公司代码：603409 公司简称：汇通控股
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：
　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本126,030,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13,892股，以此计算合计拟派发现金红利37,804,832.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.65%。
　　2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2026年3月31日，公司总股本126,030,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13,892股，以此计算合计转增61,747,893股（四舍五入），转增后公司总股本将增加至187,777,893股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，国家持续延续并强化汽车产业扶持力度，全年围绕新能源汽车推广、以旧换新及流通消费改革等领域出台一系列精准举措，构建了覆盖技术研发、市场扩容、循环利用的全链条政策支撑体系，同时针对行业“内卷”乱象强化监管引导，推动产业向电动化、智能化、国际化高质量转型，全年行业整体呈现“稳增长、促转型、强规范、拓全球”的良好发展态势，多项核心指标再创历史新高，实现“十四五”圆满收官。
　　具体来看，全年汽车行业亮点纷呈，新能源汽车持续领跑、自主品牌强势崛起、出口规模再攀高峰，行业发展韧性与活力充分彰显，同时监管规范持续发力，推动行业从高速增长向高质量发展稳步迈进。
　　据中国汽车工业协会数据显示，2025年全年国内汽车产销量分别达3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一，且连续三年保持3000万辆以上规模，营业收入突破10万亿元。其中，新能源汽车表现尤为亮眼，成为拉动行业增长的核心引擎，全年产销量分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一；新能源汽车国内新车销量占比突破50%，达到50.8%，全年市场渗透率均值达47.9%，标志着中国汽车产业在电动化转型道路上实现里程碑式突破，正式进入全面电动化发展新阶段。越来越多的消费者认可并选择新能源汽车，叠加政策扶持与基础设施完善，推动新能源汽车市场持续快速扩张。
　　在国内市场蓬勃发展的同时，自主品牌汽车竞争力持续跃升，正式成为市场主导力量。2025年全年，自主品牌乘用车销量达2093.6万辆，市场占有率达69.5%，较上年同期显著提升，彻底扭转此前合资品牌主导市场的格局。这一成绩的背后，是自主品牌在技术研发、产品品质、品牌建设等方面的全面突破，不再局限于低端市场，而是成功突围中高端领域，打破了合资与豪华品牌对高价值市场的长期垄断，实现了从“跟随者”向“引领者”的转变，成为推动中国汽车市场增长的核心引擎。
　　从全球视野看，中国汽车产业的国际影响力持续扩大，全球化布局步伐不断加快。2025年全年汽车出口总量达709.8万辆，同比增长21.1%，较2024年实现跨越式增长，展现出强劲的出口韧性。出口增长的核心动力来自新能源汽车，全年新能源汽车出口达261.5万辆，同比激增103.7%。依托不断提升的品质与技术实力，中国汽车正以“新能源”为突破口，在海外市场打破传统格局，成为“中国制造”向“中国智造”转型的亮丽名片，为产业全球化发展开辟了新赛道，也为全球汽车产业绿色转型贡献了中国力量。
　　政策与监管层面，2025年全年呈现“扶持与规范并举”的态势。上半年，国家延续强化扶持政策，推动市场需求持续释放；下半年，行业整治“内卷”行动全面落地，监管部门高频出手，全年出台超十次精准监管政策，规范行业竞争秩序，遏制无序价格战，切实维护行业健康发展。
　　总体来看，2025年中国汽车行业在政策扶持、市场驱动、技术创新与监管规范的多重作用下，实现了产销量、出口量、新能源渗透率等多项指标的历史性突破，产业转型成效显著，自主品牌竞争力持续增强，全球化布局迈出坚实步伐。尽管全年行业仍面临市场环境复杂严峻、竞争激烈、整体盈利水平承压等挑战，但稳定的政策实施、规范的市场竞争秩序，有效支撑了行业健康平稳运行，为2026年产业持续高质量发展奠定了坚实基础。
　　（一）主要业务
　　公司长期扎根自主品牌汽车市场并较早实现新能源汽车布局，专业从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务。
　　1. 造型部件产品
　　汽车造型部件作为体现汽车颜值、时尚性的重要产品，一直以来受到主机厂的高度重视，也是消费者购买决策的重要参考。公司深度参与主机厂的造型部件前期开发，造型部件品类不断丰富。公司造型部件产品主要为格栅、保险杠、车身护板、激光雷达盖板、扰流板等。
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　　2. 汽车声学产品
　　汽车声学产品主要包括顶棚、地毯、隔音隔热垫、轮罩、声学包、行李箱盖板及储物盒等。作为汽车功能性的软内饰产品，汽车声学产品要求具备优越的声学性能，通过隔音吸音材料的使用和产品结构的改良设计，有效减少汽车外部噪音和驾乘舱空间内因震动造成的高低频噪声，从而有效提升驾乘的舒适性。
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　　3. 车轮总成分装业务
　　车轮总成分装业务是按照主机厂的要求，将轮胎、轮毂、胎压传感器等进行组装，通过对轮胎平衡性、胎压等模块的检测和调试，提升车轮的静平衡、动平衡和偶力测量，从而有效控制整车噪音和颠簸，并提升车辆的稳定性和安全性。车轮总成分装业务属于制造服务业，与主机厂合作紧密，合同期限长，业务稳定性和客户黏性高。
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　　（二）经营模式
　　1. 采购模式
　　公司的采购主要包括原辅材料和生产设备采购。公司设有采购部，负责公司全部采购活动，根据销售订单、生产计划、产品工艺消耗定额、库存情况、供应商交货周期等制定采购计划，组织采购活动。公司制定了采购管理制度对采购过程进行控制，确保采购内容符合规定的要求。采购流程主要包括“制定采购计划”、“采购订单的执行”、“来料报验及入库”三个环节。
　　在制定采购计划阶段，针对公司已经实现量产的产品，由计划物流部根据客户订单拟定月度生产计划，采购部根据计划物流部下发的月度生产计划编制采购计划；针对公司需要定制开发的新产品，技术中心根据开发阶段原材料及辅材的需求拟订采购申请报告，由公司分管负责人批准后，技术中心下发采购申请单给采购部执行，采购部跟踪供应商直至货物交付。
　　在采购计划执行及来料验收入库阶段，采购部负责供应商的遴选、询价、议价，根据汽车生产件与相关服务件的质量管理体系制定《供方控制程序》，并根据采购计划向选定的合格供应商下达采购订单。供应商来料或外协产品交付后，仓库清点采购数量、质量管理部对原材料质检合格后方可入库，财务部审核付款申请并支付款项。
　　公司建立了完善的供应商评估和准入制度，并对进入名录的供应商实施定期审核。对于新供应商的开发核准，公司针对技术能力、质量保证及价格比较等综合考评。对于已进入《合格供方名录》的供应商，公司按月组织实施供应商绩效评价，对供应商的供货质量及价格、交付周期、快速反应和服务等进行打分。
　　2. 生产模式
