一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以394133623为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　截至报告期末，公司存在未弥补亏损
　　公司2025年度末可供分配利润为-1,757,478,499.29元。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　根据中国证监会行业分类，公司属于“制造业一一化学原料及化学制品制造业”，主要从事电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售；特种树脂生产及销售；电力、热力的生产及销售，主营产品有PVC、E-PVC、烧碱、电石等。公司原料及设备采购采用公开招标、询比价等市场化方式，产品销售采用终端用户与贸易商结合的方式，目前公司拥有较为稳定的供应商和客户群体，主要的业绩驱动因素包括宏观经济增长速度、房地产行业景气度，下游市场的需求量、氯碱行业整体的产能水平和原料价格波动等。报告期内，公司主营产品工艺流程、用途未发生重大变化，经营模式未发生重大变化。
　　2025年，我国聚氯乙烯行业供需矛盾仍在持续，行业竞争非常激烈（以下行业数据来源于中国氯碱网），公司涉及产品具体情况如下：
　　1.电石：
　　电石是重要的基础化工原料，属于高耗能产业，上游主要为兰炭、白灰及电力，下游主要产品包括：聚氯乙烯（PVC）、1，4－丁二醇（BDO）、醋酸乙烯、氯丁橡胶、石灰氮及其衍生物、溶解乙炔等，需求结构情况如下图。
　　/2025年国内电石市场弱势运行为主，仅在2月中旬-3月中旬、9月中旬，以及11月下旬出现明显上调，其余时间段虽存在阶段性小幅回暖，但上行幅度窄、延续时间短，8月下旬触及年内低位。年末电石价格较年初下跌约9.2%。
　　■
　　■
　　截至年底，国内电石总产能约4100万吨，较2024年净减少120万吨左右，其中仍有部分装置长期停车，实际有效产能在3950万吨左右。受新投产项目落地以及行业一体化程度加深的影响，2025年国内电石产量保持增长趋势，据测算，2025年国内电石产量为3150万吨左右，较去年同期增长4.0%。
　　2.聚氯乙烯：
　　/PVC是世界五大通用树脂之一，下游主要用于管材/管件、PVC地板、型材/门窗、板材/片材、膜包装、电线电缆、壁纸、建筑革、发泡材料等领域（见下图）。
　　■
　　2025年，主要受房地产市场震荡调整、下游型材、管材等塑料制品行业开工偏低等因素影响，国内PVC市场持续低迷运行，年末乙烯法PVC均价4561元/吨，电石法PVC均价4415元/吨，较年初乙烯法5158元/吨下跌597元/吨，电石法4939元/吨下跌524元/吨，跌幅分别达到12%和11%（见下图）。
　　■
　　虽然传统的型材、管材等建筑领域中聚氯乙烯需求增速放缓，但随着聚氯乙烯新兴应用的不断扩展、聚氯乙烯高端型材、聚氯乙烯地板、聚氯乙烯包装材料以及聚氯乙烯医用材料等领域对国内聚氯乙烯需求仍有持续的支撑。
　　目前PVC生产工艺主要包括电石法和乙烯法两种，主要生产环节见下图。
　　■
　　按工艺路线来看，2025年末国内电石法PVC产能占比70%，乙烯法PVC产能占比30%，电石法工艺仍然是我国PVC生产的主要方式。但近年来，随着国际乙烯来源多元化进程不断加深，国内炼化一体化、煤制烯烃产业的不断发展，乙烯获取成本持续下降，乙烯法工艺的优势将更加凸显。西北地区依托丰富的资源能源优势，为国内电石法聚氯乙烯的低成本地区，在我国聚氯乙烯产业格局中具有重要地位，华北、华东地区呈现出电石法和乙烯法并存发展的状态，得益于进口乙烯渠道和乙烯生产来源的多样化，华北和华东地区乙烯法占比逐渐提升，已超越电石法成为主流工艺。国内计划新建、扩建的聚氯乙烯装置集中在乙烯法工艺，部分西部地区电石法企业也在积极探索煤制乙烯、甲醇制乙烯、乙醇制乙烯以及乙二醇制乙烯等多途径乙烯来源，未来，乙烯法工艺占比将继续提升。截至2025年底，我国现有产能3,087.5万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂164.5万吨），PVC生产企业71家，平均规模为43.5万吨/年。产能净增长137万吨，其中年内新增204万吨，退出67万吨，PVC产能虽在小幅增长，但消费增量有限，市场竞争极度激烈，华北、华中部分地区不具备资源、能源优势的PVC企业，特别是外购电石进行生产的电石法工厂，长期处于低负荷运行甚至长期停车。根据估算2025年国内PVC产量约2285万吨，开工率74%。公司属于电石法PVC生产工艺，年生产规模26万吨（含糊树脂4万吨），低于行业平均水平。
　　3.烧碱：
　　烧碱是重要的基础化工原料，属于高耗能产业，上游原料及能源主要为原盐、电力，主要应用于氧化铝、化工、造纸、纺织印染、轻工、水处理、医药、石油、军工等方面，消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”各个领域，消费领域与国民生活紧密相关，下游消费结构如下图。
　　■
　　2025年，我国液碱市场整体呈现先涨后跌走势，年初32%离子膜烧碱全国均价为1014元/吨，年底价格回落至894元/吨，全年均价累计下跌约120元/吨，跌幅12%。
　　以下为国内32%液碱水碱价格趋势图。
　　■
　　2025年我国烧碱生产企业174家，总产能约5010万吨，较去年同比提高2.8%，企业平均产能约29.6万吨，行业内单个企业平均规模进一步提升。公司烧碱产能21万吨，低于行业平均水平。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-021
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议通知于2026年4月3日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。
　　2.本次会议于2026年4月17日在宁夏银川市金凤区上海西路239号国能宁夏电力大厦A座303会议室以现场会议方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
　　公司《2025年度董事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　公司独立董事王斌、卢万明、赵恩慧向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。
