证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2026-004
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以105,341,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0.00股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主营业务及产品
　　公司专注于精细生活场景的解决方案，以安全、温暖、卫生、环保为核心，持续守护品质家居生活。主营业务涵盖以电热毯、暖手器为代表的柔性取暖系列，以电热蚊香液、气雾杀虫剂等为代表的家用卫生杀虫系列，同步延伸家庭清洁产品与农用喷雾器具的研发与销售，致力于为家庭与更广泛场景提供贴心、安全的产品体验。
　　（2）经营模式
　　公司坚持以市场需求驱动产品创新开发，依托自主生产模式高效保障市场供应，通过完善的营销网络持续扩大销售规模，形成了研、产、销协同发力的经营格局。
　　研发方面：坚持自主研发创新，与高校、科研院所开展项目联合攻关，构建了前瞻研究与产品开发并重的双层研发体系。研究所聚焦行业前沿技术及基础应用研究，负责制定中长期技术发展规划与年度开发方向。技术中心紧密对接市场部年度计划，统筹产品开发的具体实施。在家电与家卫领域，分别设立专业技术部门，实行项目制精细分工，高效推进各品类技术研发与成果转化。
　　市场规划：市场部承担市场趋势研判、产品分析、产品体系规划、风格调性研究及营销策略拟定等职能，提出系统化的市场营运思路与具体建议。公司据此明确产品开发方向与经营策略，推动产品迭代与市场响应，持续提升市场竞争力。
　　采购管理：建立完善的供应商评价与管理体系，依托严格的供应商质量控制体系，编制合格供应商名录，同种物料保持多家合格供应商以确保多源供应。采购过程中实施动态评估，保障原材料供应渠道稳定及采购质量。质量中心与技术部门全程参与供应商比选、原材料质量评定，将质量管控延伸至供应链前端，从源头把控产品品质。公司依据年度经营计划分解阶段性目标，采购、生产、销售等部门协同落实保障措施，采购部门根据年/月度计划有序组织采购，合理控制库存，形成高效协同的供应链管理体系，确保原材料供应稳定、可控。
　　生产组织：依托成都武侯、双流、新津、金堂及湖北武穴等多处生产基地，构建了自主生产体系。主营产品根据市场需求预测提前排产，从源头严控产品质量，确保生产稳定可控。以年度经营目标为导向，制定全年生产计划，并依据销售部门提出的产品月度需求科学排产，实现产销协同。
　　母公司生产部门统筹全集团生产工作，通过优化资源配置、集中管理与合理调度，充分发挥多基地生产要素的协同优势，提升整体运营效率。针对季节性产品特点，提前备货以应对旺季需求，同时推进生产工艺自动化升级，持续提升规模化产能，以应对销售旺季突发增长订单需求。
　　产品销售：依托国内市场构建线上线下协同发展的全渠道营销体系，实现统筹管理、资源互通。
　　线下以经销模式为基础，客户群体覆盖全国性及地区性商超、连锁门店及区域渠道经销商。针对全国连锁商超，采取总部直管模式，统一运营管理。区域经销商则负责本地流通渠道的建设与维护，接受公司统一指导，持续推进渠道下沉，深入开拓县乡市场，夯实线下网络覆盖深度。
　　线上业务重点发力，采取自营与平台经销并重策略，通过官方旗舰店、授权代理商等多方合作，实现渠道互补与销售共赢。同时，公司积极拓展即时零售、会员店及礼品渠道等新兴业态，并持续深耕内容电商业务，以多元化线上触点提升品牌影响与销售增量，构建线上线下协同联动、双向赋能的发展格局。
　　（3）公司的行业地位及业绩驱动因素分析
　　在家用柔性取暖及家用卫生杀虫两大核心业务领域，公司持续巩固行业龙头与骨干地位。据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业销售调查统计显示，“彩虹”品牌电热毯连续多年（2019-2024）荣列同类产品市场综合占有率第一位，并在京东、淘宝等主流电商平台位居品牌榜首，荣获2025小家电行业“抖音商城双11巅峰品牌奖”。
　　作为行业技术引领者，公司深度参与国家和行业标准化工作。现为全国家用电器标准化技术委员会委员单位、全国家用电器标准化技术委员会电热毯分技术委员会秘书处单位，以及全国日用杂品标准化技术委员会（SAC/TC595）委员、家庭卫生用品分技术标准委员会副主任单位，主导或参与多项行业主要标准的起草与制订。此外，公司担任中国家用电器协会常务理事、中国日用杂品工业协会副理事长，并担任第五届中国家用电器协会电热毯专委会主任委员单位，在行业治理与技术协同中持续发挥核心作用。
　　报告期，公司以研发创新、技术升级、生产优化及业务拓展为核心，通过产品迭代与新品推出强化差异化优势，加大自动化生产投入提升效能与供应链优化，探索多元化业务模式推动代工与定制业务增长，坚持“线下巩固、线上拓展”渠道策略强化新零售布局，多维度协同促进稳定发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司第九届董事会第十四次及第十五次会议审议通过参与认购股权投资基金份额的议案。公司已以自有资金出资人民币850万元完成三家股权投资基金的份额认购。包括：以150万元认购青岛星空芷泉创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额；以500万元认购青岛星空宏济创业投资合伙企业（有限合伙）（后更名为青岛星空宏济创业投资基金合伙企业（有限合伙））基金份额；以200万元认购青岛星空锦晖创业投资合伙企业（有限合伙）（后更名为青岛星空锦珲股权投资合伙企业(有限合伙)）基金份额。上述基金均已完成对目标项目的投资。
　　
　　证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2026-006
　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知情况
　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2026年4月7日以微信、短信、电话等方式发出。
　　（二）会议的时间、地点及召开方式
　　会议于2026年4月17日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
　　（三）会议主持人及召开情况
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体高级管理人员列席。
　　（四）会议合法合规性
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经过投票表决，通过如下议案：
　　（一）审议通过《董事会2025年度工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2025年度工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《总经理2025年度工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《公司2025年度利润分配的预案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟定2025年度利润分配方案为：以公司总股本105,341,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利36,869,560.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的核查意见》。
　　（六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，董事会授权财务部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（七）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。
　　（八）逐项审议《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》
　　8.1-8.9，逐项审议董事黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅、洪麒麟以及独立董事万国超、邓立新、吴孟强2025年度薪酬考核结果的议案，各项议案涉及的关联董事均回避表决，非关联董事全票同意。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　8.10-8.15，逐项审议独立董事陈彤、陈禹、高管徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军2025年度薪酬考核结果的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2025年，公司董事及高级管理人员薪酬根据股东会和董事会审议通过的薪酬标准、公司薪酬管理制度及年终绩效综合考核结果确定，符合相关规定。2025年度董事、高管实际发放薪酬情况详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，各项议案涉及的关联委员均回避表决。
　　（九）逐项审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　9.1、审议通过《2026年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.2、审议通过《2026年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事刘斌、刘荣富、黄朝万回避表决。
