第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司第三届董事会第二十一次会议，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计分配现金红利10,120.05万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该事项尚需报请股东会批准。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国汽车工业协会发布的内容及数据，“十四五”期间,在党中央、国务院领导下,在各级政府主管部门指导下,在全行业企业共同努力下,汽车行业取得多方面突破,产销规模跃升3,000万辆,营业收入突破10万亿,出口跻身世界第一,电动化与智能化、网联化加速融合,形成产业领先优势。刚刚过去的2025年,是“十四五”规划收官之年,汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力,多项指标再创新高,实现“十四五”圆满收官。
　　2025年，汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。产销量再创历史新高。
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　　2025年,我国乘用车产销突破3,000万辆,整体稳健增长。全年乘用车产销量分别完成3,027万辆和3,010.3万辆,同比分别增长10.2%和9.2%。乘用车国内销量2,406.5万辆,同比增长6.4%。乘用车出口603.8万辆,同比增长21.9%。
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　　2025年，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较去年同期提高7个百分点。我国新能源汽车连续11年位居全球第一。
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　　2025年，企业愈加重视海外市场开拓，中国品牌国际竞争力持续提升，合资企业出口也有良好表现，新能源汽车出口快速增长，带动我国汽车出口再上新台阶。全年汽车出口超700万辆，达到709.8万辆，同比增长21.1%。2025年，新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍。（数据来源：中汽协会数据《2025年12月汽车工业产销情况》）
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　　现阶段汽车产业链仍然处于机遇与危机并存的时刻。
　　从大方向上看，我国在新能源汽车领域具有先发优势，涌现出了一批在世界上具有很高影响力的汽车主机厂和零部件供应商，中国汽车出口保持持续增长，表现出了较强的国际竞争力。
　　从政策导向来看，2025年1月，商务部等8部门办公厅联合印发《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》，进一步明确了2025年汽车以旧换新补贴政策。3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，方案指出加大消费品以旧换新支持力度。用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级。5月，中国汽车工业协会发布了《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》，倡议全行业共同维护公平竞争秩序，促进行业健康、可持续发展。9月,工信部等8部门发布《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》的通知,包括扩大汽车服务消费等系列措施的落地落实,将有助于行业平稳运行。这些政策对汽车产业链是重大利好，有望使国内市场需求进一步放量，防止恶意竞争有望使汽车产业链回归合理的利润空间。
　　虽然我们对汽车产业链的发展充满信心，但是我们也认识到，短期内激烈的行业竞争、国际贸易的不确定性等因素对汽车产业链企业提出了较大的挑战。未来，公司将积极面对行业竞争，一方面，持续提升公司原有产品的竞争力，以更优质的产品、更合理的价格、更快的反应速度为客户提供更优质的服务。同时，公司持续关注行业发展动态，积极布局行业未来可能变革，做好前沿性的技术储备。另一方面，开拓其他相关产品，进一步丰富公司的产品结构和业务增长点。在集成模块领域，公司将持续加强开发和市场开拓，争取新的突破。2025年，公司设立了控股子公司开展车载冰箱业务，作为公司未来业务新的增长点。
　　1、公司主营业务及主要产品
　　公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售，报告期内公司主营业务未发生变更。
　　报告期内公司实现营业收入22.40亿元，同比上升4.16%，其中主营业务收入21.88亿元，同比上升4.12%。
　　2、产品所需主要原材料及其重要供应商
　　公司产品的主要原材料是铝制品、胶管、传感器等电子元器件、不锈钢制品等。目前公司主要原材料的供应充足，可以满足公司生产和进一步扩产的需要。公司主要供应商包括江苏亚太轻合金科技股份有限公司、森萨塔科技（常州）有限公司、苏州日轮等。
　　3、经营模式
　　根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“订单式生产”模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销人员获取客户的需求信息，并组织技术部、财务部等部门共同协作完成报价，在产品成功定点后按订单进行批量采购、生产、供货。公司的销售模式以直销为主，报告期内直销收入占主营业务收入超过90%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司的经营模式，主要原材料的采购模式，主要产品的生产、销售规模，主要客户、供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-010
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　第三届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2026年4月9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
　　（一）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　（二）审议《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