　　公司主要实行“以销定产、合理备货”的生产模式，生产流程主要包括“生产前置程序”、“生产过程”和“产品交付”三个环节。公司产品具有非标准、定制化的特征，均对应了客户整车车型，因此公司根据客户的不同需求，区分定制化程度以及是否需要模具工装开发，制定具体的生产计划。
　　针对公司需要定制并开发模具的新产品，由相关部门成立项目小组，并制定生产控制计划及作业指导类文件，明确各工序的操作指导书等全套工艺文件、检验和试验要求等指导生产和检验的资料；产品开发及试制完成，通过PPAP认证并达到量产条件后，针对公司已经实现量产的产品，与客户签订框架性销售合同并确定总体生产计划，并在每月由计划物流部根据客户订单的实际要求形成具体生产计划。
　　在生产过程和产品交付阶段，计划物流部根据生产计划向各生产车间分配生产任务，各车间确保相关生产人员具备相关岗位的胜任能力、相关基础设施和设备、安全防护装备符合生产要求。质量管理部每月对生产现场的工艺执行情况进行工序检查，并加以记录。产品生产完成后由质量管理部检测合格，确认达到交付条件后包装入库。
　　3. 销售模式
　　公司设立了营销中心，建立以客户为中心的业务单元BU，主要负责制定公司销售计划，以及持续开发与维护客户，签订与执行销售合同等工作。公司的销售流程包括“客户开发管理”、“销售定价及合同签订”、“产品销售及售后阶段”三个环节。
　　在客户开发管理阶段，公司通过招投标、商务谈判等方式获取订单，以营销中心为客户开发的核心部门。营销中心通过参与客户的招标会议等方式获取业务机会，通过与现有客户的业务交流和需求挖掘达成持续性合作意向。
　　在销售定价及合同签订阶段，公司按照行业惯例，采用“成本加成”的定价方式，并参考产品对应车型的市场定位、对应车型销售价格等综合因素确定产品价格。
　　在产品销售及售后阶段，公司营销中心持续与客户沟通，关注客户需求并及时反馈至公司技术中心，实现与各汽车主机厂同步进行产品设计开发。公司通过在各地设立办事处，形成覆盖客户的服务网络，根据客户订单下达情况，将产成品及时发运至客户指定的地点或中转库。营销中心与运营中心共同负责产品售后相关事宜，将客户反馈及时和公司相关部门进行沟通。
　　4.研发模式
　　公司建立技术中心作为独立的研发部门，下设造型部件工程技术部、声学工程技术部、芜湖创新研究院、产品设计部、工艺工程部、汽车电子工程部和实验中心七个部门，实行同步开发和自主开发相结合的研发模式。
　　同步开发模式下，公司协同客户进行开发并组织研发人员参与产品设计和生产方案设计，由客户认可后，经过开模、试模、试制等流程，最终确保开发成果和产品满足客户的需要。自主研发模式下，公司结合市场发展方向、客户潜在需求，形成公司新产品、新业务的突破重点和发展方向，同时，对工艺技术进行不断创新、优化，为客户提供最佳的产品实现方案，提高生产效率、提升产品性能，增强自身的核心竞争力。
　　（三）市场地位
　　公司是国内规模较大、产品品类齐全的汽车零部件一级供应商，在细分行业内具备稳固的市场地位与突出的综合竞争优势。凭借长期深耕汽车零部件领域积累的深厚工艺技术积淀、成熟的同步开发能力、完善的质量管理体系以及高效及时的交付响应能力，公司已成功进入多家主流整车企业的核心配套体系，客户资源优质且结构多元，覆盖奇瑞汽车、比亚迪汽车、江淮汽车、蔚来汽车、长城汽车、大众汽车（安徽）、东风日产、上汽集团、广汽集团等国内自主品牌与合资品牌，客户覆盖面广、合作稳定性强，在行业内具备显著的配套优势与市场影响力。
　　公司技术研发实力突出，创新成果与技术水平获得行业及权威机构广泛认可，荣获中国表面工程协会科学技术进步奖一等奖，彰显了在表面工程领域领先的技术创新能力与产业贡献度。在核心工艺方面，公司与安徽工业大学开展深度产学研合作，主导参与车用非金属材料电镀国际标准制定并正式发布，不仅为全球汽车装饰性涂层领域建立了统一的质量规范，更有力推动了行业标准化、规范化与高质量发展，充分体现了公司在细分技术领域的行业话语权与引领地位。同时，公司试验中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审并获得国家级实验室认可，检测能力达到国家及国际先进水平，为技术迭代、产品验证与质量管控提供了坚实支撑。
　　在质量管控与管理创新方面，公司持续深耕精细化运营，子公司芜湖金美 QC 小组荣获第六届安徽省质量创新技能大赛一等奖，充分展现了公司在质量管理、工艺改进及技能创新方面的过硬实力与扎实功底。
　　整体而言，公司凭借规模化经营优势、核心技术壁垒、权威资质认证及头部车企广泛认可，已成为国内汽车零部件行业技术实力突出、行业影响力显著的重要骨干企业，市场地位稳固且持续提升。
　　（四）业绩驱动因素
　　国内汽车市场稳步增长，新能源汽车渗透率持续提升，自主品牌车企销量与市场份额不断扩大，为零部件行业带来广阔增量空间。随着汽车供应链国产化进程加快，公司凭借优质客户资源充分受益于下游行业增长，整体外部发展环境持续优化。
　　公司作为国内规模较大、品类齐全的汽车零部件一级供应商，凭借长期积淀的技术实力、同步开发能力以及严格完备的质量管控体系，与多家主流自主品牌及合资车企建立深度合作关系，营收规模实现稳步增长。报告期内净利润有所下滑，主要受行业竞争加剧、整车降价压力向供应链传导，以及部分生产基地仍处于产能爬坡期、固定成本相对较高等内外因素综合影响，业绩变动与行业整体发展态势相符。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至2025年12月31日，公司总资产211,987.25万元，同比增长38.23%；归属于母公司所有者权益152,210.71万元，同比增长100.58%；资产负债率为27.95%，财务风险处于低位。
　　2025年，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入123,508.02万元，同比增长15.52%；净利润14,827.24万元，同比下降9.37%；经营活动现金流净额15,195.15万元，占本期净利润比例达102.48%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-026
　　合肥汇通控股股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请综合授信总额不超过人民币15亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议通过后提请股东会审议批准并同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并审批公司或子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等事项，同时授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。
　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
　　特此公告。
　　合肥汇通控股股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-022
　　合肥汇通控股股份有限公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“首次公开发行”）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除本次发行费用8,329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67,856.04万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。
　　（二）募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