　　2025年，面对产品销售价格持续低迷、成本严重倒挂等不利形势，公司以党的二十大和二十届历次全会精神为统领，在公司董事会的坚强领导下，坚持“旗帜领航、干在实处、走在前列”，践行“要求要严、标准要高、作风要实”工作总要求，深度挖潜提效，全年生产电石37.50万吨，生产PVC 20.76万吨，生产E-PVC 4.48万吨，生产烧碱19.66万吨，累计安全生产3639天，完成年度安全环保、生产任务。
　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提有关资产减值准备的议案》。
　　公司《关于2025年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。
　　公司《关于2025年度利润分配预案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　本议案需要提交公司2025年度股东会审议。
　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　公司《关于会计政策变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。
　　截至2025年12月31日，公司资产总额248,192.30万元，负债总额125,556.96万元，股东权益122,635.34万元，资产负债率50.59%，未分配利润-175,747.85万元；2025年度公司实现净利润-55,355.64万元，同比增亏10.15%；2025年现金及现金等价物净增加额6,195.69万元，同比增加6,754.90万元，增长1,207.93%；实际投入技改及信息化项目等29项，技改资金7,595.21万元。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。
　　公司《2025年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度内控体系工作报告的议案》。
　　公司对内控体系建设与监督工作进行了评估，报告期内公司通过积极落实内部控制缺陷整改，不断完善制度及管理流程，以及内控缺陷整改长效机制的建立健全、缺陷整改的销号管理等，推动内部管理持续改善。经评估，2025年公司内控体系健全有效。
　　9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　10.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度内部审计工作要点的议案》。
　　11.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》。
　　公司《关于2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》刊载于同日巨潮资讯网。
　　12.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
　　公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　13.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度报告及报告摘要的议案》。
　　公司《2025年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2025年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　14.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度经营计划暨财务预算报告的议案》。
　　2026年公司经营计划生产：电石40万吨，聚氯乙烯24.5万吨（含糊状树脂），烧碱19万吨。
　　上述经营目标是在相关假设条件下制定，并不代表公司对2026年度的业绩承诺，能否实现取决于安全环保政策、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　本议案需要提交公司2025年度股东会审议。
　　15.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。
　　经评估，2026年公司主要存在经营效益风险，现金流风险，安全、环保、质量风险，市场竞争风险，投资风险，并制定了应对措施。
　　16.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。
　　本议案需要提交公司2025年度股东会审议。
　　17.审议《关于2026年度董事薪酬发放方案的议案》。
　　因全体董事回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。
　　公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　18.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。
　　董事、总经理张永璞先生审议该议案时回避了表决。
　　公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
　　19.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度（试行）〉的议案》。
　　公司《信息披露暂缓与豁免管理制度（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。
　　20.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
　　本次授权董事会实施向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行数量以发行时的价格确定，该议案主要为后续开展直接融资的程序性准备工作，若实施，需要提前储备主营业务相关的募投项目，并按照简易再融资程序开展，决议有效期自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　本议案需要提交公司2025年度股东会审议。
　　21.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。
　　22.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。
　　《2026年第一季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-022
