公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控B股
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本公司2025年度不进行利润分配或资本公积金转增股本，本预案有待公司2025年年度股东会批准。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用 □不适用
　　截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损558.13亿元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）全球航空运输业概况
　　2025年全球航空客运需求稳健增长，国际航空运输协会数据显示，2025年全球航空客运总需求（按照收入客公里计算）同比2024年增长5.3%，总运力（按照可用座公里计算）同比增长5.2%，载客率达83.6%，同比增长0.1个百分点，创历史新高。
　　分区域来看，亚太航空公司2025年国际客运量同比增长10.9%、为各区域中最高，运力同比增长10.2%，客座率同比上升0.5个百分点至84.4%。该地区以最快的增速和最高的载客率收官2025年。北美航空公司国际客运量同比增长2.1%，运力同比增长2.4%，其客运量和运力增速均为各区域中最低。欧洲航空公司国际客运量同比增长6.0%，运力同比增长5.9%。中东航空公司国际客运量同比增长6.7%，运力同比增长5.8%。
　　（二）中国航空运输业概况
　　2025年中国航空运输业保持稳中有进、稳中向好发展态势，主要目标任务顺利完成，“十四五”实现圆满收官。中国民航行业完成运输总周转量1,640.8亿吨公里、旅客运输量7.7亿人次、货邮运输量1,017.2万吨，同比分别增长10.5%、5.5%、13.3%。中国民航行业在航班量同比增长4.7%的情况下，航班正常率超过90%，经营效益进一步向好。
　　（三）公司主要业务及经营模式
　　本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。
　　（四）公司市场地位
　　海航控股在中国六大区域运营8家航司，在海口、北京、广州、深圳等23个城市建立营运基地/分公司，2025年，海航控股共运营国内外航线近1,700条，其中国内航线近1,500条，覆盖内陆所有省、自治区和直辖市；国际及地区航线逾200条，覆盖亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲和非洲，通航境外53个城市。海航控股旗下旗舰航空公司海南航空以高品质的服务、优质的产品第14次蝉联“SKYTRAX五星航空”，在“SKYTRAX全球最佳航空公司”排名中位列第十，同时揽获“中国最佳航空公司”“中国最佳航空员工服务”“全球最佳商务舱舒适用品”多项全球或区域第一殊荣。
　　2025年，海航控股积极响应党和国家号召，主动融入国家发展大局，为谱写交通强国建设民航新篇章、助力海南自贸港建设贡献力量。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:千元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　■
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司实现收入684.71亿元，同比上升4.96%。其中，运输收入634.51亿元，同比上升4.48%；实现辅营收入50.19亿元，同比上升11.46%；实现归属于上市公司股东的净利润19.80亿元。
　　2025年，公司实现总周转量1,383,787万吨公里，同比上升11.63%；实现旅客运输量7,058万人，同比上升3.75%；货邮运输量达60万吨，同比上升20.08%。飞行班次达46.32万班次，同比上升2.69%；飞行小时达122.84万小时，同比上升5.17%。
　　截至2025年12月31日，公司运营飞机共359架，机队分布情况如下表所示：
　　■
　　经营数据摘要：
　　■
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控B股
　　海南航空控股股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会、节能减排领导小组、节能减排办公室、各部门节能减排专员、审计与风险委员会、战略委员会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会每年审议通过《海南航空控股股份有限公司可持续发展报告》；针对重点减排管控项目，建立每周专项提升会议机制；每年定期向国内民航主管部门上报年度二氧化碳排放量_ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为__无__ √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题，结合公司的经营情况及业务特点，经专家评估，公司将生态系统和生物多样性保护、科技伦理、尽职调查、循环经济、平等对待中小企业议题识别为不具重要性议题，已根据实际情况在报告中适当披露或说明。图片列表：
　　证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 公告编号：2026-025
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）之控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）拟与重庆方大航空国际总部有限公司（以下简称“方大航空国际总部”）共同向海航航空技术（重庆）有限责任公司（以下简称“海技重庆”）增资9,000万元人民币。
　　● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
　　● 本次与关联方共同增资子公司在董事会决策权限范围内，交易未达到股东会审议标准。
　　一、关联对外投资概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　1.本次交易概况
　　为提升海技重庆资本实力，为其后续业务开展及扩大规模提供资金保障，公司控股子公司海航技术拟与方大航空国际总部共同向海技重庆增资9,000万元人民币，其中海航技术以货币现金方式增资3,120万元，方大航空国际总部以货币现金方式增资5,880万元，以上增资款项全部计入海技重庆注册资本。本次增资完成后，海技重庆的注册资本由3,000万元增加至12,000万元，海航技术及方大航空国际总部持有海技重庆的股权比例分别为51%和49%。
　　2.本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　本次交易已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议及其他有关部门批准。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　由于方大航空国际总部与公司为同一实控下的主体，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，海技重庆仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。
　　（四）截至本次关联交易为止，除日常关联交易、已提交公司股东会审议的关联交易外，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，但未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
