证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-017
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以724,832,616股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司专注于半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，电子工艺装备包括半导体装备、真空新能源装备；电子元器件包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等。公司始终坚持科技创新，不断推动产品迭代升级，积极拓展产品应用领域，以满足快速发展的市场需求。
　　在半导体装备业务板块，公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法清洗、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备，广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造领域。公司凭借产品技术领先、种类多样、工艺覆盖广泛等优势，以产品迭代升级和成套解决方案为客户创造更大价值。
　　在真空新能源装备业务板块，公司深耕高压、高温、高真空技术，主要产品包括晶体生长设备、真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备、等离子增强化学气相沉积设备、扩散氧化退火设备、磁控溅射镀膜设备、低压化学气相沉积设备、多弧离子镀膜设备、金属双极板镀膜设备等，广泛应用于材料热处理、真空电子、半导体材料、磁性材料、新能源等领域，为新材料、新工艺、新能源等领域的绿色制造提供技术支持。
　　在精密元器件业务板块，公司推动元器件向小型化、集成化、高精密、高可靠方向发展，主要产品包括精密电阻器、新型电容器、超高压陶瓷电容器、石英晶体器件、石英微机电传感器、模拟芯片、模块电源、微波组件、电感器变压器、高性能磁性材料等，广泛应用于电力电子、轨道交通、智能电网、精密仪器、自动控制等领域，为客户提供高端精密元器件技术、产品、服务一体化的专业解决方案。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-018
　　北方华创科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了公司《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议，该议案事前已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下：
　　一、2025年度利润分配及公积金转增股本预案
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为5,521,993,004.86元。截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配利润675,707,711.93元，合并报表累计可供股东分配利润18,801,643,163.69元。2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
　　1．公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.62元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本724,832,616股，合计派发现金红利总额为552,322,453.39元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.00%，占2025年实现的可供分配利润的10.09%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不转增股本，不送红股。
　　2．若在公司2025年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案相关指标
　　■
　　根据上表指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1,534,320,131.38元，占最近三个会计年度年均净利润的30.60%，超过《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的分红下限30%，未触及可能导致股票交易被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司核心业务聚焦于高端半导体专用设备的研发、生产、制造和技术服务。当前集成电路装备产业正处于战略机遇窗口期，集成电路装备的研制涉及众多专业学科，具有较高的技术壁垒及较长的验证周期。同时，公司正处于快速发展阶段，在丰富产品品类、推动产品迭代升级以及提升核心竞争力等方面需要持续发力，匹配芯片性能的动态需求。另一方面，为助力公司实现跨越式发展，正大力推进并购整合工作，通过合理配置资源，充分发挥协同效应，资金支持是不可或缺的关键要素。综上所述，公司充分考虑了所处行业特点、目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展等因素，在保障公司正常生产经营资金需求、项目建设的前提下，平衡股东的短期利益和长远发展，制订了上述2025年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展的需求。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性与合理性。
　　2．公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　根据上表指标，财务报表项目核算及列报金额占总资产的比例均低于50%。
　　三、履行的审议程序和相关意见
　　1．独立董事专门会议情况及意见
　　公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。全体独立董事一致认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营业绩和未来发展等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该利润分配预案，并提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东会审议。
　　2．董事会审议情况及意见
　　公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　四、其他
　　1．本次利润分配及公积金转增股本预案需经2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
　　2．本次利润分配及公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　3．本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定。
　　五、备查文件
　　1．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》
　　2．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第六次独立董事专门会议决议》
　　特此公告。
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-019
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶枫先生回避表决，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。该议案事前已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下：
　　一、日常关联交易的基本情况
　　2025年度，公司及控股子公司与实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）及其下属企业、其他关联方共计发生关联交易146,543.50万元。
　　2026年度，公司及控股子公司预计与北京电控及其下属企业、其他关联方在土地、房屋租赁，综合服务以及产品采购和销售等业务上发生日常关联交易481,000.00万元，具体见下表：
　　1．预计2026年日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：在上述预计总金额范围内公司及子公司可根据实际情况在同一控制人及其子公司内部调剂使用。
　　2．上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　2025年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异，主要是由于日常关联交易预计是根据市场情况结合潜在发生关联交易金额进行预计，而实际发生额是基于双方实际签订合同当期转销金额确定，由于业务需求、市场的供需动态以及其他不可预测的因素都带有一定的变数和不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）北京电子控股有限责任公司
　　1．基本情况
　　关联人：北京电子控股有限责任公司
　　企业地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区
　　注册资本：313,921万元
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：张劲松
　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
　　2．与本公司关联关系
　　北京电控为本公司的实际控制人，北京电控及其下属子公司与本公司同受北京电控控制，为本公司关联法人。
　　3．财务状况
　　截至2025年9月30日，北京电子控股有限责任公司总资产5,788亿元，净资产2,739亿元，营业收入1,852亿元，净利润45亿元。此数据未经审计。
　　4．履约能力分析
