公司代码：600368 公司简称：五洲交通
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
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　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以截至2025年12月31日总股本1,609,653,858股为基数，以每10股派发现金红利1.39元（含税），即现金分红金额223,741,886.26元，母公司剩余未分配利润3,154,026,852.53元结转以后年度。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　路网格局持续完善，行业发展稳中有进。截至2025年底全国高速公路通车里程约18.8万公里，路网布局日趋完善。截至2025年底，广西高速公路总里程达10,650公里，广西高速公路发展再上新台阶，高速公路"1环12横13纵25联"主骨架基本成型。随着区域经济一体化进程加快、物流需求持续增长，高速公路行业仍保持稳定发展态势。一是政策导向更加清晰。国家“十五五”规划明确推进综合立体交通网建设，实施公路安全韧性提升工程。绿色低碳转型纵深推进，“智慧高速”“绿色高速”成为发展重点。“人工智能+交通运输”全面启动，充电设施升级、服务区适老化改造等民生工程加快落地。二是市场需求稳健增长。2025年全国小汽车保有量同比增长约4.0%，公众出行需求从“走得了”向“走得好”转变，节假日高峰对通行能力提出更高要求。区域经济一体化深化，为广西高速公路车流增长提供有力支撑。三是技术创新纵深推进。智慧高速建设全面提速，全国多地推动公路基础设施数字化转型，“人工智能+交通运输”深度融合，车路协同、自动驾驶、ETC等技术应用场景持续拓展，智能监控、桥梁安全动态评估等创新成果加速落地。
　　多式联运兴起对公路货运构成竞争，但也带来转型机遇。高铁与平陆运河将分流部分货运，但公路运输的灵活性与“门到门”优势不可替代，使其成为多式联运关键环节，从“长途通道”转向“联运枢纽网络”。有利于推动高速公路服务智慧化、发展路衍经济，并优化运输结构，提升社会效益。广西建设综合交通体系带来长期机遇，平陆运河提升通道价值，车流结构可能优化。高速公路企业可参与枢纽经济建设，从通道运营商向物流生态构建者转型。积极融入多式联运发展，是服务国家战略、推动高质量发展的体现，有利于争取政策支持、提升企业品牌与长期价值。多式联运短期会分流公路货运，长期则推动公路运输行业重新定位、提质增效、深度融合。对于高速公路上市公司，这既是挑战，更是把握区域经济重塑、分享综合交通升级红利的历史机遇。竞争将促使公路运输扬长避短，在现代物流体系中找到新位置，实现从量到质的飞跃。
　　当前，高速公路行业正处于从大规模建设向高质量运营转型的关键时期。智慧化、绿色化、融合化成为行业发展的主旋律。虽然仍面临区域发展不平衡、资金压力等挑战，但在国家政策支持和市场需求推动下，行业未来仍具有广阔的发展空间。公司控股股东交投集团作为广西交通建设的主力军，具备庞大的资源优势。这为公司公路业务持续发展提供了广阔舞台和巨大空间。
　　在物流行业，我国高端物流仓储市场正迎来“精细化运营与价值重构”的关键阶段。在数智化转型方面，2025年“人工智能+”物流的行业应用持续推进，企业的技术实践深入仓储、运输等环节，在优化路径与流程、提升空间坪效上的作用显现。物流园区正以数智化与低碳绿色为核心驱动力，加速向现代化综合物流服务商转型。通过打通人、物、系统之间的数据链路，实现从入园到出园全流程的数字化与智慧化管理，不仅提升了园区的运营效率，更推动了服务链条的深度延伸。在低碳绿色领域，随着"双碳"目标的稳步推进，物流园区的绿色转型步伐显著加快。光伏入园等创新解决方案已广泛落地实施，通过分布式光伏电站的建设以及光伏储能系统的应用，园区实现能源结构的优化升级与碳排放的有效减排。物流企业园区投资突破“单一仓储”传统逻辑，转向“物流+产业+金融+科技”的功能复合化发展模式。在此行业变革与发展的大背景下，五洲交通积极顺应趋势，持续全面升级物流园区的服务功能，完成智慧园区基础功能建设，打造具有市场竞争力的园区自有品牌。通过信息化平台的深度应用以及产业链的高效整合，公司不断提升园区的综合服务能力并增强在行业内的影响力，为推动物流行业高质量发展贡献力量。
　　报告期内，公司以高速公路投资运营为核心主业，依托所辖高速公路形成稳定的现金流和利润来源。公司自主运营管理的高速公路总里程228公里，主要包括坛百路和岑罗路两条高速公路。此外，公司持有岑兴路、全兴路、岑梧路三条高速公路少数股东权益，并代管岑溪至水汶高速公路。
　　（一）收费高速公路业务
　　公司拥有所辖高速公路（坛百路、岑罗路）的经营权，并纳入全国高速公路联网收费。2025年公司通行费收入106,325.06万元，比上年同期减少8,950.61万元，同比下降7.76%，2025年通行费收入同比下降，主要是坛百路受到以下因素影响：一是坛百路改扩建施工导致通行效率下降，车辆分流；二是宏观经济环境影响货运需求，尤其对货车收入造成较大拖累。
　　截至2025年末，本公司所属收费高速公路通行费收入情况如下：
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　　（二）商贸物流业务
　　公司商贸物流业务的经营主体包括金桥公司、万通公司和兴通公司。其中，金桥公司负责经营管理南宁市金桥农产品市场，依托位于南宁市核心区域的区位优势，打造集农产品交易、仓储冷链、加工配送于一体的区域性农产品流通平台；万通公司负责凭祥物流园的运营管理，充分发挥凭祥作为面向东盟重要口岸城市的区位优势，聚焦跨境物流服务，提供货物仓储、中转集散、冷链运输及代理报关报检等一站式服务，是连接中国与东盟的重要物流节点，为客户提供高效便捷的通关与物流保障；兴通公司依托金桥公司和万通公司所运营园区的仓储与冷链设施优势，结合园区内主要交易品类开展商贸业务。商贸物流业务构建以物流服务为基础、商贸业务为延伸的“双轮驱动”发展格局：物流板块通过提供设施租赁、冷链仓储、车辆管理及报关服务等夯实运营基础；商贸板块则依托园区流量与货品资源开展商贸业务，实现物流与商流的协同共进、价值共创。
　　（三）资产经营业务
　　公司资产经营业务主要由兴通公司负责运营。其收入来源于对公司旗下优质物业资产的综合经营管理，核心资产涵盖商务办公与交通配套两大领域：在商务办公场所方面，主要经营位于城市核心区域的五洲交通大厦、现代国际大厦，通过写字楼租赁及配套服务获取稳定收益；在交通枢纽配套方面，通过经营管理筋竹停车区、横垌停车区等沿线交通服务设施，提供停车、休憩及便民商业服务，实现资产的高效盘活与价值提升。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用 □不适用
　　公司已对2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度报告进行差错更正，更正事项经2026年4月3日第十一届董事会第三次会议审议通过。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
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　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用√不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年公司完成营业收入总额为13.45亿元，其中通行费收入为10.63亿元，商贸物流收入为1.96亿元，其他业务收入为0.86亿元；完成利润总额6.41亿元；完成归属于上市公司股东的净利润5.57亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-008
　　广西五洲交通股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计的的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项需提交公司股东会审议。
　　● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）履行的审议程序
　　广西五洲交通股份有限公司(简称五洲交通或公司) 2026年度日常关联交易预计已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议和独立董事2026年第二次专门会议审议通过，并由公司第十一届董事会第四次会议（2026年4月16日）审议通过，关联方董事王小雪女士已回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易预计及执行情况
