一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务模式
　　公司从事公共交通基础设施建设的施工业务，目前主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建造模式。
　　单一工程承包模式：本公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。
　　投融资建造模式：本公司利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计－采购－施工）、EPC+F模式（设计－采购－施工－融资）、BOT模式（建造－运营－转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等。
　　（二）质量控制体系
　　公司始终贯彻“质量第一、科学管理、顾客满意、持续发展”的质量管理方针，切实把工程质量摆在核心位置，坚持以质量求生存，以信誉促发展，持续强化工程项目各环节的质量控制管理。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》等标准，建立了完整、高效的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。为确保该体系有效运行，公司编制并严格执行《质量监督管理办法》《工程质量管理办法》《工程进度管理办法》等一系列关键管理制度，对总部各部门、各子（分）公司/事业部及项目部实行统一的质量管理要求。
　　报告期内，公司持续完善质量管理体系，项目质量管控水平稳步提升，未发生重大工程项目质量问题，工程验收合格率 100%，不存在因工程质量问题导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。
　　（三）安全生产运营情况
　　公司严格遵守安全生产相关法律法规、部门规章及地方性规定，以压实安全生产责任制为核心，全面落实企业安全生产主体责任。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，规范开展安全生产策划，持续排查整治重大事故隐患，健全隐患排查治理长效机制。2025年，集团建设并投用“北新数智中心”。该中心以摄像头、智能安全帽、检查记录仪以及具备AI主动预警功能的设备为神经末梢，实现了安全隐患处置的责任化、智能化与流程化和精准推送风险预警。同时，借助“北新数智中心”，集团开展调度、巡查安全工作637次，下发整改通知单103份，消除安全隐患869处，处理AI预警信息479条，隐患整改闭环率达100%，有效提升了安全监管效能。2025年未发生安全生产责任事故、火灾事故和环境污染事故，达成了“零事故、零重伤”以及轻伤事故控制目标，完善了重大事故隐患动态清零常态化机制，年度内荣获地（师）市级荣誉8项。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　不适用。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－17
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　第七届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第二十九次会议的通知于2026年4月7日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年4月17日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人（其中独立董事李斌先生因工作原因请假，授权委托独立董事季红女士代为行使表决权），参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。
　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。
　　三、审议通过《2025年年度报告及摘要》，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-18）。
　　四、审议通过《2025年度利润分配预案》，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-19）。
　　五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　六、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　七、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　鉴于本议案涉及李斌、季红、张海霞3名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述3位独立董事回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　八、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　九、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。
　　十、审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由6名非关联董事对此议案进行表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-21）。
　　十一、审议通过《关于2026年工资总额预算的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案所涉及的领薪董事张斌、朱长江、王霞已回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　十二、审议通过《关于2026年度领导班子成员薪酬预发的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案所涉及的领薪董事张斌、朱长江、王霞已回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　十三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-22）。
　　十五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-23）。
　　十六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十九次会议决议；
　　2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
　　3.公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　4.公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
　　5.公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026-19
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现净利润-130,780,854.12元、归属于母公司的净利润-101,451,740.97元，母公司实现净利润312,142,718.33元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润44,410,768.54元，母公司累计未分配利润1,106,714,000.78元。
　　基于公司2025年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明
　　由于截至2025年末，公司2025年度未实现盈利。基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
　　四、备查文件
　　1.第七届董事会第二十九次会议决议；
　　2.希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－20
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　关于预计2026年度担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　2026年度，公司预计为子公司提供担保预计总额不超过人民币286,800.00万元，其中对资产负债率高于70%的子公司提供的担保金额预计不超过116,800.00万元。请投资者关注担保风险。
　　一、担保事项概述
　　为满足新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）部分子公司日常经营和业务发展的融资需要，公司第七届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　2026年度，公司拟为9家子公司提供银行等金融机构授信担保，担保总额不超过人民币286,800.00万元。公司本次预计未来十二个月的新增担保总额度，对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度的股东会召开之日止。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。担保期限以和金融机构签订的合同期限为准。
　　单位：万元、%
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）新疆北新投资建设有限公司
　　1.基本情况
　　成立日期：2010年4月9日
　　注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号15层办公2
　　法定代表人：吕春雷
　　注册资本：83,913.96万元
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；以自有资金从事投资活动；水泥制品销售；机械设备租赁；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机械设备销售；金属结构销售；建筑陶瓷制品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；木材销售；技术玻璃制品销售；特种设备销售；消防器材销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；礼品花卉销售；厨具卫具及日用杂品零售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；电子产品销售；门窗销售；电力设施器材销售；体育用品及器材批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.与本公司关系
　　新疆北新投资建设有限公司系本公司控股子公司，公司持股64.65%，新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司持股19.26%，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股16.09%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　华夏银行：BBB+；兴业银行：A6；广发银行：A-；北京银行：4级；交通银行：8级；民生银行：A；中信银行：新B；乌鲁木齐银行：A级；浦发银行：BBB；招商银行：4B；天山农商银行：A。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆北新投资建设有限公司不是失信被执行人。
