证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-021
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　母公司资产负债表中未分配利润为-165,644,492.45元，合并资产负债表中未分配利润为-406,220,854.87元，故公司计划2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、公司所从事的主要业务
　　公司所属行业为医药制造业，公司主营业务涵盖药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售等。
　　2、主要产品及其功能或用途
　　公司拥有丰富的化学合成多肽药物、复杂制剂研发、注册申报、生产和市场营销经验，已成功开发了多个化学合成多肽药物、复杂制剂及各种治疗类药物。
　　2.1 公司研发的复杂制剂项目：注射用紫杉醇（白蛋白结合型），该产品ANDA已获得美国FDA上市许可批准并已在美国实现出口销售，主要用于治疗：①转移性乳腺癌，治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗6个月内复发的乳腺癌。除非有临床禁忌，否则预先治疗应该包括蒽环类药物；②非小细胞肺癌，紫杉醇与卡铂联合用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌的一线治疗，用于不适合根治性手术或放射治疗的患者；③胰腺癌，紫杉醇与吉西他滨联合用于胰腺转移性腺癌的一线治疗。
　　2.2 多肽类药物主要有：
　　注射用胸腺法新（“基泰”）系增强免疫药物，主要用于慢性乙型肝炎、肿瘤、老年科及感染类疾病等的治疗及肌体免疫力提高，同时，该产品已通过一致性评价、获得意大利AIFA颁发的上市许可证以及巴基斯坦DRAP药品注册批件；
　　注射用生长抑素，用于严重急性食道静脉曲张出血、严重急性胃或十二指肠溃疡出血、糖尿病酮症酸中毒等的治疗,该产品已通过一致性评价，生长抑素原料药获得CEP（欧洲药典适用性）证书，标志着公司生长抑素原料药在安全性和有效性上达到了国际水平；
　　注射用比伐芦定，获得美国FDA和国家药监局的上市许可，主要应用于预防血管成型介入治疗不稳定性心绞痛,前后的缺血性并发症，是直接凝血酶抑制剂的一线用药，该产品获得沙特阿拉伯SFDA核准签发的注册批件以及澳大利亚TGA上市许可批准；
　　依替巴肽注射液，用于急性冠状动脉综合征（不稳定型心绞痛/非ST段抬高性心肌梗死）患者,依替巴肽注射液小规格（20mg/10mL）ANDA和大规格（75mg/100mL)sANDA均通过美国FDA以及澳大利亚TGA上市许可批准；
　　醋酸奥曲肽注射液1ml:0.1mg,适用于控制手术治疗或放射治疗不能充分控制病情的肢端肥大症患者的症状并降低患者的生长激素(GH)和胰岛素样生长因子-1(IGF-1)血浆水平。该产品获得国家药监局批准签发的《药品注册证书》及获得美国FDA上市许可批准。
　　2.3 公司主要产品的功能或用途如下表：
　　■
　　3、经营模式
　　3.1研发模式
　　公司主要业务是专业从事化学合成多肽药物、复杂制剂的研发、生产和销售。公司在化学合成多肽药物合成、纯化、分析、质量保证、活性测定、制剂工艺等方面形成了一整套成熟的技术工艺体系。
　　公司的复杂制剂、多肽原料药研发实验室设备先进、管理科学、人才齐备，在国际化过程中的复杂制剂、多肽品种成为研发项目的重点。近年来公司研发多个复杂制剂、多肽产品，这些品种多具有市场大、合成难度高的特点，报告期内这些项目分别处于获批上市和研发的不同阶段。
　　3.2 生产模式
　　目前公司以自主生产模式为主，公司拥有先进的现代化无菌生产厂房、设备以及良好的GMP管理。在注射用冻干粉针剂型方面拥有丰富的生产管理经验；长期生产无菌注射剂，有着成熟的制剂研发团队和实验室，拥有通过美国FDA认证的化学合成多肽原料药、冻干制剂生产车间、意大利AIFA颁发且欧盟认可的《GMP证书》的冻干制剂车间，以及菲律宾FDA颁发的《GMP符合性证书》的冻干粉针剂车间、沙特SFDA颁发的《GMP证书》。控股子公司宁波双成通过了美国FDA CGMP检查，宁波双成的质量管理体系符合美国FDA CGMP的要求。
　　3.3 销售模式
　　公司销售模式主要是招商和市场推广相结合的模式，公司在各地区派驻商务经理及市场人员，产品以地区或医院为单位进行招商，由专业市场推广公司负责市场调研，学术培训，产品宣传，临床指导，各地商业公司负责药品配送。公司通过定期对代理商和推广公司的学术培训，提高其专业水平，并指导其完成市场开拓工作，从而凭借产品优势构建起高效的销售网络。对于在境外销售的产品公司采用地区内的独家许可授予及产品销售产生的利润分成方式。
　　4、主要产品的市场地位
　　报告期内，公司研发的复杂制剂：注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获得美国FDA的上市许可批准并已上市销售。
　　公司多肽产品：注射用胸腺法新药品质量和适应症与原研参比制剂一致，已通过一致性评价，已获得原研药注册地意大利AIFA颁发的注射用胸腺法新（基泰）上市许可证，质量层次已达到和原研药同等的标准。注射用比伐芦定挑战原研专利成功后在美国上市销售。
　　5、主要的业绩驱动因素
　　2025年，公司进一步加大内部管理，坚持降本增效，加强市场产品销售。报告期内，公司实现营业收入27,676.12万元，同比增长58.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,904.32万元，同比增长124.32%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、主营业务概述
　　（1）报告期经营情况简介
　　报告期内，公司实现营业收入27,676.12万元，同比增长58.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,904.32万元，同比增长124.32%。
　　报告期内，公司研发的复杂制剂注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获得美国FDA的上市许可批准并已上市销售。
　　（2）研发
　　2025年，公司研发投入3,500.64万元，占营业收入的12.65%。经过多年的艰苦努力，公司已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一体、研发技术梯队较为完整的研发体系。
　　（3）生产方面
　　坚持以质量为本，持续加强药品生产质量管理，保证质量体系的有效运行，报告期内公司继续保持无安全事故、无生产事故。控股子公司宁波双成正常生产公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）；公司收到海南省药品监督管理局核准签发的《药品GMP符合性检查告知书》，同时，公司接受多次GMP检查以及客户审计。
　　（4）环保方面
　　2025年公司为了提高污染物处理效果，减少污染物排放，对污染治理设施进行提升改造，即对原料药车间和污水处理站的预处理废气治理设施进行改造，增加相应的废气治理设备“分子筛吸附脱附+蓄热式焚烧（RTO）”，强化了挥发性有机物的治理，减少挥发性有机物的排放。在污水处理、废气排放、危险废物处置、噪声治理等方面均实行规范化管理，环保各项要求均全面达标。
　　报告期内，公司为积极有效响应《海口市2023年环境空气质量改善200天决战攻坚行动方案》的工作部署，贯彻落实海口市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于督促涉气省级重点排污单位制定"一企一策"方案的通知》文件要求，从源头治理和过程管理方面有效削减公司污染物排放，建立指挥有序、反应迅速的大气污染应急响应体系，结合公司实际情况，修订《海南双成药业股份有限公司污染天气分级响应"一企一策"实施方案》。公司积极履行环保责任，节能减排，为保护环境做出贡献。
　　（5）销售方面
　　报告期内，严峻的国内外经济形势，公司对现有产品的销售模式不变，积极开展新品种研发，尽快推出利润空间大、容易销售的新产品，确定国内集采政策下的销售及国外市场策略。
　　2、申请撤销退市风险警示事项
　　公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款规定的情形，公司股票于2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为正值。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定自查，公司2025年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2026年4月17日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，本次申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得批准存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-028
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、情况概述
