公司代码：603708 公司简称：家家悦
　　家家悦集团股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第五届董事会第八次会议审议通过，2025年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为618,886,948股，以此计算合计拟派发现金红利92,833,042.20元（含税）；叠加公司2025年中期派发的现金红利99,021,385.28元（含税），本年度公司现金分红总额191,854,427.48元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的95.60%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　国家统计局数据显示，2025年GDP比上年增长5%，社会消费品零售总额比上年增长3.7%；城镇消费品零售额比上年增长3.6%，乡村消费品零售额比上年增长4.1%；商品零售额同比增长3.8%，实物商品网上零售额比上年增长5.2%，占社会消费品零售总额比重26.1%。按零售业态分，2025年，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店零售额比上年分别增长5.5%、4.3%、0.1%、2.6%。
　　2025年，零售市场在宏观政策延续支持、居民消费结构性升级的背景下，总体保持平稳发展，不同零售业态增长分化明显，显示出消费市场持续转型的典型特征，但国内有效需求仍显不足的制约依然存在，消费者信心指数虽边际修复但仍处低位。在市场整体增速平缓的格局下，零售企业继续从“商品销售”向“商品与服务并重”转变，更加聚焦消费场景创新、顾客深度运营与服务体验提升，持续加强差异化、品质化吸引消费者，推动盈利能力与运营效率的优化提升。
　　1、主要业务
　　公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜超市及乡村超市为核心业态，协同零食连锁、百货店、折扣店等业态，构建满足不同客层、不同场景需求的立体化零售网络。公司深耕山东及周边核心市场，通过网格化精耕与业态组合，深度融入“一刻钟便民生活圈”，强化社区服务枢纽功能；公司依托全产业链供应链与高效的物流配送网络，不仅支撑自有业务的稳健发展，积极将供应链能力平台化、社会化，打造开放共赢的零售基础设施，致力于成为以生鲜食品供应链为核心驱动的社区消费服务商。至报告期末公司门店总数1074家，其中直营门店907家、加盟店167家；分业态看综合超市239家、社区生鲜食品超市399家、乡村超市202家、零食店134家、好惠星折扣店6家、便利店等其他业态门店94家。
　　2、经营模式
　　门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过90%，突出生鲜食品经营，围绕家庭一日三餐，构建高质价比的品类矩阵，并从“满足需求”向“创造价值”转型，通过深化会员运营、提供差异化和个性化生活解决方案，不断增强用户粘性与门店活力，同时以实体门店网络为基点，深度融合即时零售平台、直播电商与私域社群，构建了覆盖本地生活的全域零售服务体系。
　　供应链模式：采购体系上，深化“生鲜基地直供、杂货厂家直采”的集采优势，并通过数据驱动，加强与厂商协同开发高性价比的定制化商品与自有品牌，布局生鲜加工基地，增强农产品的后标准化及工业化能力，以持续强化商品的差异化和竞争力。物流体系上，坚持统一配送的模式，按“发展连锁，物流先行”的战略，已在核心市场建成高效协同的智能化仓配网络，不仅保障了门店高频、高效的补货，支撑“3小时配送圈”的稳定服务，可为外部客户提供从仓储、加工到配送的全链路供应链解决方案。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度公司实现营业总收入1,795,671.34万元，同比下降1.64%；实现归属于上市公司股东的净利润20,068.78万元，同比增长52.09%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润18,432.59万元，同比增长59.35%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-014
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月8日 14点00分
　　召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请参见2026年4月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-8，议案10
　　无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一) 登记时间：2026年4月30日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
　　(二) 登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层
　　(三) 登记方式：
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
　　1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
　　注：如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。
　　六、其他事项
　　(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。
　　(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
　　(三) 联系方式
　　联系人：周承生
　　联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层
　　邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn
　　联系电话：0631-5220641
　　邮编：264200
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　家家悦集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-009
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
　　● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常经营关联交易实际发生情况和2026年度经营计划，对2026年度的日常经营关联交易进行了预计。
　　公司于2026年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、赵熠回避表决。
　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　■
　　履约能力分析：公司2026年上述预计关联交易计划中涉及的相关关联人，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等，该等交易行为是公司经营的正常需要，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循了合理的定价原则。
　　《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-010
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表实现净利润18,820.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润20,068.78万元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为40,062.63万元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为37,232.70万元。
　　经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为618,886,948股，以此计算合计拟派发现金红利92,833,042.20元（含税）；叠加公司2025年中期派发的现金红利99,021,385.28元（含税），本年度公司现金分红总额191,854,427.48元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额99,136,684元，现金分红和回购金额合计290,991,111.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例145.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计191,854,427.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例95.60%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体指标如下：
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月17日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-011
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司2026年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将相关情况公告如下：
　　根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，拓宽融资渠道，公司及子公司2026年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币58.50亿元的综合授信额度。2026年度公司及子公司拟向以下金融机构申请综合授信额度明细：
　　■
　　注：上表中“其他”为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用，以便补充原拟定额度的不足部分。
