第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,219,052,875.25元，母公司报表中期末未分配利润为人民币4,304,411,708.85元。经公司第十一届董事会第二十四次会议决议，本次利润分配方案如下：
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本1,958,542,829股,扣除回购专用证券账户上已回购股份2,417,817股后股本数为1,956,125,012股，以此计算合计拟派发现金红利586,837,503.60元（含税）。尚余未分配利润3,717,574,205.25元，结转以后年度分配。
　　本年度公司现金分红占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.14%。2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额27,574,286.00元，现金分红和回购金额合计614,411,789.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额180,041,028.40元，现金分红和回购并注销金额合计766,878,532.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为62.91%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
　　本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　医药行业作为关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，始终伴随着我国经济的快速发展、政府医疗卫生健康投入的持续增长以及医药卫生体系改革的不断深化而蓬勃前进。
　　随着我国城镇化的加速推进、人口老龄化的日益加剧以及居民生活方式的深刻改变，我国人口的疾病谱系发生了显著变化，逐步从以传染性疾病为主转变为以慢性病为主。近年来，糖尿病、痛风、高血压高血脂、慢性肾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的发病率持续攀升，人们对慢性疾病治疗药物的需求也随之迅速增长，推动了慢病治疗市场的不断扩容。
　　糖尿病作为全球性的健康问题，其患者人数在全球范围内持续增长。根据国际糖尿病联盟（IDF）全球糖尿病地图（第11版）估算，2024年全球成人（20～79岁）糖尿病患者总数约为5.89亿，占该年龄段总人口的11.1%；预计到2050年，全球成人糖尿病患者总数将进一步增至8.53亿。我国是全球糖尿病患者数量最多的国家，糖尿病相关卫生总支出位居全球第二。2024年，中国成人糖尿病患者总数约为1.48亿；预计到2050年，患者人数将进一步增至1.68亿。尽管我国糖尿病患病人数庞大，但与欧美发达国家相比，我国在糖尿病知晓率、治疗率、控制率方面仍处于较低水平，尤其是基层地区的糖尿病防治形势依然严峻。然而，随着我国医疗水平的不断进步和国民健康意识的日益增强，未来糖尿病的临床诊断率和治疗率有望持续提升，糖尿病治疗市场也将随之持续增长。
　　超重和肥胖作为多种慢性病的主要危险因素，其全球发病率持续攀升。根据世界肥胖联盟（World Obesity Federation）公布的《2025年世界肥胖报告》，预计全球成年人超重及肥胖率（BMI≥25）2030年将提升到约50%，对应超重及肥胖成年人数量将达到近30亿。近年来，我国超重和肥胖人群的患病率同样呈持续上升趋势。根据国家卫生健康委员会发布的《肥胖症诊疗指南（2024年版）》，按我国标准，我国18岁及以上成年人超重率为34.3%，肥胖患病率为16.4%，成人超重肥胖率已超过50%。超重和肥胖症会对健康造成严重影响，并引发一系列疾病，这些疾病会导致严重残疾和过早死亡。GLP-1类产品因其在降糖、减重等领域展现出的显著临床优势与治疗潜力，已逐渐成为治疗的主流靶点。公司目前在研的两款GLP-1类创新药，将积极探索与挖掘产品在包括降糖、减重等多项适应症的治疗潜力。
　　痛风/高尿酸血症患者人数同样庞大，并且呈逐年上升和年轻化趋势。根据国家卫生健康委员会发布的《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024年版）》，我国成人居民高尿酸血症患病率为14%，痛风患病率为0.86%～2.20%。当前已上市药物在安全性上仍有提升空间，安全有效的创新药物未来将拥有广阔的市场前景。公司目前在研的一类创新药，旨在为患者提供安全性更高、效果更为显著的药品，以满足大量未被满足的临床需求。
　　2.1行业相关政策法规
　　国家持续深化医药卫生体制改革，围绕“健康中国2030”战略目标，在药品审评审批、集中带量采购、医保支付方式、创新药全链条支持等方面形成系统化政策体系，推动医药行业向高质量发展方向加速转型。
　　2025年1月，国务院办公厅发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，明确提出加快创新药审评审批、提升仿制药质量、促进医药产业创新发展。2025年全国两会政府工作报告提出制定创新药目录、健全药品价格形成机制，为创新药产业发展提供顶层政策支持。2025年6月，国家医保局、国家卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，进一步完善创新药审批、入院、支付全链条支持体系，为医药企业的研发创新提供了更加明确的回报预期和制度保障。
　　2025年，药品集中带量采购保持常态化、制度化运行。在规则层面，第十一批集采按照“稳临床、保质量、防围标、反内卷”原则推进，此次集采的调整标志着集采政策导向向“质量优先、科学竞价”方向转变，有利于品质优良的国产药企在集采中获得更合理的竞争地位。
　　胰岛素专项集采是与公司业务最为密切相关的政策。2021年11月，国家组织开展第六批药品集中带量采购(胰岛素专项)，首次将生物药纳入国家组织药品集采范围，中选结果于2022年5月起在全国各省市陆续落地执行。2024年3月，国家组织发布胰岛素专项接续采购文件，并于同年4月公布中选结果，采购周期自中选结果执行之日起至2027年12月31日，标期长达约三年半，为参与企业提升了中短期经营可预期性。本次接续集采中，公司全系列胰岛素产品以A类/A1类中选，总签约量约4,500万支，较首轮集采实现大幅增长；凭借更高的中选类别，公司可获得更高比例的集采报量及分配量，有助于国产胰岛素市场份额的持续提升。接续集采落地后，公司三代胰岛素产品院内覆盖显著扩大，为相关产品的持续放量奠定了坚实基础。
　　2025年12月，新版国家医保药品目录发布，114种药品新增纳入，目录总量扩至3,253种，其中12个糖尿病等慢性病用药被纳入，替尔泊肽等慢性病新药成功入围。本次调整的重要创新在于首次同步发布首版《商业健康保险创新药品目录》，与基本目录形成“双目录”并行格局。商保创新药目录聚焦临床价值高、超出基本医保保障范围的创新药，推荐商业健康保险等多层次医疗保障体系参考使用，为相关创新药提供了基本医保之外的重要支付路径。
　　2024年7月，国家卫健委等14个部门联合印发《健康中国行动一一糖尿病防治行动实施方案（2024一2030年）》，提出到2030年18岁及以上居民糖尿病知晓率达60%及以上，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达70%及以上，并明确推动糖尿病治疗新技术新项目纳入医保支付，鼓励商业保险机构开发糖尿病防治相关产品，提高药物供应保障水平。2025年12月，《国家基层糖尿病防治管理指南（2025）》发布，明确了九类降糖药物的临床选择路径，对GLP-1受体激动剂类药物的临床地位给予充分认可，同步强化了糖尿病患者 “三高共管” 的核心理念，为公司GLP-1类在研产品的临床推广提供了学术支撑和政策保障。