　　公司已于2025年2月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”。其中芜湖金美汽车部件有限公司于2025年6月26日开立募集资金专户（账号188782450900），已于2025年7月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　公司2025年6月30日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第十二次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”变更为“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。变更后项目实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，于2025年7月28日开立募集资金专户（账号8112301012801114546），已于2025年8月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2025年12月31日，除招商银行股份有限公司合肥政务区支行（账号551903271110008）和中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301011501071921）已经注销，对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　2025年，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2025年2月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,244.72万元，其中：汽车车轮总成分装项目1,903.02万元，数字化及研发中心建设项目341.70万元；已用自筹资金支付发行费用金额为623.35万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1143号）。
　　公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币2,868.07万元。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年3月13日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2025年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0762号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了汇通控股2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，汇通控股不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对汇通控股2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　合肥汇通控股股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-036
　　合肥汇通控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月8日 14点30分
　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日
　　至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案8、议案12、议案14至议案23
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案14至议案25
　　涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9、议案24
　　应回避表决的关联股东名称：陈王保和陈方明回避表决
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月5日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月5日17:00前送达。
　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号
　　（三）登记方式：
　　1. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
　　2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
　　3. 股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月5日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到
　　（三）会议联系方式
　　通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号
　　邮编：230601
　　电话：0551-63845636
　　传真：0551-63845666
　　邮箱：IR@conver.com.cn
　　联系人：周文竹
　　特此公告。
　　合肥汇通控股股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥汇通控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-035
　　合肥汇通控股股份有限公司
　　2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实推动公司高质量发展、持续提升投资价值，全力保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司实际经营情况与中长期发展战略，公司特制定本“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容如下：
　　一、提升经营质量，筑牢持续盈利基础
　　（一）聚焦主营业务，优化资源配置
　　公司长期扎根自主品牌汽车市场并较早实现新能源汽车布局，专业从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务。凭借长期深耕汽车零部件领域积累的深厚工艺技术积淀、成熟的同步开发能力、完善的质量管理体系以及高效及时的交付响应能力，公司已成功进入多家主流整车企业的核心配套体系，客户资源优质且结构多元，覆盖奇瑞汽车、比亚迪汽车、江淮汽车、蔚来汽车、长城汽车、大众汽车（安徽）、东风日产、上汽集团、广汽集团等国内自主品牌与合资品牌，客户覆盖面广、合作稳定性强，在行业内具备显著的配套优势与市场影响力。
　　2025年，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入123,508.02万元，同比增长15.52%。公司始终坚持以客户为中心的战略导向，为配合主流主机厂的本地化配套需求，持续加大生产基地的全国化布局力度。目前，公司已在合肥、芜湖、安庆、福州、大连、开封等地建成生产基地。2025年12月，公司与芜湖经济技术开发区管理委员会签署了《项目投资协议》，拟建设“年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”。项目选址芜湖市江北区，紧邻智界工厂及奇瑞汽车新建超级工厂，可有效覆盖尚界南京工厂及尊界合肥工厂。本次项目实施后，公司将进一步聚焦核心高端客户，深度服务鸿蒙智行客户群体。
