报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事专门委员会2026年第一次会议已审议通过本议案。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。
　　《关于中国电子科技财务有限公司的2025年度风险持续评估报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十七）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、独立董事专门委员会2026年第一次会议审查意见；
　　3、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　4、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-019
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于计提2025年度资产减值准备
　　及存货报废的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2026年4月15日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至2025年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、对公司财务情况的影响和计入的报告期间
　　根据评估和分析的结果判断，公司2025年度计提各项信用减值损失和资产减值损失共计1,496.22万元，转回104.14万元，核销765.07万元，转销915.68万元，上述事项将减少2025年度利润总额476.40万元、减少2025年度所有者权益和净利润476.40万元。具体明细见下表：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　二、本次存货报废情况
　　2025年，公司对已丧失使用价值且无法带来经济利益的各类存货，按照相关法律法规要求进行了报废处置。本次存货报废总金额1,011.30万元，已全额计提减值准备，对本期利润无影响。
　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）信用减值损失
　　公司根据《企业会计准则》相关规定，对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货
　　存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定存货可变现净值的具体依据是存货的成交价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额，或存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。
　　2、合同资产
　　合同资产无论是否含重大融资成分，均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　3、长期资产
　　固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
　　四、关于本次计提资产减值准备及存货报废合理性说明
　　本次计提资产减值准备及存货报废遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，依据充分，公允地反映了公司经营成果和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
　　经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及存货报废遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，依据充分，公允地反映了公司经营成果和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备及存货报废。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-020
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　2025年度利润分配方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）2025年度利润分配方案为：以董事会召开日总股本845,636,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3、公司2025年度利润分配方案需股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月15日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的方案》，表决情况为同意9票、反对0票、弃权0票。公司独立董事专门委员会2026年第一次会议已审议通过2025年度利润分配方案。
　　公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、分配基准：2025年度
　　2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润61,631,682.11元，提取法定盈余公积金6,163,168.21元，报告期末未分配利润为206,669,296.12元，报告期末股本845,636,083股。
　　3、利润分配方案：以董事会召开日总股本845,636,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　4、公司拟实施的年度现金分红情况：
　　（1）本年度累计现金分红总额：21,140,902.08元；
　　（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0元；
　　（3）本年度现金分红和股份回购总额：21,140,902.08元，该总额占本年度净利润的比例：34.30%。
　　5、在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023年至2025年累计现金分红金额122,625,612.84元，占最近三个会计年度（2022年至2024年）年均净利润的65.16%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为704,473,503.31元、204,857,608.56元，其占总资产的比例分别为9.79%、2.78%，均低于50%。
　　公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报等情况，符合《公司法》《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年度审计报告；
　　2、公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　3、独立董事专门委员会2026年第一次会议审查意见。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月18日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-021
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月15日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月08日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　本次股东会的股权登记日为2026年06月08日，于2026年06月08日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：成都高新区云华路333号公司208会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案（1）至（4）已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过；相关议案具体内容详见公司2026年04月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
　　3、其中议案（4）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票。
　　4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达公司的时间为准。
　　2、登记时间：2026年06月12日9:00-12:00、13:30-17:00。
　　3、登记地点：成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：舒梅
　　电话：028-62386169
　　5、会议费用情况：
　　参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月18日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“电科投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年06月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月15日上午9:15，结束时间为2026年06月15日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司2025年度股东会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
　　委托股东对会议议案表决如下：
　　■
　　委托股东姓名或者名称及签章： 法定代表人签字：
　　持有上市公司股份的类别：
　　持有上市公司股份的数量：
　　身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-022
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于举行2025年度业绩
　　说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告于2026年4月18日发布，为使广大投资者更加深入、全面地了解公司的经营情况，公司将于2026年5月12日（星期二）下午15:00一16:00采用网络远程方式举办2025年度业绩说明会，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本年度业绩说明会。
　　拟出席本年度业绩说明会的人员有：副总经理童炜先生（主持工作）、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事黄卫平先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-023
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本次会计政策变更是中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称“准则解释19号”）的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的原因及执行日期
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
　　本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日