　　据国际糖尿病联盟（IDF）发布的第 11 版《全球糖尿病地图》数据，2024 年我国 20-79 岁成人糖尿病患者人数已达1.48亿，而国内胰岛素临床使用渗透率仍处于较低水平，市场空间仍有较大提升潜力。上述政策的持续推进将进一步扩大糖尿病治疗药物的市场需求，为公司胰岛素核心业务的长期增长提供坚实的需求基础。
　　GLP-1类药物凭借“降糖+减重”双效机制，已成为全球增长最快的药物品类之一。世界卫生组织已将肥胖症列为全球健康危机，国内GLP-1赛道竞争格局加速形成。2024年5月，国家药监局批准替尔泊肽2型糖尿病适应症，同年7月批准其长期体重管理新适应症，是全球首个获批的GIP/GLP-1双靶点受体激动剂。在国际市场，司美格鲁肽与替尔泊肽等GLP-1产品销售持续大幅增长，显示出巨大的市场需求。公司在研的GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用THDBH120）、口服小分子GLP-1受体激动剂（THDBH110胶囊）、司美格鲁肽注射液（THDB0225注射液）及德谷胰岛素利拉鲁肽复方制剂等产品，将在上述有利政策与市场环境下加快推进研发及未来商业化进程。
　　2025年6月，国家卫健委等多部门联合印发《2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》，持续推进医药领域合规治理，要求加快集采提质扩面、深化挂网药品价格治理，发挥穿透式审计监督优势，将监管重点向生产端延伸，推动医药追溯码全场景采集应用，并加强医药代表在医疗机构内的合规管理。上述监管政策的持续深化，对医药企业在合规经营、学术推广、产品质量等方面提出了更高要求，有利于具备优质产品和规范经营管理体系的企业获得更强的市场竞争优势。
　　面对上述政策环境，公司将继续秉承“坚持自主创新，创造世界品牌”的发展理念，紧抓国家鼓励创新药发展的战略机遇，在巩固胰岛素核心业务的同时，加快推进创新产品研发，积极推进产品国际化进程，持续深耕内分泌代谢治疗领域，努力实现高质量发展。
　　2.2公司所处行业地位
　　作为国内糖尿病领域的领军企业，已构建了丰富多元的产品线，涵盖了人胰岛素、胰岛素类似物、GLP-1受体激动剂以及口服降糖药等全方位治疗药物。2025年，公司把握新一轮胰岛素集采续标带来的战略机遇，迅速推进胰岛素系列产品的医院准入与销售放量，产品结构实现从以人胰岛素为主向人胰岛素、胰岛素类似物均衡发展的优化升级，胰岛素类似物全年销量同比增幅超100%，2025年胰岛素类似物制剂收入超越人胰岛素，标志着公司产品结构升级取得重要突破。根据医药魔方2025年销量数据，公司人胰岛素及胰岛素类似物销量市场份额继续位列行业第二，仅次于诺和诺德；各类胰岛素市场份额均实现进一步提升，其中人胰岛素市占率继续攀升至45%以上，稳居国内第一；甘精胰岛素市占率稳步提升至15%以上；门冬系列胰岛素市占率正迅速扩大。
　　在国际化战略方面，公司持续扩面提速，海外业务收入保持快速增长态势，成为公司业绩的重要增长极。2025年至本报告披露日，公司胰岛素产品获得多个国家的上市许可与国际注册进展，海外布局范围持续拓宽。胰岛素类似物方面，门冬胰岛素美国BLA获FDA受理，欧盟MAA获EMA受理，同时在印度尼西亚、多米尼加获批上市；甘精胰岛素在缅甸获批上市。人胰岛素方面，分别在乌兹别克斯坦和尼加拉瓜获批上市，并获得马来西亚GMP证书；GLP-1类产品方面，利拉鲁肽注射液在秘鲁获批上市，获得哥伦比亚、巴西GMP证书，并已接受埃及GMP现场审计。公司逐步构建起覆盖法规市场与新兴市场的"原料药＋制剂"全链条海外产品体系。
　　研发创新是公司发展的核心驱动力。公司已布局GLP-1、DPP-4、SGLT-2等降糖产品并获得上市批准。同时，公司坚定不移地深化创新转型，基于广大未满足的临床需求，积极布局多款一类创新药。GLP-1类药物作为当前市场潜力巨大的降糖与减重产品，公司通过"自主研发＋对外合作"的双轮驱动模式，构建起包括利拉鲁肽、德谷胰岛素利拉鲁肽注射液、司美格鲁肽、口服小分子GLP-1受体激动剂（THDBH110胶囊）、GLP-1/GIP双靶点受体激动剂在内的多层次、多样化GLP-1产品梯队。
　　2025年，公司核心研发管线取得多项重要进展：2025年6月，司美格鲁肽（THDB0225注射液）顺利完成III期临床试验所有受试者的末次给药访视，目前正在准备NDA申请相关资料。2025年3月，德谷胰岛素利拉鲁肽注射液完成III期临床试验首例受试者给药，目前已完成全部受试者入组，临床观察正在顺利进行。2025年2月，GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用THDBH120）获得降糖和减重Ib期临床试验积极的顶线结果，减重适应症II期临床试验已完成受试者入组，临床观察正在顺利进行。THDBH120降糖适应症Ib期临床数据显示，受试者6周内HbA1c平均降低1.38%；减重适应症Ib期临床数据显示，受试者6周内平均减重9.36%，且具备双周给药的潜力，展现出良好的安全性、耐受性及显著的临床优势，公司将进一步探索和挖掘该产品在其他适应症的潜力。
　　除糖尿病外，公司积极开拓发展边界，延伸至痛风/高尿酸血症治疗领域，2025年4月，XO/URAT1双靶点抑制剂（THDBH151片）IIa期临床试验结果达到主要终点目标，目前正开展下一步临床开发工作。2025年1月，痛风化学口服药物依托考昔片获得上市许可，公司业务版图从糖尿病进一步拓宽至更大的内分泌代谢疾病治疗领域。
　　公司将继续深耕糖尿病及内分泌代谢疾病领域，在保持国内市场优势的基础上，坚持开拓海外市场，加快药品的国际注册和上市步伐，提升公司全球竞争力；同时坚定不移创新转型，持续提升研发实力，在激烈的市场竞争中保持领先地位，为广大患者提供更安全、更有效、更可及的治疗方案。
　　2.3公司所属行业
　　通化东宝所处行业为医药制造业，主要从事药品研发、生产和销售，主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药，治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主，公司拥有国家级企业技术中心、国家GMP和欧盟GMP认证的生产车间。被国家认定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO14001环境体系认证企业。
　　2.4主营业务情况说明
　　（1）公司主要业务及主要产品情况
　　公司致力于糖尿病及其他内分泌领域药物的研究与开发，为糖尿病及内分泌病病人提供综合解决方案。治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主，主要产品包括人胰岛素原料药、人胰岛素注射剂（注册商标：甘舒霖）、甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液（注册商标：平舒霖）、门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液、预混型门冬胰岛素（门冬胰岛素30注射液与门冬胰岛素50注射液）（注册商标：锐舒霖）、利拉鲁肽注射液（注册商标：统博力）、恩格列净片（注册商标：唐捷恩）、镇脑宁胶囊、糖尿病相关的医疗器械等。