　　二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
　　（一）股东基本信息
　　■
　　（二）股东最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　三、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　海技重庆为海航技术全资子公司，于2024年10月23日成立，主要经营项目为民用航空器维修、航空运营支持服务等。
　　（二）投资标的具体信息
　　1.增资标的基本情况
　　■
　　2.增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　3.增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次海航技术及方大航空国际总部均以现金形式出资，资金来源为各出资方自有资金。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　1.本次交易的定价方法和结果。
　　本次海技重庆新增注册资本额9,000万元，由双方分别按照每1元注册资本1元的价格认购，其中海航技术出资3,120万元，方大航空国际总部出资5,880万元，均计入注册资本。
　　2.标的资产的具体评估、定价情况
　　■
　　本次增资不涉及增资标的价值评估，由海航技术及方大航空国际总部协商确定。
　　（二）定价合理性分析
　　海技重庆仍处于投产初期，累计尚未实现盈利。经海航技术及方大航空国际总部协商确定由双方分别按照每1元注册资本1元的价格认购本次海技重庆新增的注册资本。本次增资结合海技重庆的发展现状进行定价，定价政策和定价依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、关联对外投资合同的主要内容
　　（一）增资协议各方
　　甲方（新股东）：重庆方大航空国际总部有限公司
　　乙方（原股东）：海航航空技术有限公司
　　丙方（增资标的公司）：海航航空技术（重庆）有限责任公司
　　（二）增资方案
　　1.丙方现注册资本为3,000万元人民币（以下简称“原注册资本”），由乙方100%持股。
　　2.本次丙方共计新增9,000万注册资本。具体认购明细如下：
　　（1）甲方以货币现金方式增资5,880万元，全部增资款项计入丙方注册资本。
　　（2）乙方以货币现金方式增资3,120万元，全部增资款项计入丙方注册资本。
　　（三）本次增资扩股完成后，丙方的注册资本由3,000万元增加至12,000万元，丙方股权结构变更如下：
　　■
　　（四）出资义务、期限
　　本协议生效后24个月内，甲乙双方应向丙方实缴全部认缴注册资本。
　　（五）标的股权的交割
　　1.甲乙双方应共同协助丙方依法办理本次增资扩股的工商变更登记手续，乙方与丙方应于本协议签订之日后60个工作日内办理完毕本次增资扩股对应的甲方作为丙方股东、股权、章程变更登记手续及其他相关事项的工商变更登记手续。如未能在约定期限内完成相应的工商变更登记手续，甲方予以额外30个工作日的宽限期。
　　2.自丙方工商变更完毕之日起，甲方即合法持有丙方49%的股权，并将按照其持股比例享有股东权利并承担相应的股东义务。
　　3.乙方应确保丙方股权在工商变更登记日及之前不存在任何权利限制、权利负担，且丙方股权不存在任何纠纷及潜在纠纷。
　　（六）丙方权利义务的转移及第三方同意
　　1.除本协议另有约定外，自丙方工商变更完毕之日起，甲方享有标的股权对应的表决权、提名权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律规定、丙方章程赋予和本协议约定的股东权利义务。
　　2.丙方所产生的公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政部门的规定执行。股东按照实缴的出资比例分取红利。
　　（七）生效
　　本协议经各方的法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖各方公章后于本协议文首载明的日期生效。
　　六、关联对外投资对上市公司的影响
　　（一）本次增资有利于为海技重庆后续维修业务的开展及扩大生产提供资金保障。本次交易有利于改善公司的财务状况，降低资产负债率，预计将对公司未来的发展产生积极影响。
　　（二）交易完成后，海技重庆仍为公司控股子公司，不会因为本次交易新增关联关系。
　　（三）本次交易不会产生新增同业竞争的情况。
　　七、对外投资的风险提示
　　海技重庆维修业务尚处于投产初期，未来可能面临管理变革、市场、行业等各方面不确定因素带来的风险，公司将加强经营管理，增强其风险抵御能力。
　　八、该关联交易应当履行的审议程序
　　上述交易已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。关联董事祝涛、吴锋、余超杰、丁拥政、李都都已回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决通过了上述议案。
　　该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议意见为：本次海航技术与方大航空国际总部共同向海技重庆增资，有利于为海技重庆的后续业务的开展提供较为充实的资金，缓解公司资金压力，且本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，有利公司降低资产负债率，改善资本结构。全体独立董事同意《关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的议案》，同意将以上议案提交公司董事会审议，公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。
　　除此之外，本次向控股子公司增资事项无需其他有关部门批准。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-021
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提请公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润23.00亿元。截至2025年12月31日，母公司累计可供分配的利润为-558.13亿元。
　　经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本利润分配方案将提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　截至2025年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　（一）《公司章程》中的利润分配政策
　　根据《公司章程》第一百六十三条，公司的利润分配政策如下：
　　“现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末母公司累计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利。”
　　“现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司应按照下列方式进行分配，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东会审议决定。”
　　（二）不进行利润分配的原因
