公司代码：688530 公司简称：欧莱新材
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中描述了经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合行业发展情况、公司发展阶段、公司2026年经营计划和资金需求等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。公司2025年度利润分配预案已经公司于2026年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
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　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、公司主营业务情况
　　报告期内，公司全面贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，聚焦夯实高性能溅射靶材业务，同时积极向产业链上下游拓宽，目前公司核心业务主要包括三大板块：（1）高性能靶材：覆盖半导体显示、集成电路、HJT太阳能电池等领域；（2）高性能金属：聚焦高纯金属、稀散金属、铜基新材料等关键基础材料；（3）前沿科技领域关键材料与核心零部件：布局核医疗、超导等高成长赛道。
　　2、公司主要产品情况
　　（1）高性能靶材
　　公司主要靶材产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶和TCOM靶等，此外还包括铝钕合金靶、锌锡合金靶、硅铝合金靶、镍铬合金靶、钛靶等近40种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。产品可广泛应用于半导体显示、集成电路、太阳能电池、新能源电池、触控屏、建筑玻璃和装饰镀膜等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。公司靶材产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较高的市场美誉度和品牌认可度。
　　■
　　■
　　（2）高性能金属
　　公司的高性能金属业务是公司全产业链战略的核心上游环节，与高性能靶材业务协同互补，形成“材料-靶材-应用”一体化竞争优势，是公司突破国外垄断、保障供应链安全的战略基石。该板块聚焦高纯金属、稀散金属及铜基新材料等关键基础材料，已成为半导体显示、集成电路、核医疗、超导等前沿科技领域的关键材料供应商。
　　公司高纯金属业务目前主要为高纯无氧铜的研发、生产及销售，主要产品为高纯无氧铜锭，产品可广泛应用于超导领域、可控核聚变领域、半导体制造领域、高端电子与电气设备制造领域、数据中心热管理领域、航空航天领域、精密仪器制造领域等，是高精尖端领域不可或缺的关键基础材料。
　　铟作为典型的稀散金属，主要伴生于锌、铅、锡等矿石中，只能通过冶炼副产品回收提取，属于国家战略稀缺小金属。欧莱铟作为公司全资子公司，专注于稀散金属的研发、生产及销售，依托韶关市的铟产业集群优势，自主开发了先进的铟回收提取工艺，目前已建立了“铟基残靶、含铟废料－铟锭－陶瓷氧化物靶材”的铟基材料制造循环体系，可制备铟锭以及氧化铟粉、ITO粉等铟系列产品，既能保障公司自身铟基陶瓷氧化物靶材的生产需求，又可供应铟制品及铟基陶瓷结构件产品给下游企业。
　　公司铜基新材料业务主要依托以高纯无氧铜为核心，形成“靶材用铜基材料+高端铜加工材料+定制化合金产品”的全链条布局，充分利用设备产能，提升废料及残靶的使用价值，实现垂直一体化布局，是公司第二增长曲线的重要板块，技术与产能优势显著。目前欧莱金属主要进行高纯无氧铜材料的研发与生产，并具备大尺寸铜及铜镍合金管材加工能力，同时可生产高纯微晶磷铜球、高纯高导铜排、铜管等铜加工件相关产品。
　　（3）前沿科技领域关键材料与核心零部件
　　公司依托超高纯无氧铜制备与靶材级复杂结构一体化精密加工的核心技术优势，积极布局“前沿科技领域关键材料与核心零部件”业务，该业务以高端国产化替代为核心，重点聚焦核医疗、超导、可控核聚变等前沿赛道，构建“材料-部件-系统”一体化供应能力，是突破国外技术垄断、布局未来产业的关键布局。报告期内，公司凭借核心技术能力已成功切入RFQ加速腔等核医疗核心部件供应体系，取得部分订单，未来公司将持续加大研发投入，推动从“技术突破”向“规模交付”迈进。本业务是公司构建长期增长极的核心发展战略，随着国产核医疗、超导等产业加速发展，业务成长空间广阔，有望成为公司新的业绩增长点。
　　2.2主要经营模式
　　报告期内，公司主要经营模式稳定，未发生重大变化。
　　1、采购模式
　　公司采用以产定购、主要原材料适当备货的采购模式，综合考虑各类原材料的市场价格情况、库存情况、运输时间等因素制定采购计划并实施采购，确保公司原材料保持合理的安全库存。
　　公司制定了供应商评审制度，供应商与公司开展合作前，均需通过评审。公司采购部及相关需求部门根据采购需求提出候选供应商名单，并在必要时召集其他相关部门组成评审小组，对潜在供应商的产品质量、生产产能、技术实力和成本效率等进行评审，通过后方可纳入合格供应商名单。公司每年对合格供应商的产品质量、产品价格、交货及时性、售后服务情况等进行考核，及时调整合格供应商名单。公司与主要原材料供应商已建立起长期稳定的战略合作关系，有效保障了原材料的稳定供应。针对各类主要原材料，公司同时向多家合格供应商进行采购，为原材料采购提供了多种的备选方案。
　　公司各部门根据需求情况向采购部提出采购申请，采购部和计划物控部综合考虑市场价格情况、库存情况、运输时间等因素，共同制定采购计划。公司采购部选取合格供应商进行询价，供应商根据订单情况向公司报价，采购部结合产品质量、市场价格等情况与供应商议价，确定采购价格，与供应商签订采购合同或直接向供应商下达采购订单。供应商根据采购合同或订单约定的交期向公司交付原材料，验收合格后完成入库。公司与供应商对账后，供应商向公司开具发票，采购部发起付款申请，经审批通过后向供应商支付采购款项。
　　2、生产模式
　　公司采用“以销定产”与提前备货相结合的生产模式，为保障按时交付产品，公司通常综合考虑客户订单、需求预测等情况制定生产计划，提前排期进行生产和备货。
　　公司生产方式主要为自主生产。公司销售部根据客户订单、需求预测等情况向计划物控部提交产品需求量、交付期限等信息，计划物控部制定具体的生产计划，并向仓库和生产部下达生产指令，仓库安排原材料或半成品投入生产线，生产部合理调配机器设备等生产资源，组织实施生产。在生产过程中，为保证并提升产品良率，公司在各关键生产工序环节均进行质量检验。产品生产完成后，经品质部质量检验合格后入库。