　　北京电控及其下属子公司均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，未被列入失信被执行人名单。
　　三、关联交易主要内容
　　1．租入/租出资产：公司向关联企业租入、租出资产的价格，以公司所在区域土地、房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
　　2．采购/提供燃料和动力：公司向关联企业采购/提供燃料和动力（水、电、暖气等），根据国家物价管理部门规定的价格定价，若无国家物价管理部门规定的价格，则为当地的可比市场价格或协议定价。
　　3．采购/销售产品：北京电控及其下属子公司为公司的上、下游配套企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系，与其发生的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。
　　4．接受/提供劳务：公司接受关联企业提供的劳务价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月13日，公司召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，全体独立董事审阅了本议案及相关材料，了解了公司2025年日常关联交易的实际发生情况和2026年日常关联交易预计的情况，发表审查意见如下：
　　经审核，公司2026年度日常关联交易的额度预计，是基于公司与关联人之间发生的正常经营业务，符合公司日常经营活动需要，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易遵循了公平、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决，经董事会审议通过后提交公司股东会审议。
　　六、备查文件
　　1．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》
　　2．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第六次独立董事专门会议决议》
　　特此公告。
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-020
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因及适用日期
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
　　（二）变更日期
　　财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》，公司自2026 年1 月1 日起开始执行前述规定。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（五）会计政策变更的程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-016
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2026年4月7日以电子邮件方式发出。2026年4月17日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议决议如下：
　　1.审议通过了《2025年度经营工作报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事陈胜华、刘怡、张大成、王志成、吴汉明、罗毅向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.审议通过了《2025年年度报告及摘要》
　　《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4．审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　2025年公司实现营业收入3,935,311.24万元，比上年度增加30.85%；归属于上市公司股东的净利润552,199.30万元，比上年度下降1.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润533,595.25万元，比上年度下降4.22%。经营活动产生的现金流量净额213,344.46万元，比上年度净流量增加58,163.09万元；投资活动产生的现金流量净额-392,887.83万元，比上年度净流量减少168,115.07万元；筹资活动产生的现金流量净额660,749.78万元，比上年度净流量增加587,846.32万元。
　　截至2025年12月31日，公司资产总计8,980,057.80万元，比上年度增长35.31%；负债总计4,587,302.83万元，比上年度增长35.61%；股东权益合计4,392,754.97万元，比上年度增长35.00%；归属于母公司所有者权益合计3,772,588.94万元，比上年度增长21.38%。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　5．审议通过了《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》
　　公司2025年度利润分配预案为：以公司目前总股本724,832,616股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.62元（含税），预计派发现金红利总额为552,322,453.39元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.00%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不转增股本，不送红股。
　　若在公司2025年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。
　　《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6．审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》
　　公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　7．审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　《2025年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　8．审议通过了《2025环境、社会及治理报告》
　　参照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了《2025环境、社会及治理报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　9．审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事叶枫先生已对该事项回避表决。
　　《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　10．审议通过了《关于申请2026年度新增带息负债额度的议案》
　　同意公司及下属子公司在2026年度实际拟新增带息负债额度不超过130亿元。上述新增额度为净增长额度，不等于实际融资金额，实际融资金额以在带息负债额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
　　为便于公司向银行等金融机构办理带息负债的申请事宜，提请公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件，有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　11．审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　《关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及第八届董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　12．审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　公司现任独立董事陈胜华先生、刘怡女士、张大成先生、王志成先生向公司董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查，董事会认为上述4名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　关联董事陈胜华先生、刘怡女士、张大成先生、王志成先生对该事项回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　13．审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　14．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
　　鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意提名赵晋荣先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　董事会认为该7名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且该11名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事任职的要求。
　　上述独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，且董事候选人兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
　　《关于公司董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　15.审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，第八届董事会提议公司第九届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税）。