　　鉴于2025年度母公司累计可供分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月17日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2025年年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提请公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-024
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于2026年年度融资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了公司2026年年度融资计划，现公告如下：
　　一、2026年年度融资计划
　　（一）为满足生产运营资金需求，公司及并表子公司拟向金融机构申请新增综合授信额度（敞口金额）不超过150亿元，其中：海航控股不超过105亿元，云南祥鹏航空有限责任公司不超过11亿元，长安航空有限责任公司不超过3亿元，海航航空技术有限公司不超过9亿元，广西北部湾航空有限责任公司不超过5亿元，中国新华航空集团有限公司不超过5亿元，福州航空有限责任公司不超过4亿元，乌鲁木齐航空有限责任公司不超过7亿元，山西航空有限责任公司不超过1亿元；融资担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、融资租赁、基金、保理、保函、信用证及其他贸易融资和票据融资。
　　（二）为提高资金使用效率和收益水平，增强财务创效能力，公司及并表子公司拟向金融机构申请无敞口低风险授信储备，根据实际需要累计开展业务金额不超过280亿元，用于支付经营性款项，形式包括但不限于银行承兑汇票、保函和信用证。
　　（三）在2026年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，公司及各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2026年年度融资计划额度可相互调剂。
　　二、委托授权
　　为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长在2026年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，可内部调整公司及子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2026年年度融资计划；授权各公司管理层根据金融机构授信落实情况和本公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资和无敞口低风险融资事宜，签署各项相关法律文件；授权各公司管理层在授权额度内办理本公司为自身融资提供担保事项，有效期为2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　以上事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-026
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本期会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
　　一、概述
　　为了适应海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第4号一一固定资产》的相关规定，公司将运输工具（车辆）的折旧年限由10年变更为5-8年。本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。
　　公司于2026年4月17日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变更，上述事项无需提交股东会批准。
　　董事会意见：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况变更，具有合理性，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，不会对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）会计估计变更的内容和原因
　　根据《企业会计准则第4号一一固定资产》相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确认固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。
　　为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司在充分考虑谨慎性原则的前提下，并结合公司存量运输工具（车辆）的实际可使用状况及固定资产管理需要，公司拟对运输工具（车辆）的折旧年限进行会计估计变更。具体如下：
　　■
　　注：本次会计估计变更仅涉及折旧年限调整，不涉及残值率的调整。
　　本次会计估计变更于2026年1月1日起执行。
　　（二）会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自2026年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司2025年及以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。按照公司现有运输工具（车辆）规模，并结合实际情况进行测算，本次会计估计变更预计将增加公司2026年合并财务报表折旧摊销额约人民币0.27亿元（最终影响数额以经审计的金额为准）。本次会计估计变更不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　三、审计与风险委员会审议情况
　　公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。认为本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，不会对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此审计与风险委员会同意公司本次会计估计变更。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2026-019
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　1.担保一
　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）之全资子公司云南鹏希科技有限责任公司（以下简称“鹏希科技”或“承租人”）与北部湾金融租赁有限公司（以下简称“北部湾金租”）签署《融资租赁合同》（包括其所有附件、附表及双方对其进行的任何有效修订、变更和补充，以下统称“主合同”)，通过融资租赁方式租入一台GTF飞机发动机。为了确保主合同的切实履行，祥鹏航空接受承租人的请求，自愿为承租人履行主合同义务向北部湾金租提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过20,000万元人民币。
　　2.担保二
　　公司控股子公司福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）因业务发展需要，与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行（以下简称“福建海峡银行”）签署《额度授信合同》，以办理3,000万元人民币短期敞口授信业务。公司为福州航空前述融资授信业务提供担保，担保金额3,000万元人民币。
　　（二）内部决策程序