　　除自主生产方式，出于经济性考虑，公司将少量工序委托外协厂商加工，能够充分利用专业化协作分工机制提升成本效益。公司计划物控部根据生产需求向采购部提出委外加工申请，采购部结合加工能力、报价情况等合理选择外协厂商，并与其签订外协加工合同。仓库管理人员向外协厂商发出委托加工产品，外协厂商加工完成后，经质量检验合格后入库。
　　3、销售模式
　　公司产品销售主要采用直销模式。公司主要通过参加行业展会与专业论坛、主动商务拜访、客户推荐等方式开拓客户。公司与客户确立初步合作意向后，需先通过客户严格的产品认证流程，方可成为其合格供应商，向其批量供货。
　　一般而言，客户的产品认证流程主要包括供应商初步评价、技术能力评价、首套产品测试、小批量测试等步骤。供应商初步评价和技术能力评价主要对公司设备、产能、组织架构、业务规模、经营情况、产品性能、产品价格、技术团队、研发能力、售后服务能力等方面的情况进行综合评价。通过客户评价后，公司向客户提供首套产品供其进行可靠性测试，首套产品测试通过后进入小批量测试阶段，即对产品进行稳定性测试。完成小批量测试后，公司获得批量供货资质。
　　公司销售部定期收集市场及客户信息，在接到客户向公司下达的批量采购订单后，公司销售部与计划物控部对订单交期进行评审，并与客户就订单交期、运输方式、交付方式等达成一致。公司向客户交付产品后，销售部持续跟踪客户的产品使用状况，及时响应客户需求并提供售后服务。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　报告期内，公司主要业务包括高性能靶材、高性能金属、前沿科技领域关键材料与核心零部件三大板块，均属于国家战略性新兴产业一一高端金属新材料行业，是半导体显示、集成电路、新能源、核医疗等国家战略产业的“卡脖子”核心基础材料。三大业务对应细分赛道的发展阶段、行业特点、技术门槛差异显著，整体呈现“成熟赛道深化国产替代、成长赛道攻坚技术突破、前沿赛道卡位先发优势”的格局，具体情况如下：
　　（1）高性能靶材
　　作为各类薄膜工业化制备的关键材料，溅射靶材广泛应用于半导体显示、集成电路、太阳能电池、新能源电池等领域，但因下游产业成熟度、国产化率、技术壁垒不同，各应用领域所处的发展阶段差异显著，对溅射靶材的制备技术、产品性能等要求各异。
　　半导体显示是溅射靶材需求规模最大的市场应用领域，溅射靶材主要应用于显示面板和触控屏的生产制造环节。镀膜是现代平面显示产业的基础环节，为保证大面积膜层的均匀性，提高生产效率和降低成本，几乎所有类型的平面显示器件都会使用大量溅射靶材来制备各类功能薄膜，电视、电脑、手机、车载显示屏等终端产品的很多性能如分辨率、透光率等均与溅射薄膜的性能密切相关。目前全球显示面板产能80%以上集中于中国大陆，面板产业已进入存量优化、技术迭代（Mini/Micro LED、8K超高清）的成熟阶段，配套的溅射靶材行业分化明显：铜、铝、钼等常规金属靶材已实现规模化国产替代，国产化率超60%，行业进入成熟竞争阶段，头部企业凭借规模、成本、全产业链优势抢占市场份额；G8.5及以上高世代线ITO靶、新型显示专用靶材仍被国外企业垄断，国产化率不足 30%，处于国产替代加速窗口期。
　　溅射靶材是制备半导体集成电路的核心材料之一，溅射靶材主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。集成电路中每个单元器件内部由衬底、绝缘层、介质层、导体层及保护层等组成，其中介质层、导体层甚至保护层均需用到溅射镀膜工艺。自集成电路出现以来，集成电路产业一直遵循“一代装备、一代工艺、一代产品”的模式快速发展，近年来芯片集成度不断提高，芯片尺寸不断缩小，对制备集成电路的溅射靶材性能要求亦越来越高。目前全球市场仍主要被国外巨头垄断，国内企业加快推进技术壁垒突破，国产替代进程持续加速，整体呈现“成熟制程规模化替代、先进制程加速追赶”的发展趋势。
　　太阳能电池是溅射靶材未来发展潜力较大的应用领域之一，溅射靶材主要用于制备薄膜电池背电极以及HJT太阳能电池导体层。近年来，世界各国均加大力度扶持光伏产业，太阳能电池技术在全球范围内快速发展，从早期的单晶硅、多晶硅太阳能电池技术已发展到第三代太阳能技术一薄膜太阳能电池技术，溅射镀膜工艺是薄膜电池首选的制备方法。同时，为进一步提高光电转换效率和降低制造成本，HJT太阳能电池技术等新兴太阳能电池技术不断涌现，受益于HJT、钙钛矿新型电池技术迭代，ITO靶、OMHT靶等光伏用靶材需求爆发式增长，行业处于技术快速迭代、需求高速增长的成长期。
　　新能源电池处于新能源产业链的中游，是新能源产业链的核心环节。锂离子电池目前应用最为广泛，早期锂离子电池多采用生产工艺复杂、成本高的压延铝箔、铜箔作为正负极集流体。随着技术工艺的发展，电解铜箔以其生产工艺相对简单、效率高、成本低等优势逐步替代压延铜箔。复合集流体是以PET等高分子材料膜层作为基膜，经过真空镀膜等工艺，将其双面堆积上铜、铝分子的复合材料，具有轻量化、高安全性、高能量密度、低成本等优势，未来将替代传统集流体，发展成为新能源电池行业的主流产品，符合新能源电池高能量密度、安全性、轻量化等发展趋势。溅射靶材是复合铜箔、铝箔生产制备中的必备原材料，主要应用于磁控溅射过程中，其纯度要求一般在4N以上。
　　此外，溅射靶材亦可广泛应用于信息存储、玻璃镀膜、装饰镀膜、工模具镀膜等领域。相对于半导体显示和集成电路领域而言，玻璃镀膜、装饰镀膜等领域对溅射靶材纯度、晶粒晶向控制等方面的技术要求均较低，在满足产品品质及技术要求的前提下更关注成本、产能规模、供货稳定性及交期等。
　　（2）高性能金属
　　高性能金属行业整体呈现两极分化的发展格局：中低端通用型产品已进入成熟竞争期，国产化率高、产能充足、竞争充分；高端超高纯、定制化产品处于国产替代攻坚期和快速成长期，技术壁垒高、进口依赖度高，国产替代空间广阔，是行业未来的核心增长方向。据赛迪顾问数据，2025年国内高纯金属市场规模突破 480亿元，年复合增长率维持在12%以上，行业整体处于从“规模扩张”向“质量升级”的关键转型期。
　　据行业分析数据显示，6N及以上超高纯无氧铜目前仍处于国产替代攻坚期和产业化放量初期，该品类因对超高纯提纯核心技术、超低氧含量稳定控制技术、微观组织精准调控技术等技术壁垒要求较高，长期被国际巨头垄断，国内仅少数企业实现稳定量产，伴随新型显示、集成电路、核医疗、超导、数据中心液冷等多个战略产业商业化加速，高端产品年需求增速超20%，是行业核心增量赛道。
　　中国掌控全球大部分的铟资源储量和原生铟产能，是全球最大的铟生产国，具有较强话语权，产能集中于广东韶关、广西、云南等主产区，目前4N5级精铟处于成熟发展期，下游核心需求为ITO靶材基础原料，行业竞争聚焦于资源回收效率与成本控制；6N及以上高纯铟锭处于国产替代加速期，国内头部企业已实现规模化技术突破，受益于磷化铟第三代半导体需求爆发，年需求增速超25%。
　　（3）前沿科技领域关键材料与核心零部件
