证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-027
　　永杰新材料股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月15日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《永杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》
　　1、交易方式
　　公司筹划以支付现金方式购买奥科宁克（中国）投资有限公司（以下简称“奥科宁克中国”）持有的奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克秦皇岛”）100%股权与奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克昆山”）95%股权（以下简称“本次交易”，奥科宁克秦皇岛与奥科宁克昆山合并称为“标的公司”）。本次交易完成后，奥科宁克秦皇岛将成为公司全资子公司，奥科宁克昆山将成为公司控股子公司。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、交易对方
　　本次交易中的交易对手为奥科宁克中国。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、交易标的
　　本次交易的交易标的为奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、标的资产的定价依据和交易价格
　　（1）定价依据
　　在评估结果的基础上，公司综合考虑了标的公司的盈利情况、资产权属、行业地位、技术储备、客户资源、未来可能发生的支出等因素，与交易对方经过市场化、竞争性协商谈判确定最终交易价格，本次交易定价具有公允性。
　　公司聘请具有从事证券服务业务资格的坤元资产评估有限公司作为独立评估机构为标的公司股东全部权益价值出具了评估报告。根据坤元出具的评估报告，标的公司股权的评估情况如下：
　　■
　　注：①股权交易价格根据协议约定的汇率取值方法以基准日汇率测算（2025年12月31日彭博社汇率6.989），最终支付金额按协议约定的交割日适用汇率折算；②奥科宁克昆山5%少数股权不享受投票权、分红权等股东权益、且未来交割时不再另付股权价款，故本次交易协议约定价格可与100%股权评估结果作比较。
　　奥科宁克秦皇岛股权价格与评估值差异较大的原因主要系奥科宁克秦皇岛向中信渤海铝业控股有限公司租赁的土地房产和机器设备合约即将到期，交易双方在参考历史租赁期限及租金水平的基础上考虑未来支出影响，在评估值基础上协商折让，因此奥科宁克秦皇岛股权价格低于评估值。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）交易价格
　　本次交易的总对价应为以下各项金额的合计数：
　　①等值于8,900万美元的人民币金额（按股权转让协议约定的交割日适用汇率折算），作为受让奥科宁克昆山95%股权的对价。以基准日汇率6.989测算约为62,202.10万元人民币；
　　②等值于8,600万美元的人民币金额（按股权转让协议约定的交割日适用汇率折算），作为受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价。以基准日汇率6.989测算约为60,105.40万元人民币。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、资金来源
　　本次交易为现金收购，公司将以自有资金、并购贷款、变更用途后的前次募集资金等现金支付本次交易价款。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、过渡期损益安排
　　标的公司在过渡期内的所有经济利益（包括收益和损失）均应归属于公司，但福特收益应依据交易协议条款及条件进行分配。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、决议有效期
　　本次交易的决议有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。若在上述有效期内公司已经取得了本次交易的全部批准、许可或备案但本次交易尚未实施完毕，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成日。
　　本议案与本次交易涉及的其他议案均获得股东会审议通过方可视为本次交易获得批准。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　以上议案已经过公司战略与可持续发展委员会、公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于〈永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
　　（五）审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于签署本次交易相关协议的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
　　表决结果：7票回避，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
　　表决结果：7票回避，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司审计委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司审计委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-028）。
　　（二十）审议通过《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告》（公告编号：2026-030）
　　特此公告。
　　永杰新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-028
　　永杰新材料股份有限公司
　　关于变更部分募集资金投资项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 原项目名称：年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目
　　● 新项目名称：收购奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克秦皇岛”或“标的公司”）100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克昆山”或“标的公司”）95%股权项目。
　　● 变更募集资金投向的金额：25,625.30万元（其中含原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金25,192.13万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费净额433.17万元，具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准）。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、变更募集资金投资项目的概述
