公司代码：603595 公司简称：ST东尼
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年国内生产总值140.19万亿元，比上年增长5.0%，经济运行平稳、发展向新向优新质生产力稳步成长。全年全部工业增加值41.68万亿元，高技术制造业增加值增长9.4%，占规模以上工业增加值比重为17.1%，高技术制造业企业利润增长13.3%。2026年3月，国家颁布实施“十五五”规划纲要，提出加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人和生物医药等八大战略性新兴产业发展，着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业。
　　公司生产研发的主要产品为金属基材和金属基复合材料、半导体材料，是发展新质生产力的核心基础材料，应用于多个新兴支柱产业，具体情况如下：
　　1、消费电子行业
　　据国际数据公司（IDC）数据，2025年全球智能手机总出货量累计12.6亿部，同比增长1.9%，智能手机市场延续复苏态势，其中第四季度受高端手机的持续增长以及消费者预期价格上涨的积极影响，出货量达3.363亿部，同比增长2.3%。据Omdia统计数据，2025年全球可穿戴设备出货量突破2亿台，同比增长6%，全球可穿戴设备市场实现稳定增长。
　　公司消费电子行业产品主要包括金属基材类的超微细电子线材，以及金属基复合材料类的无线充电隔磁材料。
　　公司自成立以来，始终紧跟电子线材行业发展趋势，坚持以市场需求为导向，专注于超微细电子线材的研发、生产与销售。公司持续提升生产设备、制造工艺及企业精细化管理水平，目前产品线径可低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击性能及耐腐蚀性等方面具备较大的品质优势，能够满足消费电子、新能源汽车及医疗器械等领域对产品小型化、高传导效率与高稳定性等诸多方面的要求。
　　无线充电是未来智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备的重要发展方向，而无线充电材料及器件是制造无线充电设备的基础材料。随着无线充电应用场景不断拓展、行业标准逐步统一以及技术水平持续成熟，将有效带动无线充电材料及器件市场需求稳步增长。其中，无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，能够有效增强感应磁场强度、提升充电效率，并对线圈工作过程中产生的电磁干扰起到屏蔽作用，保障设备稳定运行。公司的无线充电磁性材料为纳米晶，是一种新型无线充电隔磁材料，具有高磁导率、低磁损以及高磁饱和强度优势，不仅在无线充电领域应用优势明显，而且具备较高的技术准入门槛。
　　2、新能源汽车行业
　　中国汽车工业协会数据显示，2025年新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.94%。汽车电气化、智能化与网联化程度的不断推进，为汽车电子市场打开了广阔且持续扩张的增长空间。据Prismark测算，2025年全球汽车行业电子产品市场规模为2,780亿美元，较2024年增长3.7%，预计2030年全球汽车行业电子产品市场规模将达到3,380亿美元。其中，2025年汽车相关PCB市场为97亿美元，较2024年增长5.7%，预计2030年相关PCB产值将达114亿美元。
　　公司新能源汽车行业产品是指新能源汽车所需的柔性线路板和软包锂电池用极耳，主要供应给纯电动汽车和混合动力汽车相关厂商。随着国内经济稳步复苏，居民消费需求持续恢复，新一轮大规模设备更新、消费品以旧换新等政策及地方补贴配套支持措施有序实施，以及电动化、智能化技术的加快推广应用，将推动汽车市场整体延续平稳向好的发展态势，而且进一步带动新能源汽车的良好发展趋势，促进上游动力电池、汽车电子等相关行业持续向好。
　　3、半导体行业
　　以碳化硅为代表的第三代半导体材料是突破传统硅基物理极限的关键技术路线。相比硅基器件，碳化硅器件具有禁带宽、击穿电场高、热导率高、开关损耗低等突出优势，可在高温、高压、高频工况下稳定运行。基于上述特性，碳化硅衬底及外延片被广泛应用于新能源汽车主驱逆变器、光伏逆变器、储能变流器、5G基站射频功放、轨道交通牵引变流器、智能电网柔性输电装置以及航空航天电源系统等高端制造领域。Yole Group分析师预计，2030年功率碳化硅市场规模将超过100亿美元，2024年至2030年之间的复合年增长率将接近20%，功率碳化硅市场的增长仍主要由新能源汽车应用驱动。
　　第三代半导体行业也是我国“新基建”战略的重要组成部分，并有望引发科技变革并重塑国际半导体产业格局。2023年12月，工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《关于推动第三代半导体产业高质量发展的指导意见》，明确将碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体材料列为重点突破方向，提出到2027年形成从衬底、外延到器件制造的完整产业链自主供给能力，并设立专项基金支持关键装备与工艺国产化。政策持续加码为碳化硅材料的技术迭代与产业化扩张提供了有力保障。全球碳化硅衬底市场格局在2025年发生根本性转折，中国衬底全球市占率从2023年的38%提升至2024年的43.7%，再到2025年的53%，国产衬底出货量首次反超Wolfspeed、Coherent等海外巨头，正式抢夺市场话语权。
　　公司碳化硅半导体行业的主要产品为碳化硅单晶晶锭和碳化硅单晶衬底，是半导体器件制造的关键原材料，可广泛应用于功率器件。公司正在进一步改善产品品质和良率，以顺应碳化硅衬底材料国产替代及大尺寸衬底前瞻布局的趋势。随着国内碳化硅行业技术持续突破和制造成本逐步下降，碳化硅器件的应用领域将得到进一步拓展，市场空间将持续扩大。
　　4、其他行业
　　根据沙利文数据分析，中国近年来医疗器械市场规模逐年攀升，已跃升成为仅次于美国的全球第二大市场。2024年全球医疗器械总体市场规模已增至6,230亿元美元，CAGR为8.1%，预计到2035年将达到11,576亿美元。2020-2024年，中国医疗器械总体市场规模已从7,298亿元人民币增至9,417亿元人民币，CAGR为6.6%，预计到2035年中国医疗器械总体市场规模将达到18,134亿元人民币。
　　公司研发生产的医疗线束，主要应用于医疗超声探头线、内窥镜线缆等高端医疗成像设备，以及为介入医疗器械提供人工心脏控制线缆、血管超声线缆等定制线缆，此类医疗线束产品是决定图像清晰度和设备长期稳定运行的核心部件；公司研发生产的医疗导管产品，是制造微创介入、电外科等高值医疗器械时不可或缺的核心辅助材料，在器械生产过程中扮演着多重关键角色。医疗线束类产品的市场需求量将随着居民收入水平提升、人口老龄化程度提高、健康保健意识增强等因素，中国及全球医疗器械市场规模呈现出稳步增长态势。
　　中国光伏行业协会（CPIA）数据显示，2025年我国硅片产量约为680GW，同比下降9.7%；太阳能光伏新增装机容量315.07GW，同比增长13.3%，光伏新增装机容量保持增长态势，但行业整体供需失衡格局延续，尽管行业启动反内卷举措，但阶段性供需失衡的局面尚未根本改善，仍处于周期底部调整阶段