　　授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司董事会提议股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2027年6月30日。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-008
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3、审议通过了《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　4、审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王培桓、傅元惠、赵熠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。
　　5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　6、审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　7、审议通过了《公司2026年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　8、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　9、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　10、审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　11、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　12、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　13、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案涉及2名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　14、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。
　　本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　16、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　17、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　18、审议通过了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　19、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　20、审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。
　　21、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　22、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司拟于2025年5月8日14:00召开2025年年度股东会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-012
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于注销2023年股票期权激励计划
　　（第一期）部分股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、公司2023年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序
　　1、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2023年股票期权激励计划（第一期）首次授予激励对象名单〉的议案》。
　　2、2023年6月10日至2023年6月19日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年6月21日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　3、2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》。同日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2023年7月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次授予股票期权的议案》，由于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据相关规定进行期权价格调整，调整后的行权价格由13.10元/份变为13.00元/份。公司独立董事对授予股票期权的议案发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
　　5、2023年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予部分股票期权的授予登记工作。
　　6、2024年6月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，并于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权的注销事宜。
　　7、2024年6月27日，公司披露《关于2023年股票期权激励计划（第一期）预留权益失效的公告》，本次激励计划经2023年第一次临时股东大会审议通过后12个月未明确激励对象，预留权益失效。
　　8、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，并于2025年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权的注销事宜。
　　9、2026年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。
　　二、本次注销部分股票期权的情况
　　1、未达行权条件的说明
　　根据《管理办法》、公司《激励计划（第一期）》和《实施考核管理办法》的相关规定，各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
　　本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下：
　　■
　　注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除考核期内公司存续的股权激励计划产生的激励成本作为计算依据，下同；
　　2、上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为计算依据，下同。
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为200,687,754.49 元，2025年度计提的股份支付费用为-3,204,172.50元；公司2025年度营业收入为17,956,713,414.54元，未达到本激励计划首次授予股票期权第三个行权期的业绩考核目标。因此，首次授予股票期权第三个行权期的379.05万份股票期权均不得行权，由公司注销。
　　三、本次股票期权注销对公司的影响
　　本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　四、法律意见书的结论性意见
　　上海市锦天城律师事务所律师认为：本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划（第一期）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续。
　　五、本次股票期权注销的后续工作安排
　　公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-013
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为家家悦提供审计服务；近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：刘洪伟，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为为家家悦提供审计服务；近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：师晓良，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为为家家悦提供审计服务；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过森特士兴集团股份有限公司、山东坤泰新材料科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良，项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度财务审计费用（含税）为人民币180万元，2025年度内控审计费用（含税）为人民币40万元。2026年度审计费用将根据被审计单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与被审计单位协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会对公司2025年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2025年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年4月17日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
　　2026年度的外部审计机构，包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计，具体授权公司管理层签订合同。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　家家悦集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日