本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、投资背景与目的
　　为推动安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”“鑫铂股份”）战略发展，拓展进出口贸易业务，提升公司核心竞争力，公司近日投资设立进出口贸易公司。
　　2、投资金额及比例
　　公司以自有资金出资，投资金额1,000万元，公司持股100%。
　　3、审批程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。
　　4、关联关系说明
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、工商登记情况
　　截至目前，本次投资项目已完成公司设立和工商登记手续，并取得了天长市市场监督管理局核发的《营业执照》。工商登记相关信息如下：
　　名称：安徽鑫寰进出口贸易有限公司
　　统一社会信用代码：91341181MAKB70N32M
　　注册资本：1,000万元人民币
　　法定代表人：唐开健
　　成立日期：2026年04月16日
　　经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；半导体器件专用设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；仪器仪表销售；煤炭及制品销售；安防设备销售；塑料制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；润滑油销售；生态环境材料销售；金属链条及其他金属制品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；金属制品销售；金属结构销售；门窗销售；耐火材料销售；冶金专用设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；铸造用造型材料销售；石墨及碳素制品销售；五金产品批发；五金产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可经营项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经六路东侧S312北侧60号2号厂房
　　股权结构：鑫铂股份持股100%。
　　三、备查文件
　　《营业执照》
　　特此公告。
　　
　　安徽鑫铂铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月17日