　　公司拥有治疗糖尿病领域的系列产品，以发展糖尿病治疗领域为核心，丰富糖尿病治疗领域产品线，通过完备的胰岛素笔及针的注射系统，高品质血糖监测系统，结合线上和线下的患者管理，为患者提供一体化解决方案与完善的售后服务，使通化东宝成为国内糖尿病治疗领域的龙头企业。
　　主要产品及其用途：
　　■
　　（2）公司经营模式
　　公司主要从事糖尿病及内分泌治疗领域生物制品、中成药、化学药等药品的研发、生产和销售，具有完整的研发、采购、生产和销售模式。
　　①研发模式
　　公司采用以临床需求为导向，自主研发和对外合作相结合的研发模式。为推进新产品研发，公司在北京、上海、杭州、通化等多地建立研发机构，主要职能涵盖新药研发、成果转化、注册申报、海外事务及国际注册、产业化生产等。公司视研发效率为生命线，围绕糖尿病以及内分泌治疗领域的前沿治疗技术，不断推动公司科技创新，提高新药研发创新能力，全力打造成糖尿病治疗领域的龙头企业，并致力于成为“内分泌领域创新医药研发的探索者和引领者”。
　　②采购模式
　　公司采购部拥有一套系统的供应商评价系统，通过对供应商的质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、后援服务等多项指标进行全面、具体、客观的评价，筛选出优质供应商，并建立供应商阶段性评价体系，根据公司所在的发展阶段与实际需求选择合适、合格的供应商，以确保公司各项原辅料与设备的供应及时、充足与品质优良、稳定。
　　③生产模式
　　公司根据市场需求采用以销定产的生产模式，基于各产品销售计划以及月度发货情况，科学合理地制定与调整生产计划，保持库存处于健康水平。生产部门拥有从原料药到制剂的一体化生产体系，严格按照GMP和公司质量管理要求进行生产，确保产品质量可靠稳定。同时，公司在生产过程中持续进行精益生产管理，不断优化流程和降低损耗，提高劳动生产率和设备利用率。
　　④销售模式
　　考虑到胰岛素产品的销售专业性比较强，公司自建专业化销售团队，在糖尿病领域创立自运营模式。通过学术活动引导的专业化市场推广等形式，公司不断提高产品的区域覆盖率和市场占有率。另外公司自建商务团队，负责和医药商业公司签订销售合同，提供相应服务，负责回款等。产品由医药商业公司配售到医院及零售渠道，最终完成整个销售流程。
　　（3）主要业绩驱动因素
　　2022年5月以来国家胰岛素专项集采正式在全国范围内陆续执行，在受到产品价格下降等诸多因素的影响下，公司凭借优化销售策略、加强渠道推广，不断拓展签约量外的市场，实现了市场份额的进一步提升，同时开展各项线上线下学术活动、持续深耕基层市场并完善售后服务体系、深化商业合作、提升产品品质，加强品牌建设，科学布局市场，为业绩不断提供新动能。2024年4月23日，在胰岛素专项集采接续采购中，为了响应国家政策，降低医保费用支出，减轻患者用药负担，公司产品中选价格与原价格相比有一定幅度下降，价格的下降将对销售收入产生一定压力，但根据集采续约规则和中选结果，公司全线产品均以A/A1类中选，其中甘精胰岛素和预混型门冬胰岛素系列产品以A1类中选，因此公司获得了产品首年采购需求量的90%或100%，还额外获得全国集采二次分配量中的30%以上。这有利于公司产品市场份额进一步提升，尤其是胰岛素类似物产品继续加速放量，大幅加快了产品在全国范围内的准入与放量速度。除胰岛素外，公司新产品利拉鲁肽注射液、恩格列净片与磷酸西格列汀片贡献增量销售收入。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司实现营业收入294,722.88万元，比上年同期增长46.66%；实现利润总额147,725.22万元；实现归属于上市公司股东的净利润121,905.29万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,495.83万元。公司经营业绩实现扭亏为盈，业绩大幅回升。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-017
　　通化东宝药业股份有限公司
　　第十一届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第二十四次会议，于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月7日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过了《2025年年度报告及报告摘要》；
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（三）审议通过了《2025年度利润分配的预案》；
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,219,052,875.25元，母公司报表中期末未分配利润4,304,411,708.85元。经公司第十一届董事会第二十四次会议决议，本次利润分配方案如下：
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本1,958,542,829股,扣除回购专用证券账户上已回购股份2,417,817股后股本数为1,956,125,012股，以此计算合计拟派发现金红利586,837,503.60元（含税）。尚余未分配利润3,717,574,205.25元，结转以后年度分配。
　　本年度公司现金分红占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.14%。2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额27,574,286.00元，现金分红和回购金额合计614,411,789.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额180,041,028.40元，现金分红和回购并注销金额合计766,878,532.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为62.91%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
　　本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
　　内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》；
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年度独立董事述职报告（毕焱）》《通化东宝2025年度独立董事述职报告（徐岱）》《通化东宝2025年度独立董事述职报告（徐力）》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案尚需提交2025年年度股东会听取。
　　（五）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
　　2026年公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用150万元（含税），其中：财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用50万元（含税）。
　　内容详见2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于2025年日常关联交易的执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》；