　　当前我国正处于经济结构转型升级、以新质生产力驱动高质量发展的关键阶段，叠加全球地缘政治博弈加剧、产业链供应链深度重构的外部环境，前沿科技领域关键材料与核心零部件行业的发展，已成为保障国家经济安全、突破高端制造“卡脖子”瓶颈、实现科技自立自强的核心基石，具备极强的战略必要性。
　　一方面，我国核医疗、超导、可控核聚变、AI算力高端装备、先进粒子加速器等战略前沿产业正处于从技术验证向商业化落地的跨越期，这类核心材料与部件是下游万亿级未来产业发展的底层前提，此前长期被国外头部企业垄断，多数品类国产化率不足30%，部分高端核心部件甚至不足10%，其自主可控程度直接决定我国前沿产业能否摆脱进口依赖、在全球产业竞争中占据主动权。
　　另一方面，该行业是高端制造产业链的价值高地，具备高附加值、高技术壁垒的特征，其发展能够带动上游高纯金属、精密加工装备等配套产业全面升级，助力我国制造业向全球价值链中高端攀升，进一步畅通国内国际双循环发展格局。
　　该行业核心技术呈现出极致化、全链条、强适配的鲜明特征，核心技术门槛集中于 6N及以上超高纯材料制备、极端工况性能调控、大尺寸复杂结构微米级精密加工、超高真空环境精密焊接四大方向，要求产品在超低温、强辐照、高真空等极端环境下保持长期性能稳定，同时需实现量产批次的极致一致性，对企业的材料研发、工艺积累、全流程质量管控能力提出了极高要求。
　　在国家政策持续加码、下游前沿产业需求爆发的双重驱动下，该行业多数赛道均具备极为广阔的发展前景，被国家列入战略性新兴产业重点发展目录，“十五五”规划也将核聚变、核医疗、先进算力等领域作为核心攻坚方向，预计到 2030年核心品类国产化率将进一步突破，市场规模实现高速增长，国内已实现全链条技术突破的头部企业，将伴随国产替代进程迎来爆发式增长，成为支撑我国经济长期高质量发展的核心增长极。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一，产品覆盖多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶，并可根据下游客户需求提供近40种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。公司靶材产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较高的市场美誉度和品牌认可度。
　　在半导体显示领域，公司是国内少数实现 G5-G11全世代线显示靶材全覆盖的本土厂商，核心产品铜靶、铝靶、钼及钼合金靶已实现对京东方、华星光电、惠科等国内所有主流面板厂商的全面覆盖。公司G8.5旋转铜靶和旋转铝靶在国内首家通过客户验证，钼铌合金靶材、氧化铌靶、钼管靶材分别于2017年、2018年、2019年被认定为“广东省高新技术产品”，2023年公司TFT高纯铝旋转靶材被认定为“广东省名优高新技术产品”，平板显示用铜靶材被评为“2022年省级制造业单项冠军产品”，钼基合金靶材获得“2022年度中国新型显示产业链贡献奖创新突破奖”并被认定为“广东省名优高新技术产品”，2023年东莞欧莱TFT高纯铜靶材被认定为“广东省名优高新技术产品”，2024年公司荣获维科杯·OFweek2024太阳能光伏行业“最具成长力企业”奖，2025年合肥欧莱获得第三届国际钙钛矿光伏产业大会颁发的“钙钛矿关键材料创新奖”。公司G8.5、G10.5平面铜靶、G10.5平面ITO靶等多项产品的核心技术指标已达到国内外同类产品先进水平，实现进口替代，为实现我国显示材料国产配套做出了突出贡献。
　　随着企业的成长发展，目前公司的核心定位已从成立初期的靶材配套厂商，完成向“高纯材料+靶材+前沿科技核心部件”综合高端新材料服务商的战略跃升，伴随技术突破与国产替代进程，行业地位持续稳步提升。
　　公司是国内少数掌握6N级超高纯无氧铜生产技术的企业，氧含量可控制在 3ppm以内，这意味着材料在高温、高真空、强辐射等极端环境下，具备更优异的导电性、导热性和稳定性，成为叩开高端医疗、超导等前沿领域大门的“金钥匙”。 2025年公司投产的5500吨双动铜挤压机是国内同行业最大双动铜挤压机之一，可生产直径400mm以上高精密大尺寸铜管，大尺寸高纯铜材精密加工能力稳居国内第一梯队。此外，在稀散金属领域，依托韶关“中国铟都”的产业集群优势，公司子公司欧莱铟已构建了“废靶回收－提纯再生－重制靶材”的闭环循环体系，有效对冲原材料涨价带来的成本压力，从成本端强化盈利稳定性，提升毛利率韧性；其中，在精铟提纯领域，公司已建立起成熟的量产工艺，能够稳定产出4N5至4N8级别的铟产品，并实现规模化应用；同时，为进一步满足半导体及高端光电材料对超高纯铟的需求，公司正积极推进6N及以上纯度铟的提纯技术研发，力争早日实现关键技术突破与产业化落地。
　　前沿科技领域关键材料与核心零部件是公司战略级增长赛道，行业整体处于商业化导入期，公司已实现从0到1的突破，是国内核医疗领域少数实现质子/重离子治疗系统RFQ加速腔核心部件国产化交付的企业之一，打破了国外企业在该领域的长期垄断，在高端医疗装备核心部件国产替代赛道占据先发卡位优势。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）产业链垂直整合
　　近年来，为满足高性能靶材生产企业降低原料成本，规模化生产需求，中国本土企业在超高纯原料的制备发展迅速，正逐步实现国产替代进口。以欧莱新材为代表的国内靶材企业也在积极布局构建“上游高纯原料、下游回收再生、多场景应用延伸”的全产业链闭环业态，替代传统的外购原料、单一加工模式，从而降低原材料进口依赖，优化成本结构与生产效率，并进一步推动企业向高附加值领域延伸。
　　（2）技术持续创新与突破
　　随着终端用户需求的不断扩展，2025年行业技术突破聚焦 “极限性能突破、国产自主可控、多场景适配优化”三大方向，核心技术迭代全面加速，半导体先进制程驱动靶材纯度从6N向7N级跃升；大尺寸精密成型技术突破，为核医疗、超导领域提供核心工艺支撑；AI辅助材料设计加速新型高纯合金开发，通过机器学习算法筛选的特种合金耐热性显著提升，大幅缩短研发周期；针对粒子加速器、真空装备、深海工程等场景的特种铜合金、难熔金属材料实现技术攻关，可适配高真空、强腐蚀、高低温交变等极端环境，填补国内多项技术空白。
　　（3）绿色低碳循环经济业态成为行业标配
　　“双碳” 目标下，行业全面向绿色制造转型，废靶回收、再生金属利用、节能降耗技改成为企业标配，头部企业普遍建立了闭环式循环经济体系，生产用水重复利用率超90%，单位产值综合能耗持续下降；再生高纯金属、循环靶材产品市场占比快速提升，成为行业新的盈利增长点。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入54,612.76万元，同比上升25.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,002.79万元，同比下降242.10%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,841.06万元,同比下降306.50%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-010
