证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-016
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以845,636,083为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司紧密围绕战略目标，持续推进密码、网络安全和数据安全三大板块业务技术研究、产品研制、方案打造，锻造公司“密码本质安全保障、数据安全全域监测、网络安全体系化运营”重点能力。公司充分发挥核心能力与市场优势，强化全国化市场布局，优化公司业务结构，不断挖掘发展新动能，持续打造以密码为核心的数据智能安全服务商的品牌形象。报告期内，公司新签合同同比增长，但受新签合同在第三、四季度签订的金额占全年新签合同的比重较2024年同期增加、部分项目2025年内未到项目验收节点等影响，公司全年营业收入有所下降；产品毛利率受市场供需关系等因素影响有所下降。2025年，公司实现营业收入226,799.00万元，同比下降8.08%；实现归属于上市公司股东的净利润5,764.52万元，同比下降63.55%。
　　（1）密码
　　深化“产品+服务+监管”业务模式，持续深耕党政、金融、能源市场，加速密码在公安、医疗、自然资源、军工、交通等行业的融合应用。实现密码改造业务在医院核心业务系统、水利行业业务系统落地，商密PLC产品在能源工控领域应用，密码模块等产品在卫星终端及其网络的应用范围不断扩大。打造汽车数字钥匙，推进二代车规级安全芯片研发，完善车规级安全芯片产品布局。基于公司自研高性能密码芯片，研制80G商密三级高性能高安全密码卡，预研性能超100G密码卡。推出“钥衡”云上密码服务解决方案，为云端数据提供合规动态密码保护。推进抗量子密码、隐私增强密码、密码敏捷、密码运行安全保障、新一代数字身份认证等方向技术攻关。打造全栈抗量子密码能力和敏捷平滑的抗量子密码迁移体系。围绕低空无人机自组网通信、遥控链路、业务载荷安全开展技术攻关，打造《无人机多源地理空间信息采集与处理系统密码应用方案》荣获2025数字中国创新大赛“低空产业数据安全规范化技术”赛道一等奖。
　　（2）网络安全
　　重点发展安全服务、安全应用等业务，加快低空经济等领域网络安全业务布局。持续提升网络安全服务和安全运营能力，打造安全运营体系2.0、推出“界衡”网络安全运营中心解决方案，在轨交、民航等行业央企市场取得进一步突破。圆满完成国家级、行业级攻防演练任务，顺利完成“9·3”、“两会”重要时期保障工作。橙讯安全即时通讯系统实现与鸿蒙操作系统的适配，完成对市面主流操作系统的全面兼容，实现新的集团用户市场突破。面向重要信息系统安全保密，深入打造监防联动智能化、终端安全一体化、技防管理平台化等核心能力，推进数据夹带检测、人工智能安全保密围栏等关键技术攻关。
　　（3）数据安全
　　面向政府和央企的数据安全治理与安全防护需求，加速发展数据安全治理和数据安全防护相关业务。积极参与行业数据安全顶层规划设计，针对党政、航空、建筑、电力等行业数据治理和数据安全防护需求，推广央企数据安全统一防护、党政数据治理等数据安全整体解决方案，并落地标杆项目。研制一体化数据加密与访问控制产品、数据安全统一管理平台，面向数据分级分类、数据出境合规等场景研制智能体产品并通过试点不断提升应用效能。牵头承担的工信部多方安全计算项目成功结题，形成2项团体标准。
　　公司在量子信息、卫星互联网、人工智能、车联网、低空经济等领域的新业务均尚在布局、培育期，目前对公司主营业务收入的贡献较低或尚未产生业务收入，请投资者注意投资风险。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）向北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科华”）购买了位于北京市丰台区花乡四合庄1516-15地块上的5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于2018年2月被北京市第二中级人民法院查封；2025年10月，北京市高级人民法院二审判决，撤销北京市第二中级人民法院一审判决，解除对5#办公商业楼的122套房屋及对应国有土地使用权的执行措施。
　　2019年8月，金丰科华已进入破产程序。2021年1月25日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于2022年形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，法院、破产管理人及包括北京网安在内的主要债权人仍在积极推动破产和解，但整体化解方案尚未取得足以提交债权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至2025年12月31日，上述房产列报于“在建工程”，账面原值1,163,097,398.37元，累计计提减值准备67,867,373.62元。
　　华泰联合证券有限责任公司
　　关于中电科网络安全科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名“成都卫士通信息产业股份有限公司”，以下简称“电科网安”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股，发行价格为29.45元/股，共募集资金总额269,281.00万元，扣除发行费用3,047.83万元，实际募集资金净额为266,233.17万元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。
　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
　　截至2025年12月31日，募集资金专户资金余额情况见下表：
　　单位：万元
　　■
　　三、2025年度募集资金使用情况及结余情况
　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
　　截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为190,650,746.26元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元，使用募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元，募集资金余额为人民币122,809,389.95元。
　　本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金0.00元，募集资金专用账户取得利息收入净额为13,679,392.42元（包含结构性存款利息收入）。截至2025年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为204,330,138.68元（包含结构性存款利息收入），为购买结构性存款支出800,000,000.00元，募集资金余额为人民币66,488,782.37元。
　　截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对电科网安《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天职业字【2026】6477-7号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。报告认为，电科网安《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　五、保荐机构主要核查工作
　　报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对电科网安募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，电科网安募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对电科网安2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
　　（以下无正文）
　　（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
　　保荐代表人：
　　陈超然 贾鹏
　　华泰联合证券有限责任公司
　　2026年4月15日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-018
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放管理与使用情况公告格式》等有关规定，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：成都卫士通信息产业股份有限公司）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度存放、管理与使用情况报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股，发行价格为29.45元/股，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
　　截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为190,650,746.26元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元，使用募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元，募集资金余额为人民币122,809,389.95元。
　　本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金0.00元，募集资金专用账户取得利息收入净额为13,679,392.42元（包含结构性存款利息收入）。截至2025年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为204,330,138.68元（包含结构性存款利息收入），为购买结构性存款支出800,000,000.00元，募集资金余额为人民币66,488,782.37元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。
　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
　　截至 2025年12月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　无。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　2025年度董事会工作报告
