| 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2026-012 |
| 中国国际贸易中心股份有限公司关于变更2025年年度股东会部分议案暨股东会的补充通知 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年4月28日
3.股权登记日
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
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Ａ股
600007
中国国贸
2026/4/22
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国国际贸易中心有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月2日公告了2025年年度股东会召开通知，持有公司80.65%股份的公司控股股东中国国际贸易中心有限公司，在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司独立董事于2026年4月17日召开2026年第四次独立董事专门会议，审议同意临时提案的相关内容。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司控股股东作为提名人，将公司第十届董事会董事候选人邢诒鋕先生变更为王伟先生（简历附后），除上述变更外，之前提名的其他董事候选人及独立董事候选人不变。
三、除了上述临时提案变更内容外，公司于2026年4月2日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月28日 9点30分
召开地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大酒店6层群贤厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
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A股股东
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非累积投票议案
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1
审议公司2025年度董事会工作报告
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2
审议公司2025年年度利润分配方案
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3
审议续聘会计师事务所的议案
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累积投票议案
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4.00
关于选举公司第十届董事会董事的议案
应选董事（8）人
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4.01
赵汝泉
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4.02
余元堂
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4.03
盛秋平
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4.04
郭惠光
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4.05
郎宽
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4.06
王伟
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4.07
阮忠奎
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4.08
尤孝淮
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5.00
关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
应选独立董事（5）人
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5.01
李朝鲜
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5.02
张祖同
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5.03
张学兵
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5.04
梁伟立
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5.05
骆伟德
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