　　（二）新疆鼎源融资租赁股份有限公司
　　1.基本情况
　　成立日期：2010年12月13日
　　注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦20层
　　法定代表人：徐延平
　　注册资本：56,600万元
　　经营范围：融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；机电产品，汽车销售（二手车除外），从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2.与本公司关系
　　新疆鼎源融资租赁股份有限公司系本公司控股子公司，公司持股99.2%，刘岗等11名自然人（新疆鼎源融资租赁股份有限公司中、高层人员）持股0.8%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　交通银行A+，华夏银行A，浦发银行A，新疆银行A。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆鼎源融资租赁股份有限公司不是失信被执行人。
　　（三）新疆北新科技创新咨询有限公司
　　1.基本情况
　　成立日期：2002年11月28日
　　注册地点：新疆乌鲁木齐市米东区福州西路1263号
　　法定代表人：王虎
　　注册资本：708万元
　　经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.与本公司关系
　　新疆北新科技创新咨询有限公司系本公司控股子公司，公司持股72.03%，中国市政工程华北设计研究总院有限公司持股27.97%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　建设银行：13级。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆北新科技创新咨询有限公司不是失信被执行人。
　　（四）新疆生产建设兵团交通建设有限公司
　　1.基本情况
　　成立日期：1989年3月27日
　　注册地点：新疆石河子开发区78小区46号
　　法定代表人：王亮雄
　　注册资本：20,028.37万元
　　经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；公路管理与养护；水力发电，发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程质量检测，建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：对外承包工程；体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务，工程管理服务；土石方工程施工，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租，建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；公路水运工程试验检测服务；交通设施维修，货物进出口；灌溉服务；水资源管理；金属材料销售，建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；衡器销售；绘图、计算及测量仪器销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；农业机械租赁；建筑材料销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料制造；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；建筑砌块制造；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；光伏设备及元器件销售；模具销售；泵及真空设备销售，机械零件、零部件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；废旧沥青再生技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；涂料销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.与本公司关系
　　新疆生产建设兵团交通建设有限公司系本公司控股子公司，公司持股84.88%，新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司持股15.12%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　中国银行：A;建设银行：6级；新疆银行：A；华夏银行：A+;广发银行：3A；招商银行：3A+。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆生产建设兵团交通建设有限公司不是失信被执行人。
　　（五）乌鲁木齐禾润科技开发有限公司
　　1.基本情况
　　成立日期：2011年10月19日
　　注册地点：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路1000号
　　法定代表人：王蜀元
　　注册资本：12,050万元
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；危险化学品经营；餐饮服务；建筑劳务分包；成品油批发；互联网信息服务；互联网游戏服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；物联网设备销售；网络设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑工程机械与设备租赁；电气设备销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；水泥制品销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；金属制品销售；五金产品零售；非金属矿及制品销售；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网数据服务；卫生用杀虫剂销售；光伏设备及元器件销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；认证咨询；电池销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；光通信设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.与本公司关系
　　乌鲁木齐禾润科技开发有限公司系本公司控股子公司，公司持股100%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　中信银行：新BBB；华夏银行：A-；新疆银行：AA；天山农商行：A；广发银行：A-；浦发银行：A；农业银行：A+；兴业银行：A5；中国银行：BBB+；建设银行：12级。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，乌鲁木齐禾润科技开发有限公司不是失信被执行人。
　　（六）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
　　1.基本情况
　　成立日期：2010年7月26日
　　注册地点：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号
　　法定代表人：田秋林
　　注册资本：10,200万元
　　经营范围：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁；砼结构构件、金属结构制造与销售；钢材、机械设备、建材销售；仓储；道路货物运输；环境治理；环境保护监测；电子商务，土木工程建筑工程施工，机场工程施工，园林绿化工程施工，城市照明工程施工，市政公用工程道路桥梁施工，城市轨道交通工程施工，城市综合管廊工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2.与本公司关系
　　新疆北新岩土工程勘察设计有限公司系本公司控股子公司，公司持股90.59%，新疆生产建设兵团交通建设有限公司持股4.71%，山西裕祥基础工程有限公司持股4.71%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　暂无银行信用评级。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆北新岩土工程勘察设计有限公司不是失信被执行人。
　　（七）新疆北新联海贸易有限公司
　　1.基本情况
　　成立日期：2012年3月9日
　　注册地点：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦3楼
　　法定代表人：黄勇
　　注册资本：1,818万元
　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；办公用品销售；金属材料销售；木材销售；谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车销售；新能源汽车整车销售；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电池销售；电池零配件销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；卫生洁具销售；家用电器销售；纸制品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水泥制品销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产品零售；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；集装箱销售；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；母婴用品销售；装卸搬运；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；棉花收购；初级农产品收购；畜禽收购；国内贸易代理；机械设备销售；牲畜销售（不含犬类）；林业产品销售；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；国际货物运输代理；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；酒类经营；危险化学品经营；成品油零售；成品油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　2.与本公司关系
　　新疆北新联海贸易有限公司系本公司控股子公司，公司持股70.85%，山东联海石化有限公司持股15%，五家渠金斯顿科技发展有限公司持股14.15%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　新疆农商行：A;乌鲁木齐银行：A;交通银行：B。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆北新联海贸易有限公司不是失信被执行人。