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2026年4月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2026年4月3日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　根据《公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，对公司2025年的经营情况、主要工作以及2026年的经营计划进行总结和汇报。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司董事会2025年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司2026年经营计划和资金需求综合考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。
　　4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　经与会董事认真审议，认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　5、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。
　　6、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　关联董事卫建国、YANG EILEENJIANXUN、娄超回避表决。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　7、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材2025年度内部控制评价报告》。
　　8、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　2025年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。公司审计委员会在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责，并编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　9、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　10、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　2025年度，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　11、审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会结束之日止。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于聘任公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。
　　12、审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的相关规定，公司对非独立董事2025年度薪酬进行确认，并制定2026年度非独立董事薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　关联董事文宏福、方红、练孙郁、刘嘉曦、文雅、文宏燕回避表决。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　13、审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的相关规定，公司对独立董事2025年度薪酬进行确认，并制定2026年度独立董事薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员卫建国、YANG EILEEN JIANXUN回避表决，无法形成决议，直接提交董事会审议。
　　关联董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、娄超回避表决。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　14、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的相关规定，公司对高级管理人员2025年度薪酬进行确认，并制定2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　同时担任公司高管职务的关联董事文宏福、文雅回避表决。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需向公司股东会进行说明。
　　15、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　为践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司已制定并披露了《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，现对2025年度行动方案的执行情况进行总结并形成年度评估报告，同时结合公司自身发展战略和2026年经营计划，制定《广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　16、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2026年5月13日下午15：00在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票方式召开2025年年度股东会，对需要提交股东会审议的相关议案进行审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　
　　证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-011
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
