深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和年度经营情况，公司将于2026年4月30日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市康冠科技股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，具体安排如下：
　　一、会议召开时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00
　　会议召开地点：“价值在线”（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、出席人员
　　董事长凌斌先生、董事兼总经理李宇彬先生、副总经理兼董事会秘书孙建华先生、董事兼财务总监廖科华先生、独立董事邓燏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参与方式
　　投资者可于2026年4月30日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1wTgpFLlVrG或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。
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　　四、联系方式
　　联系部门：公司董事会秘书办公室
　　联系电话：0755-33001308
　　邮箱地址：kgkj@ktc.cn
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-029
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　签字项目合伙人：曹创，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：林非，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：彭豪，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为深圳市康冠科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事审 计工作，2006年开始执行上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所 执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人曹创、签字注册会计师林非、签字注册会计师彭豪、项目质量复核人程峰近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计费用
　　关于2026年年报审计费用和内部控制审计费用，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会于2026年4月16日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，查阅了容诚会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并对其2025年度审计工作进行了评估，认为其具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务的资质，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其诚信状况良好，能够提供真实、公允的审计服务。公司审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构并提交股东会审议。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会审计委员会会议决议；
　　2、第三届董事会第七次会议决议；
　　3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-028
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于变更公司电子邮箱的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：
　　变更前的公司电子邮箱：dmbsh@ktc.cn
　　变更后的公司电子邮箱：kgkj@ktc.cn
　　除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-027
　　深圳市康冠科技股份有限公司关于2025年度利润
　　分配预案及2026年中期利润分配授权安排的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司第三届董事会第七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。
　　（二）本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配的基本情况
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润505,461,190.54元，母公司2025年度实现净利润620,176,928.81元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积21,993,681.62元。截至报告期末，公司合并报表中可供股东分配的利润为4,036,787,779.63元、母公司可供股东分配的利润为1,459,524,885.88元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低原则，截至报告期末公司可供分配利润为1,459,524,885.88元。
　　公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至本次董事会召开日，公司总股本为704,091,291股，以此计算合计拟派发现金红利422,454,774.60元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为83.58%；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分配利润将累计滚存至下一年度。
　　如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。
　　2025年度公司中期分红金额为253,241,133.12元，本年度累计现金分红总额为675,695,907.72元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为133.68%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
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　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）利润分配预案的合法性、合规性及合理性
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》《公司章程》等相关文件中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　公司2025年度利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司中长期利益。公司制定的利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。
　　四、2026年中期利润分配授权安排
　　在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司拟提请年度股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案：公司可以根据2026年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　五、其他说明
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第七次会议决议；
　　2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-026
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　第三届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年4月17日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于2026年4月7日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
　　1、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》。
　　董事会审议了公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排的公告》。
　　3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排的公告》。
　　4、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。
　　5、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。
　　公司2025年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
　　6、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　经审议，董事会认为：2025年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2025年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　7、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
　　2025年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董事会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。
　　8、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
　　董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，董事会同意上述报告。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　9、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。
　　经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　10、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　11、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》。
　　公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　12、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会同意于2026年5月19日（星期二）下午3点以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　14、审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。公司编制的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
　　15、审议通过《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》。
　　16、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》。
　　16.1、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16.2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16.3、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16.4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16.5、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16.6、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16.7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16.8、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
　　17、审议《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》。
　　为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了公司2025年度董事薪酬情况并拟定了2026年度董事薪酬方案。
　　表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权。因本议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事薪酬方案》。
　　18、审议通过《关于2026年度公司高管薪酬方案的议案》。
　　为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了公司2025年度高级管理人员薪酬情况并拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、廖科华因是关联人，对此议案回避表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　19、审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第七次会议决议；
　　2、第三届审计委员会会议决议；
　　3、第三届战略委员会会议决议；
　　4、独立董事专门会议决议；
　　5、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　6、第三届ESG委员会会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-025
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：2026年4月17日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月19日15:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月12日
　　7、出席对象：
　　（1）在2026年5月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号）
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、提案1.00至提案9.00已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、提案7.00以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　3、提案1.00、提案2.00、提案4.00、提案5.00、提案6.00、提案8.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
　　股东。
　　4、审议提案8.00时，公司关联股东需对相关事项回避表决。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。
　　2、登记时间：2026年5月13日9:30-15:00。
　　3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号。
　　4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
　　5、会议联系方式
　　联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
　　联系电话：0755-33001308
　　联系人：何静静
　　电子邮件：kgkj@ktc.cn
　　邮编：518129
　　传真：0755-33615999
　　本次股东会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：361308。
　　2、投票简称：康冠投票。
　　3、填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
　　■
　　委托人对受托人的指示如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
　　■
　　备注：