　　（三）审议《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（四）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》。
　　（五）审议《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　（六）审议《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年年度报告》《上海汽车空调配件股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　（七）审议《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》
　　薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2026年董事薪酬及津贴方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事的职责，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
　　关联董事王游沼、董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以4票回避，5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
　　（八）审议《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》
　　薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2026年高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
　　关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
　　（九）审议《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》
　　关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避表决。本议案以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司2026年日常关联交易的公告》。
　　（十）审议《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　（十一）审议《关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的公告》。
　　（十二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十三）审议《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》
　　独立董事董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（十四）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十五）审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（十六）审议《关于2025年度高级管理人员绩效考核的议案》
　　薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2025年度高级管理人员绩效考核符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
　　关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（十七）审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（十八）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
　　（十九）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
　　（二十）审议《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的公告》。
　　（二十一）审议《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的公告》。
　　（二十二）审议《关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。
　　（二十三）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十四）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体如下：
　　（1）提名张朝晖为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（2）提名吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（3）提名杨静颐为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（4）提名潘璀莹为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（5）提名ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（6）提名王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　提名委员会就提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项发表了同意意见，认为本次提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　（二十五）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
　　（1）提名董国平为公司第四届董事会独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（2）提名王永为公司第四届董事会独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（3）提名韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人
　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　提名委员会就提名公司第四届董事会独立董事候选人事项发表了同意意见，认为本次提名公司第四届董事会独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　（二十六）审议《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-022
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，自行动方案披露以来，公司积极推动落实相关工作，现将进展情况公告如下：
　　一、深耕主营业务，提升经营质量
　　公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售。
　　2025年度，公司实现营业收入22.40亿元，同比上升4.16%，其中主营业务收入21.88亿元，同比上升4.12%。公司将持续聚焦核心业务，优化全球市场布局，稳步推进募投项目建设，积极探索新业务领域，以应对行业变革带来的挑战与机遇。
　　（一）积极拓展海外市场，建设海外生产基地
　　近年来，国际政治经济局势复杂多变，受宏观环境影响，公司北美和欧洲的客户纷纷提出本地化供货需求。从收入规模来看，外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面，2025年，公司实现外销收入9.60亿元，同比上升5.10%,外销收入占营业收入总额的42.85%。
　　为应对国际环境的变化以及积极响应客户需求，公司于2019年在墨西哥设立了子公司，截至目前，墨西哥工厂已稳定运行，不仅汽车热管理系统相关零部件在墨西哥子公司实现了全面量产，公司的燃油分配管业务也将在墨西哥投产。墨西哥子公司的全面量产为公司外销业务的持续、稳定奠定了基础，巩固了公司在国际市场的竞争地位。墨西哥子公司的战略定位为服务南北美，覆盖美洲的客户群体。
　　为进一步加大海外市场开拓力度，提升国际竞争力，2025年，公司在摩洛哥设立了子公司，厂房建设等事项正在稳步推进中。摩洛哥子公司战略定位为覆盖欧洲及非洲的客户。
　　摩洛哥子公司建成后，国内工厂作为集团的管理和销售中枢为集团的全球业务提供支持，并在产能上覆盖亚洲地区同时为后续新业务提供产能支持，墨西哥工厂定位为服务南北美，摩洛哥工厂定位为服务欧洲和非洲。至此，公司的业务触角已能够覆盖世界大部分主要经济体。
　　（二）推进募投项目，规范募集资金管理
　　公司持续推进募投项目建设实施，加强募投项目管理，严格遵守募集资金使用规定，确保资金审慎合理使用，保障项目按计划顺利推进，实现预期收益，增强公司整体盈利能力。在资金管理方面，公司将合理安排资金用途，提高资金使用效率，同时确保不影响公司正常运营，并有效控制风险。
　　二、强化现金分红，重视投资者回报
　　公司2024年度权益分配于2025年6月完成，方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金股利3.00元（含税）。2024年度公司现金分红总额101,200,500元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润189,450,331.08元的比例为53.42%。
　　未来公司将继续积极采取以现金为主的利润分配方式，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。
　　三、探索新业务领域
　　从后续业务布局来看，在热管理系统零部件领域，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开拓模块化供货市场；同时，对不同冷媒的技术路线，公司将进一步做好不同技术路线的技术储备，确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。在发动机用汽车零部件领域，公司一方面积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备；另一方面加快国际化脚步，争取开拓更大的市场。
　　在新业务方面，公司设立了控股子公司上海埃偲热翼智能科技有限责任公司（以下简称：埃偲热翼）从事车载冰箱业务。随着人们生活习惯的改变，自驾与露营成为新的生活方式，汽车也从交通工具变成“移动的家”。冰箱、沙发、大屏幕，这些过去属于豪车的配置，正加速成为大众车型标配。在这些趋势的推动下，车载冰箱迎来了前所未有的市场爆发。在我国，近年来，受汽车电动化、智能化、集成化趋势影响，前装车载冰箱进入从“高端选配”向“全面普及”转变的导入期，已形成较大的市场规模，预计未来几年将保持高速增长态势。根据相关统计，2024年全球车载冰箱市场规模估计约为500亿元人民币，随着新能源汽车替代、消费者需求的多样化以及技术创新的不断推进，车载冰箱行业有望迎来更加广阔的发展空间和机遇，根据相关机构预测，到2033年车载冰箱市场规模可能扩大到1,400亿元人民币，预测期内复合年增长率为11.5%。公司未来将在车载冰箱领域加快市场开发，车载冰箱业务有望成为公司业务新的增长点。
　　在为现有客户提供优质服务的同时，公司积极开拓市场，进入了梅赛德斯-奔驰（以下简称：奔驰）全球供应体系，这标志着公司产品的技术水平、质量管控及供应服务能力获得全球豪华汽车龙头企业的高度认可，是公司拓展高端客户、切入全球顶级供应链体系的里程碑事件。同时，与奔驰的深度合作将推动公司在技术研发、精益生产等方面实现持续迭代升级，强化核心竞争力与技术壁垒，为后续拓展更多全球优质车企客户、增强抗周期经营能力奠定坚实基础，符合公司长期战略发展方向与全体股东利益。
　　四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流
　　公司致力于提升信息披露的质量和效率，强化与投资者的互动关系，完善多元化的股东沟通机制。2025年，公司进一步丰富投资者交流方式，增强透明度，常态化举办业绩说明会，以真实、准确的方式解读公司的经营业绩，分享经营成果和战略规划，探讨发展机遇和业务布局，同时认真回应投资者的提问与关切。在日常沟通中，公司安排专人负责接听投资者电话，接收电子邮件，并关注互动平台上的投资者提问，在信息披露允许的范围内解答每一个问题。
　　五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任
　　公司严格按照相关法律法规及监管机构要求完善法人治理结构，不断强化内部控制体系，实现管理的规范化和程序化。此外，公司注重与控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员等“关键少数”之间的沟通与协作。通过组织多种方式培训，提升这些关键角色对规则的理解和履职能力，确保他们能够坚守合规的底线。
　　六、其他说明