　　为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司于2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议、于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2026年互保额度的议案》，批准公司与控股子公司2026年的新增互保额度为95.00亿元，其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币80.00亿元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币15.00亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东会。此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。授权期限内公司所有控股子公司之间(含新设立或纳入合并范围的子公司)可按其资产负债率在上述授权额度内调剂使用担保额度。详情请见公司于2025年12月2日披露的《关于与控股子公司2026年互保额度的公告》（编号：临2025-114）。
　　本次担保在公司2026年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人一
　　■
　　（二）被担保人二
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）祥鹏航空为鹏希科技提供担保
　　1.协议签署主体
　　甲方（出租人）：北部湾金融租赁有限公司
　　乙方（保证人）：云南祥鹏航空有限责任公司
　　2.担保事项
　　鉴于甲方与鹏希科技（承租人）签订了《融资租赁合同》（包括其所有附件、附表及双方对其进行的任何有效修订、变更和补充，以下统称“主合同”)，为了确保主合同的切实履行，祥鹏航空接受承租人的请求，自愿为承租人履行主合同义务向甲方提供不可撤销连带责任保证，担保金额20,000万元人民币。
　　3.担保方式：提供不可撤销的连带责任保证
　　4.保证范围
　　乙方的保证范围为主合同项下承租人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于：
　　（1）承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、风险金、逾期违约金、留购价款、损害赔偿金（包括预期收益）、其他应付款项等全部款项，如遇主合同项下约定的租赁费率发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；
　　（2）承租人在主合同中作出的所有承诺和保证，以及应当履行的全部义务；
　　（3）甲方为维护及实现债权和担保权利而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）。
　　（4）如果主合同被认定为融资租赁/经营性租赁关系不成立，而被司法机关确认为借贷关系或其他法律关系的，则乙方应对司法机关确认后的法律关系项下承租人应向甲方履行的全部债务承担本合同项下的保证担保责任。
　　5.保证期间
　　（1）乙方的保证期间自本合同签订之日起至主合同约定的最后一期租金履行期限届满之日后三年止。承租人在主合同项下的债务履行如有变更，则保证期间为变更后的全部债务履行期限届满之日起三年。
　　（2）若甲方根据主合同之约定要求承租人提前履行债务，则保证期间为自甲方同意的承租人应提前履行债务期限届满之日起三年；若主合同解除，则保证期间为因主合同解除而另行确定的全部债务履行期限届满之日起三年。
　　（二）公司为福州航空提供担保
　　1.协议签署主体
　　保证人（甲方）：海南航空控股股份有限公司
　　债权人（乙方）：福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行
　　2.担保事项
　　福州航空与福建海峡银行签署《额度授信合同》（及在授信额度内签署的相关合同、协议和其他书面文件，合称主合同），申请3,000万元人民币融资授信，为确保福建海峡银行对福州航空债权的实现，保证人愿意为债务人福州航空的债务履行提供担保。
　　3.担保方式：提供连带责任保证
　　4.保证范围
　　本合同保证担保的范围为主合同债务人的债务本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权（含担保权利）的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
　　5.保证期间
　　本合同保证期间自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履 行期限届满后叁年止；如主合同项下主合同债务人有多笔债务或对一笔债务约定 分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一笔或最后一期债务履行期限届满 后叁年止。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次提供的担保均为满足控股子公司业务需要提供的必要担保。祥鹏航空通过控股子公司租赁飞机发动机，被担保人为祥鹏航空全资子公司，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益。福州航空的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，且其已为担保事项向公司提供连带责任的反担保，担保风险整体可控，不会对公司及公司股东利益造成不良影响。
　　五、董事会意见
　　公司已于2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议、于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2026年互保额度的议案》，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。本次担保在公司2026年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为327,289.12万元，占上市公司2025年度经审计归母净资产的62.17%；公司为控股子公司提供担保余额为327,289.12万元，占上市公司2025年度经审计归母净资产的62.17%；公司及控股子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，担保余额为0万元。
　　公司无对外担保逾期情况。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-022
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《海南航空控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况制定《海南航空控股股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。具体内容如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）非独立董事及高级管理人员
　　公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未在公司担任其他职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬。公司不再向非独立董事另行发放董事津贴。
　　1.固定薪酬：根据非独立董事、高级管理人员所担任岗位的主要管理范围、职责、重要性以及市场薪酬水平确定年度固定报酬。固定薪酬按月度平均发放。