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626号）同意注册，并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股，每股面值为人民币1元，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为人民币101,352.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元，实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。
　　上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。
　　根据《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《永杰新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）、《永杰新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2025-014），首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　（二）募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）关于本次变更募集资金投资项目情况
　　公司拟终止实施“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”，将该项目的募集资金25,625.30万元变更投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”。
　　本次拟变更用途的募集资金金额为25,625.30万元（其中含原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金25,192.13万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费的净额433.17万元，具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准），占公司首次公开发行募集资金净额的比例为27.50%，变更募投项目投资规模的概况如下所示：
　　募集资金投资项目基本情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：“拟投入募集资金金额”为截至2026年4月17日募集资金结余金额25,625.30万元，含原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金25,192.13万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费的净额433.17万元，具体金额以募集资金实际使用划转时募集资金专户全部余额为准；项目拟投入总金额系根据约定的汇率取值方法以基准日汇率测算，最终支付金额按股权交易协议约定的交割日适用汇率折算。
　　二、变更募集资金投资项目的具体原因
　　（一）原项目计划投资和实际投资情况
　　“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”系公司首次公开发行股票募投项目，实施主体为公司，该项目以热轧工艺替代铸轧工艺，并通过部分设备更新、构建10万吨锂电池用热轧铝板带产能，总体铝板带产能将在现有基础上增加1万吨，项目建设内容主要包括原有厂房适应性改造、部分新设备的购买与调试，以及配套设施的建设。截至本公告披露日，“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”尚未实际投入。
　　（二）变更的具体原因
　　鉴于铝压延加工行业市场格局、竞争态势及客户需求持续变化，叠加新建产能周期较长等因素，原募投项目实施节奏与公司快速提升高端铝加工产能、优化产品结构的发展战略不相匹配。为抢抓行业整合机遇，快速提升产能规模与市场竞争力，公司拟通过收购方式布局高端铝板带产能。本次收购标的公司奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山主营铝板带研发、生产与销售，合计产能达25万吨，产品涵盖铝罐体料、锂电池用料、车身板料、高端热管理钎焊料等，与公司主营业务高度协同，且已拥有优质客户资源与成熟工艺技术体系。相较于原募投项目仅新增1万吨产能且建设和磨合周期较长，本次收购可实现产能快速落地，显著增强公司规模效应与技术实力，在生产、研发、客户、供应链等方面形成全方位协同优势，提升募集资金使用效率与投资回报。
　　结合以上因素，公司拟变更原募投项目募集资金用途，将相应募集资金用于收购奥科宁克秦皇岛100%股权及奥科宁克昆山95%股权。
　　三、详细介绍新项目的具体内容
　　（一）项目基本情况
　　为顺应国家战略方针，通过并购重组做优做强，围绕产业升级、培育新的业绩增长点，提升公司盈利能力和持续经营能力，公司拟以支付现金方式收购奥科宁克（中国）投资有限公司持有的奥科宁克秦皇岛100%股权以及奥科宁克昆山95%股权（以下简称“本次交易”）。标的公司中，奥科宁克秦皇岛现有产能20万吨，具备宽幅铝板带生产能力，核心产品包括高品质铝罐体料、锂电池用料、汽车车身板、LNG船舶用铝板等；奥科宁克昆山现有产能5万吨，核心产品为高端热管理钎焊料等关键基础材料。
　　本次交易对价按基准日汇率测算合计为122,307.50万元，其中：奥科宁克秦皇岛100% 股权对价60,105.40万元，奥科宁克昆山95%股权对价62,202.10万元。本次交易完成后，公司将持有奥科宁克秦皇岛100%股权、奥科宁克昆山95%股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
　　（二）项目可行性分析
　　铝压延行业具有较高的进入壁垒，产品具备节能减排、绿色环保等特点，下游应用广泛且不断拓展，高端铝产品市场需求旺盛，未来发展空间广阔。奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山传承美国铝业/奥科宁克核心生产工艺、质量管控体系及高端设备运营能力，具备难以复制的技术与运营壁垒，拥有20余年先进生产运营经验、覆盖全球的优质客户资源及高效研发模式。其中，奥科宁克秦皇岛是国内最早一批生产高品质铝罐体料的企业之一，凭借深厚的行业积淀占据市场先发优势；在汽车高端化赛道上，其车身板产品已通过福特汽车严苛供应商认证，技术成熟度与产品稳定性获国际高端整车厂商认可。奥科宁克昆山则聚焦热管理领域核心材料供给，核心产品高端钎焊料作为汽车及工业热管理系统的关键基础材料，赢得电装（DENSO）、摩丁（MODINE）等国际知名客户的长期认可，在热管理材料细分赛道树立了优质口碑。
　　通过本次交易，公司增加盈利能力较强、市场空间广阔的高端铝压延优质资产，将快速提升产能、丰富产品结构、拓宽应用领域、优化客户资源，与标的公司在生产、客户、技术研发、工艺、人力资源等方面形成显著协同效应，实现降本增效、提升规模效应与市场竞争力，从而提高整体盈利能力和持续经营能力，构筑更坚实的业绩护城河，提升上市公司质量，更好地回报全体股东。
　　四、新项目的市场前景和风险提示
　　（一）行业周期波动的风险
　　标的公司主要产品为铝板带，属于铝压延加工行业。本行业产品系下游行业的基材，下游行业周期性会对本行业生产带来相应的影响，随着本行业产品应用范围不断扩展，个别下游行业的周期性特征对本行业影响已逐步降低，目前本行业总体体现为弱周期性特征。但是如果未来发生宏观经济景气度下降导致下游应用市场需求整体萎缩、铝压延加工行业国内外产业政策出现重大变化、原材料价格大幅波动、行业竞争加剧等情况，而公司（含整合后标的）所拥有的品牌、规模、技术等“护城河”优势将被削弱，固定资产投入较高的缺陷亦将显现，从而对公司整体经营业绩产生负面影响。
　　（二）市场竞争风险