　　该议案属于关联交易，关联董事李佳鸿先生、冷春生先生、张国栋先生、张文海先生回避了表决。
　　内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2025年日常关联交易的执行情况及预计2026年日常关联交易的公告》。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 回避4票
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意将议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（八）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，董事会审计委员会对2025年的履职情况进行总结。
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（九）审议通过了《公司2025年度可持续发展报告及报告摘要》；
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年度可持续发展报告》《通化东宝2025年度可持续发展报告摘要》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　（十）审议通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十一）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》；
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十二）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》；
　　为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议。公司将2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　（十三）审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合行业及公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（十四）审议了《关于确认2025年度董事薪酬的议案》；
　　公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、依据相关薪酬管理制度，董事及兼任高级管理人员岗位及承担的职责，个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事2025年度薪酬情况如下：
　　■
　　1、董事王玮先生、曾健纯先生，未在公司任其他职务，未与公司就其薪酬或津贴签署书面协议，不从公司领取薪酬、津贴。
　　2、冷春生先生因工作安排调整，基于参股公司君合盟生物制药（杭州）股份有限公司的发展需要，于2025年8月25日辞去公司总经理的职务。其薪酬按其实际任期及职务计算并发放。
　　3、公司于2025年8月25日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李佳鸿先生为公司总经理。其薪酬按其实际任期及职务计算并发放。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。
　　（十五）审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》；
　　公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、依据相关薪酬管理制度，个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
　　■
　　Du Zhiqiang（杜治强）先生因个人原因于2025年3月31日辞去公司副总经理职务；苏璠女士、陈红先生因公司组织架构调整和分工安排，于2025年3月31日辞去公司副总经理职务。苏璠女士因个人原因于2025年7月4日辞去公司董事会秘书职务。以上人员薪酬按其实际任期计算并发放。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会听取。
　　（十六）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等情况，参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案。
　　内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。
　　（十七）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等情况，促进公司生产经营管理水平和经营业绩的提高，并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已提交薪酬与考核委员会审议，关联委员李佳鸿先生回避表决，其他4名委员审议了该议案，并同意提交董事会审议。
　　关联董事李佳鸿先生、张国栋先生、张文海先生回避表决，其他6位董事参与了表决。
　　表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票
　　（十八）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
　　上海隆棵药业有限公司作为公司控股子公司，主要从事药品的早期开发和临床前研究工作，目前在上海张江地区已经建立研发团队并开始开展创新药早期研发工作。目前处于研发投入阶段，需要资金支持。在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司以自有资金为其提供不超过16,000万元(含)的财务资助，期限不超过三年（含三年），借款利率为年利率2.50%。具体内容以最终签订合同为准。本次财务资助事项可提高自有资金的使用效率，进一步增强其研发能力。本次财务资助事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
　　董事会提请股东会同意授权公司管理层办理提供借款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向上海隆棵提供借款的具体金额、期限以及签订有关协议等。
　　内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（十九）审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-018
　　通化东宝药业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月12日10点00分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议的各议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。已于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案6、议案7、议案8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案6、议案7
