本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30开始
　　2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：覃衡德
　　6.网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。
　　7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东129人，代表股份1,872,088,651股，占公司有表决权股份总数的80.3536%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东129人，代表股份1,872,088,651股，占公司有表决权股份总数的80.3536%。
　　2.B股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的B股股东10人，代表股份1,711,857股，占公司B股有表决权股份总数的1.1208%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东10人，代表股份1,711,857股，占公司B股有表决权股份总数的1.1208%。
　　3.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份43,950,690股，占公司有表决权股份总数的1.8864%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东128人，代表股份43,950,690股，占公司有表决权股份总数的1.8864%。
　　董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
　　(一)关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案
　　1.1. 总表决情况：
　　同意1,869,848,493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8803%；反对2,189,958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1170%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意41,710,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9030%；反对2,189,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9828%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。
　　1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(二)关于2025年度财务决算报告的议案
　　2.1. 总表决情况：
　　同意1,869,880,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；反对2,157,758股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1153%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意41,742,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9763%；反对2,157,758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。
　　2.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(三)关于2025年度利润分配预案的议案
　　3.1. 总表决情况：
　　同意1,869,879,593股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；反对2,199,058股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1175%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意41,741,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9738%；反对2,199,058股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0035%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。
　　3.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(四)关于2025年度内部控制评价报告的议案
　　4.1. 总表决情况：
　　同意1,869,873,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8817%；反对2,164,758股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1156%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意41,735,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9604%；反对2,164,758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9254%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。
　　4.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(五)关于2025年度董事会工作报告的议案
　　5.1. 总表决情况：
　　同意1,869,841,493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8800%；反对2,203,058股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1177%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意41,703,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8871%；反对2,203,058股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0126%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1003%。
　　5.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(六)关于聘任2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案
　　6.1. 总表决情况：
　　同意1,869,841,493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8800%；反对2,196,958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1173%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意41,703,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8871%；反对2,196,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9987%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。
　　6.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(七)关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案
　　本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。
　　7.1. 总表决情况：
　　同意41,742,032股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9747%；反对2,197,558股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0001%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0252%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意41,742,032股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9747%；反对2,197,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0001%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252%。
　　7.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　上述议案的具体内容详见公司于2026年 3 月 28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2.律师姓名：陈竹莎、董幼林
　　3.结论性意见：
　　北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1.本次股东会决议；
　　2.本次股东会律师见证意见书。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2026年4月21日