√是 □否
　　6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
　　√是 □否
　　三.内部控制评价工作情况
　　(一).内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
　　1.纳入评价范围的主要单位包括：无锡祥生医疗科技股份有限公司及其所有控股公司。
　　2.纳入评价范围的单位占比：
　　■
　　3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
　　公司治理结构、组织架构、内部控制制度建立健全情况、销售业务、采购业务、货币资金管理、生产与仓储管理、固定资产管理、财务报告、研究开发、合同管理、关联交易、投资活动等。
　　4.重点关注的高风险领域主要包括：
　　销售业务、生产与仓储管理、货币资金管理、研究开发、采购业务等。
　　5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
　　□是 √否
　　6.是否存在法定豁免
　　□是 √否
　　7.其他说明事项
　　无
　　(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，组织开展内部控制评价工作。
　　1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
　　□是 √否
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
　　2.财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明:
　　无
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　(三).内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　1.3.一般缺陷
　　无
　　1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　2.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是√否
　　2.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.3.一般缺陷
　　无
　　2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　四.其他内部控制相关重大事项说明
　　1.上一年度内部控制缺陷整改情况
　　□适用 √不适用
　　2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
　　√适用 □不适用
　　2025年，公司各项内控制度均有效执行，对公司加强管理、规范运营、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。
　　2026年，公司将继续严格落实各项内控制度，在公司日常管理中强化内控意识、优化内控环境、提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司长远发展。
　　3.其他重大事项说明
　　□适用 √不适用
　　董事长（已经董事会授权）：莫若理
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司
　　2026年4月20日
　　证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-011
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月11日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月11日14点30分
　　召开地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月11日
　　至2026年5月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已分别经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、公司第三届董事会战略委员会第一次会议和第三届董事会第十八次会议通过，具体内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
　　应回避表决的关联股东名称：无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理女士。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月8日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）
　　（二） 登记地点：无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室
　　（三） 登记方式：
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
　　2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议室需携带原件。
　　六、其他事项
　　（一） 会议联系方式
　　会议地址：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室
　　邮政编码：214028
　　电话：0510-85271380
　　传真：0510-85271360
　　邮箱：info@chison.com.cn
　　联系人：顾薇薇
　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三） 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
　　特此公告。
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-006
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　(二)本年度募集资金使用及节余情况
　　截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金使用及节余情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：5,304.25万元为募投项目“超声医学影像设备产业化项目”的节余募集资金用于永久补充流动资金金额。
　　(三)募投项目结项情况
　　公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
　　二、募集资金管理情况
　　(一)募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）
　　公司已于2019年11月28日与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年5月21日，公司及全资子公司祥生国际投资集团有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年12月6日，公司及全资子公司上海祥生智新医疗科技有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77,429.48万元，具体使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
　　具体2019年首次公开发行股份募集资金2025年度现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　（五）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生募集资金节余情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，根据项目实际实施进度、公司经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，将《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司于2025年12月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在变更2019年首次公开发行股份募集资金投资项目的使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　经鉴证，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：祥生医疗公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了祥生医疗公司2025年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为，祥生医疗2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-007
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年度公司拟向银行申请不超过等值人民币4亿元（含本数）的综合授信额度。
　　● 本次授信不涉及担保事项。
　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》。现将具体情况公告如下：
　　根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2026年度公司拟向银行申请不超过等值人民币4亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、贸易融资等。
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会召开之日止。
　　为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。
　　特此公告。
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-010
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2026年4月8日通过通讯及邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一) 审议通过《关于2025年年度报告正文及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案财务数据部分已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行了股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内两位独立董事分别作了2025年度独立董事述职报告，董事会关于独立董事独立性情况作了自查情况专项报告，审计委员会作了2025年度董事会审计委员会工作报告。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　经审议，董事会同意通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(四) 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　经审议，董事会同意《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》
　　经审议，董事会同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案：公司可以根据2026年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(六) 审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　经审议，董事会同意《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，为进一步明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《无锡祥生医疗科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(七) 审议通过《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　经审议，董事会同意通过《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2025年会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(八) 审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》
　　经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权管理层根据2026年度公司实际业务规模、所处行业等因素决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用及签署相关服务协议等事项。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(九) 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　经审议，董事会同意和认可公司《2025年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十) 审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审议，经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　经审议，董事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　(十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　经审议，董事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　(十三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在审议额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件。
