一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-3,024,469,701.45元，存在未弥补亏损。鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主营业务为汽车及汽车动力总成的研发、制造、销售及金融服务，主要产品包括海马7X-E、海马7X-H、海马7X、海马8S、海马S7Pro、海马S5Pro等，目标市场包括海外市场及国内重点区域市场。
　　在售产品方面：海马7X-E是海马汽车新能源转型阶段推出的首款智能纯电动车型，续航里程510km；海马7X-H是海马汽车研发的首款氢能车型，也是与丰田在国内合作的首款氢能乘用车，该车搭载高功率密度金属双极板燃料电池堆，燃料电池系统额定功率80kW，同时匹配峰值功率200kW的驱动电机，具备较强的动力性能，采用70MPa的高压储氢瓶，一次加满氢气仅需3-5分钟，续航里程可达650km；海马7X是一款面向多人口家庭打造的七座汽车产品，拥有较大的三排空间，专注于儿童安全；海马8S是一款紧凑型智能SUV产品，是海马汽车首款智能网联汽车产品。与此同时，在海外市场，公司其他在售产品包括海马S7Pro和海马S5Pro等。
　　经营模式方面：公司汽车产品由全资子公司海马汽车有限公司及控股子公司海南海马组织生产，分别由海南海马、海马销售、海南海马汽车销售有限公司及海南新能源销售等负责对外销售。国内市场方面，公司主要采取先款后货（即预收货款)的方式进行汽车整车销售，原则上不允许赊销。其中，面向C端市场，公司通过提升客户满意度、拓展直销及售后直营模式获取更多订单；面向B端市场，公司依托海马7X-E纯电动汽车等产品，持续在公务、租赁和行业大客户等市场寻求突破。海外市场方面，在中东市场销量企稳的同时，公司积极开拓新的增长点，产品推向东南亚等新兴市场，出口市场逐步实现多元化。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　海马汽车股份有限公司
　　法定代表人：覃铭
　　2026年4月21日
　　证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-10
　　海马汽车股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　海马汽车股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司与联营企业智行盒子（河南）科技有限公司（以下简称智行盒子）及其子公司以及公司控股股东及其控股的关联法人（以下简称关联方，具体关联方名称详见“二、关联人介绍和关联关系”）等之间存在相互销售产品、提供劳务的交易。截至 2025年12月31日，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为2,713.49万元。根据2025年实际发生情况并结合2026年业务发展预期，公司预计2026年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过5,813万元。
　　2026年4月17日,公司召开董事会十二届十五次会议，关联董事景柱、覃铭回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　独立董事2026年第一次专门会议对上述关联交易预计事项发表了审查意见。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将对该议案回避表决。
　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　2026年度，预计与关联方发生的每日最高关联存款不超过12亿元，存款利率为0.15%至2.1%之间。
　　2026年度，预计与关联方发生的贷款/借款额度不超过5亿元，利率不超过5%。
　　2026年度，预计对关联方授信不超过5亿元。
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1.海马投资集团有限公司
　　法定代表人：景柱
　　注册资本：5,000万元
　　主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。
　　住址：海口市金盘工业区金牛路2号
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为494,226.03万元，净资产为321,042.09万元；2025年，营业收入为748.75万元，净利润为395.18万元。（以上数据未经审计）
　　关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.3第（一）款规定，海马投资集团有限公司为公司的关联法人。
　　2.海南海马会馆有限公司
　　法定代表人：邱宗勋
　　注册资本：500万元
　　主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建筑材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售，房地产开发与经营，室内外装饰装修工程施工。
　　住址：海口市秀华路2号一号楼东侧703房。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为33,775.60万元，净资产为-7,415.80万元；2025年，营业收入为896.24万元，净利润为-607.17万元。（以上数据未经审计）
　　关联关系：海南海马会馆有限公司是公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.3第（二）款规定，海南海马会馆有限公司为公司的关联法人。
　　3.海保人寿保险股份有限公司
　　法定代表人：赵树华
　　注册资本：230,000万元
　　主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
　　住址：海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场23层。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为839,818.44万元，净资产为106,749.16万元；2025年，营业收入为202,393.79万元，净利润为-11,350.01万元（以上数据已经审计）。
　　关联关系：同一实际控制人重大影响的联营公司。
　　4.智行盒子（河南）科技有限公司
　　法定代表人：张署光
　　注册资本：50,603.83万元
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车销售、汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街科技创新园4号办公楼B座6层601室。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为104,743.27万元，净资产为68,851.30万元；2025年，营业收入为2,480.88万元，净利润为-33,051.58万元（以上数据未经审计）。
　　关联关系：公司全资子公司海马汽车有限公司持有智行盒子5.56%股份，公司董事在智行盒子担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.3第（四）款规定，智行盒子为公司的关联法人。
　　三、关联交易主要内容
　　1.关联交易价格、定价原则和依据
　　公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式明确各方的权利和义务。
　　2.关联交易协议签署情况
　　公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易，将按照日常经营需要在相关业务实际发生时签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，有助于促进公司产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务有限公司的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。
　　上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门委员会的审查意见
　　公司根据2026年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司提升销量、增加业务收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。
　　六、备查文件
　　1.董事会十二届十五次会议决议；
　　2.第十二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见。
　　特此公告
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-9
　　海马汽车股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海马汽车股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第19号》的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东会审议批准。
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）变更原因
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更日期
　　公司自2026年1月1日起执行上述会计政策，对原采用的相关会计政策进行相应调整。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、董事会意见
　　公司于2026年4月17日召开的第十二届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。
　　五、备查文件
　　1.董事会十二届十五次会议决议；
　　2.董事会审计委员会七届九次会议决议。
　　特此公告
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-8
　　海马汽车股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海马汽车股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开的董事会十二届十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产、财务状况以及2025年度的经营成果，公司及下属子公司对2025年各类存货、应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收账款回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、无形资产、商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备的情况
　　（一）概述
　　本着谨慎性原则，经对公司及下属子公司2025年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试评估后，2025年度公司计提各项资产减值准备合计1,171.83万元。2025年度计提资产减值准备的金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）公司计提资产减值准备的具体说明
　　公司2025年计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　1.信用减值损失
　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司会计制度的相关规定，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。
　　（1）报告期，公司参考《国家金融监督管理总局关于实施〈商业银行资本管理办法〉相关事项的通知》（金规[2023]9号）的相关规定，对存放同业款项的预期信用损失进行估计，因期末存放同业款项减少从而冲回了相应的存放同业款项减值准备；因公司发放成员单位贷款余额增加计提了相应贷款减值准备。
