证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-020
　　金徽矿业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
　　(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会负责召集，副董事长ZHOU XIAODONG主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，出席10人；
　　2、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监
　　张令先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　12.00关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案全部表决通过；
　　2、本次股东会第5、6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者投票情况进行单独计票；
　　3、本次股东会议案8关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所
　　律师：徐广哲、牛雨晨
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　金徽矿业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-021
　　金徽矿业股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，郇继勇先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司选举董事长的议案》，全体董事一致同意选举郇继勇先生担任公司第二届董事会董事长，同时，根据《公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》规定，郇继勇先生担任第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　金徽矿业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日