　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【上会师报字(2026)第3778号】，截至2025年12月31日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并财务报表中未分配利润-406,220,854.87元，累计未弥补亏损金额为未弥补亏损-406,220,854.87元，公司实收股本为414,689,750.00元，累计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　公司及合并报表范围内子公司生产经营正常。报告期内，公司实现营业收入27,676.12万元，同比增长58.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,904.32万元，同比增长124.32%。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
　　三、应对措施
　　2026年，公司将以质量为基本要求，做好研发、销售、生产工作。
　　为了实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面工作：
　　（1）营销方面：国内销售，公司根据当前形势，判断和把握好新政策、行业发展趋势，逐步建立起相适应的销售队伍和销售管理制度；积极参与各项集采并力争中标，增加公司现有产品的销售量；采用新的适合集采下的市场策略和销售政策、与各合作伙伴保持良好合作关系，建立稳定的销售网络。
　　国际销售，继续扩大2025年新出现的增长点，其中最重要的是注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的继续销售，保障市场和供货；公司将积极把在美国获批的多个品种在其他国家注册和实现销售。
　　（2）多肽业务的出口业务方面：继续保持现有客户订单，拓宽其他客户渠道，发挥扩建后的多肽车间纯化产能。
　　（3）研发、生产方面：聚焦重点领域的项目开发，进一步调整和优化项目组织结构，积极推进在审品种的获批，重点关注研发的科学性、系统性、合规性、研发项目进度管理，公司近几年培养的研发队伍开始发挥更大的作用，能较为独立的开展工作。研发项目，特别是多肽研发项目较规范，基本达到国际水平。开发新技术、新工艺，用于降低生产成本、减少环境污染、提高科技竞争力，包括多肽液相合成新技术、纯化方法等。提高研发人员的能力、项目组织管理能力、沟通协调能力和能动性，科学合理推进在研项目进度。不断更新、研究国家审评审批政策的变化，不断修正研发策略；动态调整和优化研发方向及产品线布局，加强研发风险过程控制及研发成果与市场化的契合度。
　　BD（商务拓展）人员将积极开展国际BD活动，通过参加美国DCAT（美国药品和化学品联合交易协会年会）、中国CPHI（世界制药原料中国展览会）和欧洲CPHI（世界制药原料欧洲展览会）会议、线上会议及邮件往来，努力推荐公司即将申报的品种及研发管线中的项目、推广公司形象，赢得更多CDMO项目，获得更多国内外产品代加工业务和技术合作。
　　（4）宁波双成：发挥公司在无菌产品GMP方面的优势，在保证满足公司自有品种生产的前提下积极开展对外CMO合作，特别是争取与大客户建立合作关系、落实CMO项目。
　　（5）其他方面：信息建设上加强网络安全防护管理、加强数据安全管理、完善信息化，引进利用符合公司需求的信息技术提升工作效率、管理水平；加强控制管理成本，提高资金使用效率，提升管理团队的建设，推动管理变革，加大管理力度，全方位绩效改革。加强内部人才的培养与选拔的基础上，还要积极吸引优秀人才，尤其是加快高端研发创新人才引进，通过加强培训，不断提高公司全体员工的专业能力和职业素养。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-027
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于申请撤销退市风险警示的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示，最终申请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST双成”，证券代码仍为“002693”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
　　公司于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将具体情况公告如下：
　　一、公司股票被实施退市风险警示情况
　　公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028），公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款规定的情形，公司股票于2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。
　　二、申请撤销退市风险警示情况
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为815.57万元、1,904.32万元、1,522.77万元，营业收入为27,676.12万元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为41,245.74万元。
　　公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定自查，公司2025年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2026年4月17日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST双成”，证券代码仍为“002693”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
　　三、风险提示
　　1、公司本次申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得批准存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-026
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、机构信息
　　机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月27日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　企业注册地址：上海市静安区威海路755号25层
　　首席合伙人：张晓荣
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
　　2、人员信息
　　截至2025年末，上会拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。
　　3、业务信息
　　上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.74亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。同行业上市公司审计客户8家。
　　4、投资者保护能力
　　根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000.00万元。截至2025年末，上会已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　5、独立性和诚信记录
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：徐茂
　　2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：刘玉芹
　　2019年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　拟安排项目质量控制复核人员：吴韧
　　2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会执业，2024年开始为公司提供审计服务。近3年复核过的上市公司年报审计项目5家以上，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费。
　　2026年度审计服务的费用总额拟定为人民币50万元，其中财务审计费用为人民币40万元，内控审计费用为人民币10万元，与上年收费金额一致。该费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。如发生需调整审计费用的情形，提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商调整审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对上会的资质进行了事前审核，经核查，上会具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；鉴于在之前的各项审计工作中，能够勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘上会为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第六届董事会第三次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告！
