本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：新疆众和股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：孙健主管会计工作负责人：蒋立志会计机构负责人：程亮
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：新疆众和股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：孙健主管会计工作负责人：蒋立志会计机构负责人：程亮
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：新疆众和股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：孙健主管会计工作负责人：蒋立志会计机构负责人：程亮
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：新疆众和股份有限公司
　　单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙健主管会计工作负责人：蒋立志会计机构负责人：程亮
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：新疆众和股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙健主管会计工作负责人：蒋立志会计机构负责人：程亮
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：新疆众和股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙健主管会计工作负责人：蒋立志会计机构负责人：程亮
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　新疆众和股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2026-029
　　新疆众和股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
　　(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席4人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、陆旸先生、陈奇军先生，独立董事刘相法先生、熊慧女士因工作原因未能现场出席会议。
　　2、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《公司2025年度利润分配议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《公司2025年年度报告及年度报告摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《公司董事长2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于制定〈新疆众和股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
　　律师：邵丽娅、尹杰
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　特此公告。
　　新疆众和股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日
　　● 上网公告文件
　　《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》
　　● 报备文件
　　《新疆众和股份有限公司2025年年度股东会决议》
　　证券代码：600888 证券简称：新疆众和
　　新疆众和股份有限公司