　　（2）公司针对应收账款，对于存在客观证据表明有减值迹象以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款或者当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　（3）针对其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　综上，公司2025年度计提信用减值损失-853.48万元，转回339.02万元。
　　2.资产减值损失
　　（1）存货跌价准备
　　公司根据《企业会计准则第1号-存货》以及公司会计制度的相关规定，期末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，报告期公司计提存货跌价准备1,866.35万元，同时转回存货跌价准备31.08万元。
　　（2）固定资产减值准备及无形资产减值准备
　　公司在资产负债表日对各项固定资产、无形资产进行判断，当存在减值迹象，预计可收回金额低于账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提相应的资产减值准备422.04万元。
　　（3）商誉减值准备
　　2025年9月26日，公司董事会十二届十一次会议审议通过了《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金对海南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称海南新能源销售）增资40.82万元。增资后，海南新能源销售从公司的合营企业变更为公司的控股子公司，公司将海南新能源销售纳入公司的合并报表范围，并在合并报表层面确认商誉107.02万元。因海南新能源销售净资产为负数，公司预计该商誉的未来经济利益难以实现，对其全额计提资产减值损失107.02万元。
　　综上，公司本报告期计提资产减值损失2,395.41万元，转回存货跌价准备31.08万元。
　　三、本次计提长期股权投资减值准备的情况
　　（一）概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，于2025年末对子公司长期股权投资进行了减值测试，同时聘请银信资产评估有限公司对相关被投资单位的股东权益进行评估，并出具《资产评估报告》。参考上述评估报告结果及子公司净资产情况，公司对所投资的以下子公司计提长期股权投资减值准备：
　　单位：万元
　　■
　　（二）本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响
　　1.本次计提长期股权投资减值准备依据《企业会计准则》等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
　　2.本次对子公司的长期股权投资计提减值准备仅减少母公司利润总额，由于合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司2025年度合并报表利润总额，也不影响2025年度归母净利润。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　经核算，公司 2025年度计提的信用减值损失及资产减值损失1,171.83万元，将减少2025年度净利润1,166.77万元，减少 2025年度归母净利润1,075.36万元。
　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
　　公司董事会审计委员会认为，根据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理。公司计提资产减值准备后，公司2025 年财务报表能够更加公允反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具合理性。董事会审计委员会同意该议案，并提请公司董事会审议。
　　六、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-7
　　海马汽车股份有限公司
　　关于续聘审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户366家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3．诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：许萍
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名： 钟慧珍
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：李萍
　　■
　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　3.审计收费
　　提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查。在2025年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地开展了2025年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2026年度审计机构，聘期一年。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月17日召开的董事会十二届十五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1.董事会十二届十五次会议决议；
　　2.董事会审计委员会七届九次会议决议；
　　3.立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-6
　　海马汽车股份有限公司
　　关于2025年度不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　海马汽车股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开董事会十二届十五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-148,418,509.30元。
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　鉴于公司2025年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。公司不进行利润分配符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司章程的相关规定。
　　四、备查文件
　　董事会十二届十五次会议决议。
　　特此公告
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-11
　　海马汽车股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年05月07日
　　7.出席对象：
　　（1）截至 2026年05月07日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8.会议地点：海口市秀英区滨海大道140号1001栋一楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已分别经公司董事会十二届十二次、十二届十四次、十二届十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　议案7为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　议案9涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
　　独立董事将在本次年度股东会上述职。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。
　　2.信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份有限公司证券合规部
　　邮编：570216
　　3.登记时间：2026年05月07日（8:00-12:00，13:15-17:15）。
　　4.登记手续：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
　　5.联系方式
　　联系人：谢瑞、黄巧莺
　　联系部门：公司证券合规部
　　联系电话：0898-66822672
　　联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号
　　6.会议会期半天，费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.董事会十二届十二次会议决议；
　　2.董事会十二届十四次会议决议；
　　3.董事会十二届十五次会议决议。
　　特此公告
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360572”，投票简称为“海马投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年05月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　海马汽车股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海马汽车股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-4
　　海马汽车股份有限公司
　　董事会十二届十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十五次会议于2026年4月7日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月17日在海口市秀英区滨海大道140号1001栋一楼会议室召开。
　　本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事董国强先生因公务原因委托董事马昕先生参加本次会议。景柱董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议听取了公司2025年度审计工作总结报告，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司2025年年度报告全文第三节。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　会议同意公司2025年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　（四）审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会及董事保证公司2025年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《2025年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《公司2025年年度报告全文及摘要》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司关联交易管理制度》。
　　（七）审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
　　（八）审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　（九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司章程》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观地反映本报告期公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
　　（十三）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2026年度日常关联交易预计公告》。
　　公司关联董事景柱、覃铭回避表决此议案。
　　公司独立董事2026年第一次专门会议对此事项发表了审查意见。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.董事会十二届十五次会议决议；
　　2.第十二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见。
　　特此公告
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-5