本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．会议召开情况：
　　(1)现场会议召开时间：2026年4月17日下午14:30
　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15一15:00期间的任意时间。
　　(3)召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
　　(4)召开方式：现场投票及网络投票相结合
　　(5)召集人：公司董事会
　　(6)主持人：董事长朱斌先生
　　(7)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2．会议出席情况
　　(1)股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东189人，代表股份228,352,608股，占公司有表决权股份总数的27.8644%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份219,344,939股，占公司有表决权股份总数的26.7652%。
　　通过网络投票的股东184人，代表股份9,007,669股，占公司有表决权股份总数的1.0991%。
　　(2)中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份9,689,069股，占公司有表决权股份总数的1.1823%。
　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份681,400股，占公司有表决权股份总数的0.0831%。
　　通过网络投票的中小股东184人，代表股份9,007,669股，占公司有表决权股份总数的1.0991%。
　　(3)公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。
　　二、议案审议及表决情况
　　1．议案表决方式：本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
　　2．议案表决结果：
　　(1)《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：同意221,817,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1380%；反对6,434,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8176%；弃权101,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。
　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,153,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5478%；反对6,434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4047%；弃权101,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0475%。
　　根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　(2)《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》
　　总表决情况：同意221,817,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1381%；反对6,417,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8104%；弃权117,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%。
　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,153,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5509%；反对6,417,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2365%；弃权117,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2126%。
　　根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　(3)《关于公司2025年度利润分配的议案》
　　总表决情况：同意221,707,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0899%；反对6,578,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8807%；弃权66,990股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。
　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,043,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4156%；反对6,578,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8930%；弃权66,990股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。
　　根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　(4)《关于确定公司2026年度金融机构授信总额度的议案》
　　总表决情况：同意222,219,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3140%；反对5,959,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6099%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。
　　同意3,555,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6958%；反对5,959,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5106%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7937%。
　　根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　(5)《关于公司2026年度投资计划的议案》
　　总表决情况：同意221,745,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1065%；反对6,433,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8174%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。
　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,081,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8068%；反对6,433,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3996%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7937%。
　　根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　(6)《关于制定〈沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　同意221,514,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0053%；反对6,664,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9186%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。
　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,850,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4206%；反对6,664,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7858%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7937%。
　　根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　(7)《二〇二五年年度报告及摘要》
　　总表决情况：同意221,749,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1082%；反对5,938,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6007%；弃权664,590股（其中，因未投票默认弃权106,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2910%。
　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,085,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8470%；反对5,938,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2938%；弃权664,590股（其中，因未投票默认弃权106,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8592%。
　　根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
　　2．律师姓名：张琰、刘宝元
　　3．结论性意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1．公司2025年年度股东会决议；
　　2．《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
　　沈阳化工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十七日