　　公司将建立产能动态监控与调度机制，定期分析产能利用情况，针对瓶颈环节及时优化调整，推动跨产线、跨部门资源协同共享，持续推动各基地协同运营，实现资源共享、优势互补，促进集团整体资源高效配置。
　　（二）全方位推进降本增效，提升盈利水平
　　在扎实推进各项业务布局的同时，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，持续优化生产管理、改进工艺技术、提升产品良率，并通过强化成本费用管控、推行精益生产等方式多措并举实现降本增效。公司将稳步推进自动化生产，全面落实精益生产理念，结合信息化系统与自动化设备运用，积极推动管理创新，持续提升运营效率和管理水平。
　　在生产环节降本方面，公司将持续优化生产工艺流程，推进技术改造与工艺升级，减少物料损耗、能源消耗与人工成本；同时加强供应链管理，优化采购渠道，提升集中采购比例，有效降低原材料采购成本。
　　在管理环节增效方面，公司将全面推行精细化管理，压缩非生产性开支，严格管控管理费用、销售费用、财务费用；2026年，公司以“改善”为抓手，落地5S管理、目视化管理与标准化作业，消除管理冗余，全面提升运营效率。
　　在技术环节提效方面，公司将加大生产技术创新投入，推动自动化、数字化、智能化改造，提升生产自动化水平与生产效率，以技术进步带动单位成本下降、产出效益稳步提升。
　　（三）提升资产运营效率，强化资金管理
　　2025年，公司成功在上交所主板上市，迈入全新发展阶段。公司将加快募投项目建设，始终秉持对投资者高度负责的态度，严格按照募集资金用途与计划进度，加快饰件扩产等核心募投项目实施，强化项目全过程管理与监督，确保项目早日投产达效，最大化提升募集资金使用效益与投资回报率。
　　公司将加强流动资产管理，优化库存管理，建立安全库存预警机制，加快存货周转，减少库存积压与资金占用；强化应收账款全生命周期管理，加大账款催收力度，降低坏账风险，切实提升资金回笼速度。
　　（四）优化客户结构，启动全球化布局
　　公司作为国内规模较大、品类齐全的汽车零部件一级供应商，凭借长期积淀的技术实力、同步开发能力以及严格完备的质量管控体系，已与多家主流自主品牌及合资车企建立深度合作关系。未来，公司将依托一级供应商资质与一体化供货能力，深化与头部车企、优质核心客户的战略合作关系，提升核心客户业务占比与客户黏性，构建长期稳定的合作生态。
　　与此同时，公司将紧抓中国汽车产业全球化扩张浪潮，推进“整车领航、零部件跟随”的协同出海模式，推动业务向全球延伸，逐步拓展海外市场，不断提升自主出海能力，为公司未来实现全球化发展奠定坚实基础。
　　二、持续加大研发投入，激活创新驱动引擎
　　公司将建立稳定增长的研发投入机制，持续提升研发投入金额与研发强度，确保研发投入占营业收入比例保持合理水平，为技术创新、产品创新提供充足的资金保障。
　　在人才建设方面，公司重点引进和培育汽车造型、声学包设计、涂装工艺、新材料应用等领域高端技术人才与研发骨干，不断壮大研发人员规模，优化研发人员年龄结构、专业结构与层级结构。2025年7月，公司在上海设立子公司，进一步强化长三角区域业务布局，依托上海区位优势与人才资源吸引高端专业人才，为提升自主创新能力、增强综合实力与核心竞争力奠定基础。公司还将建立完善的研发人员激励机制，2025年公司制定股票期权激励计划和员工持股计划方案，重点激励研发人员，并将公司层面行权条件与个人层面价值贡献等关键指标深度绑定，以此激励核心团队，充分激发研发人员的创新积极性与创造力。
　　三、完善公司治理，构建规范高效运营体系
　　公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规，积极贯彻落实监管要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，全力提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。
　　在规范股东会运作等公司治理实践中，公司始终将投资者利益放在更加突出位置，充分保障各主要股东和中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，公司对中小股东表决情况单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。
　　公司将密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度并大力推进落实，适时修订《公司章程》及相关配套制度，持续完善公司治理架构和机制，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系。
　　四、强化“关键少数”责任，压实履职担当
　　公司已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立薪酬水平与市场发展、个人能力、业绩贡献和公司可持续发展相匹配的薪酬机制，促使公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。此外，公司建立了董高薪酬追索扣回机制，若董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错，公司将根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
　　公司2025年股票期权激励计划和员工持股计划方案在业绩考核指标设置上，除营业收入业绩指标外，公司还将净资产收益率等与股东利益切实相关的指标纳入考核体系，促进管理层与股东利益长期保持一致。
　　五、提升投资者回报，共享公司发展成果
　　为进一步提高分红频次，积极回报投资者，公司已提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。
　　同时，公司制定并发布《公司未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划》，综合考虑公司盈利状况、现金流水平、发展阶段、未来投资需求等因素，明确分红比例、分红形式，保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性。公司将持续优化分红决策机制，严格履行内部决策程序，充分听取中小股东意见建议，保障分红公平、合理、透明，不断提升股东获得感。
　　目前，公司正在实施股份回购方案，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，通过股份回购传递公司对未来发展的坚定信心，提升股东回报，增强资本市场对公司的认可度。
　　六、加强投资者沟通，构建良性互动关系
　　公司将定期举办年度、半年度业绩说明会、线上线下投资者交流会、路演等活动，向投资者全面介绍公司经营业绩、发展战略、募投项目、提质增效进展等情况。公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等核心人员将亲自参会，直面投资者提问，主动传递公司价值，增强投资者对公司的认知与信心。
　　公司将始终畅通上证e互动、投资者热线、邮箱、现场接待等沟通渠道，安排专人负责维护与答复，确保投资者提问得到及时、准确、完整回复，不回避、不拖延、不误导。
　　公司将严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提升信息披露简明性、可读性与实用性，保障所有投资者平等获取信息。