　　公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，密切关注行业发展趋势，积极应对各种机遇和挑战，努力实现公司的高质量发展。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　2026年4月21日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-014
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于预计公司2026年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 2026年4月20日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
　　● 公司预计的2026年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。
　　《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第四次专门会议事前审议同意。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　（二）关联关系
　　苏州日轮系公司参股公司，且公司董事长任其副董事长。
　　华新橡塑49%的股权由公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司持有，且公司董事长张朝晖任其董事、公司董事吴毓敏任其董事。
　　广西精材系公司参股公司。
　　（三）履约能力
　　公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。
　　公司向苏州日轮销售商品。苏州日轮系公司参股公司，2025年度苏州日轮总资产5.32亿元、净资产4.27亿元，营业收入4.33亿元，净利润5,713.08万元，苏州日轮具备履约能力。
　　公司向广西精材销售商品。广西精材系公司参股公司，2025年度广西精材总资产368.81万元、净资产179.24万元，营业收入166.55万元，净利润2.12万元，广西精材具备履约能力。
　　三、2026年度日常关联交易预计
　　本次关联交易预计系对公司2026年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：
　　向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈等日常生产所需原材料不超过9,000万元。向其销售汽车空调管路总成等产品不超过500万元。
　　向广西精材采购喷嘴等日常生产所需原材料不超过800万元，向其销售燃气喷射部件等产成品不超过1,500万元。
　　向华新橡塑采购冰箱内门板等日常生产所需原材料不超过2,000万元。
　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-021
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海汽车空调配件股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》，同意公司向子公司提供的用于实施募投项目的募集资金借款，自2026年7月1日起免收借款利息。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），上海汽车空调配件股份有限公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
　　上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
　　根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、使用募集资金向子公司提供借款情况
　　鉴于浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称：浙江海利特）是募投项目“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”的实施主体，经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司将上述三个募投项目募集资金中的1.5亿元对浙江海利特进行增资，增资完成后，浙江海利特的注册资本由原来的1亿元增加至2.5亿元。增资后三个募投项目剩余的募集资金35,296.59万元及其孳息拟以专项借款的形式提供给浙江海利特专用于上述三个募投项目的实施，上述借款期限至相应募投项目实施完毕，借款利率参照银行同期贷款利率。具体借款金额根据项目实施进度决定，具体授权管理层实施。
　　三、本次免息情况
　　根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募集资金使用更符合公司和股东利益，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》。本议案尚需提交股东会审议。股东会审议通过后，自2026年7月1日起免收浙江海利特募投项目募集资金专项借款利息。
　　四、本次免息调整对公司的影响
　　公司免收全资子公司浙江海利特募投项目募集资金专项借款利息，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
　　五、审议程序和意见
　　1、董事会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》，同意公司向子公司浙江海利特提供的用于实施募投项目的募集资金借款，免收借款利息。本议案尚需提交股东会审议。股东会审议通过后，自2026年7月1日起免收浙江海利特募投项目募集资金专项借款利息。
　　2、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司向子公司提供的用于实施募投项目的募集资金借款，免收借款利息事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的程序，该事项符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次向子公司提供借款实施募投项目免收利息的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-013
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模及公司经营发展等实际情况，拟定了公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案。
　　公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　本方案适用于公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。如需调整将重新履行审议披露程序。