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　关于2025年度计提有关资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度计提有关资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，公司对2025年存货、应收款项、固定资产等进行了全面清查，拟计提资产减值准备149,662,369.29元,转销前期计提的存货跌价准备62,678,707.25元，转销固定资产减值准备545,624.16元，核销坏账准备21,342.09元，计提并同时核销在建工程减值准备256,603.77元，减少公司2025年度净利润64,620,069.02元，现将具体情况公告如下：
　　一、本期计提资产减值准备的原因
　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司于2025年12月31日对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　二、资产减值准备计提依据及方法
　　（一）信用减值损失计提依据及方法
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按信用风险特征进行分类，具备以下特征的应收款项，单独计算预期信用损失：有客观证据表明其发生了损失的；与对方存在争议或诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项。除单项减值测试外的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　报告期末，公司按照单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，需对应收款项计提信用减值损失，并记入当期损益。
　　（二）存货跌价准备计提依据及方法
　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货销售价格低于成本的，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
　　报告期末，公司对库存商品等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
　　（三）固定资产减值计提依据及方法
　　期末，固定资产按账面价值与预计未来现金流量现值孰低计量，现值低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。公司结合持续经营及连续亏损情况，对固定资产进行减值测试，以中介机构采用收益法测算的未来现金流量现值为依据计提减值准备。
　　（四）在建工程减值计提依据及方法
　　期末，对在建工程进行减值测试，结合项目建设进度、停缓建情况、技术更新及市场变化等判断减值迹象，纳入资产组进行总体评估，以中介机构采用收益法测算的未来现金流量现值为依据计提减值准备。
　　报告期末，纳入资产组的在建工程评估结果未发生减值，清理出两个停建的在建工程项目，按准则规定计提在建工程减值准备，相关减值损失计入当期损益，同期进行了核销。
　　三、本期计提资产减值准备的金额
　　（一）应收款项
　　公司对应收款项进行分析，计提应收账款坏账准备80,365.82元，核销其他应收款坏账准备21,342.09元。截至本期末，应收款项坏账准备余额为2,353,800.26元，均为应收账款坏账准备。
　　（二）存货
　　公司对存货进行全面清查，前期计提的树脂、糊树脂、电石、单体、液氯、盐酸等产品存货跌价准备62,678,707.25元随着产品的销售而转销。
　　2025年12月31日，因树脂、糊树脂等产品可变现净值低于成本，计提存货跌价准备44,378,496.15元。截至本期末，存货跌价准备余额为24,232,198.05元。
　　（三）固定资产
　　公司对前期计提固定资产减值准备的部分资产进行处置，转销固定资产减值准备545,624.16元。
　　公司本年聘请北京天健兴业资产评估有限公司对化工生产线资产组相关的固定资产等长期资产的可收回金额进行评估，出具资产评估报告。经评估，部分固定资产评估值低于账面价值，基于谨慎性原则，期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备104,946,903.55元。
　　（四）在建工程
　　公司前期推进的宁夏英力特化工股份有限公司第三期分布式光伏项目、宁夏惠农区英力特化工绿能增效分布式光伏项目相关在建工程建设，经公司内部程序审议，同意终止上述两项在建工程项目。基于谨慎性原则，公司对上述终止的在建工程相关资产进行核查与评估，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备，金额合计256,603.77元。
　　四、本期计提资产减值准备对公司的影响
　　本期计提各项资产减值准备及转销前期计提的各项减值准备将减少公司2025年度净利润64,620,069.02元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的11.67%，相应减少公司2025年12月31日所有者权益64,620,069.02元。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　附件：《资产减值准备明细表》、《存货跌价准备计提表》。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件:
　　资产减值准备明细表
　　单位：元
　　■
　　存货跌价准备计提表
　　单位：元
　　■
　　
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-023
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：
　　一、审议程序
