第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度母公司实现的净利润为-319,786,867.03元，加上年初未分配利润-164,967,865.00元，2025年累计可供分配利润-484,754,732.03元。
　　根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用□不适用
　　截至报告期末，公司母公司财务报表中累计未分配利润为负，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主产品为化学肥料，化肥行业是稳定农业生产的重要支撑，化肥与农药的发展对农业起着巨大的推动作用。我国是个农业大国，农业的兴衰直接关系到化肥行业的兴衰，农业产业化离不开企业的参与，特别是农资企业的参与，这为农资企业的未来发展提供了新的业务领域和发展机遇，“农村、农业、农民”是党中央新时期农村工作的重心，国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展，相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。
　　随着我国人口结构的变化，特别是老龄化加重，我国粮食需求结构也在不断转变，传统以谷物为主的口粮正逐渐减少，人们对蛋、禽、肉、鱼以及素菜类食品需求增加，需求改变农业种植结构，从而导致对化肥需求形势的改变。另外，老人和儿童的热量摄入需求少，老龄化会导致对食物的总需求量下降，也会促使化肥的需求量下降。
　　生产化肥的主要原料资源为天然气、煤炭、磷矿、硫资源、钾资源，随着化肥工业发展，资源瓶颈日益凸显。资源保障和结构调整，是化肥工业发展面临的主要问题。
　　此外，随着人们对农产品品质需求的提高，对环境资源问题的日益重视，传统的要素增长模式已难以为继，农业供给侧结构性改革加速，化肥行业的转型升级已势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率，加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、国内大循环为主、国内国际循环相互促进，借力“一带一路”战略拓展国际市场，是化肥行业未来转型升级的方向。中国化肥行业总体政策倾向是持续推动化肥减量增效，2025年农业农村部下达硬指标：化肥使用量再减5%-10%，2025年化肥利用率达43%，有机肥替代率目标15%。
　　2025年2月5日，国家发展改革委发布《关于做好2025年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》（发改经贸〔2025〕144号），明确要求“确保春耕及全年农业用肥量足价稳”，提出加强化肥生产保障、运输协调、储备管理、进出口服务、市场监管和农化服务等六大措施。2025年中央一号文件围绕农业高质量发展、耕地保护、粮食安全与生态治理等核心议题，明确提出“推进水肥一体化”“加强耕地地力保护”“治理土壤污染”等要求，折射出农业发展的三大核心目标：资源高效化、生产绿色化、产品优质化。
　　农业、能源、环境政策是影响化肥消费的主要因素，随着2025年国家政策持续强化执行，化肥行业迎来新的发展态势。2025年化肥行业政策进一步明确“一减三提”目标，即减少化肥用量，提高肥料利用率、提高有机肥使用率、提高精准施肥水平。在政策推动下，水溶肥、液体肥、缓控释肥等高效肥料需求激增，传统复合肥面临市场压缩，而具备节水节肥特性的产品将占据主流。同时，功能性肥料需求也因盐碱地治理、酸化土壤修复等工程而增长。全国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量保持稳健增长，全年生产6480.8万吨（国家统计局数据），较2024年增长7.1%（国家统计局数据），延续了“十四五”以来的上行通道。
　　（1）主要业务
　　报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。
　　公司主要产品为农用化学肥料（简称“化肥”），通过化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料（也称无机肥料），包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等，不可食用。化肥按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥；中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥；微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥；此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料，为农作物提供“大、中、微”量元素养分。
　　（2）经营模式
　　公司充分利用长江、陆路、铁路等便捷物流运输优势，安徽硫资源、湖北磷资源优势, 以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构，完善网络建设和终端管理，提升品牌溢价，形成可持续发展的稳定的盈利模式；通过持续研发创新新产品，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。
　　生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。
　　采购模式：公司主要原料为煤炭、磷矿、硫酸、钾肥，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。
　　销售模式：公司产品销售模式主要为经销和直销，随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展，近年来公司正逐步增加种植大户、终端网点等直销份额，提高服务市场意识。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　本公司无实际控制人。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入644,232.26万元，同比上升3.06%；实现净利润-45,185.78万元，同比减少51,907.39万元；其中归属于母公司净利润为-45,583.83万元，同比减少48,101.37万元；每股收益-0.87元。
　　报告期末，公司资产总额776,552.72万元，同比增长10.50%；归属上市公司股东的净资产161,140.17万元，同比下降12.05%；公司加权平均净资产收益率-25.60%，同比下降26.98个百分点；每股净资产3.09元，同比下降12.05%；资产负债率73.08%，同比上升3.75个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-017
　　安徽六国化工股份有限公司
　　关于召开六国化工2025年度业绩
　　说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年04月29日（星期三）16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年04月22日（星期三）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱641610207@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月29日下午16:00-17:00举行六国化工2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年04月29日(星期三)下午16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：吴亚
　　总经理：马健
　　董事会秘书：邢金俄
　　财务总监：王先龙
　　独立董事：张琛
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年04月29日(星期三)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年04月22日（星期三）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱641610207@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：周英
　　电话：0562-2170536
　　邮箱：641610207@qq.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安徽六国化工股份有限公司
　　2026年4月21日
　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-013
　　安徽六国化工股份有限公司
　　关于2025年计提及转回资产
　　减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提及转回资产减值准备的情况
　　为更加真实、准确和公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。公司于2026年4月18日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、本次计提及转回资产减值准备的具体情况及说明
　　（一）信用减值损失计提情况
　　公司对应收款项进行减值测试，其中：对按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项，以账龄组合的账龄与预期信用损失率确定的金额作为计提坏账准备的标准；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。本年应收账款期末余额下降，信用减值损失转回5,567,683.07元，对其他应收款计提信用减值损失1,691,813.18 元。