　　2025年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章、制度，合规稳健运作。全体董事始终秉持对全体股东负责的宗旨，忠实勤勉、恪尽职守，切实履行各项职责，扎实推进股东会及董事会各项决议的贯彻落实，持续优化法人治理结构，有效保障了公司的规范化运作和可持续发展。现就2025年度董事会主要工作情况汇报如下：
　　一、报告期内公司的经营情况
　　1、总体经营情况
　　2025年，公司全年实现营业收入226,799.00万元，同比减少8.08%；实现归属于上市公司股东的净利润5,764.52万元，同比减少63.55%；报告期末公司资产总额738,061.34万元，同比增长2.53%；归属于上市公司股东的净资产565,318.49万元，同比增长0.12%。
　　2、主要财务状况
　　单位：元
　　■
　　二、报告期公司的投资情况
　　1、募集资金投资情况
　　本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金0.00元，募集资金专用账户取得利息收入净额为13,679,392.42元（包含结构性存款利息收入）。截至2025年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为204,330,138.68元（包含结构性存款利息收入），为购买结构性存款支出800,000,000.00元，募集资金余额为人民币66,488,782.37元。
　　2025年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
　　2、非募集资金投资情况
　　公司在本报告期内因2022年收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司（曾用名：广州三零卫士信息安全有限公司）100%股权事项向其股东支付最后一期交易款1,197万元。
　　三、董事会工作情况
　　（一）董事会的会议召开情况及决议内容
　　报告期内，公司董事会共召开了7次会议。公司全体董事均出席了历次董事会，具体如下：
　　■
　　（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况
　　报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，召集了3次股东会，并严格按照股东会的决议和授权，认真组织实施。具体情况如下：
　　■
　　（三）董事会专门委员会工作情况
　　公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会根据《公司章程》及各委员会工作规则对专业事项认真开展提前研究，为董事会科学决策提供支撑保障。
　　审计委员会在报告期内召开了5次会议，对公司2024年度内部控制自我评价报告、计提2024年度资产减值准备、公司2025年半年度财务报告、公司 2025 年第三季度报告、变更会计师事务所等事项进行了审核并发表意见。提名委员会在报告期内召开了2次会议，对提名公司独立董事候选人、高级管理人员等事项进行了候选人资格审查并发表意见。薪酬与考核委员会在报告期内召开了1次会议，对高级管理人员薪酬等事项进行了审核并发表意见。
　　（四）独立董事工作情况
　　2025年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等规章制度忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正判断；多次前往公司开展现场工作，深入了解公司经营情况，对公司决策事项及经营情况积极建言献策。年内，独立董事共召开了3次专门会议，对年度利润分配方案、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估、日常关联交易预计与调整等事项进行了审慎研究并发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。
　　四、规范化治理情况
　　公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及国资委、证监会、交易所相关公司治理要求，将加强党的领导和完善公司治理进行有机统一，健全以《公司章程》为核心，党组织、股东会、董事会、经营层治理准则为支撑的制度体系。公司各治理主体各司其职，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。
　　五、信息披露工作
　　2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时、有效。
　　六、投资者关系管理
　　公司高度重视与资本市场的沟通，充分发挥公司价值传播者与维护者的作用，积极通过互动易、热线电话、公司邮箱等多种渠道听取投资者意见、建议。以投资者需求为导向，丰富披露形式，通过“一张图”、小视频、公众号文章、媒体解读、常态化开展业绩说明会等多种手段，畅通沟通途径，牢固树立起“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”的责任意识。积极参与中国电科产融大会暨控股上市公司投资者交流活动，增进上市公司市场认同和价值实现。2025年荣获同花顺“2024年最具人气上市公司TOP300”等奖项。
　　七、2026年度董事会重点工作
　　1、董事会将持续完善治理结构，根据《上市公司章程指引》要求，制定《薪酬管理制度》等相关制度，完善董事会及下属委员会的职能。
　　2、董事会将加强市值管理，根据证监会、国资委的相关要求，积极贯彻落实市值管理相关政策要求，构建系统化市值管理体系，加强和规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，维护公司和投资者的合法权益。
　　3、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东会决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。
　　4、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-015
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月3日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、童炜、黄卫平现场出席表决，王运兵、陈澜、唐光兴、向川通过通讯方式出席表决）。公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工作计划报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年度董事会工作报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本报告需提交公司 2025年度股东会审议。
　　时任独立董事冯渊女士及现任独立董事黄卫平先生、唐光兴先生向董事会及股东会提交了《独立董事2025年度述职报告》。述职报告请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会已审议通过本议案,《公司2025年度内部控制评价报告》的详细内容请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事童炜先生回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及评价所制定的高级管理人员2025年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为420.09万元（税前）；其中2025年兼任董事的时任副总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生、副总经理周俊先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。
　　2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
　　（六）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案涉及董事利益，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
　　（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告，对电科网安2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配的方案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事专门委员会2026年第一次会议已审议通过本议案。《2025年度利润分配方案》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（九）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会已审议通过本议案。《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的公告》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十一）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十二）审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十三）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年年度报告摘要》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2025年年度报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本报告需提交公司 2025年度股东会审议。
　　（十四）审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十五）审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2026年第一季度报告》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十六）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2025年度风险持续评估