　　标的公司传承了美铝/奥科宁克的核心工艺和质量管控体系，并作为行业引领者曾创新推出包括罐体料、锂电池用料、高端热管理钎焊料等先进基础材料，提升了国内行业企业的整体技术水平和市场竞争能力；近年来其瓶体料、车身板用料的推出以及高端热管理钎焊料性能的提升，也较好的满足了市场更高需求。而未来国家政策重点支持国内产业向高端制造业、人工智能、低空经济等为代表的“新质生产力”方向发展，标的公司推出的产品中高端钎焊料、车身板用料等已具有一定的对应基础；在与上市公司整合过程中，标的公司如何实现一方面不断推出适应新兴需求的高端产品满足市场需求，另一方面保证现有产品品质和性能等各方面充分满足客户不断升级的要求，且在技术研发实力、产品成本和质量控制、销售渠道的维护和拓展等方面持续稳定提升，尚存在一定的不可控性，存在一定的市场竞争风险。
　　（三）原材料价格波动风险
　　标的公司主要原材料为铝锭、扁锭、金属合金等，其中铝锭占比超70%。标的公司产品销售主要采取“铝锭价+加工费”的定价原则，该铝锭价主要为发货月份前一个月的长江有色金属现货市场铝锭的平均价格，少数客户依据伦敦金属交易所价格?（LME），而原材料铝锭的采购价格通常以交货月上月26日-本月25日的长江有色金属现货市场铝锭均价确定。在实际的生产经营过程中，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，标的公司产品的采购和销售参考的铝锭价格往往无法完全对应。铝锭价格平稳波动的情况下，通过该种定价方式，标的公司可以赚取相对稳定的加工费，但一旦价格出现不规律波动或原材料价格持续大幅下降，则标的公司将不但面临利润总额减少，而且可能面临存货跌价损失增加的风险，进而影响标的公司的盈利水平。
　　（四）出口业务风险
　　报告期内，标的公司奥科宁克昆山和奥科宁克秦皇岛外销收入占当期主营业务收入的比例分别超过40%和20%，外销收入是标的公司经营收入构成的重要组成部分。标的公司拥有的核心工艺和质量控制体系，使其产品具有良好的一致性和稳定性，这使其客户变更过程中具有“高转换成本”的压力。随着全球产业链分工向区域产业链合作转变，叠加全球贸易政策、进口认证要求等外部环境变化，标的公司部分产品出口市场可能受到影响；若目前上市公司生产协同能力与客户服务响应能力不能与标的公司进行有效的整合，标的公司也不能在区域产业链合作过程中挖掘新的客户群体，那么该变化将对相应公司未来经营业绩产生不利影响。
　　（五）经营业绩波动风险
　　标的公司奥科宁克秦皇岛2024年经营亏损，主要受向集团公司支付费用及业务约束造成产能释放不足影响；此外，罐体料领域受市场竞争影响，未来存在加工费下滑的可能，进而对标的公司经营业绩带来不利影响；锂电池领域收入与其下游新能源产业发展紧密相关的需求，如果新能源市场需求下滑，可能对标的公司经营业绩带来不利影响。上市公司完成收购整合后，标的公司将不再向奥科宁克支付总部费用，并通过标的公司与上市公司共享销售渠道、技术及供应链体系，发挥生产工艺、市场拓展等方面的协同效应，优化产能调配与产品结构，带动经营效率提升。
　　但受行业市场竞争变化、新增客户业务持续性不确定等因素影响，标的公司未来仍存在经营业绩波动风险。
　　五、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜
　　本次变更部分募集资金投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”，是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的合理调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致公司主营业务的重大变化，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
　　公司已于2026年4月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于〈永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
　　经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
　　永杰新材本次变更部分募集资金投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”，已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　永杰新材本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关规定。
　　保荐机构对本次变更部分募集资金投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”事项无异议。
　　特此公告。
　　永杰新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-029
　　永杰新材料股份有限公司
　　关于披露重组报告书暨一般风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以支付现金方式购买奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产（以下简称“本次交易”），奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产具体包括：（1）奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权；（2）奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。
　　2026年4月17日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于＜永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　本次交易尚需经过公司股东会审议通过并取得有关监管机构的批准、备案或同意，本次交易能否取得上述相关批准、备案或同意存在不确定性，最终取得相关批准、备案或同意的时间也存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　永杰新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-030
　　永杰新材料股份有限公司
　　关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以支付现金方式购买奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产（以下简称“本次交易”），奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产具体包括：（1）奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权；（2）奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。
　　2026年4月17日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于＜永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会。公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东会审议。
　　特此公告。
　　永杰新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日