证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-011
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以809095632为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司以房地产开发与经营为主营业务，依托主业积极拓展工程建筑、园林绿化、物业管理、地产营销、资产运营等上下游产业链。经营模式上，公司实施集团管控与专业公司精细化运营相结合的模式，项目业态以住宅开发、销售为主，辅以配套商业及商业综合体的建设及运营。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司凭借高品质产品与服务获得市场认可，在区域内保持稳固的品牌影响力与竞争优势。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　法定代表人：李江生
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-012
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　第八届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2026年4月5日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2026年4月16日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中，董事王宇声先生、吕海涛先生、薛自强先生、王晓华先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王宇声先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
　　一、审议并通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
　　《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议并通过《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　三、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　《2025年年度报告摘要》于2026年4月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》
　　公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
　　报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议并通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议并通过《关于2025年度内部控制规则落实情况的议案》
　　根据深圳证券交易所的要求，公司对2025年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
　　《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议并通过《关于2026年度融资授权的议案》
　　董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在10亿元以下（含10亿元）及全年度总额不超过30亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会召开之日止。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议并通过《关于2026年度担保额度的议案》
　　同意2026年度公司对子公司提供累计总额不超过66.40亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过38.4亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市世荣酒店管理有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过3亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海粤盛置业有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过1亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；提请股东会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度的公告》。
　　九、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
　　同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入额度累计不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。
　　十、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员需对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事薪酬方案的公告》。
　　十一、审议并通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　《2026年第一季度报告》于2026年4月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　董事会决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会，审议《2025年度董事会工作报告》等4项议案。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　有关本次股东会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　
　　
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-013
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行2025年度利润分配，现将2025年度利润分配预案相关情况公告如下：
　　一、2025年度利润分配预案的审议程序
　　公司于2026年4月16日召开了第八届董事会第二十六次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议及独立董事2026年第二次专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　根据公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司母公司报表实现净利润 107,523,290.77 元，加上年初未分配利润 2,764,914,971.67 元，（公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上，不再提取），减去报告期内对股东的利润分配8,090,956.32元，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为2,864,347,306.12元。
　　2025年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为 137,383,458.76元，加上年初未分配利润3,432,103,445.64元，（公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上，不再提取），减去报告期内对股东的利润分配8,090,956.32元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为 3,561,395,948.08元。
　　根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即公司2025年累计可供分配利润为2,864,347,306.12元。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，拟定公司2025年度利润分配预案为：
　　以公司2025年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利14,563,721.38元，2025年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　2025年度公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为14,563,721.38元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.60%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标