　　9.3、审议通过《2026年度与刘群英关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事刘群英回避表决。
　　9.4-9.8、逐项审议通过2026年度与黄晓兵、徐维萍、刘彬、柳钰、黄静关联交易预计的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并获全票同意。
　　（十）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。
　　（十一）审议通过《关于向成都银行成华支行申请授信的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　因公司及下属子公司生产经营和流动资金周转需要，公司及相关下属子公司拟向成都银行成华支行申请综合授信，额度为10,000万元人民币,期限为1年。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、供应链融资等各类业务。具体授信额度以公司及子公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。
　　（十二）审议通过《关于向中国工商银行成都草市支行申请授信的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信，额度为5,000万元人民币，期限为1年。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。
　　（十三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请授信，额度为5,000万元人民币，期限为2年。上述综合授信内容包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。
　　（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。
　　（十五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。
　　（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，服务项目包括募集资金存放与使用鉴证，费用共计120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计、募集资金存放与使用鉴证费用合计30万元）。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　（十八）审议通过《关于注销成都彩虹医疗器械有限公司的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步聚焦主业发展，优化资产结构，提升运营效率及质量，公司决定注销全资子公司成都彩虹医疗器械有限公司，同时授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并获全票同意。
　　（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《独立董事工作制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《募集资金管理制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《对外担保管理制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《对外投资管理制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《关联交易管理制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《信息披露管理办法》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《投资者关系管理制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十八）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《股东大会网络投票实施细则》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会网络投票实施细则》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案在提交董事会前，经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，获全票通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三十）审议通过《关于修订〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订《董事会各专门委员会工作细则》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会各专门委员会工作细则》。
　　（三十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《总经理工作细则》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。
　　（三十二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《董事会秘书工作细则》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
　　（三十三）审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《选聘会计师事务所专项制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《选聘会计师事务所专项制度》。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。
　　（三十四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《重大信息内部报告制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。
　　（三十五）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　（三十六）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定制定《独立董事专门会议工作制度》。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。
　　（三十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　（三十八）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　决定制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
　　（三十九）审议《公司董事2026年度薪酬方案》
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容。
　　本议案在提交董事会前，经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。
　　（四十）审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事刘斌、刘群英回避表决。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，关联委员回避表决。
　　（四十一）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
　　2、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　3、公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
　　4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　5、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　6、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
　　7、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的核查意见。
　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月21日
　　
　　华西证券股份有限公司
　　关于成都彩虹电器（集团）股份有限
　　公司2025年度募集资金存放与使用的核查意见
　　华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“彩虹集团”或“发行人”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对彩虹集团2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金
　　（下转B079版）