第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以利润分配股权登记日总股本1,524,391,877股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　建筑业是国民经济发展重要支柱产业，自2016年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6%以上。2025年为6.16%，建筑业国民经济支柱产业的地位依然稳固，建筑行业进入深度调整、结构分化、加速向智能绿色工业化转型的关键期。
　　■
　　2016-2025年建筑业增加值占国内生产总值比重
　　2025年全国固定资产投资（不含农户）485,186亿元，比上年下降3.8%。分地区看，东部地区投资比上年下降8.4%，中部地区投资下降2.7%，西部地区投资下降1.3%，东北地区投资下降15.5%。
　　2025年全国房地产开发投资82,788亿元，比上年下降17.2%。其中住宅投资63514亿元，下降16.3%；办公楼投资3,203亿元，下降22.8%；商业营业用房投资5,947亿元，下降14.0%。2025年末，商品房待售面积76,632万平方米，比上年末增长1.6%。其中，住宅待售面积增长2.8%。
　　2025年我国建筑业完成增加值86,425.1亿元，比上年降低1.1%。2025年，全国建筑业企业新签合同额315,327.49亿元，同比下降5.51%；房屋建筑施工面积113.52亿平方米，同比减少15.03%；房屋建筑竣工面积29.51亿平方米，同比减少12.02%。
　　■
　　2016-2025年国内生产总值、建筑业增加值及增速
　　1、公司的主要业务
　　公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、钢结构、装配式建筑等的生产、销售。
　　2、主营业务经营模式
　　多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目，进行品牌经营，提升品牌优势，强化精品理念，深耕并巩固宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。
　　生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：截止本报告披露日，控股股东对本公司持股比例为47.86%。
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期末，公司资产总额320.38亿元，同比增长0.01%；所有者权益51.19亿元，同比下降5.88%。全年实现营业收入214.67亿元，同比增长1.93%；实现净利润2.56亿元，同比下降20.48%；其中归属于母公司净利润2.36亿元，同比下降23.48%；实现扣除非经常性损益的净利润2.22亿元，同比下降23.55%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，同比下降27.04%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　宁波建工股份有限公司
　　董事长： 卢朝辉
　　董事会批准报送日期：2026年4月17日
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工
　　宁波建工股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司第七届董事第二次会议审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：董事会、战略与可持续发展委员会、可持续发展工作小组 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司已建立分层级、制度化的可持续发展信息内部报告机制，由可持续发展工作小组、战略与可持续发展委员会、董事会逐级汇报，以正式文件及专项材料为报告载体，按年度固定报告与日常动态报告相结合开展。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司制定了《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》加强对公司可持续发展事宜的监督与参与力度，助力公司实现可持续的健康发展和有质量的稳定增长。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　■
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-016
　　宁波建工股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事以现场方式出席会议并表决。
　　● 是否有董事投反对或弃权票：否。
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月7日发出会议通知，于2026年4月17日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议由公司董事长卢照辉主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）关于公司2025年度报告及其摘要的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
　　（四）关于公司2025年度利润分配的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）关于公司2025年度内部控制自评价报告的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
　　（六）关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会一致同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（七）关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案
　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事卢照辉、陈国斌回避了表决。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（八）关于公司聘请2026年度审计机构的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（九）关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
　　9.01、独立董事薪酬
　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢伟民回避了表决。
　　9.02、非独立董事薪酬
　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吴植勇、陈静、龚韬回避了表决。
　　9.03、高级管理人员薪酬
　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吴植勇回避了表决。
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十）关于公司计提资产减值准备的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
　　（十一）关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　（十二）关于公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　（十三）关于修订《宁波建工股份有限公司章程》的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十四）关于修订《宁波建工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十五）关于召开2025年度股东会的议案
　　公司拟于2026年5月18日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2025年度股东会。
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
　　三、董事会听取事项：
　　（一）听取公司第六届董事会2025年度独立董事述职报告（蔡先凤、黄惠琴、谢伟民）
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
　　（二）听取公司审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
　　（三）听取公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告；
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
　　（四）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
　　（五）听取公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告；
　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　宁波建工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-021
　　宁波建工股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的概况
