股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-028
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2026年4月17日召开九届二十次董事会，经董事会审计委员会、提名委员会审核同意，董事会审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）》的议案，同意聘任李正安先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　李正安先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
　　李正安先生联系方式如下：
　　联系电话：010-68137370
　　传真电话：010-68137466
　　电子邮箱：bfgj@norinco-intl.com
　　联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
　　特此公告！
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　附件：
　　李正安先生简历
　　李正安，1975年生，中共党员，洛阳工学院会计学专业，经济学学士，中国人民大学会计学专业，管理学硕士，正高级会计师，注册会计师。历任中国北方工业有限公司稽察部职员、主任助理、副主任，环球铂业有限公司财务总监，北方矿业有限责任公司总经理助理兼审计与风险管理部主任，中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任，北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人。本次被董事会聘任为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）。
　　经核实，李正安先生未持有北方国际的股票，不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。李正安先生尚未取得董事会秘书培训证明，目前已报名深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-027
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届二十次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十次董事会会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月17日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司董事会秘书。
　　经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司财务总监。
　　经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司总法律顾问（首席合规官）。
　　以上职务任期自本次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。
　　该议案具体内容及李正安先生简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及《巨潮资讯网》披露的《关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告》（2026-028）。
　　备查文件
　　1、九届二十次董事会决议
　　2、董事会提名委员会2026年第二次会议决议
　　3、董事会审计委员会2026年第三次会议决议
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日