　　（不含金融业务）
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　　（三）2026年度日常关联交易预计情况：
　　（不含金融业务）
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　　二、关联方介绍及关联关系
　　（一）企业名称：广西交通投资集团有限公司（简称交投集团）
　　住所：南宁市青秀区民族大道146号三祺广场48楼
　　法定代表人：杨斌
　　注册资金：人民币3,055,500万元整
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　交投集团2025年度财务状况如下（未经审计）：资产总额71,799,565.90万元；负债总额45,536,637.41 万元；净资产26,262,928.49万元；营业收入6,431,409.32万元；净利润110,028.72万元；资产负债率63.42%。
　　与公司的关联关系：交投集团为公司控股股东，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析：良好。
　　（二）企业名称：广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)
　　住所：南宁市青秀区民族大道369号
　　法定代表人：侯海元
　　注册资金：人民币6,021.511万元
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；计量技术服务；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；日用百货销售；办公设备销售；通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；新材料技术推广服务；地理遥感信息服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；集成电路销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；建设工程勘察；公路工程监理；建设工程监理；测绘服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　科技公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额67,323.45万元；负债总额19,278.91万元；净资产 48,044.54万元；营业收入55,795.72万元；净利润 12,065.16万元；资产负债率28.64%。
　　与公司的关联关系：科技公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（三）企业名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司（简称宏冠公司)
　　住所：1.南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋303号、2.南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋306号
　　法定代表人：李俊鹏
　　注册资金：人民币2,500万元整
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程项目的招标代理，与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购的招标代理、政府采购咨询服务，建设工程审图，工程造价咨询，工程决算审计；各类建设工程勘察、设计、施工、监理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；工程项目的投资、管理及咨询服务；商务、经济技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　宏冠公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额35,555.40万元；负债总额4,744.58万元；净资产 30,810.82万元；营业收入8,734.07万元；净利润 3,427.43万元；资产负债率13.34%。
　　与公司的关联关系：宏冠公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（四）广西旅岛高速公路服务区经营有限公司(简称旅岛公司)
　　住所：南宁市高新区总部路1号C3栋
　　法定代表人：黄郁形
　　注册资金：人民币800万元整
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：食品生产;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输（不含危险货物）;家禽饲养;出版物批发;出版物零售;餐饮服务;餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）;烟草制品零售;酒类经营;成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内贸易代理;机械设备销售;机械设备租赁;广告发布;广告制作;会议及展览服务;肥料销售;电子产品销售;办公用品销售;家具销售;安防设备销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;日用百货销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;消防器材销售;物业管理;日用口罩（非医用）销售;医用口罩零售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　旅岛公司2025年财务状况如下（经审计）:资产总额10,316.39万元；负债总额4,060.61万元；净资产 6,255.78万元；营业收入29,064.77万元；净利润1,427.57 万元；资产负债率39.36%。
　　与公司的关联关系：旅岛公司是公司控股股东交投集团下属的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（五）广西凌云县山乡农产品有限公司（简称凌云山乡公司）
　　住所：广西百色市凌云县泗城镇百色高速公路运营有限公司凌云分公司113号办公室（南片区全民健身活动中心旁）
　　法定代表人： 陆耀东
　　注册资金：人民币1,000万元整
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：家禽饲养；活禽销售；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售；办公用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；食品用洗涤剂销售；塑料制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；纸制品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；消防器材销售；安防设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；礼仪服务；企业形象策划；信息技术咨询服务；广告设计、代理；小微型客车租赁经营服务；广告制作；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；通讯设备销售；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统制造；涂装设备销售；金属结构销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　凌云山乡公司2025年财务状况如下（未经审计）：资产总额3,913.23万元；负债总额693.00万元；净资产 3,220.23万元；营业收入5,561.44万元；净利润514.56万元；资产负债率17.71%。
　　与公司的关联关系：凌云山乡公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（六）企业名称：广西交投国培教育管理有限公司（原名：南宁方德商务有限公司，简称国培公司）
　　住所：南宁市民族大道355号3号楼
　　法定代表人：莫莉
　　注册资金：人民币300万元整