　　三、董事薪酬方案
　　独立董事薪酬：实行固定津贴制，税前津贴为人民币7000元/月/人；
　　外部非独立董事薪酬：不在公司全职担任高级管理人员职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴及其他报酬，股东会另行批准的除外；
　　内部董事：在公司全职担任高级管理人员的内部董事，薪酬考核标准参见下文“四、高级管理人员薪酬方案”。
　　四、高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
　　五、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。
　　2、公司董事、高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行代扣代缴义务。
　　3、本方案未尽事宜按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与国家颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-019
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 部分超募资金补充流动资金的计划：上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”或“上海汽配”)首次公开发行股票超募资金总额为28,275.41万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为8,450.00万元，用于公司与主营业务相关的经营活动,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.88%。
　　● 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%；在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了无异议的核查意见。
　　● 该事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1850号)，公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)股票8,433.50万股，发行价格为14.23元/股，募集资金总额为人民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币106,572.00万元。募集资金已于2023年10月27日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年10月28日出具了天健验〔2023〕576号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
　　公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。
　　公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币28,275.41万元，本次拟使用超募资金人民币8,450万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过，并于前次超募资金用于永久补充流动资金间隔12个月后方能实施。
　　四、相关承诺及说明
　　本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺：
　　（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%；
　　（二）在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　根据中国证监会2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金在新规实施前取得，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合修订前《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
　　五、相关审议程序
　　公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,450.00万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　六、专项意见说明
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，履行了必要的程序。本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-020
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于
　　变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 变更及延期项目名称：浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目
　　● 投资总金额：原投资总金额为8,265.98万元，其中使用募集资金投资金额为7,852.43万元；现投资总金额变更为10,337.43万元，使用募集资金投资金额不变，不足部分由公司自筹资金解决。
　　● 变更及延期情况：项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，将原项目实施内容中的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资金将用于浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目（下称“研发中心”）调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至2027年12月。
　　● 本事项尚需提交股东会审议。
　　一、变更募集资金投资项目的概述
　　募集资金投资项目基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续变化的实际需求，为更好把握市场机遇，提升募集资金使用效率，公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，拟对研发中心的部分实施内容进行变更，并将达到预定可使用状态时间延长至2027年12月。本次变更不构成关联交易。
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“已投入金额”为截至2025年12月31日项目投入金额。