　　关联董事刘怡女士、张大成先生、王志成先生对该事项回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　16．审议通过了《关于投资实施先进集成电路装备研发基地（N11）建设项目的议案》
　　同意公司全资子公司北京北方华创科技服务有限公司投资实施先进集成电路装备研发基地（N11）建设项目。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　17．审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年5月11日召开2025年度股东会。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-023
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年度股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会。
　　3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2026年4月17日召开，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月11日14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2026年4月29日
　　7．出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。
　　二、会议审议事项及提案编码
　　■
　　1．本次会议审议的提案3为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。详细情况请参见2026年4月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　2．提案7、提案8以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
　　4．以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票。
　　5．公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
　　6．上述提案的具体内容详见2026年4月18日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
　　三、会议登记事项
　　1．登记时间：2026年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
　　2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。
　　3．登记办法：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月6日下午17:00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。
　　4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他
　　1．会议联系方式
　　联系人：王晓宁、孙铮
　　电话：010-57840288
　　电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
　　通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
　　邮编：100176
　　2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
　　3．本次股东会出席者所有费用自理。
　　六、备查文件
　　1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
　　2．深交所要求的其他文件
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：362371。
　　2．投票简称：北方投票。
　　3．对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
　　4．对于累积投票议案则填写选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　■
　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如议案7，有7位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如议案8，有4位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。5．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　6．不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日上午9:15，结束时间为2026年5月11日下午15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人名称： 持股性质：
　　持股数量： 股东账号：
　　受托人姓名： 身份证号码：
　　是否授权由受托人按自己的意见投票：是（ ） 否（ ）
　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
　　■
　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
　　委托书有效期限： 天
　　注：1．请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　3．法人股东授权委托书需加盖公章。
　　委托股东姓名及签章：
　　委托日期：2026年 月 日
　　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-022
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已于2026年3月29日任期届满，届满到期前公司已发布《关于董事会延期换届选举的提示性公告》（2026-013）。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
　　2026年4月13日，公司召开第八届董事会提名委员会2026年第一次会议，对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，2026年4月17日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
　　根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵晋荣先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过6年，且未在超过三家境内上市公司中兼任独立董事。刘怡女士、王志成先生和吴西彬先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其中王志成先生为会计专业人士。张大成先生尚未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
　　公司董事会提名委员会对上述董事会候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年度股东会审议。公司第九届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司2025年度股东会选举通过之日起三年。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
　　公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　附件：公司第九届董事会董事候选人简历
　　1．非独立董事候选人简历
　　赵晋荣先生，1964年出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师。本公司董事长、执行委员会主席。
　　现任中国集成电路装备创新联盟理事长，中国半导体行业协会副理事长，国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长。2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019年被授予“北京学者”称号，2020年被评为“北京市劳动模范”，2023年被评为“北京市科学技术奖突出贡献中关村奖”，2025年被评为“全国劳动模范”。曾任北京建中机器厂总工程师、技术副厂长、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总设计师、副总经理、总经理。
　　截至本公告披露日，赵晋荣先生持有公司股份135,000股，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　陶海虹女士，1975年出生，中国国籍，工学硕士，高级人力资源管理师、正高级经济师。本公司副董事长，北方华创创新投资（北京）有限公司董事。
　　现任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，北京经济技术开发区科学技术协会委员，中关村京企云梯科技创新联盟理事。2025年被授予“北京市三八红旗奖章”。曾任北京建中机器厂真空设备设计所副所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、副总经理，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北方华创科技集团股份有限公司副总裁、总裁、执委会副主席，第十四届、十五届北京市人大代表。