　　1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-023
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于2025年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将报告期内计提资产减值准备情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行全面清查，经过减值测试，判断资产是否存在减值迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期
　　本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货，具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况
　　（三）单项资产计提减值准备的情况说明
　　本报告期，应收账款单项资产计提减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况说明如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提减值准备的确认标准及依据
　　（一）应收款项坏账准备
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　应收票据确定组合的依据如下：
　　应收票据组合1 商业承兑汇票
　　应收票据组合2 银行承兑汇票
　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　应收账款确定组合的依据如下：
　　应收账款组合1 合并范围内关联方
　　应收账款组合2 账龄分析法
　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　其他应收款确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1 无风险组合
　　其他应收款组合2 账龄分析组合
　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　应收款项融资确定组合的依据如下：
　　应收款项融资组合1 银行承兑汇票
　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2025年度计提资产减值准备金额合计54,110.08 万元，转回7,461.23万元，考虑到所得税及少数股东权益的影响，上述计提及转回资产减值准备对应减少公司2025年度归属于上市公司所有者的净利润43,617.03万元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为86.29%。
　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　五、公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上认为：本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2025年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-022
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于开展衍生品套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟开展衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”），旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
　　2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。
　　3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。
　　4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币6亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60亿元。在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。本次事项尚需提交股东会审议。本次拟开展的套期保值业务亦不构成关联交易。
　　6、特别风险提示：本次开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：公司的业务以出口为主且日常经营中涉及的外汇收支规模较大，但由于外汇市场的不确定性，外汇汇率的波动日趋频繁，为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保值业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
　　本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
　　2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币6亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60亿元。在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。实际涉及缴纳的保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。
　　3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。
　　4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。上述交易额度可在开展期限内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述额度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
　　5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》和《金融衍生品交易管理制度》的相关规定，该事项已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，本次事项尚需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致其价格变动，从而产生公允价值变动损益，至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。
　　2、信用风险：公司开展套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。
　　3、操作风险：公司虽已制定配套管理制度和配备相关专业人员，但员工操作、系统等原因均可能导致公司在交易的过程中产生损失。
　　4、法律风险：公司开展套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成交易损失。
　　（二）风控措施
　　1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的产品开展衍生品套期保值业务，并严格控制相关交易业务的资金规模，合理调度自有资金用于该交易业务，不使用募集资金或银行信贷资金，严禁任何风险投资行为。
　　2、审慎选择交易对手和交易品种，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展衍生品交易，最大程度降低信用风险。
　　3、为防止衍生交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　4、公司将严格按照相关内控制度安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
　　四、交易相关会计处理
　　公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
　　五、投资对公司的影响
　　本次套期保值业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
　　公司操作的套期保值业务均以实际的基础国际业务为背景，充分利用衍生品交易的套期保值功能，有助于对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。
　　由于影响金融市场的因素众多，开展衍生品套期保值业务时无法精准预判未来汇率走势，交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异，可能给公司带来收益或损失。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会审计委员会会议决议；
　　2、第三届董事会战略委员会会议决议；
　　3、第三届董事会第七次会议决议；
　　4、《金融衍生品交易管理制度》；
　　5、《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-021
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
　　2、投资金额：本次使用不超过人民币70亿元的闲置自有资金进行现金管理。
　　3、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的稳健型理财产品，不做投机性、套利性的交易操作，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币70亿元的闲置自有资金进行现金管理，本事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月。
　　在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。同时为提高效率，董事会授权董事长或其授权人员在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。现将具体情况公告如下：
　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况概述
　　（一）投资目的
　　在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　本次使用不超过人民币70亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
　　（三）投资方式
　　本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。
　　（四）投资期限
　　自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月。
　　（五）资金来源
　　公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　（六）关联关系说明
　　公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
　　二、审议程序
　　本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司的投资标的为安全性高、流动性好的稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
　　（二）风控措施
　　公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规制度的要求进行投资，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
　　四、对公司的影响
　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。公司进行该类投资，可以充分利用闲置自有资金，提高资金利用率，增加公司收益。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会审计委员会会议决议；
　　2、第三届董事会战略委员会会议决议；
　　3、第三届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-020
　　深圳市康冠科技股份有限公司关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）担保总额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保且担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%的情况，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币800,000.00万元。其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币430,000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币370,000.00万元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
　　本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东会审议。担保额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
　　二、担保额度预计情况
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　　注：本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
　　上述担保是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的子公司使用，资产负债率高于70%的子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的子公司使用。调剂范围为公司所有子公司（不限于上表中的子公司，包括期间新增子公司）。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本情况
　　1.深圳市康冠科技股份有限公司
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　　2.深圳市康冠商用科技有限公司
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　　3.惠州市康冠科技有限公司
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　　4.深圳市皓丽智能科技有限公司
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　　5.香港康冠技术有限公司
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　　6.深圳市视远供应链有限公司
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　　7.康冠科技（香港）有限公司
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　　8.深圳市康冠医疗设备有限公司
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　　上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，均不是失信被执行人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：
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　　（二）被担保人财务状况
　　单位：万元
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　　四、担保协议主要内容
　　上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次被担保方为公司及全资子公司、控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。其中，控股子公司深圳市康冠医疗设备有限公司的其他少数股东将提供连带责任担保。董事会同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保。上述担保均不涉及反担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度获批后，公司及子公司的担保额度总金额为800,000.00万元人民币，公司及子公司对外担保实际发生的总余额为422,076.36万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的53.48%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为上市公司提供担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　七、备查文件
　　1、第三届董事会战略委员会会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会会议决议；
　　3、第三届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日