　　七、其他事宜
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，以实际经营成果回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　合肥汇通控股股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-028
　　合肥汇通控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率和收益，公司及子公司将在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　本次资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理理财产品。理财产品的相关主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不构成关联交易。
　　（五）投资期限
　　使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。董事会授权的额度使用期限为自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。该事项无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
　　3、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；
　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用部分闲置自有资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　合肥汇通控股股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-024
　　合肥汇通控股股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《合肥汇通控股股份有限公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2026年度中期（半年度、前三季度）分红方案，具体安排如下：
　　一、2026年度中期现金分红安排
　　（一）2026年度中期分红的前提条件
　　1.公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
　　2.公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。
　　（二）2026年度中期分红的金额上限
　　公司在2026年度进行中期分红时，派发现金红利金额拟不高于公司相应期间内归属于上市公司股东的净利润的100%。
　　（三）2026年度中期分红的授权
　　为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、履行的决策程序
　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
　　三、相关风险提示
　　相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合肥汇通控股股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-034
　　合肥汇通控股股份有限公司
　　关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“汇通控股越南”）；Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“汇通控股马来西亚”）。?
　　● 投资金额：汇通控股越南：不超过500万美元；汇通控股马来西亚：不超过500万美元。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过；本次交易未达到股东会审议标准。
　　本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次设立新公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　根据公司发展及战略规划需要，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司Conver Holding Hongkong Co., Limited（以下简称“汇通控股香港”）在越南、马来西亚分别设立汇通控股越南和汇通控股马来西亚，投资总额分别为不超过500万美元，由公司以自有资金出资。汇通控股香港持有汇通控股越南和汇通控股马来西亚100%股权，公司通过汇通控股香港持有汇通控股越南和汇通控股马来西亚100%股权。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的议案》。
　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。
　　本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司拟通过全资子公司汇通控股香港在越南、马来西亚投资设立下属子公司，汇通控股越南和汇通控股马来西亚，公司类型为有限责任公司。
　　（二）投资标的具体信息
　　1. 汇通控股越南
　　（1） 新设公司基本情况
　　公司名称：Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记注册结果为准）
　　注册地址：越南（具体以注册核准内容为准）。
　　投资金额：不超过500万美元
　　经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。
　　（2）投资人/股东投资情况
　　公司以自筹资金出资在越南设立孙公司，具体情况如下：
　　单位：万美元
　　■
　　2.汇通控股马来西亚
　　（1） 新设公司基本情况
　　公司名称：Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最终名称以登记注册结果为准）
　　注册地址：马来西亚（具体以注册核准内容为准）。
　　投资金额：不超过500万美元
　　经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。
　　（2）投资人/股东投资情况
　　公司以自筹资金出资在马来西亚设立孙公司，具体情况如下：
　　单位：万美元
　　■
　　（三）标的公司董事会及管理层的人员安排
　　该公司的董事会及管理层等按当地法规要求设置并由公司任命。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次对外投资是基于公司战略发展布局，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司全球化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
　　本次投资的新公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
　　四、对外投资的风险提示
　　1、投资审批风险：公司在越南、马来西亚设立新公司尚需包括但不限于发改、商务、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。