　　（二）资产减值损失计提情况
　　1、存货计提减值情况说明
　　依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。公司部分存货经测试存在跌价迹象，本年共计提存货跌价损失 88,519,294.93元。
　　2、固定资产计提减值情况说明
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策，公司委托专业评估机构对资产负债表日存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司对存在减值迹象的固定资产按照相关资产组的账面价值与可收回金额的差额计提减值准备，本年共计提固定资产减值准备69,409,132.48元，其中：子公司安徽国泰化工有限公司双氧水一期资产计提减值准备30,052,805.97元，子公司湖北六国化工股份有限公司因磷石膏库实施闭库计提减值准备31,486,936.61元，母公司磷铵装置计提减值准备7,869,389.90元。
　　三、计提及转回资产减值准备对公司的影响
　　本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司2025年度利润总额154,052,557.52元。本次计提信用减值损失和资产减值损失已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、审议程序
　　审计委员会关于本次计提及转回资产减值准备的意见：公司按照企业会计准则和有关规定进行减值计提，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有助于向投资者提供更加真实、准确和完整的会计信息。同意并提交董事会审议。
　　安徽六国化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2026-014
　　安徽六国化工股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月12日14点30分
　　召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案发布于2026年4月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东会登记”字样。
　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东会。
　　六、其他事项
　　联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号
　　电话：0562-2170536
　　传真：0562-2170507
　　联系人：邢金俄 周英
　　本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　安徽六国化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽六国化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2026-015
　　安徽六国化工股份有限公司
　　关于公司董事离任暨补选董事、
　　审计委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月18日收到公司董事王刚先生递交《辞职报告》。董事王刚先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，王刚先生不再担任公司任何职务。具体情况如下：
　　一、董事离任情况
　　(一)董事提前离任的基本情况
　　■
　　（二）董事离任对公司的影响
　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王刚先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司治理及生产经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王刚先生未直接持有公司股份。
　　公司董事会对王刚先生在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、非独立董事补选情况
　　公司于2026 年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吕莹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交2025年年度股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　三、调整第九届董事会审计委员会委员
　　因王刚先生辞去董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司于2026 年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意选举潘明先生（简历详见附件）为审计委员会成员，与张琛先生（主任）、李鹏峰先生共同组成公司第九届董事会审计委员会成员，调整后的审计委员会成员如下：
　　主任委员：张琛委员：李鹏峰、潘明
　　调整后，以上审计委员会委员任期均与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
　　特此公告。
　　安徽六国化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：非独立董事候选人吕莹简历
　　吕莹，女，1976年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2001年4月-2004年5月，历任安徽鑫科材料股份有限公司任审计主办、财务主管。2004年5月-2006年12月，历任上海楚江企业发展有限公司审计负责人、安徽楚江集团有限公司审计负责人。2007年1月-2016年4月历任安徽楚江新材料科技股份有限公司审计部负责人、监事、财务总监兼董事会秘书、董事兼董事会秘书。2016年5月-2017年10月，任安徽劲旅环境有限公司、安徽博古特机电科技有限公司副总经理。2017年11月-2020年5月任西藏中驰集团股份有限公司副总经理。2020年5月-2020年9月任安徽楚江集团有限公司审计负责人。2020年9月-2026年4月任江苏卫星新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。2026年4月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事会秘书。
　　附件2：审计委员会成员潘明简历
　　潘明，男，1972年11月出生，芜湖繁昌人，现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。1994年8月至1996年7月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996年8月至2016年10月，在繁昌县公安局工作，2016年11月至2017年12月在繁昌县荻港镇工作，2017年12月经组织批准辞职，2022年1月至2023年11月任铜陵化学工业集团有限公司总经理助理，2023年4月至2025年6月任安徽六国化工股份有限公司监事、监事会主席，2023年12月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。2025年6月至今任本公司董事。
　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-009
　　安徽六国化工股份有限公司
　　关于向金融机构申请综合授信的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。为满足公司生产经营和项目建设的需要，2026年度，公司拟向各金融机构申请综合授信总额为342,000.00万元，拟授信金融机构及授信总额如下表：
　　■
　　上述授信总额不等同于公司实际融资金额，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使用。
　　特此公告。
　　安徽六国化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-012
　　安徽六国化工股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无须提交公司股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
　　根据财政部上述通知，公司自2026年1月1日起执行。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度会计事项的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　安徽六国化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-005
　　安徽六国化工股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第九届董事会第五次会议通知。2026年4月18日下午以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长吴亚先生主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、2025年度总经理工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、2025年度董事会工作报告（草案）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　三、2025年度财务决算报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、2025年度利润分配预案
