七、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　十八、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。
　　股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。
　　特此公告。
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　公司代码：688303 公司简称：大全能源
　　新疆大全新能源股份有限公司