　　● 公司2025年度不分配利润，是鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的现金分红条件，同时结合公司2026年经营计划和资金需求综合考虑。
　　● 公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-40,027,886.56元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币81,244,802.79元。
　　根据《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第十九次会议审议决定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司2026年经营计划和资金需求综合考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　根据《科创板股票上市规则》的规定，《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。公司于2024年5月9日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，首个起算年度为2025年度，公司不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标（均按2025年度数据列示）如下：
　　■
　　二、本年度不进行利润分配的情况说明
　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合行业发展情况、公司发展阶段、公司2026年经营计划和资金需求等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月16日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会同意2025年度不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　
　　证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-014
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　关于聘任公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本情况
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：张春梅，2012年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过东岳硅材（300821）、中天精装（002989）、三旺通信（688618）等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：张冉冉，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过埃科光电（688610）、元琛科技（688659）、芯瑞达（002983）等多家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：仇笑康，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天华新能（300390）、隆扬电子（301389）、金禾实业（002597）等多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人张春梅、签字注册会计师张冉冉、项目质量复核人仇笑康近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2025年度的审计费用为人民币98万元（含税），其中财务报告审计费用78万元（含税）、内部控制审计费用20万元（含税）。2026年度审计费用将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了严格审核。审计委员会认为：容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格。容诚会计师事务所拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　
　　证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-013
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　公司2025年第四季度对各项资产计提减值准备合计为8,880,157.07元，具体情况如下表：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失，经测算，公司2025年第四季度共计提信用减值损失金额为3,884,739.11元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关会计政策的规定，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测算，公司2025年第四季度共计提资产减值损失金额为4,995,417.96元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计8,880,157.07元，对公司合并报表利润总额影响数为 8,880,157.07元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次2025年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　
　　证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-012
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,118.65万元，实际募集资金净额为人民币32,292.11万元。上述募集资金已于2024年5月6日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
　　（一）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
　　（二）募集资金监管协议签署情况