　　截至本公告披露日，陶海虹女士持有公司股份94,500股，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　纪安宽先生，1973年出生，中国国籍，经济学硕士、高级工程师。本公司董事、执行委员会副主席。
　　现任北京电子制造装备行业协会理事长、北京电子商会副会长、北京集成电路学会副会长。曾任北京建中机器厂办公室主任、北京七星华创电子股份有限公司总裁办公室主任、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理兼公共关系部部长、市场总监、营销总监兼销售中心总经理、营销副总裁，北京北方华创微电子装备有限公司执行董事、执行委员会委员。
　　截至本公告披露日， 纪安宽先生持有公司股份107,190股，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　董博宇先生，1981年出生，中国国籍，工学博士，研究员。本公司董事、执行委员会副主席。北京北方华创微电子装备有限公司董事兼CEO、执行委员会副主席，沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长。
　　现任中国电子专用设备工业协会理事长、中国半导体行业协会专家委员会委员、中国电子材料行业协会半导体材料分会理事。2016年被授予“首都劳动奖章”、2023年被授予“北京市科学技术进步一等奖”、2024年被评为“国家卓越工程师团队”、“北京市国企楷模·北京榜样”年度十大人物；2025年被评为“北京市劳动模范”、“北京学者”、教育部校企联聘“长江学者”。曾任北京北方华创微电子装备有限公司产品总监、事业单元总经理、副总裁、执行委员会副主席。
　　截至本公告披露日， 董博宇先生未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　李瑞先生，1970年出生，中国国籍，管理学博士，正高级经济师。本公司董事。
　　现任北京电子控股有限责任公司总经理助理、战略人才中心主任、派出专职董事，北京电子信通科技有限责任公司董事。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司董事，北京益泰电子集团有限责任公司董事，北京北方算力智联科技有限责任公司董事长，北京电子控股有限责任公司人力资源部总监、绩效管理部总监、总经理助理。
　　截至本公告披露日，李瑞先生未持有公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有公司7.31%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司33.19%股权）任总经理助理、战略人才中心主任、派出专职董事，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　冯倩女士，1975年出生，中国国籍，英国曼彻斯特大学发展经济学理学硕士，美国注册管理会计师CMA。本公司董事。
　　现任华芯投资管理有限责任公司党委委员、副总裁，兼任上海硅产业集团股份有限公司副董事长。曾任职于财政部金融司、国家开发银行资金局、国银金融租赁股份有限公司。
　　截至本公告披露日，冯倩女士未持有公司股份，在持有公司4.79%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和持有公司0.82%股份的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构一一华芯投资管理有限责任公司任党委委员、副总裁，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　宗雨冉女士，1989年出生，中国国籍，英国杜伦大学工商管理硕士，注册会计师CPA。本公司董事。
　　现任国新投资有限公司战略股权投资部总经理。曾任普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司审计部门副经理，国新投资有限公司投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监、战略股权投资部副总经理。
　　现任国新投资有限公司战略股权投资部总经理。
　　截至本公告披露日，宗雨冉女士未持有公司股份，在持有公司3.15%股份的股东国新投资有限公司任战略股权投资部总经理，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　2．独立董事候选人简历
　　刘怡女士，1963年出生，中国国籍，经济学博士。本公司独立董事。
　　现任北京大学中国财税研究中心主任，经济学院教授。中国太平保险集团有限责任公司及中国太平保险集团（中国香港）有限公司非执行董事。
　　截至本公告披露日，刘怡女士未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　张大成先生，1961年出生，中国国籍，理学博士。本公司独立董事。
　　现任北京大学集成电路学院教授、工艺实验室主任。其研究成果“硅基MEMS加工技术及应用研究”获得国家技术发明二等奖；“高效单面加工MEMS规模制造关键技术”获得上海市科学技术发明一等奖；获得30多项微纳工艺、传感器、执行器、试验方法相关发明专利授权；IEC MEMS领域首个来自中国提案标准的项目负责人。
　　截至本公告披露日，张大成先生未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　王志成先生，1974年出生，中国国籍，管理学博士，中国注册会计师。本公司独立董事。
　　现任北京国家会计学院副教授、硕士生导师，中节能风力发电股份有限公司独立董事、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理。华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师。
　　截至本公告披露日，王志成先生未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　吴西彬先生，1969年出生，中国国籍，硕士，中国执业律师，副教授。本公司独立董事。
　　现任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师，北京华远新航控股股份有限公司独立董事，国能日新股份有限公司独立董事，日照港裕廊股份有限公司、中国四维测绘技术有限公司外部非执行董事。曾任金研律师事务所律师，河南理工大学法学副教授，北京市李文律师事务所律师，北京市衡基律师事务所合伙人及律师，河南省法学会理事。
　　截至本公告披露日，吴西彬先生未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-021
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　关于同一控制下企业合并追溯调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、同一控制下企业合并情况
　　为积极推进北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）精密电子元器件业务的发展，丰富精密电子元器件产品种类，本公司下属全资子公司北京华创精密电子有限公司（曾用名：北京七星华创精密电子科技有限责任公司，以下简称“华创精密”）以非公开协议转让的方式收购北京浩洋电器设备原件有限公司持有的北京华创飞行电子有限公司（曾用名：北京七星飞行电子有限公司，以下简称“华创飞行”）股权，交易金额为人民币11,968.32万元。
　　2025年3月11日，华创飞行已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，华创精密持有华创飞行24.27%的股权。同时华创飞行取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
　　2025年3月14日，华创精密与北京七星华电科技集团有限责任公司签署股权委托管理协议，华创精密取得华创飞行控制权。根据《企业会计准则》相关规定，自2025年3月起，华创飞行纳入公司合并范围。
　　二、财务报表数据进行追溯调整的原因
　　根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公司与华创飞行系同一实际控制人控制下的关联企业，公司对华创飞行构成同一控制下企业合并。对于同一控制下的合并，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按照上述规定，公司需对2025年资产负债表期初数、2024年度合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。
　　三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
　　1.追溯调整对合并资产负债表 2025年期初余额的影响
　　合并资产负债表 单位：元
　　■
　　2.追溯调整对2024年度合并利润表的影响
　　合并利润表 单位：元
　　■
　　2025年公司实施资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，2024年度每股收益重新计算。
　　3.追溯调整对2024年度合并现金流量表的影响
　　合并现金流量表 单位：元
　　■
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整《2025年年度报告》中财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。
　　五、董事会关于公司本次追溯调整的说明
　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整《2025年年度报告》中财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。
　　六、备查文件
　　1.《第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》
　　2.《董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》
　　特此公告。
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日