　　2.绩效薪酬：绩效薪酬分为季度绩效薪酬、年度绩效薪酬。季度绩效薪酬按季度根据绩效评价结果兑现，年度绩效薪酬按年度绩效评价结果兑现。一定比例年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　（二）独立董事
　　实行固定津贴，每人每年15万元人民币（含税），每年度结束后一次性发放，不再发放其他薪酬。
　　（三）其他规定
　　1.上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3.除上述薪酬方案外，根据公司年度计划利润的完成情况，公司可对非独立董事、高级管理人员进行奖励，具体奖励方案需经公司董事会、股东会批准后实施。根据公司中长期发展规划，公司可适时开展股权激励或员工持股计划，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
　　4.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
　　以上事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-023
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具的审计报告，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2025年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：
　　一、情况概述
　　根据大信出具的审计报告，公司2025年12月31日合并报表未弥补亏损为753.88亿元，公司实收股本为432.16亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
　　二、未弥补亏损主要原因
　　2025年以来，民航市场持续向好，公司及时调整运力配给，持续加强精细化管理，推进航线网络提质增效，加上海南自由贸易港封关运作带来的积极影响，公司生产经营较上年同期稳步增长。另外，公司大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算（主要是美元），因2025年人民币升值，公司产生汇兑收益15.11亿元。公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润19.80亿元。但受公司历史破产重整、2020-2022年期间民航业因不可抗力而造成巨大亏损等多重因素的影响，截至2025年底，公司仍存在未弥补亏损753.88亿元。
　　三、应对措施
　　针对复杂的外部环境，公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和政策变化，开源节流、求新求变，通过以下措施提升公司盈利能力：
　　（一）公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的增长。
　　（二）公司在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等，实施精细化管理，严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出，以科学、有效的节油政策降低油耗，节省成本，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，最大限度提高利润水平。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 公告编号：2026-027
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月8日 14点00分
　　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日
　　至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　会议将听取2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司2026年4月17日第十一届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年4月18日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（编号：临2026-020）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
　　应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2026年5月7日17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦6楼西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
　　六、其他事项
　　地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦6层西区
　　联系电话：0898-65801619
　　电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
　　邮编：570203
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　海南航空控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。图片列表：
　　
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-020
　　海南航空控股股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月17日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议（即2025年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
　　一、2025年年度报告及年报摘要
　　公司董事会审议通过了《2025年年度报告及年报摘要》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、2025年董事会工作报告
　　公司董事会审议通过了《2025年董事会工作报告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、2025年总裁工作报告
　　公司董事会审议通过了《2025年总裁工作报告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、2025年年度利润分配预案
　　公司董事会审议通过了《2025年年度利润分配预案》，具体内容详见同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临2026-021）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　五、关于2025年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案
　　公司董事会审议通过了《关于2025年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案》。关于公司高级管理人员2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司2025年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于2025年董事薪酬分配方案的议案
