证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-017
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易执行情况
　　及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本公告涉及的日常关联交易无需提交公司股东会审议；
　　● 本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；
　　● 本公告涉及的日常关联交易事项系基于公司日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，有利于保证公司正常的生产经营活动。公司与关联方发生的关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月7日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下书面意见：公司2025年度日常关联交易的执行及2026年度日常关联交易的预计遵循平等、公允、互利的原则，关联交易定价符合市场原则，与关联方发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需，符合公司战略发展需要。公司与关联方发生的关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将此议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。
　　本次日常关联交易事项未触及须提交股东会审议批准的情形，无需提交股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年度关联交易执行中，公司部分交易类别实际执行情况与预计之间存在差异，但超出预计部分未达到需提交公司董事会审议披露的额度标准。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、衢州市绿盟纸制品有限公司
　　■
　　注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。
　　2、孝感诚合纸制品有限责任公司
　　■
　　注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。
　　3、衢州诚合科技有限公司
　　■
　　注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。
　　4、浙江杉石德能动力技术有限公司
　　■
　　注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。
　　5、湖北星洲新型建材有限公司
　　■
　　注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。
　　6、衢州绿合光伏能源有限公司
　　■
　　注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。
　　（二）关联人与公司的关联关系
　　衢州绿盟、衢州诚合、衢州绿合、孝感诚合之控股股东、执行董事赵卉系公司董事长兼总经理赵磊之姐姐，系公司高级管理人员曹亮之配偶。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，构成公司关联人。
　　杉石德能系浙江意正科技有限公司持股51%的公司，浙江意正科技有限公司系浙江星洲自有资金投资有限公司持股49.07%的公司，浙江星洲自有资金投资有限公司系公司董事长兼总经理赵磊和副董事长赵晨佳控制之企业。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第五款规定，依据实质重于形式的原则，将杉石德能认定为公司关联人。
　　星洲建材系公司董事长兼总经理赵磊和副董事长赵晨佳通过浙江星洲自有资金投资有限公司间接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，构成公司关联人。
　　（三）关联人履约能力分析
　　上述关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类交易都顺利执行完成。根据前期执行情况分析，公司对外销售或提供劳务的关联方支付能力良好，具备较好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易的主要内容
　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料、商品、接受关联方提供的劳务、向关联方销售产品、商品及向关联方提供劳务，租赁关联方的土地、厂房以及向关联方提供厂房租赁等，为公司开展日常经营活动所需。
　　（二）关联交易定价政策
　　公司与关联方发生的关联交易以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。
　　公司与关联方发生关联交易的定价与向第三方采购、销售的价格不存在明显差异。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　鉴于公司与上述关联方未签订关联交易框架协议，每年发生的日常关联交易数量较多，均根据双方生产经营需要，经平等协商后签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司拟发生的日常关联交易有其历史及现实原因，主要系满足公司生产经营日常需求。基于公司目前的客观实际，对暂时不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则和平等、互利的基础，以市场公允的交易价格进行。
　　公司与关联方发生的关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在影响公司的独立性及损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-021
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的原因和日期
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　根据上述文件的相关要求，公司将对原会计政策进行相应变更，自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　（四）本次会计政策变更的审议程序
　　本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-022
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月8日 13点 00分
　　召开地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日
　　至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》，不出席本次会议的独立董事，可以委托其他独立董事宣读述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至议案7已经公司第三届董事会第十八次会议审议或审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案3、议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月6日9:00-17:00。
　　（二）登记地点：浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。
　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　4、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年5月6日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。
　　注：请公司股东或代理人参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期半天，参会股东（股东代表）的交通、食宿等费用自理。
　　（二）会议联系方式
　　联系地址：浙江省衢州市东港四路1号
　　联系人：张海峡、韩孝琴
　　电子邮件：fivestarpaper@fivestarpaper.com
　　联系电话：0570-8566059
　　传真：0570-8566055
　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　五洲特种纸业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-012
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月17日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知、会议补充通知及会议资料已分别于2026年4月7日、2026年4月12日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中5人以电子通信方式出席本次会议。
　　会议由董事长赵磊先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司审计委员会认为：
　　1、公司2025年年度报告及其摘要中的财务信息真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。
　　2、公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定。
　　3、公司2025年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格遵守企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
　　4、审计委员会发表本意见前，未发现参与公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　董事会全体成员保证2025年年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（六）审议通过《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（七）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉年度评估报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉年度评估报告》。
　　（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
　　（十）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475,730,003股，以此计算合计拟派发现金红利76,116,800.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额76,116,800.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。
　　如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-014）。
　　（十一）审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。
　　（十二）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业质量、诚信情况等资料进行审查，认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。同时，由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。
　　（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司2026年度日常关联交易的合理预计。
　　本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避表决此议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。
　　（十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（十五）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议审议该议案时，所有委员均为董事会成员，均回避表决该议案，故将本议案直接提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事为关联董事，均回避表决此议案。非关联董事人数不足3人，故将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
　　（十六）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联委员赵磊回避表决该议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵磊回避表决此议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
　　（十七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，董事会经核查公司在任独立董事李英女士、汪志锋先生、张益焕先生的任职经历以及其出具的《独立董事独立性自查情况表》，就独立董事李英、汪志锋、张益焕的独立性情况进行评估，认为独立董事不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（十八）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。
　　（十九）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的议案》
　　本议案已经公司第三届战略委员会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2026-020）。
　　（二十）审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》
　　本议案已经公司第三届战略委员会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　（二十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外投资管理制度》。
　　（二十二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司第三届审计委员会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司审计委员会认为：