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：烟草制品零售；餐饮服务；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：会议及展览服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；票务代理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；住房租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；办公用品销售；办公设备销售；机械设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；音响设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；电子产品销售；家具销售；消防器材销售；体育用品及器材批发；五金产品批发；软件销售；农副产品销售；日常百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；土地使用权租赁；充电控制设备租赁；充电桩销售；电子元器件批发；机动车充电销售；文化用品设备出租；服装服饰批发；酒店管理；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；电影摄制服务；电影制片；咨询策划服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　国培公司2025年财务状况如下（未经审计）：资产总额2,542.95万元；负债总额715.54万元；净资产 1,827.41万元；营业收入3,872.31万元；净利润76.46万元；资产负债率28.14%。
　　与公司的关联关系：国培公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（七）企业名称：广西春霞园酒店管理有限公司（简称春霞园公司）
　　住所：南宁市武鸣区城厢镇春霞路1号
　　法定代表人：陈琳
　　注册资金：人民币1,000万元整
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：房地产开发经营；歌舞娱乐活动；住宿服务；餐饮服务；食品销售；自来水生产与供应；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家政服务；游乐园服务；酒店管理；企业管理；园林绿化工程施工；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；票据信息咨询服务；停车场服务；土地整治服务；市政设施管理；安全系统监控服务；以自有资金从事投资活动；体育竞赛组织；体育健康服务；组织体育表演活动；健身休闲活动；养生保健服务（非医疗）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货销售；办公设备销售；金属矿石销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；职工疗休养策划服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　春霞园公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额23,010.47万元；负债总额17,565.01万元；净资产5,445.46万元；营业收入3,012.90万元；净利润-1,160.38万元；资产负债率76.33%。
　　与公司的关联关系：春霞园公司是控股股东交投集团下属的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（八）企业名称：广西捷通高速科技有限公司（简称捷通公司）
　　住所：南宁市青秀区民族大道188号
　　法定代表人：余俊杰
　　注册资金：人民币16,000万元整
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：公路管理与养护；互联网信息服务；食品销售；第二类增值电信业务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：移动终端设备制造；停车场服务；互联网安全服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备研发；广告发布；创业空间服务；票务代理服务；会议及展览服务；互联网数据服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；广告设计、代理；广告制作；软件销售；电子产品销售；汽车装饰用品销售；机械设备销售；智能车载设备销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；保健食品（预包装）销售；单用途商业预付卡代理销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　捷通公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额78,706.62万元；负债总额68,026.85万元；净资产10,679.77万元；营业收入12,650.16万元；净利润1,315.20万元；资产负债率86.43%。
　　与公司的关联关系：捷通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（九）企业名称：广西交投物流集团有限公司（原名：广西交投物流发展有限公司）（简称交投物流集团）
　　住所：南宁市西乡塘区总部路中国-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋第3、4层
　　法定代表人：黄新颜
　　注册资金：人民币34,800万元整
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：房地产开发经营；国营贸易管理货物的进出口；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；铁路运输基础设备制造；矿产资源（非煤矿山）开采；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；园区管理服务；采购代理服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内贸易代理；建筑材料销售；金属材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备销售；建筑装饰材料销售；木材销售；橡胶制品销售；木材加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；软件开发；以自有资金从事投资活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　交投物流集团2025年财务状况如下（经审计）：资产总额491,679.45万元；负债总额296,851.91万元；净资产194,827.54万元；营业收入180,530.48万元；净利润1,437.50万元；资产负债率60.38%。
　　与公司的关联关系：交投物流集团是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（十）企业名称：广西智投机电工程有限公司(简称智投公司)
　　住所：南宁市高新区振华路36号
　　法定代表人：杨发源
　　注册资金：人民币10,008万元整
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；城市公共交通；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：交通设施维修；专用设备修理；工业机器人安装、维修；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；新材料技术推广服务；互联网数据服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；光通信设备销售；网络设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；合成材料销售；橡胶制品销售；节能管理服务；国内贸易代理；销售代理；市政设施管理；城乡市容管理；铁路运输辅助活动；园林绿化工程施工；人工智能公共数据平台；交通安全、管制专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安全咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　智投公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额100,215.93万元；负债总额62,642.70万元；净资产37,573.23万元；营业收入87,688.61万元；净利润 18,693.78万元；资产负债率62.51%。