　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　(十四) 审议通过《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
　　14.1《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　14.2《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，关联委员莫若理女士回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事莫善珏先生、莫若理女士、周峰先生回避表决。
　　(十五) 审议通过《关于公司2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案的议案》
　　经审议，董事会同意通过《关于公司2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案的议案》。
　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《祥生医疗2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十六) 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　经审议，董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会。本公司2025年年度股东会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度股东会会议通知》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-008
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
　　● 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。
　　● 交易金额及期限：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本数）或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，每笔业务交易期限不超过12个月。
　　● 履行的审议程序：2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　（二）交易金额及期限
　　公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本数）或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，每笔业务交易期限不超过12个月。
　　（三）资金来源
　　公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。涉及的主要外币币种为美元、欧元等。交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
　　3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　1、公司制定了相关管理制度，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；
　　2、公司外汇套期保值业务均以正常生产经营基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易；
　　3、公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务；
　　4、公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司的正常生产经营，不进行以投机为目的的外汇交易，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。并且公司已经制定了相应的内控制度、严格的审批程序和业务管理流程，能够及时评估、防范和化解公司外汇套期保值的相关风险，有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值进行相应的核算处理。
　　五、专项意见说明
　　（一）独立董事意见
　　公司独立董事一致认为，公司根据法律法规制定了相关管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司根据实际经营情况，在董事会授权范围内开展外汇套期保值业务。
　　（二）审计委员会意见
　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。审计委员会一致同意公司根据实际经营情况，在董事会授权范围内开展外汇套期保值业务。
　　特此公告。
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-009
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）
　　● 现金管理金额：拟使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过等值人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　● 履行的审议程序：2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的存款类现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、本次现金管理概况
　　（一）现金管理目的
　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过等值人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源情况
　　1、资金来源：本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金和部分暂时闲置自有资金。
　　2、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币50.53元。本次公开发行募集资金总额为人民币101,060万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币91,949.44万元。本次募集资金已于2019年11月到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2019年11月28日出具了会验字[2019]8172号《验资报告》。
　　公司对募集资金进行了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　■
　　注：以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日统计的相关数据。
　　（四）实施方式
　　1、现金管理的投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　2、现金管理收益分配
　　（1）募集资金
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　（2）自有资金
　　通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。
　　3、决议有效期
　　自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。
　　4、实施方式
　　在上述额度及期限范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　5、信息披露
　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下表所示：
　　■
　　注1：最近12月指2025年1月1日至2025年12月31日。
　　二、审议程序
　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过等值人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司选择低风险投资品种的存款类现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。
　　2、公司将严格遵循审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品，确保资金安全。
　　3、公司财务部负责现金管理类产品的组织实施和跟进管理工作，如发现或判断有影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　4、公司内部审计部门负责现金管理类产品的检查工作，根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的风险与收益，并向公司董事会审计委员会报告。
　　5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司日常经营的影响
　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常开展，同时将有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、专项意见说明
　　（一）独立董事意见
　　公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
　　（二）审计委员会意见
　　公司审计委员会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　综上，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在审议额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已履行了必要的审议程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
　　综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-005
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　(一) 机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡祥生医疗科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　(二)项目成员信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：陈谋林，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过矽电半导体设备（深圳）股份有限公司等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：马一超，2020年成为注册会计师，2015年开始从事审计工作，2018年开始在在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：郎亚男，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过凤形股份有限公司等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：王春媛，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年。
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人陈谋林、签字注册会计师马一超、签字注册会计师郎亚男、项目质量复核人王春媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　(三) 审计收费
　　公司2025年度财务审计费用（含税）为人民币70万元，2025年度内控审计费用（含税）为人民币15万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　(一)董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在公司2025年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2025年年度股东会审议。
　　(二) 独立董事意见
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2025年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。
　　(三) 董事会审议情况
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权管理层根据2026年度公司实际业务规模、所处行业等因素决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用及签署相关服务协议等事项。
　　(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月20日