　　应回避表决的关联股东名称：东宝实业集团股份有限公司及相关股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；
　　2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年5月11日下午16：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记时间：2026年5月11日上午9：00至下午16：00时
　　（三）登记地点：本公司证券部
　　六、其他事项
　　（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
　　（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
　　（三）邮政编码：134123
　　（四）联系电话：0435一5088025 5088126
　　传 真：0435一5088025
　　（五）与会股东交通及住宿费用自理。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　通化东宝药业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-019
　　通化东宝药业股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易的执行情况
　　及预计2026年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易的执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事按规定回避了表决。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
　　2、独立董事专门会议审核意见
　　2026年4月17日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易的执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　本次日常关联交易尚需2025年年度股东会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东会对相关议案的表决权。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计及执行情况
　　单位：万元
　　■
　　2025年度，公司实际发生金额未超过预计金额，与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，无需提交董事会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
　　（三）2026年预计发生的日常关联交易金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、东宝实业集团股份有限公司
　　统一社会信用代码：91220501125495588H
　　住所：吉林省通化县东宝新村
　　注册资本：25,900万元
　　法定代表人：李佳鸿
　　经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业（名单见附件）、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）：生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务；儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务，商场管理，物业管理，广告设计发布；自来水的生产和供应；热力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
　　■
　　关联关系：东宝实业集团股份有限公司为本公司控股股东，截至本公告披露日，占本公司股份总额的31.63%。
　　2、通化东宝集团进出口有限公司
　　统一社会信用代码：91220500MACNU3DP9D
　　住所：吉林省通化市国际内陆港务区保税大厦201室
　　注册资本：1,000万元
　　法定代表人：程子铭
　　经营范围：一般项目：货物进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；食品进出口；进出口代理；技术进出口；报关业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；进出口商品检验鉴定。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口；药品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
　　■
　　关联关系：通化东宝集团进出口有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝集团进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的药品所发生的业务构成关联交易。
　　3、吉林恒德环保有限公司
　　统一社会信用代码：9122052166427598XE
　　住所：通化县东宝新村
　　注册资本：1,000万元
　　法定代表人：郭德荣
　　经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
　　■
　　关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。
　　4、通化东宝医药经营有限公司
　　统一社会信用代码：91220521125498009L
　　住所：通化市通化县快大茂镇团结路东宝科技园研一楼
　　注册资本：300万元
　　法定代表人：邢程
　　经营范围：许可项目：药品批发；保健用品（非食品）销售；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
　　■
　　关联关系：通化东宝医药经营有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。
　　5、通化丽景能源热力有限公司
　　统一社会信用代码：91220521MA179T7671
　　住所：通化市通化县快大茂镇黎明村丽景锅炉房16-4-40
　　注册资本：500万元
　　法定代表人：徐宁
　　经营范围：热力生产与供应；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
　　■
　　关联关系：通化丽景能源热力有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。
　　6、通化东宝五药有限公司
　　统一社会信用代码：912205211254976040
　　住所：通化县东宝新村
　　注册资本：3,750万元
　　法定代表人：宋玉杰
　　经营范围：硬胶囊、片剂、颗粒、合剂（含口服液）、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、大蜜丸）、软膏剂、糖浆剂、软胶囊剂；保健食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