　　注2：“拟投入募集资金金额”为项目整体募集资金投入额，包括本次变更前已投入部分，该项目募集资金对应的孳息也将投入该项目建设。
　　二、变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的具体原因
　　1、原项目计划投资和实际投资情况
　　本次拟变更的原项目为“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”，实施主体为浙江海利特汽车空调配件有限公司，实施地点为浙江省嘉兴市嘉善县，原计划总投资8,265.98万元，其中使用募集资金投资7,852.43万元。项目原投资规模具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年12月31日，研发中心建设项目场地建设已全部完成并投入使用，购置了部分研发用软硬件设备，相应研发课题已开展研发活动，总计已使用募集资金3,049.08万元，结余未使用募集资金4,890.99万元（含孳息）。
　　研发中心有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将研发中心达到预定可使用状态时间延期至2027年8月。
　　2、变更及延期的具体原因
　　当时拟定研发中心原实施内容是公司基于当时的行业发展趋势、市场竞争格局、政策环境变化及自身战略需求而制定。
　　基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续变化的实际需求，研发中心建设项目中拟定的部分研发课题，已难以适配当前行业电动化、智能化、模块化的发展趋势及公司业务升级需求。为更好把握市场机遇，提升募集资金使用效率，公司拟对原募集资金投资项目的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，替换更贴合行业技术方向与业务发展的研发课题，确保募集资金投向与公司战略发展、市场需求契合。
　　因研发中心项目的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月。
　　三、变更部分募投项目实施内容及募投项目延期项目的规划
　　（一）项目基本情况
　　本次变更后，募集资金仍用于浙江海利特研发中心建设，募集资金实施主体仍为浙江海利特，实施地点仍为浙江省嘉兴市嘉善县，以上均不作变更。本次变更内容为根据公司业务开展及技术迭代实际情况变更研发课题并相应调整拟购置的研发用软硬件设备。本次变更后，原项目结余资金将用于研发中心调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。项目延长建设期至2027年12月。上述研发项目拟投入总额10,337.43万元，拟使用募集资金7,852.43万元，不足部分由公司自筹解决。截止2025年12月31日，该项目已投入募集资金3,049.08万元，结余募集资金4,890.99万元（含孳息）。除已投入资金外，后续拟继续投入资金的投资方向如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）项目收益情况
　　本项目为聚焦技术创新的研发类项目，不直接通过新增产能产生效益，但通过研发成果的应用，预计将显著提升公司在市场中的竞争力，并通过智能制造优化降低单位产品生产成本，间接提升公司整体盈利水平。
　　（三）项目可行性分析
　　本项目立足目前行业现状和公司未来主业发展，聚焦新能源汽车核心零部件升级、智能制造与绿色制造，与国家政策导向高度契合，符合国家的产业政策。
　　公司深耕汽车零部件领域三十余年，已构建起完善的研发体系并积累了深厚的技术储备，形成了一支稳定的核心研发团队，具备项目实施的技术基础和人员条件。
　　公司的募投项目正在有序推进，通过募投项目的实施，公司优化了工艺布局，提升了自动化水平，能够与研发成果形成协同效应。
　　公司已建立稳定的供应链体系，核心原材料供应充足且合作稳定，可满足研发成果产业化后的原材料需求。
　　综合来看，本次研发项目具备充分可行性，项目深度契合国家政策导向，在研发设计、生产制造、绿色转型等环节的技术路径与政策鼓励方向一致，可依托政策红利降低落地成本。公司持续增长的研发投入、三十余年积累的技术储备及明确的研发路线，为项目提供了坚实技术支撑；稳固的核心客户资源与国内外市场增量需求，保障了研发成果的消化渠道；浙江海利特的产能布局与成熟供应链体系，为产业化落地提供了硬件保障；完善的研发架构、运营机制与管理制度，则进一步降低了项目推进风险，确保研发工作高效有序开展。
　　四、市场前景及风险提示
　　（一）市场前景
　　1、面向高压、环保、轻量化需求的汽车零部件材料及产品，换热技术及产品的研发
　　本项目是公司应对汽车产业技术升级的核心战略举措，旨在围绕汽车电动化、智能化、高环保性能趋势，重点突破在高压力、耐腐蚀、极端温度等苛刻工况下汽车零部件相关材料与结构技术瓶颈。
　　2、智能、集成、柔性汽车零部件产品精密制造技术
　　本项目致力于构建面向未来的智能制造体系，将人工智能、机器视觉、数字孪生、预测性维护等先进信息技术深度融入生产制造全流程，解决多品种、小批量生产模式下的质量一致性、设备利用率和生产柔性化问题，降低生产不良率与运维成本，支撑公司快速响应市场变化。
　　3、全生命周期数字化与绿色技术集成平台
　　本项目致力于提升公司整体运营效率与可持续发展能力，旨在构建一个覆盖产品研发、生产制造、供应链协同到能源管理的全链路数字化与绿色技术平台，通过数字赋能与绿色转型，优化资源配置，降低全生命周期环境影响，同时满足日益严格的环保法规和客户对供应链可持续性的要求。
　　（二）风险提示
　　若本次募集资金投资项目在实施过程中，国家产业政策、市场竞争、行业趋势、公司技术决策及客户需求等发生不利变化，可能导致项目无法如期实施、实施效果不及预期，亦可能出现研发失败、成果难以产业化、市场开拓不达预期等风险。对此，公司将持续跟踪市场形势与客户需求变化，及时调整实施策略；不断完善研发试验管理制度，引进高素质研发人才，强化技术创新与成果转化能力，多措并举保障募集资金投资项目顺利推进。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司变更部分募投项目实施内容及延长实施期限的事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐人对公司变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的事项无异议。
　　六、提交股东会审议的相关事宜
　　本次变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-023
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
　　一、董事会换届情况