　　2、经营管理风险：设立境外新公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应越南和马来西亚的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保新公司的顺利运营。
　　特此公告。
　　合肥汇通控股股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-020
　　合肥汇通控股股份有限公司
　　第四届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年4月6日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　同意《2025年度总经理工作报告》的相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　同意《2025年度董事会工作报告》的相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　同意《2025年度董事会审计委员会履职报告》的相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　同意《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》的相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　（六）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　同意《2025年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2025年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2025年度独立董事述职报告（颜苏）》的相关内容。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以听取。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2025年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2025年度独立董事述职报告（颜苏）》。
　　（七）审议通过《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　同意《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏回避表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（八）审议通过《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的议案》
　　同意《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的议案》的相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的公告》。
　　（九）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　同意《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　（十）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　同意《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　同意《2025年度内部控制评价报告》的相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
　　本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本126,030,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13,892股，以此计算合计拟派发现金红利37,804,832.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.65%。
　　2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2026年3月31日，公司总股本126,030,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13,892股，以此计算合计转增 61,747,893 股（四舍五入），转增后公司总股本将增加至187,777,893股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
　　（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　同意关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的事项。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
　　（十四）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》
　　同意确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事陈王保、陈方明回避表决。
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的公告》。
　　（十五）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　同意公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请综合授信总额不超过人民币15亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　（十六）审议通过《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》
　　为满足子公司生产经营需要，公司2026年拟为全资子公司芜湖金美汽车部件有限公司和安庆金美汽车零部件有限公司提供总额不超过人民币70,000.00万元的担保。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保协议为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的公告》。
　　（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，将选择安全性高、流动性好的保本型产品，且单项产品期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　（十九）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议认为，公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司董事的积极性和创造性，且充分考虑了公司的实际情况。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