　　■
　　关联关系：通化东宝五药有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其发生的交易构成关联交易。
　　7、通化鸿宝药业有限公司
　　统一社会信用代码：912205217231117329
　　住所：通化县马当镇
　　注册资本：4,288万元
　　法定代表人：程春虹
　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；生物饲料研发；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
　　■
　　关联关系：通化鸿宝药业有限公司为本公司实际控制人近亲属控制的公司。
　　符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。
　　8、君合盟生物制药（通化）有限公司
　　统一社会信用代码：91220521MACPMHCL62
　　住所：通化县快大茂镇团结路2177号3号楼
　　注册资本：1,000万元
　　法定代表人：XU KUI
　　经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；新材料技术研发；化妆品批发；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；日用品销售；日用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：君合盟生物制药（通化）有限公司为君合盟生物制药（杭州）有限公司的全资子公司，且为公司董事实际控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。
　　主要财务状况:根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行了公司内部信息披露豁免流程，君合盟生物制药(杭州)股份有限公司及其所属公司的财务数据豁免披露。
　　9、华广生技股份有限公司
　　住所：台中市南区大庆街二段100号
　　注册资本：10亿（新台币）
　　法定代表人：黄椿木
　　营业范围：血糖检测仪、血糖检测试片等。
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：人民币万元（经审计）
　　■
　　关联关系：截至公告披露日，本公司持有华广生技股份有限公司19.62%的股权，系华广生技股份有限公司第一大股东，为公司的联营企业且本公司董事担任其董事的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。本公司与其所产生的交易构成关联交易。
　　10、东宝国际商务（海南）有限公司
　　统一社会信用代码：91460000MAE92G8M61
　　住所：海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦C座32楼3201-57室
　　注册资本：100万元
　　法定代表人：程子铭
　　经营范围：许可经营项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；进出口商品检验鉴定；艺术品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品互联网销售；食品进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：广告设计、代理；贸易经纪；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用品销售；项目策划与公关服务；采购代理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；装卸搬运；航空运输货物打包服务；销售代理；企业会员积分管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
　　最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
　　■
　　关联关系：东宝国际商务（海南）有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司实际控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司接受东宝国际商务（海南）有限公司出口代理服务构成关联交易。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
　　（二）关联交易定价政策
　　本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
　　关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易定价公允，没有损害公司及公司股东的利益。
　　以上关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，降低营销费用和降低采购成本，有利于提高公司的经营效益，符合全体股东的利益和公司发展需要。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-020
　　通化东宝药业股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。
　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容：
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,219,052,875.25元，母公司报表中期末未分配利润为人民币4,304,411,708.85元。经公司第十一届董事会第二十四次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本1,958,542,829股,扣除回购专用证券账户上已回购股份2,417,817股后股本数为1,956,125,012股，以此计算合计拟派发现金红利586,837,503.60元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额27,574,286.00元，现金分红和回购金额合计614,411,789.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额180,041,028.40元，现金分红和回购并注销金额合计766,878,532.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为62.91%。
　　尚余未分配利润3,717,574,205.25元，结转以后年度分配。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
　　本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议，通过后方可实施。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月17日召开第十一届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配的预案》，全体董事同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-021