　　本公司根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别于2024年4月16日与中国银行股份有限公司广东省分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司韶关浈江支行及中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月）。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。公司已于2025年5月15日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-019）。
　　2、公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，同意公司通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。具体情况详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0，报告期内最高余额未超出授权额度。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司已在授权期限到期前赎回全部现金管理投资产品，授权期限内最高余额未超出授权额度。
　　2、公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,000万元，报告期内最高余额未超出授权额度。
　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　不适用。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2025年9月25日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“高纯无氧铜生产基地建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项。项目结项后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，并将实际节余募集资金永久补充流动资金，实际节余募集资金金额以销户当日实际转出为准。具体情况详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-036）。
　　2025年10月15日，公司办理完成该项目募集资金专户（账号：44713501040012101，开户行：中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行）注销事宜，并将实际节余募集资金1.56元转出永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，也不存在对外转让或置换募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“后附的欧莱新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了欧莱新材2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附表1： 募集资金使用情况对照表
　　编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司
　　2025年度
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注1：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。
　　
　　证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-015
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月13日15点00分
　　召开地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及公开征集股东投票权事项。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司2026年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。相关公告及文件已于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《欧莱新材2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月8日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
　　（三）登记手续
　　1、拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　（1）企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。
　　（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
　　2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记，也可以通过邮件方式于2026年5月8日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司董秘办邮箱dmbgs@omat.com.cn进行登记，邮件标题注明“股东会登记材料”字样，邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准，通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。
　　（四）注意事项
　　1、出席股东会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2、公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期半天，现场出席人员食宿及交通费用请自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：龚文家
　　电话：0751-8702516
　　电子邮箱：dmbgs@omat.com.cn
　　联系地址：广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部（邮编：512029）
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东欧莱高新材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。