　　与公司的关联关系：智投公司是公司控股股东交投集团下属的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（十一）企业名称：广西高路传媒有限公司(简称高路公司)
　　住所：南宁市西乡塘区总部路中国-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋102号房
　　法定代表人：黎宇
　　注册资金：人民币3,000万元整
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：住宅室内装饰装修；互联网直播技术服务；职业中介活动；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：平面设计；广告制作；广告发布；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；国内贸易代理；组织体育表演活动；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；柜台、摊位出租；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　高路公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额7,329.73万元；负债总额480.64万元；净资产6,849.09万元；营业收入1,980.50万元；净利润54.35万元；资产负债率6.56%。
　　与公司的关联关系：高路公司是公司控股股东交投集团下属的控股子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（十二）企业名称：广西计算中心有限责任公司（简称计算中心）
　　住所：南宁市青秀区民族大道355号广西交通投资集团六律基地4号楼
　　法定代表人：李江华
　　注册资金：人民币20,000万元整
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：互联网信息服务；检验检测服务；测绘服务；认证服务；电子认证服务；建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；云计算装备技术服务；软件外包服务；网络技术服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；地理遥感信息服务；卫星通信服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；信息安全设备制造；智能车载设备制造；机械设备研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能无人飞行器销售；电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；创业空间服务；创业投资（限投资未上市企业）；承接档案服务外包；住房租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告发布；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　计算中心2025年财务状况如下（经审计）：资产总额44,253.70万元；负债总额13,340.80万元；净资产30,912.90万元；营业收入33,589.72万元；净利润4,675.29万元；资产负债率30.15%。
　　与公司的关联关系：计算中心是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（十三）企业名称：广西交通一卡通有限公司（简称一卡通公司）
　　住所：南宁市高新区振华路36号
　　法定代表人：刘曙生
　　注册资金：人民币6,080万元整
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：互联网上网服务；互联网信息服务；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；施工专业作业；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；认证服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳动保护用品销售；安防设备销售；交通及公共管理用标牌销售；集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；软件开发；互联网安全服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；税务服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅客票务代理；票务代理服务；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　一卡通公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额10,674.79万元；负债总额5,190.78万元；净资产 5,484.01万元；营业收入3,648.99万元；净利润973.68万元；资产负债率48.63%。
　　与公司的关联关系：一卡通公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（十四）企业名称：广西南百高速公路有限公司（简称南百公司）
　　住所：南宁市青秀区民族大道146号B座48层03号
　　法定代表人：赵志忠
　　注册资金：人民币2,222万元整（未完成工商登记变更）
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：各类工程建设活动；建设工程质量检测；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；物业管理；工程管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；采购代理服务；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　南百公司2025年财务状况如下（未经审计）：资产总额253,458.06万元；负债总额169,244.03万元；净资产84,214.03万元；营业收入3,695.98 万元；净利润1,144.28万元；资产负债率66.77%。
　　与公司的关联关系：南百公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（十五）企业名称：广西桂秦公路工程有限公司（简称桂秦公司）
　　住所：南宁市邕宁区新邕路55号龙岗大唐果2号楼一层113号商铺
　　法定代表人：赵志忠
　　注册资金：人民币10,000万元整
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　桂秦公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额182,781.50万元；负债总额114,811.19万元；净资产67,970.31万元；营业收入1,083,454.67万元；净利润32,984.97万元；资产负债率62.81%。
　　与公司的关联关系：桂秦公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（十六）企业名称：广西新跨越投资有限责任公司（简称新跨越公司）
　　住所：南宁市青秀区民族大道146号7层709号
　　法定代表人：宁军
　　注册资金：人民币1,000万元整
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；贸易经纪；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；票务代理服务；物业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；停车场服务；代驾服务；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车整车销售；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　新跨越公司2025年财务状况如下（经审计）：资产总额4,674.64万元；负债总额1,809.06万元；净资产2,865.58万元；营业收入2,061.79万元；净利润1,110.07万元；资产负债率38.70%。