　　通化东宝药业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元，其中证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户9家。
　　4.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　5.诚信记录
　　截至2025年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）签字项目合伙人：王树奇先生，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在大信会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计业务。近三年签署过长春高新技术产业（集团）股份有限公司等证券类业务报告，具有近20年证券从业经历与经验，具备专业胜任能力。
　　（2）签字注册会计师：张忠伟先生，2001年开始从事上市公司审计等证券业务，2004年成为中国注册会计师，2025年开始在大信会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。曾为多家上市公司提供审计等专业服务，具有近25年证券从业经历与经验，具备专业胜任能力。
　　（3）项目质量复核人员：吴秀英女士，拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年复核长春高新、百克生物、长春燃气、吉林奥来德等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费
　　公司根据年报工作量及市场化定价原则确定具体审计费用。2025年度审计费用150万元（含税），其中：财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用50万元（含税）。
　　公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定最终实际的财务报告审计费用和内部控制审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对公司聘请的大信会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，大信会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘大信会计师事务所作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
　　公司于2026年4月17日召开了第十一届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司董事会一致同意续聘大信会计师事务所担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用150万元（含税），其中：财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用50万元（含税）。较上一期审计费用未发生变化。
　　（三）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-022
　　通化东宝药业股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　（二）生效日期
　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止；
　　高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止。
　　（三）薪酬方案
　　1、非独立董事（含职工代表董事）
　　非独立董事薪酬方案为：
　　（1）在公司担任具体职务的非独立董事领取薪酬及固定津贴（固定津贴按月发放）。薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成。
　　其中，绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
　　绩效薪酬根据担任的职务和岗位职责领取薪酬，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬将根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况初步核算，并根据考核结果进行预发放，同时预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据绩效评价结果核定，多退少补。
　　（2）未在公司担任具体职务的非独立董事领取固定津贴，按月发放。
　　2、独立董事
　　独立董事薪酬方案为：每人每年10万元人民币（含税）。
　　3、高级管理人员
　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
　　绩效薪酬根据董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包括公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬将根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况初步核算，并根据考核结果进行预发放，同时预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据绩效评价结果核定，多退少补。
　　除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
　　5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
　　（四）其他规定
　　1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　2、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。
　　3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。
　　4、上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
　　二、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年4月17日召开了董事会薪酬与考核委员会，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体委员回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案提交董事会审议；委员李佳鸿先生回避表决《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其他4名委员参与了表决，董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月17日，召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案提交2025年年度股东会审议；关联董事李佳鸿先生、张国栋先生、张文海先生回避表决《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其他6位董事参与了表决，董事会审议通过了该议案。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-023
