证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-013
　　华新建材集团股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量和投资价值，持续优化公司经营，规范治理，积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
　　一、总体工作思路
　　2026年，公司于国内外复杂宏观环境与行业竞争中，凝心聚力践行“海外多业务发展、国内一体化协同、碳减排及增值创新、数字化AI驱动”四大战略，加快绿色、智能、国际化发展，推动百年华新向全球领先的跨国建材集团迈进。全年公司计划全球总收入突破400亿元；计划资本性支出150余亿元，重点集中于海外并购业务及现有水泥产能的提升。同时，公司将进一步完善上市公司治理运作机制，加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续推动公司高质量发展。
　　二、主要工作举措
　　1、一体化协同，提升经营效益
　　保持战略定力，以“全产业链思维”进一步深化业务协同。在国内水泥业务方面，坚决落实“按批复产能组织生产”要求，强化市场维护；聚焦生产运行、质量管控、物料消耗、资源综合利用、运营成本关键环节，精细化成本管控筑牢盈利底线。在骨料业务方面，严格质量管控，强化质量把关，全面提升服务响应与问题解决能力，打造品牌优势，确保骨料品质始终保持区域领先、行业一流。在混凝土业务方面，以成本管控与品牌服务提升市场份额，严控价格与应收账款管控，保障现金流持续增长。
　　2、海外多业务发展，打造全球化增长引擎
　　海外现有业务，以“效率、产出、消耗”为核心，持续优化生产运营，提升运行效率，做好产销平衡，稳价拓量，力推全年海外水泥销量突破2,700万吨，EBITDA贡献超过70亿元。
　　2026年，在确保尼日利亚、莫桑比克、坦桑尼亚、津巴布韦等升级改造项目按期投产的基础上，适时实施并购进一步拓展海外水泥及骨料业务产能，开拓新的业绩增长点。
　　3、持续科技创新，深入推动绿色低碳发展
　　秉承“全生命周期绿色低碳建筑材料”的发展理念，围绕公司低碳发展长期目标，通过提升替代燃料使用量、进一步推进新能源车项目，聚焦提质增效，协同降低水泥生产成本。同步推进污染土、危废、一般固废等价值类业务的开发与落地，为行业节能环保贡献华新力量。
　　4、数字化AI驱动，助推公司业务高速度高质量发展
　　加快构建海外“ERP+”数字化风险防控体系，重点推进尼日利亚等数字化项目落地，并借助成熟解决方案覆盖多国业务，加速全球协同。加速核心业务(财务、采购等)的AI应用落地，聚焦提升AI准确率与深化商业价值场景应用，盘活数据资产并推动智能运维，实现效率提升和成本下降。
　　5、加强投资者沟通，积极传递公司价值
　　2026年，公司将持续强化公司与资本市场的双向沟通机制。通过业绩说明会、投资者沟通会、路演等方式加强与股东及潜在投资者的沟通，加大与行业分析师等卖方机构沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解，并重视资本市场表现和投资者意见反馈，提高公司在资本市场的关注度及影响力。
　　6、高度重视股东回报，与股东分享企业发展红利
　　基于对公司未来发展前景的信心、价值的认可，公司管理层团队将继续购买并长期持有公司股票。同时为进一步健全公司长效激励机制，公司将持续实施员工持股计划、股票激励计划，进一步增强投资者对公司的投资信心。在兼顾公司未来发展的情况下，2026年，公司将在保持企业健康运营的前提下，努力为投资者提供持续、稳定的分红，实现公司与投资者的互利共赢。
　　7、健全信息披露，提升公司透明度
　　2026 年，公司将严格落实信息披露监管新规，以投资者需求为导向，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，高质量开展信息披露相关工作；秉承可持续发展和 ESG 治理的理念，积极履行企业公民的责任，持续提升可持续发展暨ESG报告质量，积极回应包括投资者在内的利益相关方对于公司发展的关切事项。
　　三、其他说明
　　本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-012
　　华新建材集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
　　(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人；
　　2、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于建议采纳公司2026年H股股份奖励计划（草案）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年H股股份奖励计划有关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、2为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
　　律师：李涛、韩菁
　　2、律师见证结论意见：
　　通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日