证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-004
　　威海华东数控股份有限公司
　　一、重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　3、非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　6、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损，公司可供分配利润为负数，不符合现金分红条件。公司将努力提升盈利水平，增强投资者回报水平。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现有主要优势产品如下表所示：
　　■■■■■■■
　　（一）报告期内，公司实现营业收入33,905.45万元，同比增长1.43%；归属于上市公司股东的净利润为3,375.10万元，同比增长296.90%。报告期内，公司努力开拓国内外市场，把握行业发展机遇，积极响应国家产业升级政策，加大对重点领域客户的开发力度，优化产品结构，带动了主营业务收入和净利润的增长。在降费增效方面，公司持续优化生产管理，通过优化供应链体系、加强成本控制等措施，降低单位产品的生产成本和运营费用。同时，公司不断深化内部资源整合，提高管理效率，严控各项非必要支出，提升整体盈利能力。
　　（二）公司经营模式
　　公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式
　　研发模式：根据市场需求及客户要求，公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提升产品性能，降低成本，提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。
　　生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下，定制机床产品采用订单式生产，接受国内外客户的订单，根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场需求。
　　销售模式：主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，公司拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　□适用 √不适用
　　法定代表人： 连小明
　　威海华东数控股份有限公司
　　二〇二六年四月十七日
　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-003
　　威海华东数控股份有限公司
　　第七届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第九次会议（简称“本次会议”）通知于2026年4月7日以微信、邮件等方式发出，会议于2026年4月17日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《2025年度总经理工作报告》；
　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《2025年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节。
　　独立董事石贵泉、李海峰、包敦安向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。
　　3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《2025年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
　　4、审议通过《2025年度财务决算报告》；
　　公司2025年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：致同审字（2026）第371A013261号）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过《2025年度利润分配预案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。
　　6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　7、审议通过《2026年第一季度报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-005）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
　　8、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　9、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　10、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
　　11、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。
　　12、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　表决结果：该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。
　　13、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　14、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
　　三、备查文件
　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
　　2、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议；
　　3、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-011
　　威海华东数控股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为33,751,021.73 元，其中母公司实现净利润为33,995,259.63 元。截至2025年12 月31 日公司合并报表累计可供分配的利润为-1,011,935,315.99 元，其中母公司累计可供分配利润为-995,116,461.44 元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关规定，基于公司累计可供分配利润为负值，同时公司在研发及运营等方面对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　鉴于公司累计可供分配利润为负值，在充分考虑目前的市场环境、经营情况及未来发展情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，公司决定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-006
　　威海华东数控股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理效益，拟定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
　　一、适用范围：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
　　三、董事会成员薪酬
　　（一）独立董事
　　2026年度独立董事津贴为每人7万元。
　　（二）非独立董事
　　1、非独立董事且承担公司管理/经营指标的，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩。
　　2、非独立董事同时兼任高级管理人员的，实行年薪制，其薪酬按高级管理人员执行。
　　3、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　四、高级管理人员薪酬
　　董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩，并按其在公司担任的最高职务领取薪酬。
　　五、薪酬构成与发放
　　根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《绩效管理办法》等相关规定，承担公司管理/经营指标的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及激励收入（如适用）等组成。
　　1、基本薪酬及绩效薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，年度的基本报酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司年度经营业绩目标完成情况及考核结果予以核发。
　　2、中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
　　3、发放时点：基本报酬以月薪发放，全年目标收入经核算结算于2027年上半年（经营成果经审计后）一次性发放。激励收入（如适用）经董事会确定核算结算方案并履行必要的流程后于2027年12月前发放。对公司董事及高级管理人员 2026年度的薪酬，董事会提请股东会授权独立董事专门会议考核审定后发放。
　　六、其他事项
　　1、因换届、改选、任期内辞职免职等原因离任的，按实结算截止至离任日的月度薪酬（津贴）。
　　2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　3、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
　　上述薪酬方案尚需提交股东会审议。
　　七、备查文件
　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
　　2、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-007
　　威海华东数控股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。
　　2、原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
　　3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘大华为公司2026年度审计机构及内部控制审计会计师事务所，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
　　4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。
　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2026年4月17日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟不再聘任致同，改为聘任大华为公司2026年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。具体情况如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
　　首席合伙人：杨晨辉
　　截至2024年12月31日合伙人数量：150人
　　截至 2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
　　2024年度业务总收入：210,734.12万元
　　2024年度审计业务收入：189,880.76万元
　　2024年度证券业务收入：80,472.37万元
　　2024年度上市公司审计客户家数：112
　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
　　2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元
　　本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
　　2、投资者保护能力
　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
　　3、诚信记录
　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：刘学生，2007年10月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年12月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量6家。
　　签字注册会计师：徐兴隆，2025年6月成为注册会计师，2015年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年2月开始在大华所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　4、审计收费
　　2026年度，公司提请股东会授权董事长根据工作量确定报酬。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所致同已为公司提供审计服务2年。致同对公司2024年度、2025年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与大华、致同友好沟通，公司拟聘任大华为公司2026年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与大华、致同进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会已对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任大华为公司2026年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司2026年度审计机构及内部控制审计会计师事务所，聘用期一年，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
　　2、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议；
　　3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-008
　　威海华东数控股份有限公司关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）定于2026年4月24日（星期五）15:00-17:00举行2025年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长连小明，董事会秘书刘璐，财务总监肖崔英，独立董事李海峰。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在2025年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-009
　　威海华东数控股份有限公司
　　关于使用自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2026年4月17日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度合计不超过5,500万元人民币的自有资金用于委托理财，授权期限自股东会审议通过起12个月内有效，同时授权公司董事长或其指定人员具体办理实施相关事项。本次交易不构成关联交易，尚需提交股东会审议。
　　一、委托理财的基本情况
　　1、投资目的
　　在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，进一步拓宽资金投资渠道，不断丰富公司阶段性的现金管理方式，以提高资金的使用效率，增加存量资金收益。
　　2、投资额度
　　使用不超过5,500万元人民币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚动循环使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
　　3、投资方向
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、基金公司发行的各类产品等。
　　4、投资期限
　　自股东会审议通过之日起12个月内有效，公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各投资产品的期限结构。如单笔理财的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺延至单笔理财终止时止。
　　5、实施方式
　　由公司董事会、股东会审议通过后，授权公司董事长或其指定人员在额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部具体执行。
　　6、资金来源
　　进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
　　二、需履行的审议程序
　　本事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　三、对公司的影响
　　在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用自有资金进行委托理财，符合《股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响。进行委托理财有利于公司进一步提高自有资金的使用效率、降低公司财务成本，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体情况如下：
　　1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，影响公司业绩；
　　2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
　　3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；
　　4、相关工作人员操作失误导致的风险等。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
　　2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；
　　3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　五、备查文件
　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-010
　　威海华东数控股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月06日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月6日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
　　（2）本公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　独立董事将在本次股东会上述职。
　　2、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
　　3、本次股东会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
　　上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
　　（二）登记时间
　　2026年5月8日（星期五），上午8:00一12:00；下午13:00一16:00。
　　（三）登记地点及联系方式
　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）
　　联系电话：0631-5912929
　　联系传真：0631-5967988
　　联 系 人：刘璐
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362248”，投票简称为“华东投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　威海华东数控股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席威海华东数控股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：