　　公司研发生产的金刚石切割线，金刚石切割线主要应用于晶体硅、蓝宝石、碳化硅等硬脆材料的精密加工，是光伏、LED及第三代半导体产业的关键专用耗材，受光伏产业周期影响显著。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司主要经营情况如下：
　　2025年度，公司实现营业收入210,779.53万元，同比增长6.41%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润为-6,178.07万元，同比减亏2,323.74万元，亏损幅度收窄。报告期内，公司主营业务收入及毛利较上年同期均实现增长，资产减值损失同比下降，主营业务经营状况持续改善。受其他收益、营业外收入等非经常性损益同比大幅减少影响，本期归属于上市公司股东的净利润为-6,379.36万元，较上年同期由盈转亏。
　　2025年度具体经营情况如下：
　　1、金属基材和金属基复合材料
　　公司金属基材和金属基复合材料主要包括应用于消费电子行业的超微细合金线材和无线充电隔磁材料，主要应用于新能源汽车行业的柔性线路板和电池极耳，以及高端医疗器械所用的医疗线束和受光伏行业周期影响较大的金刚石切割线。
　　（1）消费电子行业：营收相对稳定，毛利略微下降
　　报告期内，虽然消费电子行业市场规模恢复略微增长的态势，但是多个细分领域的业务仍面临着激烈的市场竞争，主营业务收入10.10亿元、同比略微下滑2.16%，毛利率同比下滑1.11%。其中，超微细电子线材业务营收略有下降，导致单位固定成本上升，公司努力优化产品规格，以稳定毛利率；无线充电隔磁材料业务营收保持稳定，公司紧跟客户需求，持续加强运营管理。综上，公司消费电子业务营收保持稳定，但毛利率水平略有下滑。
　　（2）新能源汽车行业：营收、毛利大幅增长
　　报告期内，公司锚定新能源汽车行业的核心零部件赛道，为新能源电池厂商供应柔性线路板和电池极耳等产品。柔性线路板项目由子公司东尼新能源负责实施，包括柔性线路板（FPC）和集成母排（CCS）。通过持续规模化交付下游客户定点项目，项目营收大幅增长；通过内部工艺改进及精益生产管理的推进，盈利能力也同步提升。电池极耳项目由母公司东尼电子负责实施，营收虽有所下降，但受益于优化客户结构并推进降本措施，毛利率实现有效提升。综上，公司新能源电子业务实现营业收入、毛利的大幅增长。
　　（3）医疗线束稳步发展，金刚线营收毛利双降
　　报告期内，公司医疗线束产品继续保持良好发展态势，主要配套下游客户供应医疗超声线束和医疗导管产品。2025年，随着国际客户的产品份额增加，医疗导管产品开始起量，全年实现营业收入1.43亿元、同比略增6.15%。虽然原材料上涨和下游客户年降对业务经营带来一定的压力，但公司积极拓展新客户、开发新产品并持续推进降本增效多项管理措施，毛利额保持稳定。目前，公司仍在积极推进新客户和新规格产品的验证及量产进程。
　　报告期内，为应对光伏行业的周期性影响，公司继续收缩传统光伏用金刚线业务规模，降低用于切割光伏硅片的细线占比，聚焦生产研发切割磁性材料、蓝宝石等材料所用的粗线。由于营业收入下降至0.85亿元，导致单位固定成本上升，毛利率下滑至3.43%、同比下滑14.49个百分点。
　　2、半导体材料：业绩承压，仍持续加码研发
　　报告期内，在碳化硅衬底销售价格持续走低的市场行情下，行业竞争已进入到拼技术、拼质量和拼成本的阶段，公司决定战略性收缩衬底生产规模，将资金聚焦于技术研发和碳化硅衬底质量提升，重点围绕材料基础研究、晶体生长、缺陷控制、加工工艺、设备及热场设计优化，显著提升衬底性能质量和产品良率，以降低单位生产成本，提升产品可持续竞争力，2025年度晶体生产稳定性和良率提升。
　　2025年，子公司东尼半导体在行业景气度承压阶段并未削弱研发投入，全年研发费用6,175.93万元，维持长期投入研发的定力。截至2025年12月31日，东尼半导体获授权专利共15件，其中发明专利4件、实用新型11件，为产品持续性规模量产提供了坚实的支撑。
　　由于公司碳化硅业务营收大幅缩减、成本维持高位，当年度业务毛利率表现不佳。审慎起见，2025年度东尼半导体对其存货计提存货跌价损失1.24亿元。
　　3、重视技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域
　　报告期内，受部分行业周期下行和产品价格波动影响，公司始终坚持创新驱动发展战略，保持稳定的研发投入，持续提升核心技术竞争力，专注于金属基复合材料、半导体材料等战略性新兴产业布局，致力于实现新材料业务长期稳健、高质量发展。
　　2025年度，公司研发费用达21,361.51万元，占营业收入比例为10.13%，近三年研发投入年均占比近15%，持续保持高强度创新投入，夯实核心技术竞争力。截至2025年12月31日，公司累计取得专利152项（其中国内发明专利33项、外国发明专利2项、实用新型117项）。
　　目前，公司重点在研项目涵盖消费电子领域的无线充电隔磁材料、新能源汽车领域的柔性线路板及半导体领域的碳化硅半导体材料等，并持续推进医疗线束等高端新产品的迭代升级，进一步拓展国际市场客户。随着上述研发项目逐步实现量产及应用场景不断拓宽，公司核心竞争力与业务规模将持续提升。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-016
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）2026年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司拟确定2026年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）提供总额不超过50,000.00万元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、融资租赁等。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》，本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》。
　　董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34,055.42万元（不含本次），均为对控股子公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的22.75%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期对外担保。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-014
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
　　（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
　　（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
　　（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
