股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-013
　　中国长江电力股份有限公司
　　关于续聘财务报表审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普
　　通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：胡松林先生，2008年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
　　拟签字注册会计师：闫欢女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
　　拟担任项目质量复核合伙人：张海啸先生，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人胡松林、签字注册会计师闫欢近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人张海啸因机科发展科技股份有限公司2024年年报审计项目部分审计程序执行不充分，于2026年1月30日被中国证券监督管理委员会北京监管局采取出具警示函的行政监管措施。
　　3.独立性
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》中对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用300万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。本期审计费用与上期一致。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构。
　　公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过了《关于聘请2026年度财务报表审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于聘请2026年度财务报表审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构，并同意提请公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中国长江电力股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-012
　　中国长江电力股份有限公司
　　关于续聘内部控制审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　截至2025年12月31日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名。
　　2024年，致同会计师事务所业务收入总额为26.14亿元，承接上市公司年报审计客户297家，收费总额3.86亿元，服务客户涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务，房地产业等。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，致同会计师事务所职业风险基金为1,877.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：李炜，2001年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同会计师事务所执业；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份,近三年复核上市公司审计报告3份。
　　拟签字注册会计师：刘朝霞，2005年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。
　　拟担任项目质量控制复核人：童登书，1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年起在致同会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告8份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用35.994万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人数、日数和单人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司内部控制审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司内部控制状况进行审计。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2026年度内部控制审计机构。
　　公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度内部控制审计机构，并同意提请公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中国长江电力股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-010
　　中国长江电力股份有限公司
　　第六届董事会第五十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五十二次会议于2026年4月16日以现场方式召开。会议应到董事12人，实到9人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托何红心董事，洪猛董事、孙正运董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：
　　一、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《公司2026年度内部审计工作计划》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。
　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2026年度日常关联交易公告》。
　　本议案涉及关联交易，关联董事刘伟平、何红心、刘海波、袁英平、胡伟明回避了本项议案表决。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于公司2026年度全面风险评估结果的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案》，并同意提请股东会审议。
　　同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为35.994万元。
　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于公司2026年度履行社会责任项目计划的议案》。
　　同意公司2026年度履行社会责任项目计划。2026年，公司将围绕电站库区发展需求，结合自身资源优势，计划安排履行社会责任项目14项，项目涵盖库区帮扶和新业务区域企地共建等方面。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于聘请2026年度财务报表审计机构的议案》，并同意提请股东会审议。
　　同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子企业2026年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为300万元。
　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于续聘财务报表审计机构的公告》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于优化公司融资渠道的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》。
　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司重大资产重组相关资产减值测试审核报告》等文件。
　　关联董事刘伟平、何红心、刘海波、袁英平、胡伟明回避了本项议案表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过《关于修订公司〈投资、担保、借贷管理制度〉的议案》，并同意提请股东会审议。
　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过《关于修订公司〈董事会授权管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过《关于修订公司〈董事会授权决策方案〉的议案》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过《关于修订公司〈经理层工作规则〉的议案》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国长江电力股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-011
　　中国长江电力股份有限公司
　　2026年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 无需提交股东会审议
　　● 日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。2026年度，公司预计将与中国长江三峡集团有限公司（以下简称中国三峡集团）及其内部相关单位发生委托或受托管理资产和业务、接受或提供劳务、租入或租出资产等6类日常关联交易，合计56项，总金额约308,646万元。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：原始数据为小数点后两位，本表格按照惯例保留整数，为了保持原始数据精度，求和值未做调整。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：原始数据为小数点后两位，本表格按照惯例保留整数，为了保持原始数据精度，求和值未做调整。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联关系
　　截至2025年12月31日，中国三峡集团及其一致行动人持有公司53.24%股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，中国三峡集团为公司的关联法人。
　　（二）关联方介绍
　　中国三峡集团主营业务为：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。
　　（三）执行、履约情况
　　公司关联交易执行情况良好，中国三峡集团经营、财务状况正常，不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　根据公司正常经营需要，每年均与中国三峡集团及其内部相关单位发生一系列日常关联交易，主要分为委托或受托管理资产和业务、接受或提供劳务、租入或者租出资产等。
　　关联交易的价格，按下列原则确定：
　　● 如该交易事项有政府定价的，直接适用此价格；
　　● 如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
　　● 如该交易事项无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
　　● 如该交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；
　　● 既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价依据；或以公开招标等竞争性采购方式确定价格。
　　目前公司日常关联交易的定价，除租入中国三峡集团土地等采用政府指导价外，其他均以市场价为基础，交易双方依据交易标的所在区域的市场价格行情，结合发生成本情况，共同协商定价，充分保证了价格的合理性。
　　日常关联交易结算方式主要有按“季支付、年度结算”、“半年支付、年度结算”、“年度结算”等方式。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　中国三峡集团及所属单位三峡基地发展有限公司、三峡物资招标管理有限公司、中国三峡建工（集团）有限公司、上海勘测设计研究院有限公司等，能够在偏远地区或复杂条件下，为公司电力生产及抽蓄业务提供稳定、专业化的供水、供电、物业、仓储、大件运输、工程建设管理、工程设计咨询等服务，关联交易是必要的。
　　公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财务、机构等方面与中国三峡集团保持独立。公司的主营业务为电力生产，日常关联交易占公司总收入的比重较低，公司不会对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　中国长江电力股份有限公司董事会
　　2026年4月17日