　　2026年4月16日公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对关于2025年度利润分配预案的事项进行了事前审查，同意将《关于2025年度利润分配的预案》提交第十届董事会第五次会议审议。2026年4月21日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　本次利润分配预案为2025年度利润分配。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度净利润-553,556,379.96元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润-1,203,922,119.33元，减去2024年年度分配股利0元，期末可供分配利润为-1,757,478,499.29元。由于公司期末可供分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况及后续规划发展需求，公司2025年度拟实施不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　（一）2025年度利润分配预案指标
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-553,556,379.96元，且截至2025年末公司未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。结合公司财务状况及后续规划发展需求，为保证公司稳定经营，更好的推动可持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　四、独立董事意见
　　2026年4月16日召开第十届董事会独立董事第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，独立董事均认为2025年度公司业绩亏损，期末可供分配利润为负值，2025年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及公司章程的规定和公司的实际情况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益，同意将公司《关于2025年度利润分配的预案》提交第十届董事会第五次会议审议。
　　五、备查文件
　　1.审计报告；
　　2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　3.经与会独立董事签字的独立董事专门会议决议。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
　　经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-030
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）会议届次：2025年度股东会
　　（二）召集人：公司董事会
　　2026年4月17日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
　　（四）会议召开的日期和时间
　　1.现场会议召开日期、时间：2026年5月14日（星期四）14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2026年5月14日9:15)至投票结束时间(2026年5月14日15:00)间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年5月8日（星期五）
　　（七）会议出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.提案内容
　　■
　　2.各提案已披露的时间和披露媒体
　　上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议或审议通过，详见 2026年4月21日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。
　　3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：8.00
　　4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
　　5.关联交易事项提案：无。
　　三、独立董事述职
　　公司独立董事将在2025年度股东会上述职。
　　四、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
　　3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。
　　（二）登记时间：2026年5月13日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）
　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
　　邮政编码：753202
　　(四）其他事项
　　联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
　　联系电话：0952－3820080 传真：0952－3820083
　　电子邮箱：12013540@ceic.com
　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）
　　六、备查文件
　　1.召集本次股东大会的董事会决议。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360635
　　2.投票简称：英力投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　公司本次股东大会审议提案均为非累计投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日上午9:15，结束时间为2026年5月14日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　授 权 委 托书
　　兹授权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2026年5月14日召开的公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：
　　■
　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的，需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　委托人名称：
　　委托人签名（或盖章）：
　　持有股份数量：
　　股份性质：
　　受托人姓名：
　　身份证号码：
　　授权委托书签发日期:
　　授权委托书有效期限:
　　证券代码：000635 证券简称：英 力 特 公告编号：2026-027