　　（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。
　　2、投资者保护能力
　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：丁春荣
　　1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有翔楼新材（301160）、和顺电气（300141）、安洁科技（002635）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：倪玲玲
　　2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子（603595）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：陈霞
　　2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　上述签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
　　■
　　项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
　　单位：万元
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　我们认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-012
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
　　（二）公司于2026年4月7日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；
　　（三）本次会议于2026年4月17日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；
　　（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
　　（五）本次会议由沈晓宇先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
　　公司总经理沈晓宇总结了2025年度全年的工作情况，并草拟了《公司2025年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度全年的工作情况，并由董事长沈晓宇先生草拟了《公司2025年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
　　公司独立董事罗正英、邹荣总结2025年度的工作情况，并分别草拟了《公司2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告（罗正英）》、《浙江东尼电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告（邹荣）》。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　公司独立董事还将在公司2025年年度股东会上进行述职报告。
　　（四）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　公司董事会审计委员会讨论并总结2025年度的工作情况，并草拟了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　（五）审议通过《公司2025年度报告全文及摘要》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
　　本项议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　审计委员会认为：公司2025年年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司营业收入210,779.53万元，同比增长6.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,379.36万元，较上年同期由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,178.07万元，同比减亏2,323.74万元，亏损幅度收窄。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意将该议案提交董事会审议。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　（八）审议通过《公司2025年度社会责任报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度社会责任报告》。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　（九）审议通过《公司2025年年度利润分配方案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　审计委员会认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况如下：
　　■
　　2026年，公司董事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　本议案与薪酬与考核委员会全体委员均存在利害关系，回避本项议案表决，直接提交公司董事会审议。
　　薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司经营规模、行业薪酬水平等实际情况，2026年将根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　本项议案的表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》
　　董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本项议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　审计委员会认为：公司2026年第一季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度。
　　1、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、修订《内部审计制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　3、修订《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（十七）审议通过《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　董事会决定于2026年5月8日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-015