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。
　　因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，同意将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。关于公司董事2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司2025年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　七、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　公司董事会同意对《海南航空控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　八、关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。
　　因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，同意将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（编号：临2026-022）。
　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、2025年度内部控制评价报告
　　公司董事会审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2025年度内部控制审计报告》。
　　上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十、2025年独立董事述职报告
　　公司董事会审议通过了《2025年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（一）2025年独立董事述职报告（戴新民）
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）2025年独立董事述职报告（张晓辉）
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）2025年独立董事述职报告（吴成昌）
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）2025年独立董事述职报告（姜山赫-已离任）
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、2026年投资者关系管理计划
　　公司董事会审议通过了《2026年投资者关系管理计划》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、2025年董事会审计与风险委员会履职情况报告
　　公司董事会审议通过了《2025年董事会审计与风险委员会履职情况报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、2025年可持续发展报告
　　公司董事会审议通过了《2025年可持续发展报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
　　公司董事会审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：临2026-023）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　十五、2025年度会计师事务所履职情况评估报告
　　公司董事会审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十六、董事会审计与风险委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
　　公司董事会审议通过了《董事会审计与风险委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、关于2026年年度融资计划的议案
　　公司董事会审议通过了《关于2026年年度融资计划的议案》，具体内容详见同日披露的《关于2026年年度融资计划的公告》（编号：临2026-024）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　十八、关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的议案
　　公司董事会审议通过了《关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的公告》（编号：2026-025）。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。
　　十九、关于会计估计变更的议案
　　公司董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见同日披露的《关于会计估计变更的公告》（编号：临2026-026）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十、关于选举桂海鸿先生为公司董事候选人的议案
　　公司董事会同意选举桂海鸿先生为公司董事候选人，董事任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。因工作调整原因，丁拥政先生不再担任公司董事职务。桂海鸿先生简历详见附件。
　　本事项，事前已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二十一、关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案
　　董事会同意制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案，方案全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十二、关于召开公司2025年年度股东会的议案
　　公司董事会同意于2026年5月8日召开2025年年度股东会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-027）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　附件：桂海鸿先生简历
　　桂海鸿，男，1977年4月出生，毕业于浙江大学国际贸易专业，本科学历，1999年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司党委书记、海航货运有限公司董事长。历任海航航空集团有限公司副总裁、工会主席、总裁助理、办公室主任，海南航空控股股份有限公司工会主席、总裁助理、人力资源部总经理，海南方大物旅集团有限公司董事长，海航科技股份有限公司副董事长、首席执行官，海航物流集团有限公司运营总裁，总裁助理，海南海航健康管理有限公司董事长、总经理等职务。
　　桂海鸿先生直接持有公司100,000股股票，近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。桂海鸿先生除担任海航货运有限公司董事长外，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系。