　　（二十）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意并确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事张丽、王巧生、丁绍成回避表决。
　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议认为，公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司高级管理人员的积极性和创造性，且充分考虑了公司的实际情况。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
　　（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二十二）审议通过《关于制定〈股份回购管理制度〉的议案》
　　同意《股份回购管理制度》相关内容。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《股份回购管理制度》。
　　（二十三）审议通过《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款进行修订。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于增设副董事长职务、修订《公司章程》及制定部分治理制度的公告》和修订后的《公司章程》。
　　（二十四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意陈王保先生、陈方明先生、张丽女士、丁绍成先生、周文竹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，陈王保、陈方明、张丽、丁绍成回避表决。
　　经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会采取累积投票制的方式进行选举表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
　　（二十五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意提名戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中戴欣苗女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，戴欣苗、张圣亮、颜苏回避表决。
　　经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会采取累积投票制的方式进行选举表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
　　（二十六）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
　　根据公司整体规划和未来经营发展需要，拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募集资金由25,217.51万元调整至20,217.51万元，调减的5,000.00万元募集资金拟用于“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改造项目”；拟将“数字化及研发中心建设项目”使用的募集资金由8,000.00万元调整至5,800.00万元，调减的2,200.00万元募集资金拟用于“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》。
　　（二十七）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规、规章及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十八）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，具体如下：
　　28.01. 本次发行证券的种类及上市地点
　　本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.02. 发行规模
　　根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），发行数量不超过500.00万张（含本数）。具体发行规模由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.03. 票面金额及发行价格
　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.04. 可转债存续期限
　　本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.05. 票面利率
　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　本次可转换公司债券在发行完成前如遇央行公布的金融机构人民币存款基准利率调整等国家政策、市场状况变化的，则由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.06. 还本付息的期限和方式
　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、上海证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。
　　（1）年利息计算
　　年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
　　年利息的计算公式为：I=B×i
　　I：指年利息额；
　　B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率。
　　（2）付息方式
　　① 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
　　② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。
　　③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
　　④ 公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
　　⑤ 本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.07. 转股期限
　　本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.08. 转股价格的确定及调整
　　（1）初始转股价格的确定依据
　　本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
　　前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
　　（2）转股价格的调整方式及计算公式
　　在本次可转换公司债券发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
　　派送现金股利：P1=P0-D
　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.09. 转股价格向下修正条款
　　（1）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。