本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2026年4月17日下午2:00。
　　网络投票时间为：2026年4月17日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日上午9:15，结束时间为2026年4月17日下午3:00。
　　2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
　　6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席会议的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共240人，代表有表决权的股份数为682,238,439股，占公司有表决权股份总数的74.0976%。
　　2.现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为675,710,694 股，占公司有表决权股份总数的73.3886％。
　　3.网络投票情况
　　通过网络投票的股东236人，代表有表决权的股份数为6,527,745股，占公司有表决权股份总数的0.7090％。
　　4.参加投票的中小股东情况
　　参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共237人，代表有表决权的股份数为6,532,745股，占公司有表决权股份总数的0.7095％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%；通过网络投票的中小股东236人，代表有表决权的股份数为6,527,745股，占公司有表决权股份总数的0.7090％。
　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
　　（一）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。
　　表决结果：
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　　注1：“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。
　　注2：“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
　　（二）审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》。
　　表决结果：
　　■
　　（三）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
　　表决结果：
　　■
　　（四）审议通过了《关于公司2025年度非独立董事薪酬兑现的议案》。
　　表决结果：
　　■
　　（五）审议通过了《公司薪酬管理制度》。
　　表决结果：
　　■
　　（六）审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
　　表决结果：
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　　（七）审议通过了《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。
　　表决结果：
　　■
　　关联股东云南省能源集团有限公司（所持表决权股份数量300,572,379股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本议案回避表决。
　　（八）审议通过了《关于与云南省能源集团有限公司签署〈代为培育协议之终止协议〉暨关联交易的议案》。
　　表决结果：
　　■
　　关联股东云南省能源集团有限公司（所持表决权股份数量300,572,379股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本议案回避表决。
　　三、独立董事述职情况
　　在本次股东会上，公司独立董事纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生分别作了述职报告。公司独立董事述职报告详见2026年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、律师出具的法律意见
　　云南建广律师事务所李翰杰、刘鑫律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　法律意见书全文见2026年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、备查文件
　　1.公司2025年年度股东会决议；
　　2.云南建广律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年4月18日