　　通化东宝药业股份有限公司
　　关于向控股子公司提供财务资助
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，拟以自有资金向控股子公司上海隆棵药业有限公司（以下简称“上海隆棵”）提供不超过16,000万元(含)的财务资助。期限不超过三年（含三年），借款利率为年利率2.50%,具体内容以最终签订合同为准。
　　● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司对其生产经营状况有充分的控制权和监督权，可以掌握资助资金的使用情况，整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　● 本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　一、财务资助事项概述
　　（一）财务资助的基本情况
　　■
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月17日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上海隆棵最近一期的资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）提供财务资助的原因
　　上海隆棵作为公司控股子公司，主要从事药品的早期开发和临床前研究工作，目前在上海张江地区已经建立研发团队并开始开展创新药早期研发工作。目前处于研发投入阶段，需要资金支持。在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司以自有资金为其提供财务资助，可提高自有资金的使用效率，进一步增强其研发能力。本次财务资助事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况
　　上海隆棵资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有较好的履约能力。
　　（三）与被资助对象的关系
　　上海隆棵由通化东宝、通化盛诺企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盛诺企业管理中心”）及关东亮共同持股，通化东宝持有55%股权，被资助对象为公司的控股子公司。
　　（四）前次财务资助情况
　　公司2025年度向上海隆棵提供财务资助8,000万元，该笔财务资助已经公司于2025年11月28日、2025年12月15日召开的第十一届董事会第二十次会议、2025年第四次临时股东会审议通过。期限不超过三年(含三年)，借款利率为年利率2.50%，截至本公告披露日，财务资助尚未到期。
　　内容详见公司于2025年11月29日、2025年12月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于向控股子公司提供财务资助的公告》《通化东宝2025年第四次临时股东会决议公告》。
　　（五）被资助对象其他股东的基本情况：
　　1、名称：通化盛诺企业管理中心（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91220521MAE78HQX4P
　　成立时间：2024年12月18日
　　主要经营场所：通化市通化县快大茂镇团结路科技园办公楼305室
　　执行事务合伙人：通化恒之企业管理咨询有限公司
　　出资额：1,949.08万元
　　经营范围：一般项目：企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（人参及其产品技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广）；咨询策划服务；信息技术咨询服务；生物基材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：东宝实业集团股份有限公司持股75%，通化恒之企业管理咨询有限公司持股25%。
　　与公司的关联关系：盛诺企业管理中心为公司控股股东东宝实业集团股份有限公司控制的公司，为公司的关联法人。
　　2、名称：关东亮
　　身份证号：2304051984********
　　住所：黑龙江省鹤岗市
　　出资额：243.63万元
　　与公司的关联关系：关东亮为公司的高级管理人员，为公司的关联自然人。
　　（六）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
　　其他股东未就本次财务资助事项同比例提供财务资助，鉴于本次财务资助对象为本公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。其他股东未同比例提供资助主要系公司控股股东以及其他股东的资金安排等综合原因。本次财务资助整体风险可控，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　公司以自有资金为上海隆棵提供财务资助不超过16,000万元（含），期限不超过三年（含三年），借款利率为年利率2.50%，具体内容以最终签订的借款合同为准。董事会提请股东会同意授权公司管理层办理提供借款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向上海隆棵提供借款的具体金额、期限以及签订有关协议等。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　1、本次公司向控股子公司上海隆棵提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响。上海隆棵为公司直接持股55%的控股子公司，公司对其经营状况和财务状况有充分的控制权和监督权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效控制，确保资助资金安全，财务风险处于可控范围内。
　　2、本次提供财务资助，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持上海隆棵发展，进一步增加其研发能力，不会影响公司的正常经营运转，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司本次为控股子公司上海隆棵提供财务资助，主要是为了满足上海隆棵日常经营的资金需求，进一步增强其产品研发能力，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　■
　　截至本公告披露日，公司提供财务资助余额为8,000万元，本次若按16,000万元提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为24,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.38%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　公司代码：600867 公司简称：通化东宝
　　通化东宝药业股份有限公司