　　与公司的关联关系：新跨越公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　（十七）企业名称：广西百宁高速公路有限公司（简称百宁公司）
　　住所：南宁市青秀区民族大道146号5019室
　　法定代表人：赵志忠
　　注册资金：人民币2,500万元整
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：各类工程建设活动，房地产开发经营，建设工程质量检测，工程和技术研究和试验发展，物业管理，工程管理服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位），采购代理服务，销售代理，建筑材料、机械设备、日用百货、办公设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　百宁公司2025年财务状况如下（未经审计）：资产总额1,205,193.74万元；负债总额855,130.52万元；净资产350,063.22万元；营业收入8,735.17万元；净利润6,097.78万元；资产负债率70.95%。
　　与公司的关联关系：百宁公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
　　履约能力分析:良好
　　三、关联交易定价政策和定价依据
　　（一）商品采购及销售、培训、会议、住宿等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。
　　（二）办公楼出租、租赁广告牌、移动支付手续费、招标代理咨询、仓库及商铺租赁、物业服务费等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。
　　（三）高速公路路面检测及桥梁检测费用参照《广西公路水运建设工程质量检测试验收费项目及标准指导性意见》作为定价标准，具有公允市场价格。
　　（四）高速公路代管收入参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。
　　（五）高速公路代建管理费、机电设备采购及应急调度监控指挥中心工程等，均通过公开招标方式确定，具有公允的市场价格。
　　（六）补充耕地占补指标费根据《广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区财政厅关于调整广西补充耕地指标交易指导价格和调剂价格的通知》作为定价标准，具有公允的市场价格。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司年度日常关联交易是公司因日常经营需要发生业务往来产生的，交易定价按照上述确定的原则进行，不会损害公司股东的权益。本次日常关联交易预计的开展符合公司的发展利益，对日常关联交易额度的预计有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率；日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　广西五洲交通股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-010
　　广西五洲交通股份有限公司
　　关于申请延长向不特定对象发行可转换公司
　　债券事项股东会决议及授权有效期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西五洲交通股份有限公司（简称公司）于 2026 年 4 月 16日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议及授权有效期的议案》，现将有关事项公告如下：
　　公司于2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次可转债发行相关的议案。根据上述股东会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期为12个月，股东会授权董事会及其授权人全权办理本次可转债发行相关事宜的有效期亦为12个月，两项有效期均自股东会审议通过相关议案之日起计算。
　　鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及授权有效期即将届满，而本次发行工作尚未完成，为确保本次发行工作顺利推进并有序完成，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会在符合相关法律法规的前提下，批准将本次发行方案的股东会决议有效期，以及股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起，延长至股东会审议通过本申请事项之日起12个月。
　　除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项与内容，与公司第十届董事会第二十六次会议审议通过的相关事项保持一致；公司股东会授权董事会及其授权人全权办理本次发行相关事宜的其他授权范围与内容亦保持不变。
　　本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　广西五洲交通股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-005
　　广西五洲交通股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　（二）会议通知和材料发出时间和方式
　　本次会议通知及会议材料于2026年4月6日以电子邮件的方式发出。
　　（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况
　　会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议（临时）于2026年4月16日（星期四）上午9点30分在五洲交通大厦43楼4309会议室，以现场表决方式召开。
　　（四）会议出席情况
　　会议应出席董事12人，实际出席董事10人，分别是：吴忠杰、许国平、张劢、黄英强、玉莉、杨建国6位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博4位独立董事。杨旭东、王小雪董事因其他公务不能出席本次会议，分别授权委托杨建国、玉莉董事代为表决。
　　二、会议议题审议情况
　　会议审议通过以下议案并作出决议：
　　（一）广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工作报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　（二）广西五洲交通股份有限公司2025年度总经理工作报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（三）广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（邵旭东）
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　（四）广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（廖东声）
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　（五）广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（莫伟华）
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　（六）广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（李崇刚）
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　（七）广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张国军）
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　（八）广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（梁淑红）