　　为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，该数据经过会计师事务所审计。2025年，公司具体计提减值准备情况如下：
　　■
　　（一）应收账款等金融资产减值准备计提情况
　　公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。公司依据2025年12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提信用减值损失250,102,675.35元。
　　（二）合同资产和其他非流动资产减值准备计提情况
　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示，根据其流动性列报在合同资产或其他非流动资产科目。按照合同资产的性质，主要为工程质量保证金、已完工尚未结算款项、建造期的PPP及分期收款项目等。对于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产和其他非流动资产减值准备合计76,669,989.20元。
　　（三）固定资产减值准备计提情况
　　公司对固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2025年度计提减值准备41,607,827.69元。
　　二、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提的各项减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况。公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失合计368,380,492.24元，减少公司合并报表利润总额368,380,492.24元。上述数据经过会计师事务所审计。
　　三、相关审议程序
　　（一）审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，认为本次计提资产减值准备事项依据合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息。同意将本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。
　　（二）董事会审议及表决情况
　　公司董事会于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司实际情况计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　宁波建工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-027
　　宁波建工股份有限公司关于全资
　　子公司中标鄞州仇毕绿色数智产业
　　科创基地及配套设施项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）于近日收到招标人宁波鄞州仇毕鸣杰数智科技产业发展有限公司及招标代理人宁波高专建设监理有限公司签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》（以下简称“《中标通知书》”）。根据该《中标通知书》及招标文件，建工集团为鄞州仇毕绿色数智产业科创基地及配套设施项目（施工）中标单位，具体情况如下：
　　一、项目名称：鄞州仇毕绿色数智产业科创基地及配套设施项目（施工）。
　　二、建设地点：项目位于宁波市鄞州区东郊街道，东至游龙江河，南至用地红线和前塘河，西至中兴南路，北至永达路。
　　三、中标范围：施工图及招标文件约定范围内的基坑围护、主体工程（建筑、结构、电气、给排水、消防、暖通、人防等）、幕墙、抗震支架、建筑智能化、光伏发电、电梯、室外市政道排等施工总承包及保修服务。
　　四、项目规模：总用地面积40,687平方米，总建筑面积172,156.3平方米：其中地上建筑面积112,601.5平方米，包含研发用房、检验检测用房、办公及展示空间等现代化产业用房；地下建筑面积59,554.8平方米。
　　五、中标价：682,212,217.00元，即人民币陆亿捌仟贰佰贰拾壹万贰仟贰佰壹拾柒元整。
　　六、工期：1140日历天。
　　七、风险提示：截至本公告披露日，公司子公司尚未与相关方完成正式合同的签订，合同的签订与履行均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波建工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-023
　　宁波建工股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈宁波建工股份有限公司公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订。
　　具体修订内容如下：
　　■
　　本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理市场监督管理部门登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　宁波建工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-026
　　宁波建工股份有限公司
　　2026年第一季度新签合同情况公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年1月至3月，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司新签合同388个，合同金额累计约人民币10.54亿元，较上年同期下降79.59%，具体情况如下：
　　■
　　以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
　　特此公告。
　　宁波建工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-025
　　宁波建工股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月28日(星期二)下午15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年4月21日(星期二)至4月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nbjg601789@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月28日下午15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年4月28日(星期二)下午15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　总经理：张旭东
　　财务总监：吴植勇
　　独立董事：屠雯珺
　　董事会秘书：李长春
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月28日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月21日(星期二)至4月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nbjg601789@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券与投资部
　　电话：0574-87066873
　　邮箱：nbjg601789@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波建工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-017
　　宁波建工股份有限公司关于公司
　　2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2025年度利润分配方案：A股每股现金人民币0.05元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为247,258,069.62元。经公司董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1,524,391,877股，以此计算合计拟派发现金红利76,219,593.85元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为32.31%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
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　　公司2023-2025年度累计现金分红金额为293,579,311.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月17日,公司第七届董事会第二次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意上述利润分配方案并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波建工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-019
　　宁波建工股份有限公司关于公司
　　2025年度日常关联交易执行情况及
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项尚需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　公司代码：601789 公司简称：宁波建工
　　宁波建工股份有限公司
　　（下转B071版）