证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-019
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以通讯会议方式召开第五届董事会第二次会议（全体董事均以书面通讯表决方式出席本次董事会）。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》
　　鉴于公司回购专用证券账户中回购股份存续时间即将期满三年，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的606,252股回购股份的用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东会审议。
　　《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　公司拟将回购专用证券账户中的606,252股回购股份注销，注销完成后公司总股本将由213,016,872股减少至212,410,620股，注册资本将由人民币213,016,872元减少至人民币212,410,620元；根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围。《公司章程》中关于上述事项的相关条款也将一并修订。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理变更注册资本、工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东会审议。
　　《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程（2026年4月）》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于〈公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制订了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事宁文女士回避表决。
　　本议案在提交董事会前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需股东会审议。
　　律师事务所对此出具了法律意见书，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2026年股票期权激励计划（草案）》《公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于〈公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利进行，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事宁文女士回避表决。
　　本议案在提交董事会前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需股东会审议。
　　《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施2026年股票期权激励计划的以下事项：
　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授权日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和价格做相应的调整；
　　（3）授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
　　（5）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
　　（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
　　（8）授权董事会根据公司2026年股票期权激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜；
　　（9）授权董事会对公司2026年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
　　2、提请公司股东会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等相关手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
　　3、提请股东会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
　　4、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议。
　　5、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　6、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事宁文女士回避表决。
　　本议案尚需股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）第五届董事会第二次会议决议；
　　（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-020
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的606,252股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。该议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、公司回购股份基本情况
　　（一）回购股份方案的基本情况
　　公司于2022年7月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不低于（含）人民币4,000万元且不超过（含）人民币8,000万元，回购价格不超过人民币10元/股，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-047）、《回购报告书》（公告编号：2022-048）。
　　（二）回购股份实施情况
　　截至2023年7月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份606,252股，占2023年7月18日公司总股本的0.28%，最高成交价为8.35元/股，最低成交价为8.18元/股，成交总金额4,996,843.52元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-047）。
　　（三）回购股份现状
　　截至本公告披露之日，公司累计回购的公司股份606,252股存放于公司回购专用证券账户中。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》和公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关规定，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之日起36个月内实施股权激励计划或员工持股计划，则公司未使用的已回购股份将依法予以注销。
　　鉴于本次回购的公司股份存续期限即将届满，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的606,252股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。
　　三、本次回购股份注销后公司股份变动情况
　　截至本公告披露之日，公司总股本为213,016,872股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少606,252股，公司股本结构将发生如下变动：
　　■
　　注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购股份注销对公司的影响及后续安排
　　本次变更公司回购专用证券账户回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
　　本次注销回购股份尚需提交公司股东会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理通知债权人、股份注销以及变更注册资本涉及的工商变更登记、章程备案等相关事项。
　　五、备查文件
　　第五届董事会第二次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-021
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　公司拟将回购专用证券账户中的606,252股回购股份注销，本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由213,016,872股减少至212,410,620股，注册资本将由人民币213,016,872元减少至人民币212,410,620元。
　　二、增加经营范围情况
　　根据业务需要，公司拟增加经营范围“通信设备销售”“计算机软硬件及外围设备制造”“计算机软硬件及辅助设备零售”“计算机软硬件及辅助设备批发”。
　　三、《公司章程》的修订情况
　　公司根据上述变更对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：
　　■
　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程（2026年4月）》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理变更注册资本、工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。变更后的经营范围及相关章程条款修订内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-022
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:00。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15至15:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年4月28日
　　（七）会议出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　本次股东会的股权登记日为2026年4月28日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必是公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
　　2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
　　2、公司董事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表：
　　■
　　上述各提案已经2026年4月20日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-019）及相关公告。
　　以上议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席登记方式：
　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股东会的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2026年5月7日（星期四）或之前送达本公司。
　　（二）登记时间：
　　2026年4月29日（星期三）至2026年5月7日（星期四）（法定假期除外）。
　　（三）登记地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
　　（四）现场会议联系方式：
　　联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696
　　电子邮箱：dongmiban@annil.com
　　（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第五届董事会第二次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。
　　（二）本次股东会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15至15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：2026年 月 日