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　（九）广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（于博）
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　（十）广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会2025年度履职报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会2025年度履职报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会2025年度履职报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）广西五洲交通股份有限公司董事会全面风险管理委员会2025年度履职报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年度履职报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2025年度经营绩效评估考核的报告
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴忠杰、许国平、张劢、黄英强、玉莉回避表决。
　　（十八）广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　详见公司同日披露的《五洲交通关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-006）。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。董事会审议该议案时，全体董事回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十九）广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算报告
　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十）广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案
　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司董事会审议。
　　详见公司同日披露的《五洲交通2025年度利润分配预案》（临2026-007）。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十一）广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告
　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《公司2025年年度报告》，并事前认可报告及财务报表信息，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十二）广西五洲交通股份有限公司2025年度内部控制评价报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（二十三）广西五洲交通股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
　　详见公司同日披露的《五洲交通2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（二十四）广西五洲交通股份有限公司2026年经营计划
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（二十五）广西五洲交通股份有限公司2026年财务预算报告
　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十六）广西五洲交通股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议和独立董事2026年第二次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
　　详见公司同日披露的《五洲交通2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-008）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，关联方董事王小雪女士回避表决。
　　（二十七）广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案
　　详见公司同日披露的《五洲交通关于聘任证券事务代表的公告》（临2026-009）。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（二十八）关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案
　　详见公司同日披露的《五洲交通关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的公告》（临2026-010）。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十九）召开广西五洲交通股份有限公司2025年年度股东会的议案
　　详见公司同日披露的《五洲交通关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-011）。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广西五洲交通股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通
　　广西五洲交通股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本次公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____√否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____√否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：五洲交通结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》基础议题、利益相关方沟通结果，以及“影响一财务”双重重要性评估结果，综合识别本报告的重点披露议题。经评估，生态系统和生物多样性保护、水资源利用、废弃物处理及应对气候变化等议题未被纳入本报告重点披露范围。
　　上述议题未被认定为重要议题，主要系公司结合自身行业属性、经营模式及本期重要性评估结果综合判断所致。五洲交通不属于国家规定的重污染行业，日常经营中亦不涉及重大环境污染物排放及相关处理设施。同时，结合五洲交通经营管理实际及可持续发展工作开展情况，其他未被识别为重点披露议题的事项，亦未作为本报告重点展开披露；但对于部分虽未构成重要议题与公司运营管理相关的事项，报告中仍进行了适当披露和说明。
　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-006
　　广西五洲交通股份有限公司
　　关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬
　　及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司年度经营业绩和经营发展状况，以及公司董事、高级管理人员的岗位职责及工作业绩等情况，制定了董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。具体如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
　　报告期末，公司支付报酬的董事、高级管理人员（包括历任和现任）共17人，合计366.48万元。具体情况如下：
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　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬及津贴标准
