证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-015
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、本次会议的召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　（2）会议召开时间：
　　现场会议时间：2026年4月20日14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
　　（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号。
　　（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
　　（5）会议主持人：公司董事长李伟先生因工作原因未出席本次股东会，经公司全体董事共同推举，由公司董事魏增亮先生担任本次股东会主持人。
　　（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
　　2、会议出席情况：
　　（1）出席会议的股东（含股东代理人）共1,565人，代表有效表决权的股份总数为130,796,549股，占公司股份总数的28.8181%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共9人，代表有效表决权的股份总数为8,331,759股，占公司股份总数的1.8357%；通过网络投票出席会议的股东共1,556人，代表有效表决权的股份总数为122,464,790股，占公司股份总数的26.9824%。
　　（2）公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
　　（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的议案》
　　表决结果：同意130,483,249股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7605%；反对124,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0948%；弃权189,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1447%。
　　中小投资者表决情况：同意25,704,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7958%；反对124,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4766%；弃权189,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7276%。
　　2、审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的议案》
　　表决结果：同意25,770,751股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8994%；反对118,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4551%；弃权168,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6455%。
　　中小投资者表决情况：同意25,730,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8977%；反对118,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4558%；弃权168,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6465%。
　　本议案为关联交易议案，关联股东已回避表决。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师（济南）事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件目录
　　1、2026年第一次临时股东会会议决议；
　　2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-016
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　关于股票交易严重异常波动
　　暨风险提示公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重点提示：
　　1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于2026年4月16日、4月17日、4月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；于2026年4月9日至4月20日，连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动和严重异常波动的情形。如未来公司股票价格进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　2、公司股票于2026年4月9日至4月20日，连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为105.34%，期间换手率分别为25.13%、41.56%、22.58%、39.03%、23.86%、14.82%、18.18%、23.19%，股票交易换手率较高。截至2026年4月20日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率（TTM）为75.23倍，公司所属中上协行业分类“中上协行业分类“C38 电气机械及器材制造业” 对应的行业最新滚动市盈率为22.82倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，交易风险较大。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
　　3、近期，公司主营业务及经营基本面未发生重大变化。公司关注到有市场信息讨论公司液冷、钠离子电池、固态电池等业务，相关情况说明如下：
　　截至目前，公司液冷储能系统产品处于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完成第三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业政策、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
　　敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　一、股票交易异常波动的情况
　　公司股票于2026年4月16日、4月17日、4月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；于2026年4月9日至4月20日，连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动和严重异常波动的情形。
　　二、公司关注并核实相关情况的说明
　　针对公司股票严重异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
　　1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
　　2、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
　　3、经自查，并向公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东山东发展集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
　　4、公司关注到有市场信息讨论公司液冷、钠离子电池、固态电池等业务，相关情况说明如下：截至目前，公司液冷储能系统产品处于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完成第三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业政策、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
　　5、在公司股票交易严重异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
　　6、截至2026年4月20日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率（TTM）为75.23倍，公司所属中上协行业分类“中上协行业分类“C38 电气机械及器材制造业” 对应的行业最新滚动市盈率为22.82倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平。
　　7、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外， 公司不存在其他重大风险事项。
　　8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　2、公司郑重提醒广大投资者：公司股票于2026年4月9日至4月20日，连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为105.34%，期间换手率分别为25.13%、41.56%、22.58%、39.03%、23.86%、14.82%、18.18%、23.19%，股票交易换手率较高。截至2026年4月20日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率（TTM）为75.23倍，公司所属中上协行业分类“中上协行业分类“C38 电气机械及器材制造业” 对应的行业最新滚动市盈率为22.82倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，交易风险较大。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
　　3、公司郑重提醒广大投资者：截至目前，公司液冷储能系统产品处于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完成第三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业政策、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　4、公司将于2026年4月24日披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司不存在需要披露2025年年度业绩预告的情况，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
　　5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，审慎投资，注意二级市场交易风险。
　　五、备查文件
　　1、公司向控股股东发出的关于公司股票交易异常波动及严重异常波动的问询函及其回函
　　2、公司董事会关于公司股票交易异常波动及严重异常波动的说明
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日