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次授信金额：公司及子公司预计2026年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币40亿元。
　　● 2026年4月17日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。
　　为满足浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2026年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币40亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。
　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-013
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2025年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　● 公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2025年年度利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-63,793,619.65元；截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币465,513,472.80元。经董事会决议，公司2025年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　（一）公司2025年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
　　（二）公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-011
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司根据财政部的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因及变更日期
　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
　　《解释第19号》自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　变更后，公司将执行《解释第19号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　二、对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第19号》进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-018
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月8日 14点00分
　　召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日
　　至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
　　2、邮件登记：邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，将上述文件在2026年5月7日前发送至公司邮箱public@tonytech.com，电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　（二）登记时间：2026年5月7日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。
　　（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号
　　邮政编码：313008
　　联系人：证券事务代表潘琳艳、邵鑫杰
　　联系电话：0572-3256668
　　邮箱：public@tonytech.com
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　《浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江东尼电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-017
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在2025年年度报告及2026年第一季度报告中，对存货计提减值准备，具体情况如下：
　　一、各项减值准备计提情况
　　（一）整体情况
　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，公司对2025年12月31日、2026年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
　　2025年度计提存货跌价损失153,259,083.42元，其中2025年第四季度计提存货跌价损失38,509,438.34元；2026年第一季度计提资产减值损失14,955,051.55元。
　　（二）存货跌价损失计提依据及计提金额
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
　　2025年度共计提存货跌价损失153,259,083.42元，其中原材料2,518,974.43元，在产品-2,921,171.11元，半成品42,309,753.50元，发出商品100,232,616.51元，库存商品11,118,910.09元；2025年第四季度共计提存货跌价损失38,509,438.34元，其中原材料1,455,771.49元，在产品8,863,419.99元，半成品-1,738,187.48元，发出商品18,438,852.96元，库存商品11,489,581.39元。
　　2026年第一季度共计提存货跌价损失14,955,051.55元，其中在产品3,946,573.52元，半成品-378,462.31元，发出商品15,927,142.88元，库存商品-4,540,202.54元。
　　二、对公司财务状况及经营成果的影响
　　2025年度计提各项资产减值，将减少2025年度利润总额153,259,083.42元；2026年第一季度计提各项资产减值，将减少2026年第一季度利润总额14,955,051.55元。
　　三、本次计提资产减值准备的审批程序
　　公司于2026年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2026年4月18日