本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2026年4月13日以电子文件方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
　　（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。
　　二、董事会审议及决议情况
　　（一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人》的议案
　　经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名徐建宇先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期与第十一届董事会同步，自公司股东会审议通过该决议案时生效。
　　公司第十一届董事会提名委员会于2026年4月17日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开2026年第二次会议，对公司第十一届董事会董事候选人的任职资格等进行了审查，同意提名徐建宇先生为公司第十一届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　附：董事候选人简历
　　徐建宇先生，1967年生，华东工学院（现南京理工大学）计算机及应用专业本科及硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司副总工程师，南京熊猫汉达科技有限公司副总经理、常务副总经理、执行董事、总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，中电防务科技有限公司副总经理等职务，2024年1月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师。徐建宇先生长期从事通信信息技术的研发与企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。