　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度母公司实现的净利润为-319,786,867.03元，加上年初未分配利润-164,967,865.00元，2025年度累计可供分配利润-484,754,732.03元。
　　根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　五、关于续聘会计师事务所的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　六、2025年年度报告及其摘要
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
　　七、2025年度内部控制评价报告
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　八、2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事吴亚、潘明、王刚、马健回避表决。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　九、关于向金融机构申请综合授信的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　十、关于为子公司提供担保的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　十一、关于为全资子公司提供财务资助的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　十二、关于会计政策变更的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　十三、关于2025年度非独立董事薪酬的议案
　　1、公司董事长陈胜前先生（已离任）2025年度（1-6月）薪酬为71.32万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、公司董事兼总经理马健先生2025年度薪酬为90.96万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事马健回避表决。
　　3、公司职工董事赵辉先生2025年度（7-12月）薪酬为8.09万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事赵辉回避表决。
　　董事会同意公司2025年度非独立董事年度薪酬情况报告，同意将六国化工2025年董事(不包括独立董事)年度薪酬情况提交股东会审议。
　　十四、关于2025年度高管薪酬的议案
　　1、公司董事兼总经理马健先生2025年度薪酬为90.96万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事马健回避表决。
　　2、公司副总经理俞云先生2025年度薪酬为50.96万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、公司副总经理许正先生2025年度薪酬为50.06万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、公司财务总监王先龙先生2025年度薪酬为40.39万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、公司董事会秘书邢金俄先生2025年度薪酬为46.84万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、公司副总经理梁晨先生（已离任）2025年度（1-6月）薪酬为37.55万元
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　十六、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴亚、马健回避表决。
　　根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意对公司董事2026年度的薪酬方案拟定如下：
　　（一）适用范围：
　　本方案适用于公司董事与高级管理人员，具体包括董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。
　　独立董事和未担任其他职务的非独立董事不参与绩效考核。
　　（二）适用期限：
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬构成：
　　董事与高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬、福利与津贴等部分构成。
　　（四）绩效薪酬：
　　绩效薪酬根据经营业绩，当年依据经财务部门初审的公司年度预计经营成果预提预发，发放额度为全年绩效薪酬的40%；次年依据审计后的经营成果对全年绩效进行考核清算。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　十七、关于2025年计提及转回资产减值准备的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　十八、关于补选第九届董事会非独立董事的议案
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意提名吕莹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交2025年年度股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。简历详见附件一。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　十九、关于聘任高级管理人员的议案
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意聘任陆大鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。简历详见附件二。
　　二十、关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
　　二十一、关于召开2025年年度股东会的议案
　　本议案已经公司董事会审议通过，同意召开2025年年度股东会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　董事会听取事项：
　　1、听取独立董事2025年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　2、听取公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　安徽六国化工股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日
　　附件一：
　　吕莹，女，1976年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2001年4月-2004年5月，历任安徽鑫科材料股份有限公司审计主办、财务主管。2004年5月-2006年12月，历任上海楚江企业发展有限公司审计负责人、安徽楚江集团有限公司审计负责人。2007年1月-2016年4月历任安徽楚江新材料科技股份有限公司审计部负责人、监事、财务总监兼董事会秘书、董事兼董事会秘书。2016年5月-2017年10月，任安徽劲旅环境有限公司、安徽博古特机电科技有限公司副总经理。2017年11月-2020年5月任西藏中驰集团股份有限公司副总经理。2020年5月-2020年9月任安徽楚江集团有限公司审计负责人。2020年9月-2026年4月任江苏卫星新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。2026年4月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事会秘书。
　　附件二：
　　陆大鹏：男，1980年11月出生，本科学历，工程师职称。2002年7月-2009年5月任铜陵化工集团进出口有限责任公司翻译、业务员、单证部副部长、出口部副部长；2009年6月-2010年4月任安徽六国化工股份有限公司办公室主管秘书；2010年5月-2018年6月铜陵鑫克精细化工有限责任公司综合部部长、董事会秘书；2018年7月-2020年1月任铜陵鑫克精细化工有限责任公司总经理、董事会秘书；2020年2月-2020年12月任安徽六国化工股份有限公司总经理助理；2021年1月-2024年4月历任铜陵化学工业集团国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席；2022.04一2024.05铜陵化工集团进出口有限责任公司执行董事、总经理，铜陵市凤园酒店有限责任公司执行董事、总经理，铜陵丰采物资回收有限公司董事长、总经理；2022.11一2023.09铜陵市绿阳建材有限责任公司董事长、总经理；2022.11一2024.05铜陵化工集团包装材料有限责任公司董事长、总经理；2024年5月至今历任安徽六国化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　公司代码：600470 公司简称：六国化工
　　安徽六国化工股份有限公司
　　（下转B200版）