　　（八）重庆北新融建建设工程有限公司
　　1.基本情况
　　成立日期：2010年1月4日
　　注册地点：重庆市巫山县龙门街道聚鹤街红叶家园3号楼3层
　　法定代表人：林明荣
　　注册资本：20,000万元
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.与本公司关系
　　重庆北新融建建设工程有限公司系本公司控股子公司，公司持股100%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　中信银行：BBB+。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，重庆北新融建建设工程有限公司不是失信被执行人。
　　（九）新疆志诚天路劳务有限责任公司
　　1.基本情况
　　成立日期：2008年5月26日
　　注册地点：乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路1000号
　　法定代表人：殷德新
　　注册资本：600万元
　　经营范围：劳务派遣服务；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.与本公司关系
　　新疆志诚天路劳务有限责任公司系本公司控股子公司，公司持股100%。
　　3.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　4.最新的银行信用等级情况
　　暂无银行信用等级。
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆志诚天路劳务有限责任公司不是失信被执行人。
　　三、担保协议签署情况
　　本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，本公司和上述被担保人将于股东会审议通过后与有关金融机构签订正式担保协议，并根据担保协议约定具体担保责任。实际担保金额不超过本次公司股东会批准授予的担保额度，担保期限等具体担保条款由相关方协商确定，以正式签署的担保文件为准。
　　四、董事会意见
　　董事会结合上述各被担保对象的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为：本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，是基于日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展。部分子公司最近一期资产负债率虽超过70%，但资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，担保对象具有足够的偿债能力。不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额预计为470,257.07万元，预计占公司最近一期经审计净资产的81.74%。以上担保全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十九次会议决议。
　　2.公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－21
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）及下属公司预计2026年度因日常生产经营需要，将与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）及其下属企业发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为160,500.00万元。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元、%
　　■
　　公司2024年年度股东大会审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年与关联方发生日常关联交易金额合计187,000.00万元。2025年度累计发生关联交易金额118,912.41万元，未超过限额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　关联方名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
　　法定代表人：陈少敏
　　注册资本：206,800万元
　　主营业务：房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售；物业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销售；建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预制，市政行业（排水工程、给水工程、道路工程）专业乙级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新民路113号
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，该公司资产总额为8,832,998.34万元，归属于母公司所有者权益为1,386,556.05万元；2025年1-9月，实现营业收入2,761,997.36万元，归属于母公司所有者的净利润为19,497.30万元（以上数据未经审计）。
　　关联关系：兵团建工集团为本公司控股股东，持有本公司36.84%股份。
　　（二）履约能力分析
　　兵团建工集团及其子公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价依据
　　上述关联交易，均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述关联交易尚未签订具体合同；对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披露义务。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品、商品属于公司正常的经营行为；接受关联方劳务属于公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事意见如下：
　　经审议，我们认为：公司2025年度日常关联交易实际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司2026年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。
　　六、保荐机构意见
　　经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，该事项尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。
　　综上所述，保荐人对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项无异议。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十九次会议决议；
　　2.第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026-23
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、本次会议届次：2025年度股东会
　　2、本次会议召集人：董事会
　　3、本次会议召开的合法、合规性：
　　公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2026年5月12日（星期二）上午11:00
　　网络投票时间为：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月12日9：15至15：00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2026年4月27日（星期一）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2026年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　本次股东会除审议上述提案外，公司独立董事将在股东会上就2025年度工作情况进行述职。
　　上述议案中：第1至7项议案已经公司第七届董事会第二十九次会议，具体内容详见公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述第3、4、5项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事及高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案5涉及关联交易事项，关联股东需在股东会上对上述关联议案回避表决。同时第3项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
　　2、登记时间：2026年4月28日11:00至18:00。
　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议材料备于董事会办公室；
　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。
　　邮政编码：830000
　　电话：0991-6557799 传真：0991-6557790
　　联系人：顾建民先生
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十九次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件2：授权委托书。
　　特此公告。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月12日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月12日9：15至15：00期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2025年年度股东 会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
　　■
　　注：请在对应的表决项下打“√”表示
　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
　　□可以 □不可以
　　（2）委托有效期限：
　　委托人名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股
　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－24
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　2026年第一季度建筑业经营情况简报
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司现将2026年第一季度建筑业经营情况简报如下：
　　■
　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
　　特此公告。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026-18