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-025
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于继续使用自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。
　　2、投资金额：单日最高不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　为提高自有资金的使用效率和收益，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟继续使用闲置自有资金购买理财产品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。购买理财产品金额单日最高不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需提交股东会进行审议。详细情况公告如下：
　　一、投资概述
　　1、投资目的：
　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行投资回报相对较高、安全性高的短期理财产品，增加公司资金收益。
　　2、投资金额：
　　根据公司目前的资金状况，购买理财产品金额单日最高不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　3、投资方式：
　　公司使用自有资金通过银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构投资安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，产品风险等级为中风险等级（即第三级或PR3或R3级）及以下风险等级。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　4、资金来源：
　　资金为公司自有闲置资金。
　　5、投资期限：
　　自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《理财产品管理制度》等相关规定，本次公司使用自有资金购买理财产品需经公司股东会审议。本次交易标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　1、风险分析，理财产品投资主要面临的风险有：
　　（1）投资风险。本次公司所审议购买理财产品风险等级为中风险等级（即第三级或PR3或R3级）及以下风险等级，受金融市场宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险；
　　（2）资金存放与使用风险；
　　（3）相关人员操作和道德风险。
　　2、拟采取的风险控制措施
　　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、法务部、证券部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
　　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
　　①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
　　②财务部于发生投资事项当日应及时与银行或相关机构核对账户余额，确保资金安全；
　　③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
　　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
　　①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
　　②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
　　③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
　　（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　四、对公司的影响
　　1、公司拟继续使用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
　　特此公告！
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-024
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于计提信用及资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。公司对截止至2025年12月31日合并报表范围内所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提信用及资产减值损失，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定。公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产、交易性金融资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
　　公司2025年末有迹象可能发生减值的资产有应收款项、存货、固定资产、无形资产。经减值测试，2025年度确认信用减值损失、资产减值损失共计人民币533.24万元。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　本次计提减值准备事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提请公司股东会进行审议。
　　二、计提资产减值损失的情况说明
　　1、存货减值损失
　　公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测算，公司2025年度计提存货跌价准备252.83万元。
　　2、无形资产减值损失
　　公司账载无形资产均为使用寿命有限的无形资产，在出现减值迹象时进行减值测试，估计其可回收金额。可收回金额的估计结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　经评估测算，公司2025年度计提无形资产减值准备271.30万元。
　　三、本次计提减值准备影响
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定，依据充分。能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，符合公司的实际情况。
　　本次计提减值准备共计人民币533.24万元，将减少2025年度归属于上市公司股东的净利润548.31万元、减少归属于上市公司股东的所有者权益548.31万元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所进行审计。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、审计委员会意见
　　审计委员会认为：本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意将本次计提减值准备事项提交公司董事会审议。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第三次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　特此公告！
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号： 2026-030
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）会计政策变更原因及变更日期
　　1、财政部于2025年7月8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（以下简称22号准则），企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照22号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　2、2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定、《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-023
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及
　　2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事LI JIANMING先生回避表决。现将有关事项公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　（一）本方案适用对象及适用期限
　　1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
