本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开的第三届董事会第二十八次会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日及2025年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》《2025年第二次临时股东会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日，因触发“联诚转债”（债券代码：128120）有条件赎回条款，董事会审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎回权。公司总股本因“联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登记日）收市后，转股累计增加14,676,991股。截至2025年8月26日，公司发行的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。
　　综上所述，公司股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本由134,293,136元变更为148,970,127元。
　　二、《公司章程》修订情况
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　　除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。
　　三、工商变更登记办理情况
　　截至本公告披露日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　特此公告。
　　山东联诚精密制造股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十一日