　　1.公司非执行董事薪酬（不在公司担任除董事和董事会专门委员会以外其他职务的董事） 按照《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》，按月领取董事工作津贴。其中副董事长津贴为6.6万元/年;非独立董事津贴为5.4万元/年，独立董事津贴为8.4万元/年，具体发放金额按照个人职务及报告期内任职时间进行计算。
　　2.公司执行董事薪酬（在公司承担具体经营管理工作的董事）按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬职级管理实施细则（试行）》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，并结合经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　3.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合公司经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
　　三、其他说明
　　（一）公司发放薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照有关规定统一代扣代缴。
　　（二）公司董事、高级管理人员任期内因换届、改选、辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　（三）对时任董事及高级管理人员2022-2025年薪酬止付追索工作在2026年开展，止付追索金额将在2026年统计中体现。
　　四、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司于 2026 年 4月15日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于 2026 年 4 月16 日召开第十一届董事会第四次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
　　特此公告。
　　广西五洲交通股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600368 证券简称： 五洲交通 公告编号：2026-007
　　广西五洲交通股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.139元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,377,768,738.79元。
　　经公司董事会审议通过，公司2025年年度拟以2025年12月31日总股本1,609,653,858股为基数计算，向全体股东每股派发现金红利0.139元（含税），合计拟派发现金红利223,741,886.26元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例40.21%，剩余未分配利润结转至以后年度。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：
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　　公司2023-2025年度累计现金分红金额为567,093,436.09元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）审计委员会意见
　　2026年4月16日，公司第十一届审计委员会第二次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及股东回报规划,已履行现金分红相应决策程序,综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案提交董事会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广西五洲交通股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2026-011
　　广西五洲交通股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月8日15点00分
　　召开地点：广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日
　　至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月16日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过。详情请查阅公司于2026年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：11.广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：15.广西五洲交通股份有限公司2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案；16.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案
　　应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年4月30日9：00一11：00，15：00一17：00。
　　（二）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部。
　　（三）登记办法：
　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
　　2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
　　3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。
　　六、其他事项
　　邮政编码：530200
　　联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部
　　联系人：夏瑞环、李铭森
　　联系电话：0771-2516906、2516905
　　传真号码：0771-2516989
　　电子信箱：wzjt600368@sohu.com
　　本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
　　特此公告。
　　广西五洲交通股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　五洲交通第十一届董事会第四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广西五洲交通股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-009
　　广西五洲交通股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过了《广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任夏瑞环先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至董事会换届选举完成之日止。
　　夏瑞环先生已参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职资格证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　夏瑞环先生的联系方式如下：
　　联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦
　　联系电话：0771-2516906
　　电子邮箱：wzjt600368@sohu.com
　　特此公告
　　广西五洲交通股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　附件
　　夏瑞环先生简历
　　一、基本情况
　　夏瑞环，男，1983年12月生，国际经济与贸易专业，硕士学历，经济师。
　　二、主要工作经历
　　2014年8月至2026年1月，历任广西交投资本投资集团有限公司（曾用名广西铁投资产管理有限公司、广西铁投产业投资集团有限公司），投资部投资经理，投资部部门经理，投资一部部门经理。
　　2026年2月至今，任广西五洲交通股份有限公司证券部经理。