本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
　　(二)股东会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长于芝涛先生委托副董事长史文伯先生主持会议，会议对股东会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于申请2026年度银行综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司为部分子公司提供担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于部分子公司为公司提供担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　13、关于补选公司第五届董事会非独立董事暨调整第五届董事会专门委员会委员的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案4、议案9为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
　　本次会议审议的议案12涉及关联股东回避表决，关联股东王永已回避表决。
　　本次会议还听取了《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（青岛）事务所
　　律师：张炳学、宋洪林
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　石家庄科林电气股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书