　　2、适用期限：董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
　　（二）董事、高级管理人员薪酬方案
　　1、独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为6万元/年（含税），公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　2、非独立董事在公司担任其他职务，按所担任其他职务的岗位工资标准执行，因公司会议或事务产生的费用由公司承担。在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩指标达成情况以及个人业绩贡献等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　3、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，实际经营业绩及个人工作完成情况进行考核并发放薪资。
　　三、其他事项
　　1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
　　3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效；
　　4、本方案未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第三次会议决议；
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-022
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司拟定2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2026)第3778号】审计报告确认，2025年实现归属于上市公司股东的净利润为19,043,164.44元，其中母公司实现净利润31,043,178.22元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-406,220,854.87元，母公司未分配利润为-165,644,492.45元。
　　公司拟定2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　上述利润分配预案合法合规，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近三个会计年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　四、备查文件
　　1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2026)第3778号】《审计报告》；
　　2、第六届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-020
　　海南双成药业股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月3日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年4月16日14:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　具体内容详见巨潮资讯网《2025年度董事会工作报告》及2025年度独立董事相关述职报告。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于审议2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见。
　　《2025年年度报告》详见巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。
　　公司董事会审计委员会已审议通过公司《2025年年度报告》中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟定2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
　　（六）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司继续使用单日最高不超过人民币2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》
　　表决情况：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　肖建华先生、李建伟先生系关联董事，已对本议案回避表决。
　　（八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　（十）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　（十一）审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意0票，回避5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
　　鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　LI JIANMING先生系关联董事，已对本议案回避表决。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
　　（十三）审议通过《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
　　（十四）审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，经核查公司符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。
　　（十五）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提信用及资产减值损失的公告》。
　　（十六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　通知内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-029
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月16日召开，会议定于2026年5月12日（星期二）召开2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月6日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月6日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　3、以上议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
　　4、本次会议审议第6项议案时，关联股东需回避表决；且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
　　5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年年度股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场出席会议登记方法
　　1、登记时间：2026年5月8日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
　　3、登记办法
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件2）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件2）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2026年5月8日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
　　（二）其他事项
　　本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
　　联系人：于晓风女士、李芬女士
　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
　　联系电话：898-68592978
　　传真：898-68592978
　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
　　邮政编码：570314
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362693”，投票简称为“双成投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　海南双成药业股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南双成药业股份有限公司于2026年5月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：