　　公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力进行了审查，公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
　　第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
　　1、提名张朝晖、吴毓敏、杨静颐、潘璀莹、ANG HOCK GUAN（洪福源）、王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。本议案需提交公司股东会审议。
　　2、提名董国平、王永、韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。本议案需提交公司股东会审议。其中韩宏稳为会计专业人士。独立董事候选人均已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。
　　为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，公司第三届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。
　　第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　1、张朝晖先生,1970年1月出生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,研究生学历。近5年曾任上海北华建设工程管理有限公司执行董事兼总经理、上海北华置业有限公司执行董事兼总经理、党支部书记，中共上海北华置业、汽空厂联合支部委员会书记，现任中共上海汽车空调器厂有限公司支部委员会书记、上海汽车空调器厂有限公司执行董事兼总经理、公司董事长，兼任上海华新汽车橡塑制品有限公司董事等外部职务。
　　张朝晖先生未持有公司股份，现任公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司执行董事兼总经理及法定代表人。
　　2、吴毓敏先生，1976年2月出生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,本科学历。近5年曾任浦东北蔡镇卫行村党总支委员会任书记、上海北蔡资产管理有限公司副总经理、浦东北蔡镇五星村党总支委员会第一书记、上海莲南工贸公司总经理及法定代表人，现任上海汽车空调器厂有限公司副总经理、公司董事，兼任上海华新汽车橡塑制品有限公司董事等外部职务。
　　吴毓敏先生未持有公司股份，在公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司任副总经理。
　　3、杨静颐女士，1982年12月出生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,本科学历。近5年曾任公司监事，现任上海汽车空调器厂有限公司战略发展部经理、嘉农卓云（上海）科技有限公司董事。
　　杨静颐女士未持有公司股份，在公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司任战略发展部经理。
　　4、潘璀莹先生，1979年11月出生，中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,本科学历。近5年曾任上海市浦东新区北蔡镇大华第九居民区党支部书记、负责人，现任上海市浦东新区北蔡镇五星村党总支书记、村委会主任、上海莲南工贸公司总经理等职务。
　　潘璀莹先生未持有公司股份，在持有公司股份5%以上股东上海莲南工贸公司任总经理及法定代表人，在上海莲南工贸公司的主管部门上海市浦东新区北蔡镇五星村任党总支书记、村委会主任。
　　5、ANG HOCK GUAN（洪福源）先生，1963年6月出生,新加坡国籍,大专学历。近5年曾任新福源医学生物科技（上海）有限公司董事、迪凯商务咨询（上海）有限公司执行董事，现任格洛利國际公司东主、迪之凯国际贸易（上海）有限公司董事长、公司董事，兼任上海格洛力企业管理有限公司执行董事等外部职务。
　　ANG HOCK GUAN（洪福源）先生未直接持有公司股份。ANG HOCK GUAN（洪福源）先生对格洛利國际公司持股100%，现任格洛利國际公司东主，任迪之凯国际贸易(上海)有限公司董事长及法定代表人，格洛利國际公司持有迪之凯国际贸易(上海)有限公司15.14%的股份，格洛利國际公司为持有公司股份5%以上股东，迪之凯国际贸易(上海)有限公司为其一致行动人。
　　6、王游沼先生，1973年4月出生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,硕士学位,工程师。近5年任公司董事、总经理，并兼任公司下属多家子公司执行董事等职务。
　　王游沼先生未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　独立董事候选人简历
　　1、董国平先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。上海交通大学热力涡轮机博士。近5年曾任Highly-Marelli中国区空调开发部部长，上海蔚来汽车有限公司车辆工程空调研发团队负责人。现已退休。
　　董国平先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　2、王永先生，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。法国格勒诺布尔第二大学管理学博士、上海大学管理科学与工程博士。近5年在上海大学担任邦芒研究院副院长、大健康人力资源研究院副院长、助理研究员。
　　王永先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　3、韩宏稳先生，1990年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中山大学会计学博士。近5年曾任上海大学讲师、硕士生导师，现任上海大学副教授、硕士生导师。
　　韩宏稳先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-016
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）、上海莲南汽车附件有限公司（以下简称“莲南汽附”）、上海埃偲热翼智能科技有限责任公司（以下简称“埃偲热翼”）、上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称“SAAA MEXICO”）、SAAA de Morocco SARL AU（以下简称“SAAA MOROCCO”）、SAAA EU B.V. （以下简称“SAAA EU”）。
　　● 本次担保金额：

　　公司代码：603107 公司简称：上海汽配
　　（下转B069版）