　　1、公司2026年第一季度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。
　　2、公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定。
　　3、公司2026年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格遵守企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
　　4、审计委员会发表本意见前，未发现参与公司2026年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　董事会全体成员保证2026年第一季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（二十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
　　与会董事还听取了各位独立董事汇报《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-018
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬
　　及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》时，因全体董事为关联董事，均回避表决此议案，并将此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
　　根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：
　　■
　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象：2026年度任职的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）2026年度薪酬方案
　　1、非独立董事、高级管理人员
　　薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（1）基本薪酬：根据所任职务的价值、责任、能力、行业水平等因素确定，为年度的基本报酬；
　　（2）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当期考核结果统算兑付。
　　非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
　　2、独立董事
　　固定董事津贴7.00万元/年，按月领取。
　　三、董事、高级管理人员薪酬的止付追索
　　出现以下任一情形，公司有权启动薪酬全额或部分止付追索：
　　1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
　　2、董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。
　　四、其他说明
　　（一）董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金、国家或公司规定的其他款项等事项后，剩余部分发放给个人。
　　（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-020
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对董事会战略委员会做如下调整：
　　1、将董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会，并在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容；
　　2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与发展委员会实施细则》；
　　3、本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。
　　修订后的实施细则详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-016
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　注：上表“何时开始为本公司提供审计服务”为项目组审核时间。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　天健所2025年度审计总费用128万元，其中年报审计费用108万元，内部控制审计费用20万元。2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年4月7日，公司召开第三届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业质量、诚信情况等资料进行审查，认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。同时，由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，认为其具备足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定。同时，提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-019
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于变更注册资本、经营范围及修订
　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　因公司可转换公司债券转股导致公司的注册资本和总股本发生变化，以及基于业务发展需要，公司经营范围增加，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：
　　一、注册资本变更情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
　　自2025年1月1日至2025年12月31日，“特纸转债”累计转股数量为3,222股。因此，公司总股本由47,572.6781万股变更为47,573.0003万股，注册资本由人民币47,572.6781万元变更为人民币47,573.0003万元。
　　二、经营范围变更情况
　　基于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围“许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”。
　　三、《公司章程》修订情况
　　根据公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2026-020），以及注册资本和经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-015
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于预计2026年度担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　注：公司合并报表范围内的控股子公司包含（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）：
　　浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）
　　五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）
　　九江诚宇物流有限公司（以下简称“九江诚宇”）
　　五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）
　　五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）
　　湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）
　　湖北挚本新材料有限公司（以下简称“湖北挚本”）
　　五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）
　　江西泽川供应链管理有限公司（以下简称“江西泽川”）
　　五洲莱勒克特种纸业（衢州）有限公司（以下简称“五洲莱勒克”）
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足公司及合并报表范围内控股子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司2026年度拟为控股子公司提供担保的额度不超过551,000.00万元（不包括2025年年度股东会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　注：本表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”计算所依据的“最近一期净资产”为截至2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产。
　　由于担保事项执行前需与银行或金融机构协商才能确定相关担保条款，为不影响公司日常经营，在不超过本次预计担保总额的前提下，公司控股子公司（含授权期限内新设立或新合并的控股子公司）内部可进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。上述预计担保额度包括对控股子公司提供的单笔担保金额超过公司2025年度经审计净资产10%的情形。
　　本次预计担保事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　■
　　上述被担保控股子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。且控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司预计2026年度对外担保额度是基于公司控股子公司的正常生产运营需要确定的，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。截至2026年3月31日，被担保人浙江五星、五洲特纸（湖北）、湖北祉星热力、九江诚宇、江西泽川的资产负债率超过70%，但均为公司控股子公司，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，董事会认为公司本次对外担保额度的预计是为了满足公司日常生产经营需求，有利于公司及控股子公司的长远发展，被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保，风险可控。本次担保事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为884,164.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的242.23%，对外担保余额为569,266.39万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的155.96%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-010
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2026年4月17日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）和五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）分别与交通银行股份有限公司孝感分行（以下简称“交通银行”）签署《保证合同》，共同为五洲特纸（湖北）与交通银行签署的《流动资金借款合同》提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元（不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　（三）担保额度调剂情况
　　根据公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-031），本次公司对五洲特纸（湖北）的担保额度从五洲特纸（汉川）的担保额度中调剂，调剂额度为10,000.00万元。
　　本次担保额度调剂后，公司及控股子公司为五洲特纸（汉川）提供的担保额度由20,000.00万元调减为10,000.00万元，为五洲特纸（湖北）提供的担保额度由95,000.00万元调增为105,000.00万元。本次担保额度调剂在2024年年度股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）五洲特纸和五洲特纸（汉川）分别与交通银行签署的《保证合同》主要内容如下：
　　1、担保人：五洲特纸、五洲特纸（汉川）；
　　2、被担保人：五洲特纸（湖北）；
　　3、担保方式：连带责任保证；
　　4、担保（保证）的最高债权额：10,000.00万元；
　　5、保证期间：
　　根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司和五洲特纸（汉川）本次为五洲特纸（湖北）提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。截至2026年3月31日，五洲特纸（湖北）的资产负债率虽然超过70%，但其为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为884,164.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的242.23%，对外担保余额为569,266.39万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的155.96%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-014
　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债
　　五洲特种纸业集团股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币79,782,191.42元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475,730,003股，以此计算合计拟派发现金红利76,116,800.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额76,116,800.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市已满5个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：
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　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日